浙江皇马科技股份有限公司

公司代码：603181 公司简称：皇马科技

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每10股派发现金股利.cn）披露的《皇马科技2021年年度报告》和《皇马科技2021年年度报告摘要》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技关于2021年度利润分配的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（十一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告》。

公司独立董事发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案》

为满足经营及业务发展的资金需要， 公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请总额不超过11亿元人民币的借款融资额度。公司将在上述借款融资额度内办理借款保证、综合融资、资产抵押、质押等不涉及关联交易的相关手续，同时授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关借款文件。决议有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度相关董事会召开之日止，最长不超过十三个月。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（十四）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（十五）审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技关于公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。具体内容请关注公司后续在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

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证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：

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第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年4月5日以书面、通讯等方式通知全体监事，本次会议于2022年4月15日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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关于2021年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 每股分配金额：A 股每股派发现金红利 .cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

监事会已发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第十三次会议相关事项的意见》。

（一）本次现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

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浙江皇马科技股份有限公司关于

续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

2021年度天健会计师事务所的财务审计报酬为80万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用较上一期未增加。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所共同商定而来，符合市场定价规律。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）形成提议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2022年度的审计机构。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情形

（三）公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权，同意续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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浙江皇马科技股份有限公司关于

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0名反对，0名弃权。议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事事先审议了上述议案并发表事前认可意见：公司2022年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2021年初的工作计划及实际情况，对公司2021年度关联交易情况进行了预计，截至2021年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：

（三）、2022年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2022年度的经营计划，对2022年度的日常关联交易基本情况预计如下：

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：浙江上虞农村商业银行股份有限公司

注册资本：102,.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》和《皇马科技独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为0，公司为全资子公司皇马尚宜提供的担保总额为47,000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.82%，担保实际发生余额为22,385万元，不存在逾期担保的情况。

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关于继续使用闲置自有资金进行

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 现金管理受托方：包括但不限于商业银行、投资银行、信托机构、证券公司、基金公司、资管理财公司等。

● 本次现金管理金额：不超过人民币8亿元（含8亿元）。

● 现金管理产品名称：包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等。

● 现金管理期限：决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。

● 履行的审议程序：浙江皇马科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

一、现金管理的基本情况

根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币8亿元（含8亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。

（一）现金管理目的及资金来源

为充分提高公司资金的使用效率，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制及风险控制分析

公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。公司相关部门将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，从而符合内部资金管理的要求。

1、严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。

4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司最近一年主要财务情况详见公司2021年年度报告。公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。本公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

独立董事认为在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟使用单日最高余额上限不超过人民币8亿元（含8亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用。并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况。

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2021年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号一一化工》要求，现将2021年度主要经营数据披露如下：

一、2021年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

注：公司产品中，大品种板块主要包括减水剂应用板块产品、聚乙二醇系列产品；粘合剂新材料树脂板块、有机硅应用板块、润滑油及金属加工液应用板块、环保涂料应用板块、聚醚胺及高端电子化学品等其余板块产品归为小品种板块。

（二）主要原材料价格波动情况

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎参考，注意投资风险。

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