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白领兼职代理赌球涉赌博罪 亲朋好友相互传销
作者：毛一竹、詹奕嘉
　　昨日，广州市荔湾区法院对公安部督办的“1?16”网络赌博专案公开宣判。该案是全国最大、人数最多、层级最高的网络赌博案，接受投注金额达4840亿元。31案68名被告人分别被判处有期徒刑1年5个月至9年，并处罚金5万元至2000万元不等。
　　该案涉及五个境外赌博网站：“皇冠”、“永利高”、“利记”、“沙霸”、“CC”等。2008年开始，同案人谢某真(在逃)取得上述赌博网站大股东级别的代理权限，按“大股东级代理”-“股东级代理”-“总代理级代理”-“代理”-“会员”的层级管理的形式，担任赌博网站代理并接受他人投注，进行网络赌博犯罪活动。
　　其中，同案人谢某真为大股东级代理，其聘请的被告人黄健沛、陈宁海为其管理赌博账号，从2008年至2013年4月共接受投注额人民币4840多亿元，其中分红、输赢返利18亿多元。被告人曾锦成等6人级别为股东、总代理；其中被告人曾锦成及其聘请的管理者被告人曾紫媚、曾镇邦，涉案投注额37亿多元，分红、输赢退水6700多万元。
　　根据被告人黄健沛的供述，谢某真是广东恩平人，在澳门赌场工作。黄健沛说，他开始参与网络赌博时，是谢某真在澳门时介绍他做的。后来，黄健沛开始管理网络赌博网站，谢某真成为他的老板，他就和其他同案人在谢某真位于番禺区华景新城的住处进行网络赌博管理。
　　昨日上午，荔湾区法院开始分批对31案68人公开宣判。其中55人犯开设赌场罪，7人犯赌博罪，6人犯开设赌场罪、赌博罪两罪，分别被判处有期徒刑九年至一年五个月。在判决中，高额罚金引人瞩目，被告人分别被处罚金5万元至2000万元不等。
　　68人受审
　　全国最大
　　人数最多
　　层级最高
　　这起网络赌博案特点鲜明：
　　一是层级分工明确。层级方面，按照“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理”-“会员”层级管理的模式。具体共同犯罪中，被告人分工明确，有专门负责发展下线的，有专门负责网上投注的，有专门负责对数计数的，还有专门负责赌资转账交收的。
　　二是涉案金额巨大。从2008年至2013年4月上述赌博网站共接受投注额人民币高达4840多亿元，代理获取的利润丰厚，令涉案被告人不惜铤而走险。
　　三是多为亲属熟人合作。被告人获得代理账号后，就发展子侄妻女及熟人朋友作为下线或是帮忙管理计数，以致共同犯罪，到头来一起进了监牢。
　　四是作案地点分散、隐蔽。作案地点多为被告人自己的住处或者租赁来的房子，散布、藏匿在普通居民楼里，较为隐蔽。
　　3人以上
　　可判赌博罪
　　开设赌场罪
　　最高刑10年
　　审理该案的廖法官提醒，购买国家允许的彩票竞猜球赛，是合法的，但如果私自赌球，则有可能犯罪。
　　廖法官说，赌球可能会涉及赌博罪和开设赌场罪两个罪名。以盈利为目的，聚众赌博或以赌博为业两种情况将构成赌博罪。如果是聚众赌博，只要组织三人以上赌博，抽头渔利达到5000元，或者组织三人以上，赌资数额累计达到5万元，或者组织三人以上赌博，参赌人数累计达到20人，就已经构成赌博罪。赌博罪的量刑标准在3年以下。
　　廖法官说，网络赌博可能涉及到的最重的罪名就是开设赌场罪。情节严重的话可判3年至10年有期徒刑，并处罚金。根据司法解释，所谓“情节严重”就是指赌博网站抽头渔利达到3万元，或赌资数额达30万，或人数达到120人。
　　“现在正值世界杯期间，法院选择在世界杯期间宣判，也是想告诉大家，世界杯可以看，球就不要赌了。”廖法官提醒。(记者林霞虹实习生肖艳娇通讯员蔡春)
　　先赌上瘾
　　后当代理
　　亲友熟人
　　一起入狱
　　此案被告人人数较多、构成复杂，令人震惊的是，部分被告人是收入不菲的国企或外企“白领”、社区工作者。
　　30岁出头的汪某是一名社区工作者，曾获得广州市优秀共青团员等荣誉，还担任过广州亚运会志愿者。但从2006年世界杯开始，汪某迷上了电话投注赌球，2011年从朋友处得到网络赌球账号后更是痴迷其中，从“会员”发展成“一级代理”，仅一年半时间便接收了上百万元的投注。“80后”杨某本科毕业后进入广州一家外资工作，月收入至少有七八千元，还经常献血。但染上赌瘾后，杨某也开始在工作之余“兼职”，为赌博网站担任代理，共接收赌资超72万元。
　　值得注意的是，这些被告人多为亲属、熟人之间互相“发展”、互相合作，犹如“传销”。据主审法官介绍，不少被告人获得代理账号后，就发展亲属、朋友作为下线或是帮忙管理计数，以致共同犯罪，到头来一起进了监牢。(记者毛一竹、詹奕嘉)
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　|　　|　　|　 |境外网站圈赌金4808亿 19人充当投注代理被起诉
　　原标题: 境外网站圈赌金4808亿 19人充当投注代理被起诉
　　3月11日，广州荔湾法院开庭审理黄健沛等人涉嫌开设赌场罪的特大网络赌博案，案件共涉嫌67人，其中开庭审理第一批为19人。
　　南方日报记者 郭智军 摄
　　南方日报讯 （记者/刘冠南 通讯员/蔡春）昨日起，广州市荔湾区法院对黄健沛等19人涉嫌开设赌场罪、赌博罪一案，公开开庭审理。该案是“1·16”特大网络赌博系列案中人数最多的一件，预计审理四天。
　　据侦查机关有关负责人透露，“1·16”特大网络赌博系列案曾被公安部督办，一度被标为涉案金额全国最大、人数最多、层级最高的特大网络赌博案。2008年3月至2013年4月，涉案网站接受投注赌资共计人民币4840.8亿元，实际收取赌资共计人民币21.1亿元，非法获利共计人民币18.6亿元。
　　除在逃人员和另案处理人员外，2014年，广州地区检察机关分别以30宗案件对此系列案提起公诉，30宗案中共有67人分别被以开设赌场罪、赌博罪提起公诉，67人实际公诉金额为“接受赌博投注171亿元，非法所得1.9亿元”。
　　据悉，此30宗案、67名被告人均将陆续在荔湾区法院受审。
　　据法院透露，虽与另外30宗案同属“1·16”系列案，但昨日首批开审的黄健沛等19人案，各被告人与其他30宗案之间没有交集。
　　据公诉机关审查，2007年至2013年间，被告人黄健沛等人组成的团伙从境外取得“皇冠”、“永利高”、“”等赌博网站代理权后，大肆组织、纠集、发展下线，并按“股东-总代理-代理-会员”层级管理的形式进行网络赌博，从中牟取暴利。
　　该19人案由广州市公安局荔湾区分局侦查终结，以被告人黄健沛、陈宁海、钟伟强、黄达成、陈俊威、黄健升、谭德胜、胡杰明、陈志明、黄卫行、邓伟麟、黎洁霞、吴开军、杨宇驹、江鸣超、莫销华、温俊凯、汪浩、陈献邦涉嫌开设赌场罪，移送检察机关。期间，退回公安机关补充侦查1次，延长审查起诉期限2次。
　　据指控：2007年开始，被告人谢阳真（另案处理）等人从境外取得“皇冠”、“永利高”等赌博网站大股东级别的代理权限，按“股东—总代理—代理—会员”层级管理的形式，利用境外“皇冠”、“永利高”等赌博网站，投注“足球竞技博彩”等进行网络赌博，从中谋取非法利益。
　　2008年3月至2013年4月，被告人黄健沛、陈宁海在谢阳真（另案处理）等人的指使下，在广州市番禺区华景新城华瑞园六梯402房等地操纵、管理“皇冠”、“永利高”等赌博网站，负责网络赌博账号的管理、赌资统计、对数和赌资交收。
　　经鉴定，2008年至2013年4月，“皇冠”、“永利高”赌博网站共接受下级代理总投注金额人民币.30元。
　　被告人黄健沛、陈宁海为谢阳真等人提供赌博资金支付结算服务，从中抽头获利。
　　黄健沛帮助谢阳真接收赌资共计人民币元，转出赌资共计人民币元。陈宁海用自己名下和古彩云的账户帮助接收赌资共计人民币元，转出赌资共计人民币元。
　　2009年至2013年4月，被告人钟伟强从冯锦辉（另案处理）等人处获取“永利高”等赌博网站的股东、总代理级别代理账号，担任赌博网站代理，发展周剑伟等下级代理，将多个总代理账号交由周剑伟打理，并在其中占有股份，由周剑伟发展下级代理、会员，接受投注赌资共计人民币元。
　　2010年8月至2013年4月，被告人黄达成、陈俊威在周剑伟（另案处理）的指使下，在本市荔湾区芳村大道东163号708房等地为其管理赌博代理账号，进行赌资的统计和赌资接收。至日，被告人黄达成、陈俊威管理的账号接收有效投注共计人民币元。其中被告人黄达成为周剑伟提供赌博资金结算服务，分别用自己名下和廖某华、江某成、吴某娟及被告人黄健升的银行账户为周剑伟交收赌资共计人民币元，其中转入人民币元，转出人民币元。
　　据了解，与以上被告人相似，其余被告人均以此类方式参与网络赌博、提供赌球信息、吸纳或转移赌资，并从中非法获利。
　　在昨日的庭审现场记者了解到，此次受审的19人为18名男性和1名女性，均为广东籍贯，其中主要为广州籍、江门籍和恩平籍。众被告人均正值壮年，受教育层次均不低，且大都有一定经济能力。目前，多名被告人自愿认罪，此案正在进一步审理中。
　　（南方日报 刘冠南）
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深圳“永利高”赌博案19人受审 赌资超百亿
属于公安部督办的“10·03”特大网络赌博案系列案件之一 2010年仲夏,南非举行，当时深圳连续侦破了8宗网络赌博案,其中公安部督办的“10·03”特大网络赌博案系列案件震动国内外,深圳“永利高”赌博集团利用“打水软件”聚集赌徒豪赌,每月投注上亿元,涉案金额逾百亿元。昨日,该案在深圳盐田区法院开庭审理,19名被告出庭受审,检方以赌博罪和开设赌场罪对其提出指控。目前该案仍在审理中。 文/记者王纳深圳“永利高”赌博集团一案是公安部督办的“10·03”特大网络赌博案系列案件之一,去年6月在深圳和成都两地警方的紧密配合下告破。昨日,该案在深圳盐田法院开庭审理,预计庭审将持续两日。目前,案件还在进一步审理之中。侦破:每月投注上亿元去年6月7日,深圳警方在深圳和成都同时行动,成功侦破公安部督办的“10·03”特大网络赌博案。行动中抓获“永利高”赌博集团34人,冻结涉案资金约800万元,涉案金额上百亿元。据介绍,深圳“永利高”赌博集团是一个由香港人吴某掌控的跨境赌博集团。该集团聘请一个以程某为首的专业团队进行网站技术维护,程某勾结成都某科技公司,开发出“掘金者”赌博软件(打水软件),成为“永利高”、“bw3388”、“金沙”、“新球”、“皇冠”等赌博网站的股东和总代理,为赌客代理开设参赌账号,为赌博活动提供技术支持。去年6月7日清晨6时,深圳警方对“永利高”特大网络赌博犯罪团伙实施收网行动,深圳行动组捣毁赌博窝点20个,抓获曾某、程某等33名嫌疑人,缴获赌资人民币175800元、66500港元,查获电脑38台、银行卡近400张。警方启动与银行方面的快速查冻机制,冻结涉案银行账户300多个,冻结涉案资金约800万元。据查明,该赌博集团利用“永利高”、“bw3388”、“皇冠”、“利记”等赌博网站进行网络赌博活动,同时利用专门的“打水软件”在足球赌博网络上投注,赚取“水位”差价,其中“永利高”赌博网站每月投注金额上亿元。警方表示,该案告破,使得一定时期内国内数量庞大的参赌人员无法开设参赌账号。案情:赌博集团会员近5000人 根据检方的指控,以3名香港人为首的网络赌博集团,在内地大肆发展股东、代理、会员等,竟然在两三年内,形成了一个近5000人的赌博集团。起诉书中描述,2008年以来,以香港人何炳耀、麦国光、钟国宝(三人均另案处理)等人为首的网络赌博集团,在深圳罗湖、福田多处利用“永利高”网、“皇冠”网、“沙巴”网、“利记”网、“新球”网、“东方皇朝”网等境外赌博网站的股东、总代理、代理等级别的管理权限,为赌博网站招募下级代理并接受会员投注,并雇被告萧伟富（“会计”）、林伟麟（“出纳”）、李晓艺（“出纳”）、曹展肇(“操盘手”)参与管理赌博事务。外租“打水软件”每套4000元根据检方指控,该赌博团伙利用“打水软件”赌博,赚取高额利润。2009年，被告任可在四川省成都市开发制作了一款名为“掘金者”的“打水赌博软件”(以下简称掘金者软件),该软件以“外挂”形式与利记、沙巴、皇冠等境外赌博网站同时运行时,可自动搜索并集中分析世界各地体育比赛在不同赌博网站的比分、场次、赔率等数据,参赌人员可根据软件分析结果,针对同一场比赛分别在不同赌博网站下注赚取赔率差。2010年以来,任可以每套软件人民币3000元至3500元/月的价格租给“代理商”程伟标（被告）,程伟标在深圳招揽参赌人员并以每套软件4000元/月以上的价格转租。经核查,至案发前任可、程伟标共租出100多套掘金者软件,任可累计收到程伟标转来利润达71万元。记者调查:“永利高”仍在活动虽然庭审显示,第一被告的涉案投注金额达2.7亿元人民币,但相比庞大的境外“永利高”网络赌博集团,这仅仅是冰山一角。昨日,记者在网上搜索关键词“永利高”时,还有些是“永利高”赌博网站,其中部分网站仍可点击进入。相关人士分析,由于永利高的网址不断变化,时常更新,一旦被封掉一批,违法分子又立即重新启用另一批。关键词“永利高”2010年,广东警方发现境外最大的“代理制”赌博网站“永利高”在广东境内异常活跃。经查实,这家服务器设在日本的境外赌球网站,以足球、篮球和网球等球类项目为主,进行网上投注赌博活动。该网站在广东境内采取“代理制”形式运作,建立了完备的层级架构,设有“管理员”、“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员” 6个级别。 经初步统计,该赌博团伙自2007年至2010年2月总投注额已超过1000亿元。此案由公安部督办。经过联合行动,广州、深圳、汕头、佛山、东莞、中山、江门7市警方打掉了“永利高”赌博集团在广东的7个主要分支，抓获嫌疑人278人。“打水赌博”打水,是博彩术语。打水软件,是利用网络的高速性编译的一种自动下注打水的下注软件,可以赚取庄家回水,多以多层代理的方式进行销售,赚取差价。该软件能为下线下注人员提供有效技术支持。警方在办案中发现,一些涉赌人员利用“打水软件”在足球赌博网络上投注,民警表示,这种软件是最新出现的一款技术软件。目前,对于为赌博网站提供网站代码、为参赌人员提供投注软件(打水软件)的开发商也是重点打击的对象。
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