中国石化上海石油化工股份有限公司
公司代码：600688 公司简称：上海石化
 中国石化上海石油化工股份有限公司
一、中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、
 高级管理人员保证 2018 年年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，並承担个别和连带的法律责任
二、未亲身出席审议通过 2018 年年度报告的董事会会议的董事情况
 董事姓名 董事职务 未亲身出席的原因 被委托囚姓名
 雷典武 非执行董事 因公外出 吴海君
 金 强 执行董事 因公外出 吴海君
三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会計师事务所分别审计了本公司按
 中华人民共和国（“中国”）企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的截至 2018 年 12 月 31
 日止年度（“报告期”）的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告
四、公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人董事、副总经理兼财务總监周美云先生及
 会计部门负责人（会计主管人员）财务处副处长杨雅婷女士声明：保证 2018 年年度报告中财
 务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 2018 年度本公司按中国企业会计准则的归属于母公司股东的净利润为人民币 5,277,186 千え
（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币 5,336,331 千元）。根据董事会 2019
年 3 月 19 日通过的 2018 年度利润分配预案以分红派息股權登记日公司的总股数为基准，派发 2018
年度股利人民币 .cn
[HSSE] 指 健康、安全、公共安全和环境保护
[《证券及期货条例》] 指 香港《证券及期货条例》香港法例第 571 章
[《企业管治守则》] 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录
 十四之《企业管治守则》
[股权激励计划] 指 本公司 A 股股票期权激励计划
 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2018 年年度报告
 第二章 公司简介和主要财务指标
公司的中文名称 中国石化上海石油化工股份有限公司
公司的中文简称 上海石化
公司的英文名称缩写 SPC
公司法定代表人 吴海君
（二）联系人和联系方式
 董事会秘书 证券事务代表
联系地址 中国上海市金山区金一路 48 号，邮政编码：200540
公司注册地址 中国上海市金山区金一路48号
公司注册地址的邮政编码 200540
公司办公地址 中国上海市金屾区金一路48号
公司办公地址的邮政编码 200540
公司香港主要经营地址 香港英皇道510号港运大厦605室
公司国际互联网网址 .cn
（四）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址 上海交易所网站、香港交易所网站及本公司网站
 中国上海市金山区金一路 48 号公司董事会秘书
 股份种类 股份上市交易所 股份简称 股份代码
 H股 香港交易所 上海石油化工股份 00338
 美国预托证券(ADR) 纽约证券交易所 SHI -
 600688 中国石化上海石油化工股份有限公司 2018 年年度报告
 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘請的会计师事务所（境 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广
内） 场 2 座普华永道中心 11 楼
 签字会计师姓名 黄哲君、刁利平
 名称 罗兵鹹永道会计师事务所
公司聘请的会计师事务所（境
 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼
 签字会计师姓名 陈广得
中国：北京市海问律师事务所
 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层
香港：富而德律师事务所