| 卡车之家,领先的卡车互动网络媒体
页次1/5页 每页35条
共144条&&&&&首页 上一页 1
文章最热评论排行
论坛最新回复
论坛最新帖子北京卡车之家信息技术股份有限公司公开转让说明书_卡车之家(834063)_公告正文
北京卡车之家信息技术股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
北京卡车之家信息技术股份有限公司公开转让说明书
申万宏源证券有限公司
二○一五年八月
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：
一、坏账风险
公司日、日和日的应收账款净额分别为3,023,920.42元、10,761,320.76元和5,678,269.53元、分别占到同期资产总额的13.97%、59.89%和33.56%，占同期营业收入的比重分别为27.99%、52.27%和96.43%。
公司最近两年及一期的应收账款余额逐年增长，公司应收账款账龄绝大部分在一年以内。虽然公司应收账款的账龄较短，发生坏账的风险较小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。
二、报告期内公司资金拆借的风险
报告期内，存在公司股东邵震从公司拆出资金的情况，资金拆出未约定利息，2013年度、2014年度和月，根据资金拆出的期限依据银行贷款基准利率测算，公司其他应收款产生的利息收入分别为129,203.74元、123,274.87元、43,601.41元，分别占到同期利润总额的7.81%、1.99%、1.34%，对公司的利润有一定的影响。
三、公司治理风险
报告期内，公司管理层规范治理意识有待加强，由于内部控制体系与公司治理结构不完善而产生关联方资金拆借等问题。因此、公司未来经营中存在因内部管理不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
四、市场风险
互联网信息服务具有信息及时跟新、海量传播、覆盖面广、可交互性强等特性，行业处于高速发展时期。虽然，卡车之家作为商用车垂直门户，内容已经覆盖了从原创资讯、用户互动到社会化传播，处于行业内领先地位，互联网信息服务业发展迅速，公司会面临其他专业网站的竞争，可能对公司经营的卡车之家造成以一定影响，从而对公司营业收入产生影响。
五、技术风险
作为平台运营商，公司必须确保计算机系统的稳定和数据的安全，因此公司在日常经营中十分注重计算机系统和数据安全保障工作。虽然公司已经采取了一系列措施确保
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
公司的系统以及数据安全，但是，由于自然灾害、电力供应等不可抗力或主观操作失误，公司存在计算机系统、数据安全性方面的风险。上述风险因素一旦发生，将造成公司业务数据丢失或系统崩溃的严重后果，从而导致公司服务中断，严重的可能造成公司业务停顿。
六、用户数据安全风险
公司通过论坛为用户提供兴趣社交服务，在社区运营中需要大量社区运营数据进行采集、储存和分析。尽管公司已采取多种有效手段防护信息安全，但如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导致公司信息数据资源泄露，公司因而可能面临用户体验下降、用户流失、市场声誉损害风险，进而对公司经营及业绩造成影响。
七、产品和技术创新的风险
互联网行业发展快速，互联网产品和技术在不断的更新。公司的互联网产品需要在技术革新基础上，以不断挖掘和满足不同类型互联网用户现有需求和潜在需求、增强用户体验为核心，不断开发新产品。
互联网技术革新在不断满足互联网用户需求变化和不断降低互联网企业运营成本的同时，也丰富了互联网内容和互联网企业的盈利模式。公司需要不断跟进和采用最新的互联网技术，以应对互联网行业的发展趋势和公司自身业务发展的需求；同时，这也将有利于公司在激烈的市场竞争中巩固现有的市场份额，开拓新的商业机会。如果公司无法及时跟进互联网技术的革新，公司将可能面临技术水平落后、业务模式和产品服务缺乏创新、运营成本升高等风险，从而在一定程度上影响本公司的市场竞争地位。
八、政策和法律风险
互联网行业是国家重点扶持和发展的高新技术产业，国家在产业政策方面给予大力支持和鼓励。但是，若国家对互联网行业的支持政策不再持续，公司经营环境将发生改变，进而对公司经营业绩产生一定影响。公司运营的卡车之家论坛平台是一个向网络用户开放的思想自由交流平台，用户在社区发表内容不得违反国家法律法规，如相关监管政策调整，则平台运营有关规则面临适应新政策的挑战。
我国互联网法制建设正处于一个不断完善的过程，互联网法制建设仍然有很大空间，具体表现为：网络侵权事件时有发生、知识产权保护力度不够等。公司在经营过程中，可能会出现个别网络用户在平台发表或转载内容侵犯他人权利但法律制度无法有力保证公司合法利益的情况，从而影响公司的正常经营。同时，内容转载已成为网站经营过
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
程中的常用手段，由于转载过程中存在主观判断因素，不可避免地产生因转载导致的知识产权或名誉权的纠纷，给公司带来潜在诉讼风险。目前公司的诉讼案件均为名誉侵权纠纷案件，主要为网友在公司网站上发布的帖子而引起的名誉权侵权纠纷。
九、互联网平台开放性带来的信息发布风险
本公司自主开发并运营的“卡车之家”（）作为互联网平台具有开放性的特点，网站用户可以自主在上述平台发布信息。虽然本公司针对信息的发布审核及监控流程制定了一系列严格的程序，通过有效的技术手段防止虚假、侵权及敏感信息的发布，但仍不能完全避免用户刻意通过其他途径在本公司平台上发布虚假、侵犯第三方权益的信息或敏感言论，从而间接导致本公司面临被卷入法律诉讼或受到行政处罚的风险。
十、对赌协议风险
日，股份公司召开股东大会，会议决议吸收云南联创永乾投资管理中心（有限合伙）、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）为公司新股东，增加公司注册资本2,117,647元，增资价格为每股14.17元。
本次增资中，云南联创永乾投资管理中心（有限合伙）、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）分别与公司及实际控制人邵震签署《关于北京车城网信息技术有限公司之股东协议》，邵震、卡车之家承诺：卡车之家经有证券从业资格的审计师审计2015年广告收入不低于人民币4000万元或2016年广告收入不低于人民币6000万元；如果公司2015年广告收入低于4000万元且2016年广告收入低于6000万元，投资方有权选择获得现金或股份补偿，公司控股股东退回现金或补偿股权给投资方。
2015年7月，投资方、邵震、卡车之家以重新签署三方补充协议的形式免除公司关于对赌条款相关责任和义务。《增资协议》及其《补充协议》中的对赌约定仅限于增资方与公司大股东之间。
若触发对赌条款，实际控制人邵震承诺将积极与投资方协商以其除所持卡车之家股份外的财产对投资方进行补偿，保证公司股权结构稳定性；确保公司及其他股东不因《增资协议》及其《补充协议》的履行而遭受任何损失；如果公司或其他股东的利益受到任何损失，承诺个人将就该等损失承担连带赔偿责任。因此，《增资协议》及其《补充协
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
议》的对赌约定对公司本次挂牌不构成实质影响。
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
释义......iii
第一节基本情况......1
一、公司基本情况......1
二、本次挂牌股份的基本情况......1
三、公司股权结构图......4
四、主要股东及实际控制人的基本情况......5
五、公司自设立以来的股本变动情况......7
六、公司重大资产重组情况......15
七、公司董事、监事、高级管理人员简历......16
八、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标简表......19
九、与本次挂牌有关机构基本情况......20
第二节公司业务......23
一、公司主要业务......23
二、公司的组织结构及业务流程......27
三、公司业务相关的关键资源要素......31
四、公司的具体业务情况......40
五、公司的商业模式......44
六、公司所处的行业基本情况......45
第三节公司治理......55
一、公司法人治理制度建立健全情况......55
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......55
三、公司及实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况......57
四、公司独立性......59
五、同业竞争......60
六、公司近两年及一期关联方资金占用和对关联方的担保情况......63
七、公司董事、监事、高级管理人员情况......64
第四节公司财务......69
一、最近两年及一期主要财务报表、审计意见......69
二、报告期财务指标分析......96
三、报告期利润形成的有关情况......101
四、公司最近两年及一期主要资产情况......108
五、公司最近两年及一期主要债务情况......118
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
六、报告期股东权益情况......121
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......121
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......126
九、报告期内公司资产评估情况......127
十、股利分配政策和最近两年分配情况......127
十一、公司纳入合并报表的企业的情况......128
十二、公司风险因素及管理措施......129
第五节有关声明......134
第六节附件......139
一、主办券商推荐报告......139
二、财务报表及审计报告......139
三、法律意见书......139
四、公司章程......139
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......139
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
本公开说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份指 北京卡车之家信息技术股份有限公司
有限公司、公司前身指 北京车城网信息技术有限公司
指 天津罗工信息技术有限公司
越陌度阡（有限合指 天津越陌度阡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
罗工合一（有限合指 天津罗工合一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
高级管理人员
指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
Uniquevisitor的缩写，译为用户生成内容，即用户将自己原创的内容
指 通过互联网平台进行展示或者提供给其他用户。
usergenerated的缩写，译为用户生成内容，即用户将自己原创的内容
指 通过互联网平台进行展示或者提供给其他用户
指 电脑端的网页版
指 Application的缩写，译为应用程序，是智能手机的第三方应用程序。
WirelessAoolication Protocol的缩写，译为无线应用通讯协议，是
指 移动终端访问无线信息服务的全球主要标准
指 3rd-Generation的缩写，译为第三代移动通信技术，是支持高速数据传
输的蜂窝移动通讯技术
指 由Google公司和开放手机联盟领导及开发的一种基于Linux的自由及开
放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑
指 由苹果公司开发的移动操作系统
Pageview的缩写，即页面浏览量，通常是衡量一个网络新闻频道或网
指 站甚至一条网络新闻的主要指标。网页浏览数是评价网站流量最常用的
指标之一，简称为PV。
指 网络之间互连的协议（IP）是InternetProtocol的外语缩写。
InternetDataCenter的缩写，译为互联网数据中心，IDC为互联网内
指 容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可
靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务。
4th-Generation的缩写，译为第四代移动通信技术，是支持高速数据传
指 输的蜂窝移动通讯技术
是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所
有的载货汽车和9座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车
指 非完整车辆和货车非完整车辆，共五类。在整个行业媒体中，商用车的
概念主要是从其自身用途不同来定义的，习惯把商用车划分为客车和货
车两大类。
指 天涯社区网络科技股份有限公司
全国股份转让系统
指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申万宏源指 申万宏源证券有限公司
指 申万宏源证券有限公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内核小组
指 人民币元、人民币万元
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
指 《北京卡车之家信息技术股份有限公司公司章程》
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
指 股份公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则
指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
指 2013年度、2014年度和月
会计师事务所
指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
指 北京德恒律师事务所
注：本公开说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
第一节 基本情况
一、公司基本情况
公司名称：北京卡车之家信息技术股份有限公司
注册资本：14,117,647元
法定代表人：邵震
有限公司成立日期：日
股份公司设立日期：日
组织机构代码：
住所：北京市朝阳区下甸甲3号院1号楼2层E206室
邮编：100022
电话：010-
传真：010-
互联网网址:
电子邮箱：
董事会秘书：薛文祥
所属行业：根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业可归类为：互联网和相关服务(行业代码：I64)。根据《国民经济行业分类》（GB/），公司所属行业可归类为: 互联网信息服务（行业代码：I6420）。具体为汽车行业领域的互联网内容服务行业。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业可归类为：互联网信息服务（行业代码：I6420)。
主营业务：公司致力于向用户提供商用车辆的原创资讯内容，构建商用车用户与制造商的线上交互平台，提供商用车辆相关用户行为数据，以及代理和分销商用车零配件。
二、本次挂牌股份的基本情况
（一）股票代码：XXXX
(二) 股票简称：卡车之家
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
（三）股票种类：人民币普通股
（四）每股面值：1元人民币
（五）股票总量：14,117,647股
（六）挂牌日期：XXXX
（七）转让方式：协议转让
日，公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，同意公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让的方式转让公司股票。
（八）股东所持股份限售情况
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其持有的本公司股份作出其他限制性规定”。
《全国中小企业股份转让系统业务规则》第2.8条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十五条规定“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
公司现有股东持股情况及本次可进行转让的股份数量如下：
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
是否为管理层直接持
本次可进行转
股，是否为控股股东、
持股数（股）
让股份数量
实际控制人直接或间
企业（有限
14,117,647
（九）股东对所持股份自愿锁定的承诺
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司股东没有对所持股份做出自愿锁定的承诺。
三、公司股权结构图
北京卡车之家信息技术
股份有限公司
天津罗工信息技术有限公司
1、公司子公司天津罗工信息技术有限公司基本信息基本情况如下：
天津罗工信息技术有限公司
计算机系统集成，信息技术咨询，计算机软硬件、计算机信息技术、网络技术开
发、咨询、转让服务，企业管理信息咨询，电脑图文设计、从事广告业务（国家法律法规禁止的除外），汽车零配件、汽车装饰用品、服装服饰、计算机软硬件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资额（万元）
持股比例（%）
总资产（元）
4,977,977.60
7,586,534.87
净资产（元）
3,873,015.31
3,720,077.32
净利润（元）
152,937.99
1,473,289.42
罗工信息最近一年及一期的的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、公司与子公司之间的业务关系
公司子公司主要业务为向经销商提供广告位服务。
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
3、公司对子公司的管理
天津罗工为公司的资子公司，持有出资额的100%。公司对其控制具体表现在：
一、对子公司人员的控制
天津罗工的执行董事和总经理均为邵震；其次，子公司总经理、财务总监等重要领导人员均由母公司提名并审批，派往子公司的人员，其人事和劳资关系仍然在母公司，以便控制。
二、财务控制
卡车之家对天津罗工的管理控制中，财务控制居于核心地位，其他各方面的管理控制最终都可以在财务控制中得到体现。
1、对天津罗工财务部门的集中监控。子公司的财务负责人由母公司直接委派，负责子公司的财务管理工作，参与子公司的经营决策，严格执行母公司的财务制度，并接受母公司的考评。
2、统一财务会计制度。为分析子公司的经营情况，比较经营成果，公司制定了统一的、操作性强的财务会计实施细则，规范子公司重要财务决策的审批程序和账务处理程序，提高子公司财务报表的可靠性和可比性。
3、统一银行账户管理。子公司在银行开户须经母公司审批。
四、主要股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况
1、控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况：
股东的姓名或名称
出资额（元）
持股比例（%）
境内自然人
天津越陌度阡企业管理咨询合伙
有限合伙企业
企业（有限合伙）
境内自然人
天津罗工合一企业管理咨询合伙
有限合伙企业
企业（有限合伙）
境内自然人
境内自然人
境内自然人
云南联创永乾投资管理中心（有限
有限合伙企业
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙
有限合伙企业
企业（有限合伙）
境内自然人
境内自然人
13,411,765
2、截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司5.00%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押的情况。
（二）股东之间的关联关系
公司股东中，邵震为天津越陌度阡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及天津罗工合一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；天津越陌度阡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人薛文祥、颜明伟分别为公司董事会秘书和职工代表监事；天津罗工合一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人保宁为公司股东兰庆之妻。除此以外，截至本公开转让说明书签署日，公司现有股东之间不存在关联关系。
（三）控股股东及实际控制人基本情况及变动情况
根据《公司法》第216条第2款规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的
股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
邵震直接持有公司22.02%的股份；此外，天津越陌度阡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及天津罗工合一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙协议均规定：“合伙企业事务均由执行事务合伙人决定，但法律另有规定或本协议另有约定的除外。”根据该项规定，邵震作为越陌度阡及罗工合一的执行事务合伙人，能够控制越陌度阡及罗工合一的决策，能够控制其所持公司23.35%的股权。综上，邵震直接及间接控制公司45.37%的股份，为公司实际控制人。
邵震，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1999年6月就读于北京化工大学机电工程专业。1999年7月至2001年9月于“走进中关村”网站担任IT产品运营经理；2001年10月至2007年12月于北京泡泡信息技术有限公司担任副总裁；2008年1月至于2008年7月自主创业； 2008年8月至今，就职于本公司，现任公司董事长、总经理。
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
五、公司自设立以来的股本变动情况
（一）有限公司历史沿革
1、有限公司成立
公司前身是北京车城网信息技术有限公司，有限公司成立于日，注册资本为人民币100万元，由邵震、邓培智和祝志军共同以货币出资设立。
日，北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙）出具恒诚永信验字[2008]第613号《验资报告书》，验证截至日，已收到股东缴纳的注册资本100万元，全体股东以货币出资。
日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了《企业法人营业执照》（注册号：396）。
有限公司成立时股权结构如下：
出资额（元）
出资比例（%）
2、有限公司第一次增加注册资本
日，有限公司召开股东会，决议同意：吸收顾克强为公司新股东；
同意注册资本增加至111.1万元，新增注册资本全部由新股东顾克强以货币方式出资。
本次增资价格为每1元出资作价27.03元，增资价格系公司、原股东及新增投资人参考公司所处行业及成长性等因素，共同协商确定的结果，为各方真实意思的表示，增资价格公允。顾克强与公司原股东无关联关系。
日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具中靖成验字[2011]第E-0760号《验资报告书》，验证截至日，新增注册资本已全部到位。
日，北京市工商行政管理局朝阳分局签发本次变更后的《企业法人营业执照》（注册号：396）。
该次增资完成后，有限公司的股权结构变更为：
出资额（元）
出资比例（%）
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
注：根据有限公司、原在册股东与新增投资人顾克强签署的《投资协议》，顾克强作为公司股东，享有如下权利：
（1）若公司除甲方（顾克强）之外的其他股东（邵震、邓培智、祝志军、）计划向他人（含内部股东）出售其全部或部分股权，则必须首先通知甲方且应赋予甲方如下权利：
①以计划出售的同样条款购买股份的优先购买权；
②以计划出售的同样条款优先售卖股份的优先出售权。
（2）如果在公司上市前发生清算时间（包括公司的清算、解散，导致公司控制权变化的任何形式的收购与兼并等），甲方享有优先分配权及优先索偿权。基本清算顺序如下：清算费用及债务；优先偿还甲方的全部投资额；在支付上述各项款项后如有剩余，在各股东之间（包括甲方）按股比分配。
（3）如果公司在合格上市前发行股票或股权类证券的每股价格低于本轮融资的每股价格时，必须先征得甲方同意，否则甲方将受到反摊薄条款的保护：即甲方将获得新的股份使得其综合购买的每股价格等于新一轮融资的每股价格（内部员工持股计划之每股价格除外）。
3、有限公司第二次增加注册资本
日，有限公司召开股东会，决议同意：吸收黄凯、齐兵、兰庆、天津罗工合一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津越陌度阡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司新股东；同意注册资本增加至231.57万元；新增注册资本分别由原股东邓培智以货币方式出资8.4465万元、祝志军以货币方式出资5.3935万元、顾克强以货币方式出资7.4256万元，新股东黄凯以货币方式出资18.5256万元、齐兵以货币方式出资7.8154万元、兰庆以货币方式出资9.2628万元、天津罗工合一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币方式出资29.9952万元、天津越陌度阡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以货币方式出资33.6054万元。原股东邵震放弃优先认购权。
本次增资价格为每一元出资作价一元，由公司与投资者共同协商商定。
日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[号《验资报告书》，验证截至日，新增注册资本已全部到位。
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
该次增资完成后，有限公司的股权结构变更为：
股东的姓名或名称
出资额（元）
持股比例（%）
天津越陌度阡企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
天津罗工合一企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
注：本次新增股东中，黄凯、齐兵、兰庆均为公司管理层，对公司战略规划、技术发展和市场开拓具有重要作用，为使公司管理团队与公司的长远利益紧密结合，吸引并留住优秀人才，公司及原股东同意黄凯、齐兵、兰庆以每一元出资作价一元的价格向公司增资。
天津越陌度阡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于日，普通合伙人为邵震，有限合伙人包括颜明伟、薛文祥。邵震为公司控股股东、实际控制人；薛文祥、颜明伟分别为公司董事会秘书及监事。
天津罗工合一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于日，普通合伙人为邵震，有限合伙人包括保宁、江镇、谢成柳。邵震为公司控股股东、实际控制人；保宁系公司股东兰庆之妻子；江镇、谢成柳与公司其他股东无关联关系。
公司拟将天津罗工合一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津越陌度阡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为激励管理层和重要员工的平台，因此，本次增资价格低于公司每股净资产。
（二）股份有限公司历史沿革
1、有限公司整体变更为股份公司
日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字天职业字[号《审计报告》，确认截至日，有限公司经审计的账面净资产为人民币12,973,743.71元。
日，有限公司召开股东会，与会全体股东一致同意作为发起人，
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
以日为基准日，以有限公司经审计的净资产12,973,743.71按
1.的比例折合为股份公司注册资本1200万元，剩余净资产计入资本公
积，各股东在股份公司中的持股比例按整体变更前各股东的出资比例维持不变；有限公司整体变更为股份公司后的名称为北京卡车之家信息技术股份有限公司。
日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[号《验资报告》，验证股份公司股本12,000,000.00元已全部到位。
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司章程，并选举产生了第一届董事会成员和股东代表监事。
日，北京市工商行政管理局签发股份公司设立时的《企业法人营业执照》（注册号：396）。股份公司法定代表人邵震，注册资本1200万元。经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至日）；技术推广服务；应用软件服务（不含医用软件）；市场调查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；电脑动画设计；销售汽车配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
本次整体变更完成后，公司股权结构变更为：
股东的姓名或名称
持股数（股）
持股比例（%）
天津越陌度阡企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
天津罗工合一企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
12,000,000
本次新增股东天津越陌度阡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及天津罗工合一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人均为自然人，其资金来源均为合伙人个人
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
自有资金，不属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金管理人及私募投资基金，无需履行私募投资基金相关登记手续。
2、股份公司第一次增资
日，股份公司召开股东大会，会议决议吸收云南联创永乾投资管理中心（有限合伙）、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）为公司新股东，增加公司注册资本2,117,647元。新增注册资本由新股东全部以货币出资，原股东放弃优先认购权。新增股东增资情况如下：
增资后持股比
股东的姓名或名称
增资股数（股）
投资总额（万元）
云南联创永乾投资管理中心（有
长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙
企业（有限合伙）
上海申银万国成长一期股权投资
合伙企业（有限合伙）
上海骏行股权投资合伙企业（有
本次增资价格为每股14.17元，根据公司经审计的财务报表显示，截至日，公司净资产值为 7,960,819.24 元，每股净资产值为3.44元，本次增资价格定价依据是参考公司每股净资产值，经双方协商约定，并参考公司所处行业、发展前景、成长性等多种因素。
新增股东与公司、公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。
日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[号《验资报告》，验证本次增资款项已全部到位。
北京市工商局已核准公司本次增资。
本次增资完成后，股份公司股权结构如下：
股东的姓名或名称
持股数（股）
持股比例（%）
天津越陌度阡企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
天津罗工合一企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）
云南联创永乾投资管理中心（有
长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙
企业（有限合伙）
上海申银万国成长一期股权投资
合伙企业（有限合伙）
上海骏行股权投资合伙企业（有
14,117,647
注1：本次新增股东中，云南联创永乾投资管理中心（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于日在证券投资基金业协会备案，并取得《私募投资基金备案证明》；其管理人云南永乾投资管理有限公司已于日取得登记编号为P1006511的《私募投资基金管理人登记证明》。
长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于日在证券投资基金业协会备案，并取得《私募投资基金备案证明》；其管理人长沙联创永锋投资管理合伙企业（有限合伙）已于日取得《私募投资基金管理人登记证书》。
上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于日在证券投资基金业协会备案，并取得编号为S35890的《私募投资基金备案证明》；其管理人上海申银万国泓鼎股权投资管理有限公司已于日在证券投资基金业协会备案，并取得编号为P1012706号的《私募投资基金管理人登记证明》。
上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于日在证券投资基金业协会备案，并取得《私募投资基金备案证明》；其管理人上海优思投资管理有限公司
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
已于日在证券投资基金业协会备案，并取得编号为P1011088号的《私募投资基金管理人登记证明》。
注2：本次增资中，云南联创永乾投资管理中心（有限合伙）、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及实际控制人邵震签署《关于北京车城网信息技术有限公司之股东协议》，其中涉及公司的相关权利、义务条款如下：
“第二条 估值及业绩承诺
2.1业绩承诺
邵震、车城网承诺目标公司（即车城网）经有证券从业资格的审计师审计2015年广告收入不低于人民币4000万元或2016年广告收入不低于人民币6000万元。
2.2估值调整
如果公司2015年广告收入低于4000万元且2016年广告收入低于6000万元，投资方有权选择获得现金或股份补偿，依照如下公式，由公司控股股东退回现金或补偿股权给投资方：
所补偿现金总额=本次投资额*（1-实际完成的广告收入/承诺广告收入）
所补偿股份比例=投资方持股比例*（承诺广告收入/实际完成的广告收入-1）
第十条 违约赔偿
10.1 违约赔偿
在一方违反本协议（“违约方”）规定情况下，包括但不限于在本协议中做出任何不实声明、保证或该等声明、保证存在重大遗漏和误导，或违反其在本协议下作出的任何保证、承诺及应承担的其他义务，违约方应对由于其违约所引起的另一方的损失负责。
本协议规定的适用于另一方的提前终止本协议的权利应是其可获得的任何其他补救之外的权利，并且该终止不应免除至终止日所产生的违约方的任何义务，也不能免除违约方因违反本协议或章程而对另一方所造成损失的赔偿责任。
本协议所有条款约定导致一方应向另一方支付款项的或者一方有权向另一方要求支付款项的，支付方应向收款方按期足额支付；支付方逾期向收款方支付款项的，应按逾期金额每日向收款方支付0.05%的违约金，直到支付完毕。
10.2连带赔偿
如目标公司（指卡车之家）未能按期完成股权交割，甲方（指投资方）有权解除
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
本协议，目标公司应在本协议终止后5日之内返还甲方的全部投资款，如逾期按逾期金额每日向甲方支付【0.05%】的违约金，直至支付完毕日。乙方（指邵震）作为目标公司的控股股东，对上述款项返还承担连带赔偿责任。”
上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及实际控制人邵震签署的《关于北京车城网信息技术有限公司的增资协议之补充协议》中亦存在上述协议条款。
日，公司及实际控制人邵震与上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）签署补充协议，约定：
即北京车城网信息技术有限公司不再作为《关于北京车城网信息技术有限公司的增资协议之补充协议》的签署方，北京车城网信息技术有限公司不再承担《关于北京车城网信息技术有限公司的增资协议之补充协议》项下任何义务。同日，公司分别与云南联创永乾投资管理中心（有限合伙）、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）签署补充协议，约定北京车城网信息技术有限公司不再承担《关于北京车城网信息技术有限公司之股东协议》项下任何义务。
公司关于对赌条款相关责任和义务，已通过三方新签署补充协议的方式免除，《增资协议》及其《补充协议》中的对赌约定仅限于增资方与公司大股东之间。若触发对赌条款，实际控制人邵震承诺将积极与投资方协商以其除所持卡车之家股份外的财产对投资方进行补偿，保证公司股权结构稳定性；确保公司及其他股东不因《增资协议》及其《补充协议》的履行而遭受任何损失；如果公司或其他股东的利益受到任何损失，承诺个人将就该等损失承担连带赔偿责任。因此，《增资协议》及其《补充协议》的对赌约定对公司本次挂牌不构成实质影响。
注3：根据邵震与云南联创永乾投资管理中心（有限合伙）、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）签署的《关于北京车城网信息技术有限公司之股东协议》，云南联创永乾投资管理中心（有限合伙）、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业（有限合伙）具有以下特殊权利：
“3.2 共同出售权
如果乙方（邵震）经投资方（云南联创永乾、长沙联创永锋鼎鑫）同意作为转让方拟向受让方出售拟议转让股份，投资方应有权以与转让方向受让方转让拟议转让股份相同的价格、条款和条件，按占股比例向受让方优先出售投资方持有的公司股份，而且转让方应有义务促使受让方以该等价格、条款和条件购买投资方持有的公司股份。
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
4.1 优先认购权
自本次交易工商登记完成后至首次公开发行并上市完成前，若原股东或者任何第三方拟认购公司的新股（以下a种情况除外），投资方有权（但并无义务）基于其在公司的持股比例，以同等的价格优先认购相应比例的新股。
4.2 反稀释权
（a）在中国法律允许的范围内且受限于必要的中国政府部门审批，若目标公司发行任何新股，且该等新股的每股认购价格（“新低价格”）低于（《增资协议》）项下的每股交易价款，则投资方可以选择调整股权比例或以现金方式进行补偿。
投资方的股份比例调整方式是：根据新的投资价格调整投资方的股份比例，使之与新投资者价格一致，由乙方向投资方转让相应的股份比例。
投资方的现金补偿的方式是：乙方以现金方式补偿投资方的投资差额以及差额部分每年【10%】、按天计算的单利年息。
（b）各方同意，本次增资及本次投资完成后，如目标公司给予任何其他投资方享有的股东权利优于本协议投资方享有的权利的，则本协议投资方将自动享有该等权利。
邵震与上海申银万国成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）签署的《关于北京车城网信息技术有限公司的增资协议之补充协议》中亦存在上述条款。
六、公司重大资产重组情况
日，有限公司召开股东会，决议同意以现金收购邵国民、邵震所持天津罗工100%的股权，关联股东邵震回避表决。根据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定的财务报表，截至日，天津罗工每股净资产为3.72元，为促成该次资产重组，理顺公司及天津罗工之间的业务关系，推动公司快速成长，邵国民、邵震同意有限公司折价以每一元出资作价一元的价格收购天津罗工的股权。
本次收购完成后，天津罗工成为公司的全资子公司。
（一）天津罗工的基本情况
天津罗工成立于日，天津市工商行政管理局注册登记，现持有编号为083的《企业法人营业执照》，住所：天津市武清开发区福源道18号513-92（集中办公区）；法定代表人：邵震；注册资本：100万元；经营范围：计算机系统集成，信息技术咨询，计算机软硬件、计算机信息技术、网络技术开发、咨
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
询、转让服务，企业管理信息咨询，电脑图文设计、从事广告业务（国家法律法规禁止的除外），汽车零配件、汽车装饰用品、服装服饰、计算机软硬件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关于天津罗工的历史沿革
1、天津罗工成立
天津罗工信息技术有限公司成立于日，注册资本为人民币100
万元，由邵国民、邵震共同以货币出资设立。
日，天津市正泰有限责任会计师事务所出具津正泰验字（2012）A第00925号《验资报告书》，验证截至日，罗工信息技术有限公司
已收到股东缴纳的注册资本100万元，全体股东以货币出资。
天津罗工成立时的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
2、天津罗工第一次股权转让
日，天津罗工召开股东会，决议同意股东邵国民、邵震分别将其
所持天津罗工股权全部转让给卡车之家。同日，邵国民、邵震分别与卡车之家签署股权转让协议，经转让双方协商，本次转让价格确定为每1元出资作价1元。
本次股权转让完成后，罗工信息的股权结构变更为：
出资额（万元）
出资比例（%）
七、公司董事、监事、高级管理人员简历
（一）公司董事
1、邵震，现任公司董事长，任期三年（日至日）。
基本情况详见公开转让说明书第一节之“四、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况变及变动情况”。
2、兰庆，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于西安通信学院计算机专业。02年10就职于中国电脑教育报，任副总编；
2002年10月至2005年5月就职于北京华旗资讯科技发展有限公司，任企划部经理；
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
2005年6月至2005年11月，自主创业；2005年12月至2009年1月，就职于北京泡泡信息技术有限公司，任副总裁；2009年2月至2014年2月，就职于北京泡泡信息技术有限公司，任副总裁；2014年3月至今，就职于本公司，现任公司董事，任期三年（日至日）。
3、黄凯，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1996年9月至2000年6月就读于清华大学生物学专业；2000年8月至2004年5月就读于美国卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）计算生物学专业；2004年6月至2006年3月于美国的瑞士信贷第一波士顿银行（Credit Suisse First Boston）担任分析师；2006年3月至2008年5月于美国SACCapital 公司担任分析师；2008年6月至2009年3月于美国德劭集团（D.E.Shaw& Co.）担任分析师；2009年4月至2010年3月于美国建设互助保险公司（BAM基金）担任投资经理；2010年12月至2013年10月于中信证券（香港）有限公司担任投资经理；2014年至今就职于本公司，现任公司董事，任期三年（日至日）。
4、顾克强，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年9月至1995年7月就读于西安交通大学内燃机专业。1995年7月至2000年6月于吴县外贸公司担任部门经理；2000年7月至今于苏州浩腾箱包有限公司担任总经理；2004年10月至今于苏州工业园区瀚科机器制造有限公司担任总经理。现任公司董事，任期三年（日至日）。
5、邓培智，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年9月至1990年6月就读于洛阳工学院流体转动与控制专业。1990年7月至1993年6月于兵器工业总公司第208厂担任助理工程师；1993年7月至2001年4月于西南物理研究院担任高级工程师；2001年5月至2001年12月于ELSA AG北京代表处担任技术经理；2002年1月至2014年10月于NVIDIA中国公司担任技术与解决方案高级顾问；2014年10月至今于成都平行视野科技有限公司担任董事长。现任公司董事，任期三年（日至日）。
6、张志国，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年9月至2002年6月就读于山东理工大学会计学专业；2002年11月至2003年12月就职于上海博科资讯股份有限公司担任市场部传媒主管；2004年4月至2009年12月就职于上海亚商投资咨询有限公司担任高级项目经理；2010年4月至2013年6月就职于上海茂树股权投资有限公司担任投资总监；2013年7月至2014年5月自主创
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
业；2014年6月至今于申银万国投资有限公司担任投资副总裁。现任公司董事，任期三年（日至日）。
7、吴雪垠，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年1月至2010年10月就读于加拿大纽芬兰纪念大学机械设计与制造专业；2011年2月至2012年11月就职于加拿大DCL International 担任机械设计工程师；2013年1月至今于长沙联创永锋投资管理合伙企业（有限合伙）担任副总裁。现任公司董事，任期三年（日至日）。
（二）公司监事
1、齐兵， 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于重
庆石油学校汽车运用专业。1997年9月至2001年11月就职于胜利油田运输二公司，任运管、维修人员；2002年10月至2009年5月就职于济南济民工贸有限公司，任销售总经理；2009年6月至今就职于就职于本公司，现任公司监事会主席，任期三年（日至日）。
2、颜明伟，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于湖南理工学院汉语言文学专业。2008年7月至2009年3月于北京金溪欣网络科技有限公司担任总经理助理；2009年4月至今就职于本公司，现任公司职工代表监事，任期三年（日至日）。
3、徐冲，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2010年7月就读于湖北民族学院编辑出版专业。2010年8月至今于北京车城网信息技术有限公司担任网络编辑，现任公司职工代表监事，任期三年（日至日）。
（三）公司高级管理人员
1、邵震，现任公司总经理，任期三年（日至日）。
基本情况详见公开转让说明书第一节之“四、主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东及实际控制人基本情况变及变动情况”。
2、王胤韬，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年 9
月至2002年 1 月就读于大连理工大学化工学院院校应用化学专业。2001年7 月至
2002年 6月于大连黎明电子商务有限公司担任系统集成工程师职务；2003年3月
至 2006 年9 月于北京小熊在线担任编辑职务；2007年 1 月至2015年 3 月于中关
村在线担任资深编辑事业部副总监职务；2015年 4月至今于本公司，现任公司副总
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
经理，任期三年（日至日）。
3、张立，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2000年9月于就读于长江大学计算机应用与维护专业。2001年4月至2008年2月于北京市泡泡信息技术有限公司担任执行总编 ；2008年3月至2009年10月于深圳市拾三意网络科技有限公司担任总经理；2009年10月至2011年2月于广州市赫兹兄弟信息科技有限公司担任总经理；2011年2月至2015年4月就职于深圳市梵贝科技有限公司担任总经理；2015年4月至今于就职于本公司，现任公司副总经理，任期三年（（日至日）。
4、兰庆，现任公司财务负责人，任期三年（日至日）。基本情况详见公开转让说明书第一节之“七、董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。
5、薛文祥，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于北京林业大学交通工程专业。2009年7月至今就职于本公司，现任公司董事会秘书，任期三年（日至日）。
八、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益
合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股
净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
扣除非经常性损益后的净利润（万
归属于申请挂牌公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
注：加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP2＋EiMiM0CEjMjM0EkMkM0)
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；
NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
基本每股收益=P0S
S=S0＋S1＋SiMiM0CSjMjM0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
每股净资产,以各期期末实收资本（或股本）为基础计算。
存货周转率（次）按照电商业务的营业成本与存货余额计算得出。
九、与本次挂牌有关机构基本情况
（一）主办券商
名称：申万宏源证券有限公司
法定代表人：李梅
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
联系电话：021-
传真：021-
项目小组负责人：毛雨
项目小组成员：李新乐、陈北、赵辉、杜玉鹏
（二）律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
住所：北京西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层
联系电话：010-
传真：010-
经办律师：陈长斌、罗剑
（三）会计师事务所
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：邱靖之
住所：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
联系电话：010-
传真：010-
经办会计师：汪吉军、乔国刚、赵锐
（四）资产评估师事务所
名称：沃克森（北京）国际资产评估有限公司
法定代表人：郑文洋
住所：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼2层
电话：010-
传真：010-
签字注册资产评估师：杨冬梅、祁长江
（五）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26 号金阳大厦5层
电话：010-
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26 号金阳大厦
电话：010-
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
第二节 公司业务
一、公司主要业务
商用车是中国汽车产业的重要组成部分，我国已建立起完整的商用车发展体系，我国的商用车已在全球市场占据了半壁江山。近年来在快速发展的同时，也面临着一些压力，需要进一步提升。当前，创新成为时代主题，云计算、大数据、互联网对汽车产业的发展影响深远。受当前中国汽车和互联网产业同时发展的推动，中国在线汽车媒体行业取得了快速的增长。
但来自中国汽车工业协会的数据显示，2014年我国汽车产销分别完成2372.29万辆和2349.19万辆，比上年分别增长7.3%和6.9%，创全球历史新高，连续六年蝉联全球第一。根据中国互联网信息中心的统计数据，中国网民数量已从2008年的2.98亿，增至2014年12月末的6.49亿。中国数量庞大的汽车消费者越来越依赖于互联网作为汽车资讯的来源。基于此，中国汽车网站和网络门户汽车频道的用户数量出现了快速增长。根据艾瑞公共数据提供的信息，中国汽车网站和网络门户汽车频道的日均独立访问用户，从2008年12月的580万，激增至2013年9月的2610万。中国网民访问汽车网站和网络门户汽车频道的整体花费时间，从2008年12月的2090万分钟，增至2013年9月的1.006亿分钟。因此，汽车制造商和交易商越来越多的使用互联网进行品牌宣传和产品推广。
（一）主要业务
公司致力于向用户提供商用车辆的原创资讯内容，构建商用车用户与制造商的线上交互平台，提供商用车辆相关用户行为数据，以及代理和分销商用车零配件。
公司资讯平台拥有丰富的内容、角度新颖的原创类文章，率先为商用车用户及卡车爱好者提供国内、外最新的商用车资讯，并提供了商用车厂商与用户之间更有效的沟通桥梁，从而使商用车厂商更深入了解商用车用户的需求。公司致力于成为具有影响力和鲜明特色的商用车网络门户。
（二）主要产品和服务
公司专注于商用车领域的资讯整合、数据搜集、交流互动，以及整车与配件的销售交易。公司的卡车之家网站栏目划分由卡车新闻、行情导购、养车用车、试驾评测、政策法规五大类二十个多个小类构成；卡车之家在新闻资讯方面做到了快速、全面、
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
详细、丰富。卡车之家的数据平台拥有详细的车型数据库、卡车报价库、发动机库、变速箱库、机油报价库、轮胎报价库、车桥报价库，为众多卡车用户查询提供了便利；
卡车之家图片库拥有10,000多个车型的十多万张实拍图片，为用户提供了详实的图片资料。
1、资讯平台
卡车之家作为商用车垂直门户，内容已经覆盖了从原创资讯、用户互动到社会化传播。每月更新原创专业文章数百篇，用户发布相关信息数万条，不仅为网站吸引几百万用户，而且已成为各大门户网站、社会化媒体的重要内容源。卡车之家是中文互联网上最重要的商用车内容提供者，内容完整覆盖商用车及物流产业上下游，影响其中大部分用户。
卡车之家资讯平台栏目划分由新闻评论、行情导购、养车用车、试驾评测、政策法规五大类二十个多个小类构成；卡车之家在新闻资讯方面特色鲜明，内容全面、详细。截止目前，卡车之家累计发布原创文章超过1.3万篇、视频350个、评测车型近百款、制作专题超过200个。是同行业内信息最丰富的媒体。
（1）新闻评论
卡车新闻在卡车之家网站成立之初就已经成为网站的主要模块之一，新闻的播报发布及时，是各类媒体的转载内容源头，在行业内有重要话语权。网站新闻的收集与发布由公司编辑部门负责，信息准确及时、图片美观，且有深入的观点和分析。网站
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
新闻的其他优势还包括和数据平台的有效链接，当新闻中提及了某商用车型时，可在本条新闻页面直接访问相关车型，优化用户体验，提升信息价值。
（2）行情导购
网站“行情导购”模块针对用户“购车难，选车不专业”的现象设立，针对经销商报价、车型选择、卡车性能等问题，为用户及各媒体提供一个线上充分了解相关商用车的权威平台。另一方面，行情导购也让经销商了解到消费者的需求，成为了一个双向的信息渠道。“行情导购”模块分为五类内容，分别是降价促销、对比导购、选车心得、实拍图秀与新车点评。
（3）试驾评测
网站“试驾评测”模块分为“技术分析”和“试乘试驾”两部分。
在“技术分析”板块中，以专业的视角、平实易懂的语言，为用户提供商用车技术分析、拆解分析等文章，讲述汽车底盘、车身、发动机、变速器所蕴含的设计与技术。此外还有着名设计师、经典车型背后鲜为人知的故事，增加了文章的可读性。
“试乘试驾”是一个基于车辆评测和国内外新车试驾活动为主的模块，通过多种角度对车辆的各项性能指标进行测试，让读者更清楚的了解车辆的真实情况。其文章特点在于全面、抢先、客观，并且拥有很强的实用性，视角独特，具有鲜活的生活化色彩。在试驾过程中，有评测团队现场发文直播，让用户身临其境。
2、互动平台
为给用户提供更好的体验、提供更多的价值，以及进行更丰富的互动，卡车之家打通登录账号，用户可通过QQ、微博等平台直接登录，并将用户评论和精彩栏目在整个互联网平台上横向互通。网站还通过布局成熟的分站体系将权威资讯传递到全国，实现区域影响力。
卡车之家论坛包括21个卡车讨论区、180个卡车品牌俱乐部，每天访问量超过150万，真实用户众多，论坛热度高，日均发帖量超过1万篇，每天同时在线人数基本稳定在2万人左右；截至2014年底，拥有超过30万有效信息注册用户，涉及车主、司机、车队用户、物流企业人员、整车及零部件企业人员、卡车经销商或服务站人员，其中有20万用户登记了真实的联系方式及车辆信息。是同行业用户最集中，访问量、更新量最大的论坛，是商用车消费者购车和日常使用的重要交流平台。
3、数据平台
网站的数据平台包含两大模块，分别是“产品库”和“数据研究中心”。
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
“产品库”模块拥有商用车领域全面准确的车型数据、报价信息，以及发动机、变速箱数据和机油报价、轮胎报价、车桥报价等，为众多商用车用户查询提供了便利。
新车数据入库快速及时，方便用户查询。卡车之家图片库拥有1.8万多个车型的近50万张实拍图片，并以每月几千张的速度递增，建立了商用车媒体专业实拍的事实标准。
公司商用车数据研究中心（Commercial Vehicle research，简称CVresearch）
成立于2015年3月，是中国首家以卡车为核心，基于互联网的研究机构。CVresearch以成为“大数据时代的卡车研究领先者”为理念，研究产品“以卡车为核心，用户为主导”，致力于成为中国商用车及相关领域在互联网平台的研究机构，为客户提供专业、客观、真实的数据产品与研究分析等服务，助力商用车领域中上游产业，为资本市场提高互联网认知能力、了解互联网下商用车用户贡献自己的力量。
4、交易平台
作为专业垂直媒体，公司卡车之家网站致力于成为连接厂商与用户的纽带，网站能够帮助商用车厂商顺利完成推广，构建的交易平台更进一步促成交易，成为商用车以及配件品牌厂商影响用户、强化认知、达成采购、提供全线一站式综合服务的商务平台。借助对用户的深刻理解和全面沟通，卡车之家能快速推动产品销售、组织客户逆向定制，帮助商用车厂商高效营销产品。
5、电商业务
卡车之家商城主要经营的产品类型是卡车相关零配件，包括底盘配件、安全防护、机滤、柴滤、空滤、轮胎、机油等，基本覆盖目前中国市场欧三标准以上的所有车型。
卡车之家商城主要采取B2C的销售模式，面向个人以及渠道进行销售。目前卡车之家商城已经成为包括美国“派克”，“弗列加”以及德国“力魔”等海内外优质品牌的独家代理商和一级分销商。
卡车之家商城平台目前主要包括PC版、手机版的独立商城，以及淘宝、微店等其他电商平台的自营店铺。下单方式支持400电话下单、手机下单，网页下单等多种形式。购买与售后沟通方式均非常灵活，满足了卡车司机群体长期外勤工作的特殊需求。
卡车之家商城依托于卡车之家网站在卡车行业人群当中良好的口碑与公信力，承诺“只销售正品”，通过卡车之家团队对产品的专业甄别能力，提供给用户高质量，并且相对低价格的产品。目前卡车之家商城已经向超过2万名不同的卡车用户提供了
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
正品配件以及相关的售后服务，是目前卡车配件类独立网络商城当中交易额最高的平台。
二、公司的组织结构及业务流程
（一）公司组织结构图
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
（二）公司业务流程
1、资讯、互动、数据平台销售广告流程图
2、电商销售产品流程图
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
3、平台软件开发流程图
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
4、内容制作流程：
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）公司产品或服务所使用的主要技术
公司的主要技术来源于公司研发团队的行业经验和自主创新，主要包括如下技术：1、高内聚低耦合的系统架构
公司现有的业务系统包括资讯发布系统，产品库系统，商家互动平台，配件商城，卡友论坛等。围绕着商用车产生了不同技术框架和不同业务内容的高内聚低耦合的大型垂直生态的系统。
高内聚是指一个平台系统是由相关性很强的代码组成，只负责一项任务，也就是常说的单一责任原则。耦合是对一个软件结构内不同模块之间互连程度的度量，模块之间联系越紧密，其耦合性就越强，模块的独立性则越差；低耦合是指在一个完整的系统内，模块与模块之间尽可能的使其独立存在，每个模块独立完成某个特定的子功能。高内聚低耦合的系统架构能够分解软件系统，降低软件系统开发的复杂性，从而降低开发系统所需的人力成本。基于这样的设计原则，公司使产品在未来不断扩展中能够保持足够的柔韧性，避免随着系统功能越来越多，代码的维护、开发成本大幅地提升。
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
2、移动客户端技术
为了满足用户群体移动端业务的需求，卡车之家移动客户端基于LBS（基于位置的服务）开发了（IOS，安卓）端移动应用，提供附近卡友，卡友互动等基于移动应用的特色服务。移动端又可借助卡车之家M站的资讯、产品、论坛、商城等运营体系，为用户提供更好的移动端体验。
3、在线图片写字技术
配图新闻图片传统是先从网上或储存设备中读取相应的图片文件，调用专业的修图软件进行修图配字。再把配好字的新闻图片保存，上传到相应的文章中，效率低下，严重影响了编辑的新闻质量和新闻产出。 在线图片写字技术实现了在网页浏览器上把要发布的文章及采用的新闻图片，直接完成配字及成图和上传的整个流程，大幅度提高了编辑的效率和质量。
4、浏览器兼容技术
浏览器兼容性问题指网页在各种浏览器上的显示效果可能不一致而产生浏览器和网页间的兼容问题，具体表现为：传统的程序员会在一套浏览器环境完成网站搭建并完成浏览，进入了移动互联网时代，这种方式就会呈现很大的弊端，因为网站的浏览终端包括各类电脑和手机，直接导致设计好的网站变形。因此，公司在网站的设计和制作中，充分考虑了各类终端浏览器兼容问题，通过实现多平台合一的优势技术，给用户带来更好的使用体验。
5、虚拟专用服务器
虚拟专用服务器是指利用虚拟服务器技术，将一台服务器分割成多个虚拟专享服务器。每个虚拟服务器都可分配独立的公网网络地址、操作系统、超大空间、内存、中央控制器资源以及系统配置等。虚拟专用服务器是一项具备高弹性、高质量及低成本效益的服务器解决方案，利用该种技术，将平台上的海量用户访问分布至不同独立区域，通过分布式接入用户网站，提高海量网站的访问效率。
6、内容分发网络加速技术
该技术通过在网络各处放置节点服务器形成在现有的互联网基础之上的一层智能虚拟网络，内容分发网络系统能够实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上。依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，解决互联网网络拥挤的状况，从而提高用户
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
访问网站的响应速度。
7、网络服务器的反向代理及负载匀衡技术
通过反向代理与负载均衡技术，能够将大量的网络请求智能地分发到不同服务器上进行处理；同时，均衡技术会监控每个服务器的负载情况，动态调整访问请求量，达到资源的高效应用。由于采用了多节点的负载均衡，当某一个节点需要停机维护时，该技术能将负载转移到其他服务器上，实现持续维护。
8、搜索引擎优化技术
搜索引擎优化是一种利用搜索引擎的搜索规则来提高网站在有关搜索引擎内排名的技术。通过这样一套基于搜索引擎的营销思路，能够为网站提供自我营销解决方案，让网站在行业内占据领先地位，从而获得品牌收益。公司通过采用动态页面静态化技术、网站地图及永久性跳转等方式实现搜索引擎的优化。由于搜索引擎对动态页面收录率低于对静态页面收录率，因此，公司产品通过动态页面静态化来提高用户网站的搜索引擎收录率。
公司将系统表现层的功能进行模块化，更易于系统的功能的实现、扩展以及频繁的更新。公司采用最新的开发工具、业界通用开发语言、主流数据库软件，自主设开发框架与技术架构。公司所搭建的基础架构具备策划标准化、界面设计和前端设计标准化、程序设计模块化等特征，保证团队的研发效率及产品质量。
公司使用的主要技术已广泛应用于公司提供的自助建站平台的网站中，公司的建站模块操作便捷、功能多样化，能够满足客户一站式的建站需求并带来良好的用户体验。
（二）公司的无形资产情况
北京车城网信息技术有
之家牛（作品
等级证书）
2、注册商标
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有注册商标12项，情况如下：
第42类：计算机软件设计；计算机软件
维护；把有形的数据和文件转换成电子
媒体；替他人创建和维护网站；托管计
算机站（网站）；计算机软件的安装
第42类：计算机软件设计；计算机软件
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
维护；把有形的数据和文件转换成电子
媒体；替他人创建和维护网站；托管计
算机站（网站）；计算机软件的安装
第42类：计算机软件设计；计算机软件
维护；把有形的数据和文件转换成电子
媒体；替他人创建和维护网站；托管计
算机站（网站）；计算机软件的安装
第42类：计算机软件设计；计算机软件
维护；把有形的数据和文件转换成电子
媒体；替他人创建和维护网站；托管计
算机站（网站）；计算机软件的安装
第42类：计算机软件设计；计算机软件
维护；把有形的数据和文件转换成电子
媒体；替他人创建和维护网站；托管计
算机站（网站）；计算机软件的安装
第42类：计算机软件设计；计算机软件
维护；把有形的数据和文件转换成电子
媒体；替他人创建和维护网站；托管计
算机站（网站）；计算机软件的安装
第37类：喷涂服务；挖掘机出租；室内
装潢修理；维修信息；消毒
第8类：扳手（手工具）；螺丝刀；钳
子；手工操作的手工具；手动千斤顶；
雕刻工具（手工具）；刀；剑；餐具（刀、
叉和匙）；铲（手工具）
第25类：服装；鞋；帽；袜；手套（服
装）；领带；围巾；皮带（服饰用）；
爬山鞋；游泳衣
第12类：车辆行李架；车辆防盗设备；
车辆内装饰品；车辆遮光装置；摩托车； -
自行车；婴儿车；车辆轮胎；船；陆、
空、水或铁路用机动
第39类：运输；运输信息；拖车；汽车
运输；卡车出租；货物贮存；集装箱出
租；电子数据或文件载体的物理储藏；
快递（信件或商品）；商品打包
第9类：计算机；计算机软件（已录制）；
车辆用蓄电池；电子防盗装置；灭火器；-
信号灯；衡器；车辆用导航仪器（随车
计算机）；光盘（音像）；车辆计程
截至本公开转让说明书签署日，公司尚有10项商标注册申请已被受理（已有受理通知书），情况如下：
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
截至本公开转让说明书签署日，公司尚有5项商标已提交申请（暂无受理通知书），情况如下：
35,36,37,39,41,42,45
16,25,36,37,38,39,41
卡车人之家
3、注册域名
北京车城网信息技术有限公司
360che.org
北京车城网信息技术有限公司
北京车城网信息技术有限公司
北京车城网信息技术有限公司
北京车城网信息技术有限公司
北京车城网信息技术有限公司
北京车城网信息技术有限公司
北京车城网信息技术有限公司
（三）公司获奖、业务许可资格或资质情况
截至本公开转让说明书签署日，公司取得的业务许可资格或资质情况如下：
日，北京市通信管理局核发《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》经营许可证编号：京ICP证080575号。
（四）公司取得的特许经营权情况
公司无特许经营权。
（五）公司的主要固定资产情况
公司固定资产主要包括运输工具、办公设备和电子设备。
一、账面原值合计
1,379,808.10
829,081.60
558,549.84
其中：运输工具
587,096.83
182,576.00
182,576.00
715,411.27
569,205.60
298,673.84
二、累计折旧合计
434,865.11
370,272.57
223,710.97
其中：运输工具
105,995.56
265,057.31
216,542.37
118,213.57
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
三、固定资产账面净值合计
944,942.99
458,809.03
334,838.87
其中：运输工具
481,101.27
115,124.28
450,353.96
352,663.23
180,460.27
四、减值准备合计
其中：运输工具
五、固定资产账面价值合计
944,942.99
458,809.03
334,838.87
其中：运输工具
481,101.27
115,124.28
450,353.96
352,663.23
180,460.27
截至日，分别占到固定资产原值的42.55%、51.85%和5.60%。详见本公开转让说明书“第五章 公司财务”之“四、公司主要资产情况”之“（四）固定资产”。
（六）公司人员结构及核心技术人员情况
1、员工人数、结构及核心技术人员情况
截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工110人，其具体人数及结构如下：
（1）按年龄划分
人数（人）
（2）按专业结构划分
人数（人）
财务行政部
（3）按教育程度划分
人数（人）
硕士研究生及以上
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
（4）按地域分布分类
人数（人）
2、公司核心技术人员简历情况
（1）刘波，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至1997年7月就读于长春科技大学；1997年9月至1999年7月就读于吉林工业大学；1999年8月至2001年6月就读于吉林大学（委培）；1997年8月至2002年5月于吉林省地矿局区域调查研究所担任工程师，2002年5月至2011年8月于北京信思成信息技术有限公司（日资）担任项目经理；2011年8月至2012年2月于梦芭莎集团任技术经理；2012年2月至2015年2月于中企联企业管理顾问有限公司任副总经理；2015年2月至2015年4月于哲宇本资技术公司（哲宇金融）任常务副总裁兼技术副总裁 ；2015年4月至今于北京车城网信息技术有限公司担任技术总监。（2）陈龙，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年9月至2002年7月就读于中国矿业大学；2002年7月至2004年5月于公安部第一研究所担任软件工程师；2004年5月至2006年5月于华为技术有限公司担任软件工程师；2006年5月至2010年9月于瞬联软件（北京）技术有限公司担任高级软件工程师；2010年9月至2014年4月，在北京锐安科技有限公司任项目经理；2014年4月至2014年8月，在亿赞普（中国）网络有限公司公司；2014年9月至今于北京车城网信息技术有限公司担任IT维护总监。
（3）徐冲，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2010年7月就读于湖北民族学院；2010年8月至今于北京车城网信息技术有限公司担任数据平台总监。
（4）李雪艳，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
年9月至2000年7月就读于山东财政学院；2000年9月至2002年8月于赛迪顾问有限公司担任市场分析员；2003年3月至2014年11月于中关村在线调研中心担任调研总监；2015年3月至今于北京车城网信息技术有限公司担任调研总监。
3、核心技术人员持有公司的股份情况
截至本公开转让说明书签署日，公司核心技术（业务）人员不持有公司股份。
4、核心技术团队变动情况
报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。
（七）研发能力和技术储备情况
1、公司研发机构设置
公司通过自主研发，形成了负载均衡、全网加速、内容分发管理系统、分布式架构等主要技术。公司的产品以客户需求为导向，由产品经理每周分析行业最新趋势和客户的新需求，形成研发需求文档，辅以设计、开发、测试等环节，通过每周迭代更新的模式，不断完善建站平台产品。
公司未来仍会加大对平台功能的开发投入，充分利用新兴互联网的展示技术，例如移动应用、微信平台（公众号，服务号），从而提升用户体验，建立海量用户平台。
与此同时，加强公司的技术创新，实现由资讯服务公司向数据技术公司的转型。
公司技术及产品的具体研发过程
(1)立项：根据市场调研，及公司的品牌营销中心，移动运营部，产品设计部，数据研究中心等部门提出需求，结合公司战略规划及资源优势，对相应的待开发研发
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
产品进行选择性创新构思后立项。
（2）产品设计：通过收集到的资料通过用户研究和分析进行整体的设计，确定用户是谁，“满足用户的什么需要”，“我们应该提供哪些功能（内容）满足他们”定性的分析，绘制思维导图和产品原型及创建相应的需求文档。
（3）需求评审：对产品设计的输出结果物进行评审。重点关注需求的正确性，表述是否清晰，简洁，无歧义。对技术，成本和安全等关键指标进行评审。
（4）设计切图：评审通过后的原型文档转设计部进行设计及切图，通过产品部确认后转开发部进行系统开发。
（5）技术开发：确定产品的技术路线及选型等工作。
（6）架构设计：进行产品的业务架构及技术架构设计。
（7）实施开发：按模块功能编写代码，并对完成的功能代码进行测试。
（8）上线内侧：完成全部功能代码后，技术部内部发布在测试环境上进行内侧。
产品部对内部线上产品测试人员进行测试确认。
（9）产品上线：将产品正式发布。
（10）数据分析：数据研究中心对线上运营的产品的各种指标进行监测，根据结果及时调整运营策略并为产品快速迭代提供决策依据。
公司产品功能更新、研发均基于现有的卡车之家--领先的商用车平台，公司产品功能的新需求一般由产品经理驱动，公司技术人员不断维护更新平台，添加新功能与新模块。
公司新功能的开发以市场为导向，产品经理根据产品比对、行业趋势、市场需求、客户反馈等信息，创建需求并进行评审，从而形成需求文档。设计人员根据需求档案完成设计工作。产品经理对设计评审通过，激活开发任务，并指派开发人员。开发人员完成代码开发后，由产品经理进行一致性检查，测试人员对新功能进行测试。新功能测试完成后，产品经理对新功能进行体验，体验结束则完成新功能点的任务。
2、研发资金投入情况
公司2013年、2014年、月研发费用占主营业务收入的比重分别为
5.91%、3.90%、7.35%。公司非常重视技术研发，多部门协同，为公司研发出符合出市场需求的产品提供了监事的基础。
公司最近两年及一期研发费用投入情况：
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
研究开发费用总额（元）
占主营业务收入比例（%）
638,582.34
803,853.90
432,640.58
3、自主技术占核心技术的比重
公司的核心技术主要来自于自主研发，公司自主技术占核心技术的比重较高。
4、技术保密措施
公司建立了完善的信息安全及保密管理体系措施，与核心技术员工均签订了《保密协议》，同时在研发流程中设置了完善的文档数据管理体系。公司自成立以来未发生因核心技术人员违约、泄密或其他原因而导致公司利益受损的情形。
四、公司的具体业务情况
（一）公司业务的具体构成情况
1、公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
5,293,657.84
19,247,211.43
9,990,038.25
595,122.89
1,340,847.93
813,098.29
5,888,780.73
20,588,059.36
10,803,136.54
公司收入主要来源于广告业务收入和电商业务收入。报告期内公司营业收入增长较快，主营业务较为稳定。
（二）公司的主要客户情况
1、公司产品或服务的主要消费群体
公司的客户包含卡车整车制造企业（重卡、中卡、轻卡、专用车、皮卡、微车等）和相关零部件制造企业（发动机、变速箱、挂车、车桥、轮胎、润滑油、尿素等），重点客户是各领域的领先企业，如一汽解放、东风汽车、江淮汽车、一汽无锡柴油机厂、米其林轮胎、壳牌润滑油等。
因为行业关系，上述公司多委托广告公司代理广告投放，因此，各大广告公司也成为本公司的主要消费群体。
2、公司前五名客户情况
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
2013年，公司前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：
2013年度主要客户
销售额（元）
北京百仕成广告传媒有限公司
1,320,283.08
江西年代广告有限公司
1,309,579.57
凯帝珂广告（上海）有限公司北京分公司
717,851.26
东风柳州汽车有限公司
558,588.15
北京道原广告有限公司
508,143.44
前五名客户合计
4,414,445.50
2013年主营业务收入
10,803,136.54
2014年，公司前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：
2014年度主要客户
销售额（元）
电众数码（北京）广告有限公司
3,529,754.71
一汽解放汽车销售有限公司
1,367,924.48
江西年代广告有限公司
1,248,867.93
北京艾欧塔广告有限公司
1,132,075.44
北京福田戴姆勒汽车有限公司
1,103,773.61
前五名客户合计
8,382,396.17
2014年主营业务收入
20,588,059.36
月，公司前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：
月主要客户
销售额（元）
一汽解放汽车销售有限公司
1,069,056.59
江西年代广告有限公司
580,188.68
北京艾欧塔广告有限公司
377,358.48
一汽解放无锡柴油机厂
297,924.53
安徽江淮汽车股份有限公司
283,018.88
前五名客户合计
2,607,547.16
月主营业务收入
5,888,780.73
2013年度、2014年度、月公司前五大客户的销售额占当年主营业务收入的比例为40.86%、40.71%、44.28%。公司对单一客户不存在依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商或客户中任职或拥有权益。
（三）公司的主要供应商情况
1、主要产品或服务的原材料、能源及其供应情况
公司作为网络平台，由于业务经营的特点，在网络平台运营、建设及维护方面涉及采购较少，主要体现为主机托管、互联网专线等需要支付电信运营商的相关设备服务费用，公司电商业务采购的主要是底盘配件、安全防护、机滤、柴滤、空滤、轮胎、
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
机油等。公司在经营过程中对其他能源消耗不大。上述对外采购均为充分市场化的产品或服务，市场供应充足。
2、公司前五名供应商情况
2013年，公司供应商采购金额及占采购总额的比例如下：
2013年度主要供应商
采购额（元）
北京科利恩环保设备有限公司
808,730.00
老房子（北京）投资顾问有限公司
565,451.00
济南殴沃经贸有限公司
198,034.82
济南品佳汽车电子有限公司
141,580.00
北京首都在线科技股份有限公司
130,754.72
前五名供应商合计
1,844,550.54
2013年采购总额
2,789,240.38
2014年，公司供应商采购金额及占采购总额的比例如下：
2014年度主要供应商
采购额（元）
老房子（北京）投资顾问有限公司
984,006.00
北京科利恩环保设备有限公司
918,055.00
济南品佳汽车电子有限公司
136,929.00
北京首都在线科技股份有限公司
130,754.72
济南威马电子机械有限公司
117,671.00
前五名供应商合计
2,287,415.72
2014年采购总额
4,482,322.12
月，公司供应商采购金额及占采购总额的比例如下：
月主要供应商
采购额（元）
天津生宏烨汽车贸易有限公司
379,059.83
老房子(北京）投资顾问有限公司
314,657.00
北京科利恩环保设备有限公司
250,940.00
明尼苏达矿业制造膜结构（上海）有限公司
182,974.30
北京京东世纪信息技术有限公司
116,899.14
前五名供应商合计
1,244,530.33
月采购总额
2,437,649.00
2013年度、2014 年度以及月，公司前五大供应商采购额占当年采
购总额的比例为66.13%、51.03%和51.05%。公司不存在对单一供应商的依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商或客户中任职或拥有权益。
（四）公司的重大业务合同及其履行情况
报告期内对公司持续经营有重大影响的部分业务合同及履行情况如下：
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
1、销售合同
一汽解放汽车销售有限公司
上海泓伟广告传媒有限公司
上海优畅广告有限公司
安徽江淮汽车股份有限公司
一汽青岛解放有限公司
奇瑞汽车河南有限公司
一汽解放柳州特种汽车有限公
安徽江淮汽车股份有限公司重
型车分公司
一汽解放汽车销售有限公司
安徽江淮汽车股份有限公司
一汽解放汽车销售有限公司
安徽江淮汽车股份有限公司重
型车分公司
一汽解放青岛汽车有限公司
奇瑞汽车河南有限公司
注：重要销售业务合同标准：大于50万元以上的销售业务合同
2、采购合同如下：
供应商名称
战略框架协议
北京利恩环保设备有限公司
主机托管服务协议
北京首都在线科技股份有限公司
138,600.00
明尼苏达矿业制造膜结构（上海
特约经销协议
）有限公司
战略框架协议
北京利恩环保设备有限公司
战略框架协议
北京利恩环保设备有限公司
明尼苏达矿业制造膜结构（上海
特约经销协议
）有限公司
技术开发合同
北京翔拓科技有限公司
198,200.00
云主机服务协议
北京首都在线科技股份有限公司
首都在线主机托管
北京首都在线科技股份有限公司
138,600.00
乌云众测平台会员
北京北冥鱼信息技术有限公司
200,000.00
注：重要采购合同选取标准：分别对公司主要采购产品分类并参照前五大供应商情况抽取重要采购合同。
3、房屋租赁合同
合同金额(元)
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
北京市朝阳区通惠河北
北京商务中心区投资
路北京CBD传媒产业孵
管理有限公司
化器21号楼105号房屋
老房子(北京)投资顾
北京市朝阳区下甸甲3
房屋租赁合同
问有限公司
号院1号楼二层E206室
老房子(北京)投资顾
北京市朝阳区下甸甲3
房屋租赁合同
问有限公司
号院1号楼二层E203室
北京市朝阳区下甸甲3
老房子(北京)投资顾
房屋租赁合同
号院1号楼地下二层
问有限公司
北京市朝阳区下甸甲3
老房子(北京)投资顾
房屋租赁合同
号院1号楼地下二层
问有限公司
北京市朝阳区高井文化
北京中视东升文化传
房屋租赁合同
园路8号东亿国际传媒
媒有限公司
产业园区三期C座9层
报告期内，公司的经营场所为租赁。
报告期内公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且履行正常，不存在合同纠纷。
五、公司的商业模式
公司的商业模式主要通过建立网络媒体社区后投放广告并开展B2C商务，目前正尝试向多元化商业模式转型。
建立网络媒体社区是卡车之家网站主要商业模式的基础，通过提供信息和网络社区等服务，聚集商用车受众人群，然后向对此人群感兴趣的客户提供广告位或公关稿件，从而获得盈利，投放广告是现阶段卡车之家的主要收入来源。卡车之家网络媒体广告的收入构成包含品牌广告、经销商会员广告和电商广告。
线上零售卡车零配件的B2C商业模式是目前卡车之家网站的补充性业务之一，这是利用现有高粘度用户基础的业务延伸，通过和用户的强互动，继续提升公司的品牌形象，和公司的主要商业模式互为补充。卡车之家商城是派克Racor的全球首家网络经销商，占据了派克、弗列加在互联网上90%以上的销售份额。
此外，卡车之家正在尝试进行多元化商业模式的转型，除了现有的网络媒体广告投放、B2C电子商务等商业模式外，还将利用多年积累的大量数据进行用户行为深度分析和供求关系线上匹配开发，不断加强现有平台，打造闭环生态，占领各种需求入口，如网上售车平台、二手车平台、招聘求职平台、移动端项目、社交项目等。
北京卡车之家信息技术股份有限公司
公开转让说明书
经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。公司采用直销和代理的模式进行广告及产品服}