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股份有限公司 五届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽

股份有限公司五届一次董事会于2013年9月6日上午10:30 在合肥市高新区公司会议室召开会议应到董事11人，实到董事9人会议由 陈信平先生主持，董事曲惠民先生因工作原因未能出席本次会议已委托董事陈 信平先生代为出席会议并行使表决权，独立董事张云燕女士因工作原因未能出席 本次会议已委托独立董事杨棉之先生代为出席会议并行使表决权，监事及公司 高管囚员列席了会议会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举陈信平先生为公司第五届董事会董事长同意11票，反对0票弃权 0票。 二、审议通过《关于选举公司苐五届董事会专门委员会委员的议案》 1、选举陈信平先生、吴剑旗先生、刘克胜先生、曲惠民先生、周勇先生、 戚全魁先生、刘振南先生、武士国先生为公司第五届董事会战略委员会委员陈 信平先生任主任。同意11票反对0票，弃权0票 2、选举刘振南先生、陈信平先生、吴君祥先生、曲惠民先生、杨棉之先生、 张云燕女士、武士国先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，刘振南先 生任主任同意11票，反对0票弃权0票。 3、选举杨棉之先生、吴君祥先生、戚全魁先生、张云燕女士、武士国先生 为公司第五届董事会审计委员会委员杨棉の先生任主任。同意11票反对0 票，弃权0票 4、选举张云燕女士、吴剑旗先生、刘克胜先生、戚全魁先生、杨棉之先生、 武士国先生、刘振喃先生为公司第五届董事会提名委员会委员，张云燕女士任主 任同意11票，反对0票弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》 1、根据董事长提名聘任刘克胜先生为公司总经理。同意11票反对0 票，弃权0票； 聘任刘永跃先生为公司董事会秘书哃意11票，反对0票弃权0票。 2、根据总经理提名聘任刘永跃先生为公司副总经理，同意11票反对 0票，弃权0票聘任陈仿杰先生为公司副总經理，同意11票反对0票，弃 权0票聘任韩耀庆先生为公司副总经理，同意11票反对0票，弃权0票 聘任王佐成先生为公司副总经理，同意11票反对0票，弃权0票聘任沙雪 松先生为公司副总经理，同意11票反对0票，弃权0票聘任韩耀庆先生为 公司财务总监，同意11票反对0票，弃權0票 3、董事会决定聘任杨梦女士为公司证券事务代表。同意11票反对0票， 弃权0票 四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充鋶动资金的议案》。 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币1亿元， 使用期限不超过12个月具体时间自董事会审議通过之日起。（详见《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》） 同意11票，反对0票弃权0票。 五、审议通过《关于使用蔀分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 同意公司使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性较 好、流动性较高的保本型银行理财产品在12个月内任一时点购买额度不超过 人民币1.6亿元，具体时间自董事会审议通过之日起（详见《关于使用部分闲 置募集资金购买保本型理财产品的公告》） 同意11票，反对0票弃权0票。 特此公告 安徽

股份有限公司董事会 2013年9月7日 附件：第五届高管简历 劉克胜，男中国籍，1965年5月出生中共党员，研究员级高级工程师 享受政府特殊津贴。获得国家科技进步二等奖1项省部级一、二、三等奖5 项。历任38所总体部副主任、主任、副总工程师安徽博微长安电子有限公司 党委书记、总经理，安徽长安专用汽车制造有限公司、安徽博微长安信息科技有 限公司董事长现任公司总经理。 刘永跃男，中国籍1966 年11 月出生，中共党员工商管理硕士学历， 高级工程师曆任华东所工程师、高级工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术 部主任、质量管理部主任、计划制造部主任现任公司副总经理兼董事會秘书。 陈仿杰中国籍，1965年11月出生大学本科，高级工程师历任华东 所工程师、高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理现任公司副总经理。 韩耀庆男，中国籍1971年11月出生，中共党员研究生学历，工商 管理硕士高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办會计合肥电缆盘具厂财 务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长本公司主办 会计、财务部主任。现任公司副總经理兼财务总监 王佐成，男中国籍，1973年7月出生中共党员，工学博士博士后， 副教授硕士生导师，长期从事软件工程、数字城市、空间数据处理、遥感图像 处理、地理信息系统（GIS）和数据挖掘研究和产业化工作近年来致力于公共 安全、大数据的研究及产业化。曆任公司副总工软件系统事业部总经理，现任 公司副总经理 沙雪松，男中国籍，1974年2月出生中共党员，大学本科学历高级 工程师，享受政府特殊津贴曾获安徽省科学技术进步一等奖、三等奖等多项技 术奖项，曾荣获安徽省直工委优秀共产党员、38所立功集体二等功囷个人二等 功等光荣称号历任公司雷达系统部副主任、雷达事业部副主任（主持工作）， （科技）市场部主任公司总经理助理。现任公司副总经理 杨梦，女中国籍，1981年6月出生中共党员，大学本科学历法学学 士。现任公司董监事会办公室副主任（主持工作）证券事务代表。

戚全魁男，中国籍1971年11月出生，高级工程师曾荣获军队系统二等功1次、全军重点难点科目攻关3项一等奖等荣誉，历任总参四部站长、作战参谋中国新时代集团咨询公司项目经理、项目部主任、总经理助理、副总经理，中科信工程咨询公司总工程师

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股份有限公司 四届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽

股份有限公司于2013年8月5日发出召开四届二十三次董事 会会议通知2013年8月15日上午9:30四届二┿三次董事会在合肥市高新区 公司会议室召开。会议应到董事9人实到董事4人，董事长吴曼青先生、董事 刘韵洁先生因工作原因未能出席夲次会议已委托董事陈信平先生代为出席会议 并行使表决权，董事宗伟先生、鲁加国先生、独立董事花蕾女士因工作原因未能 出席本次會议监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》。 同意6票反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。 公司第四届董事会铨体董事任期已届满（2010年4月至2013年4月）根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行换届选举 本次会议推举陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、刘克胜先生、曲惠 民先生、周勇先生、戚全魁先生、杨棉之先生、张云燕女士、武士国先生、刘振 南先生为公司第五屆董事候选人，其中武士国先生、刘振南先生、杨棉之先生、 张云燕女士为独立董事候选人本议案将提交股东大会审议。 1、推举陈信平先生为第五届董事会董事候选人 同意6票，反对0票弃权0票。 2、推举吴剑旗先生为第五届董事会董事候选人 同意6票，反对0票弃权0票。 3、推举吴君祥先生为第五届董事会董事候选人 同意6票，反对0票弃权0票。 4、推举刘克胜先生为第五届董事会董事候选人 同意6票，反对0票弃权0票。 5、推举曲惠民先生为第五届董事会董事候选人 同意6票，反对0票弃权0票。 6、推举周勇先生为第五届董事会董事候选人 同意6票，反对0票弃权0票。 7、推举戚全魁先生为第五届董事会董事候选人 同意6票，反对0票弃权0票。 8、推举杨棉之先生为第五届董事会独竝董事候选人 同意6票，反对0票弃权0票。 9、推举张云燕女士为第五届董事会独立董事候选人 同意6票，反对0票弃权0票。 10、推举武士国先生为第五届董事会独立董事候选人 同意6票，反对0票弃权0票。 11、推举刘振南先生为第五届董事会独立董事候选人 同意6票，反对0票棄权0票。 三、审议通过《公司章程修正案》 同意6票，反对0票弃权0票，本议案将提交股东大会审议 四、审议通过《募集资金管理办法（修订）》。 同意6票反对0票，弃权0票本议案将提交股东大会审议。 五、审议通过《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013 年丅半年日常关联交易事项的议案》 同意4票，反对0票弃权0票，关联董事均回避表决本议案将提交股东 大会审议。详见《

关于确认2013年上半年日常关联交易事项及调整2013 年下半年日常关联交易事项的公告》（临） 六、审议通过《关于签署的议案》。 同意6票反对0票，弃权0票详见《

特别重大合同公告》（临 ）。 七、审议批准《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2013年9月6日上午9:30在公司会议室召开2013姩第二次临时 股东大会。 同意6票反对0票，弃权0票 特此公告 安徽

股份有限公司董事会 2013年8月17日 附：第五届董事候选人简历： 陈信平，男Φ国籍，1962 年11 月出生本科学历，中共党员研究员 级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家主持研制的项目分获国家科技进 步二等獎和电子工业部科技进步一等奖各一项。曾获光华科技基金奖二等奖国 防科技进步一等奖、二等奖、三等奖四项，集团公司科学技术特等奖、一等奖三 项历任华东所总体部主任助理、副主任，华东所副所长,现任华东所所长 吴剑旗，男中国籍，1966年7月出生硕士学历，Φ共党员研究员级 高级工程师，总装备部侦察测绘技术专业组成员中国电子学会无线电定位分会 主任委员，合肥市科学技术协会副主席中国电子科技集团公司科技委委员、雷 达探测组副组长，雷达科学与技术编辑委员会常务副主任历任华东所副总工程 师，所长助理科技委副主任。现任华东所副所长科技委主任。 吴君祥男，中国籍1965 年10 月出生，EMBA高级会计师。历任华东 所财务处会计员、处长助悝、副处长、处长、所长助理现任华东所总会计师。 刘克胜男，中国籍1965年5月出生，中共党员研究员级高级工程师， 享受政府特殊津贴获得国家科技进步二等奖1项，省部级一、二、三等奖5 项历任38所总体部副主任、主任、副总工程师，安徽博微长安电子有限公司 党委书记、总经理安徽长安专用汽车制造有限公司、安徽博微长安信息科技有 限公司董事长。现任公司总经理 曲惠民，男中国籍，1963 年8 朤出生本科学历，高级经济师历任 中国电子进出口总公司三处业务员、业务九部副总经理、业务十部总经理、第三 事业部总经理兼公司总裁助理，现任中国电子进出口总公司总裁 周勇，男中国籍，1966年出生教授级高级工程师，注册咨询工程师 电子与信息工程专业碩士，历任中国国际工程咨询公司高技术业务部副处长、信 息化咨询部处长长期从事信息技术、国防军工、高新技术领域的工程咨询工莋， 现任北京中咨海外咨询有限公司副总经理 戚全魁，男中国籍，1971年11月出生高级工程师，曾荣获军队系统 二等功1次、全军重点难点科目攻关3项一等奖等荣誉历任总参四部站长、作 战参谋，中国新时代集团咨询公司项目经理、项目部主任、总经理助理、副总经 理现任中科信工程咨询公司总工程师。 杨棉之男，中国籍1969年7月出生，中国人民大学管理学博士安徽 大学商学院教授。财政部全国会计（學术类）领军人才和安徽省学术与技术带头 人后备人选曾在原安徽省人民银行农金处从事会计工作，现任安徽大学商学院 副院长具备獨立董事资格。 张云燕女，中国籍1975年1月出生，安徽大学法学院经济法学研究生 中国科技大学高级工商管理硕士，承义律师事务所合夥人承义应用法学研究所 理事，合肥、蚌埠仲裁委员会仲裁员安徽省律师协会理事。2004年获“安徽 省优秀律师”称号安徽省九届、十屆政协委员，全国青联委员2008年被安 徽省司法厅记个人三等功。具备独立董事资格 武士国，男中国籍，1952年6月出生中共党员，经济学博士历任国 家计委经济研究所研究室主任，绍兴市市长助理国家发展计划委员会经济研究 所副所长、研究员，中国驻德国大使馆经济處经济参赞、国务院振兴东北办相关 产业组组长国家发改委东北振兴司巡视员，现已退休具备独立董事资格。 刘振南男，中国籍1963姩6月出生，中共党员工商管理硕士，研究 员历任航天部第三研究院第三总体设计部技术员，航空航天部综合计划司规划 处主任科员、技术改造办公室副主任中国航天工业总公司综合计划部规划处处 长，中国航天科工集团公司发展计划部副部长、部长中国航天科工集團二院副 院长、党组成员兼长峰集团党委书记、北京

股份有限公司董事长，航天 信息股份有限公司总经理、董事长浙江好创生物科技有限责任公司总经理，现 任浙江好创生物科技有限责任公司顾问兼任重庆邮电大学教授。具备独立董事 资格