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深圳破获“MSA控股集团”网络金融传销案 15省份13.9万人被骗
新华网广东频道
　　新华网深圳７月２９日电（记者冯璐）记者２９日从深圳公安方面获悉，深圳日前破获一起涉及全国１５个省份、１３．９万会员的特大网络金融传销案件，犯罪团伙以网络理财为幌子，通过高额收益和虚构公司等掩盖传销，交易额达２０多亿元。
　　据深圳市公安局经济犯罪侦查局介绍，从２０１３年５月开始，犯罪团伙在互联网上利用“ＭＳＡ控股集团”网站进行宣传，以出售虚拟游戏豆为名，通过高达３２倍的投资回报率来吸引参与者投入资金并成为会员，同时以直推奖、组织奖、管理奖和信任奖引诱会员发展下线，大肆进行传销活动诈骗钱财。目前，该传销组织的历史交易金额高达２０多亿元。
　　“该团伙宣传，投资７０００元成为二星会员，每周向下发展一代，到第七周可以实现组织奖的日封顶５６００元，全年的动态收入可达２９０万元；如果投资３．５万元成为三星会员，每周向下发展一代，到第七周可以实现组织奖的日封顶２．８万元，全年的动态收入可达１４７０万元。”办案人员说，这种运作模式属于传销，本质是先加入者组成一定层级关系，按照既定的规则瓜分下线加入者的资金。
　　经核查，“ＭＳＡ控股集团”并没有经过合法的注册登记，而是虚构了一家成立于英国伯明翰的公司，发行虚拟游戏豆，强行规定了游戏豆的升值规则和拆分规则，以类似于股票涨跌的操作方式，吸引投资者加入其中。
　　据介绍，深圳市公安局经济犯罪侦查局在广东深圳、广西南宁、江苏徐州和吉林长春同时开展收网行动，打掉“ＭＳＡ控股集团”金融传销团伙，带回涉案人员３１人进行审查，主要嫌疑对象全部落网，并在刑事拘留后被执行逮捕。行动缴获涉案笔记本电脑、硬盘、手机等作案工具一批，冻结资金１７００万元。（完）
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地点:广东广州增城康威体育运动场传销诈骗 - 相关问题 - 110网法律咨询
我的亲戚被传销组织骗去60000元，怎样才能把钱追回来。拜求援助。
朋友介绍说稳赚不赔，类似于炒股，是英国的集团，网站可查到，注册就可以了，投的越多赚的越多，还可以发展下线然后可以抽成，很多朋友已经投钱了，可靠吗？
我09年被骗到南宁后，回广东本地打款14.3万元到某诈骗集团个人帐户，后发现被骗报案，当地公安受理，现诈骗头目已抓，去年十二份又取保候审到现在没结果，这案该怎样办，我想把款项追回，因是借的款项，我一直流浪在外不敢回家
2012年4月,我被朋友骗去湖南长沙,名义是做生意,结果误入传销行列.当发觉已经损失50000元,到我们当地派出所报案,他们却不受理,让我去长沙报案,但是有好多人在当地报案后传销组织内部很快就会知道,然后通知下线回家躲避,等风声过去再回去,所以屡禁不止,受害人不断增加,为了拉回损失不断拉人,国家说严打传销,但是我们却投诉无门,该怎么办??
恩施市上官酒店9楼思八达厉浙乐老师《领袖成长智慧》，明天还有一天
英国迅联网是网告诈骗还是网络传销 英国迅联网是网络诈骗还是网络传销
我及我的家人被传销组织经济诈骗将近300万左右现在我是没脸回家。也没法回家，家破人亡，人财两空。
我误入传销组织，发展一人，（我早已不干了）现这人告我诈骗。第一我没有骗他，他自觉自愿参加，他现在干不下去了，就反过来找我，说我诈骗他。请问他所说的是否成立？
如他报案，警方如何处理？
我小孩有脑瘫疾病，在私人医疗机构做康复治疗。我平时上班，我爱人带小孩去做。她在那里，认识了一个另外一个家长A，A也带小孩做康复。A对我老婆说，她小孩B以前身体差，经常生病，吃了保健品后，身体很好了。我小孩之前身体差，经常生病，我爱人心动了。我爱人带我见过一次A，聊过大概半小时多，A吹嘘保健品效果好。我很怀疑她说的话，就不同意买。此事不了了之。两个星期前，我发现我爱人在家里喂我小孩保健品，追问才知道已买了一个多月的药品。我后来给A打电话，并A的上家打电...
我一个很好的朋友前一段时间，给我介绍让我去河南三门峡，到一个融资公司里去做事，每个人要用身份证登记，一个身份证只能用一次，一个身份证最多可以做38000（投资三万八）三千八一份，每人可以带三个人加入，不可同一时间加入三人，一月只能进一个人，，还说这是给穷人办的，当年温家宝在四川灾区的时候给哪些灾民一人五千块钱，还说让他们到南方的某一个城市里做一种非体力的脑力工作，不久后回来重建家园，所指的就是这个事情。我不知道是真是假，他已经叫他的两个兄弟过去做了...
我被在网上认识的女朋友骗到大同，我出门都有人跟着，他们每天都给我上洗脑课，最后骗了我将近两万块钱，没有收据银行有他们跟踪我的录像请问我可以以诈骗起诉吗？谢谢股票/基金&
投资3.5万，40天变7万？假记者力推“游戏豆”
　　“投35000元买游戏豆，一个月左右就能翻倍赚35000元，投得越多，赚得也越多。”3月5日，李红（化名）在朋友的介绍下，自认找到了一条赚钱的捷径。
　　她一口气投了35000元，用来购买朋友强力推荐的“可赚钱”的虚拟游戏豆，而几天后却发现收款人所发过来的“账户”及“密码”，甚至连登录都登不上去。随后，李红选择报警求助。
　　3月7日，本报记者也暗访调查了自称是“MSA控股集团”游戏豆的“上线负责人”。暗访过程中，对方不但“组团”游说，甚至假冒电视台记者推销游戏豆所能带来的“高额利润”。
　　该公司的宣传单显示“游戏豆”的交易管理等内容。
　　“MSA控股集团”？买游戏豆赚大钱？
　　3月4日，李红经朋友周某介绍，得知一个“挣钱快”的项目可以投资。5日上午，周某驾车带上李红等四人前往宜良，与自称是该项目的负责人见面。
　　李红回忆，到了宜良有两人接待：一个是周某的表姐宜良当地人许某，另一个则是济南的中年女子包某。在许某家中，许某称有个“好事情”要和大家分享，“这个项目是有缘人、有福气的人才会了解到。”随后，包某拿出电脑和资料，开始向李红等人详细介绍。
　　而所谓的“好事情”，就是投钱购买一家“英国MSA控股集团”的虚拟游戏豆，“可以无限循环翻倍赚大钱。”
　　投了3.5万元 “账号”却登不上去
　　包某说，“MSA控股集团”是一家实体公司，有房地产等四大板块的实体作为支撑，“没有实体做支撑的投资公司都是骗人的，投游戏豆很科学，永远不会破产。”
　　一番介绍后，李红觉得包某十分了解经济形势，于是准备拿开店的租金赚钱，她最终投了35000元。李红说，周某让自己将钱打给许某，并由许某报单。6日上午，李红将35000元转到许某卡上。但钱转出以后，李红并没有得到收款回复，也看不到个人账户信息。再三询问下，许某才发来短信说“已报单”，还附有登录用户名，一级密码、二级密码和三级密码。
　　李红说，事后自己用手机登录许某提供的账户信息，但均以失败告终。
　　“投入3.5万元，最慢40天就翻一倍”
　　3月7日，记者以投钱买游戏豆为由约见包某。对方几经更换见面地址，最终定在西山区马街春雨路某饭庄。记者和另几名被周某带来准备“投钱买豆”的人坐定后，包某开始介绍起“MSA控股集团的游戏豆如何盈利”。
　　包某称，这款游戏豆分为多种标准的投资额：700元为体验标准、另外还有7000元、35000元、7万元以及21万元等几个标准。如果投入35000元，最快20天最慢40天，账户上的钱就会变成7万，这时可以取出50%，也就是35000元，剩下的50%就要强制性的重复投。
　　“跟银行一样，通过时间差内的流通率来产生利润，达不到规定时间周期，就拿不出投资本金。”包某称，复投资金在规定周期内，又可以循环产生翻倍利润收益。在账户管理上，用户在取款时收取10%的服务费，流程上采取7进6出制，“这属于静态投资。”
　　冒牌“电视台记者”：我已经赚了钱
　　许某接着说，游戏豆投资除了有静态投资，还有动态投资，也就是介绍朋友加入或亲人加入。“如果自己受益后肯定会介绍给朋友，这个时候你就可以发展下线，还可以拿上两代和下两代的12%的奖金。”许某向记者称，如果介绍别人加入这款游戏，还可以拿到直推奖、组织奖、管理奖和信任奖等，根据加入投钱比例多少来定的多种奖金。
　　此后，旁边的一名男子自称是“电视台4频道新媒体中心记者杨红”，他表示自己已经投了钱，“已经见到了收益”，让大家相信自己。随后许某同时也称，自己的丈夫是中国(,)的职工，买游戏豆同样赚了钱，“一般人我们都不告诉他。”
　　事后，本报记者向云南电视台媒体朋友证实，该台4频道并没有新媒体中心，更没有名叫杨红的记者。
　　工商局
　　“可基本确定为非法集资 建议受害者报警”
　　3月10日，李红选择报警求助。听完李红购买游戏豆的经历后，接电话的昆明市110报警服务台民警回复称，已将此事转到宜良辖区派出所，派出所的民警将进一步了解和落实，并还需李红的配合调查。
　　昨报记者向昆明市工商局工作人员询问了解到，“MSA控股集团”在昆明并没有注册记录。
　　在工商局的消费者投诉中心，一位有专业知识背景的工作人员介绍，这些很多都是空头公司，可以通过工商的登记档案，确定这个公司的营业地点，了解是否存在营销网络，有没有必要的经销设备，像电脑、电话等。“如果只是一群人简单的聚集，基本上可以断定是非法，可以直接向公安局报案。”
　　记者将李红的经历和暗访情形做简单介绍后，该工作人员回复说：“像这样的情况，即使不属于传销，也基本可以确定是非法性质的集资。我们国家现在有非法集资罪，建议受害者向经侦大队的民警报案。”
　　●市公安局经侦大队电话：
　　已有众多网友呼吁“不要轻易相信”
　　记者在网上发现，有众多网友发帖呼吁，不要相信私人以“MSA控股集团”名义集资的行为，并建议找律师进行咨询，谨慎投资。
　　网友“click to”发帖说：“MSA是网络骗局，说是以实体经济为主，实际是一个陷阱，人们上当受骗是因为普通老百姓对互联网不熟悉，只听到宣传好的一面，也不会通过网站查询工具。像这样的公司大多打着国际公司的旗号，实质就是圈钱项目。”
　　法律链接
　　根据我国2011年1月开始施行的有关非法集资的中第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
　　●未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
　　●通过推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
　　●承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
　　●向社会公众即社会不特定对象吸收资金
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msa控股集团被骗了在那报案
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发表时间： 18:23
红色三代实名举报：绿地控股集团有限公司里面的大老虎谁敢动？ &&
新艾康网 发表在
华声论坛 .cn/forum-76-1.html
习主席、王岐山书记你们天天说反腐，但我来过北京之后，就不想再去北京了，一是北京的天气太差，二是在北京有冤情找人帮忙，动不动就是钱，社会缺乏正义感与责任感。我看到太多的腐败问题，你说得容易，可是老百姓天天都在发生事，又如何快速传到你的耳里？你看到你的百姓每天生活在绝望之中,你是否感觉到生活在中国有自豪感？？现在实名举报，你敢动绿地控股集团有限公司里面的大老虎吗？？
当年我爷爷与邓小平在百色起义，为共产党打下的江山，最后战死沙场。现在我作为红色三代的人，在北京被绿地控股集团有限公司骗了一百多万，几个月过来，没有任何下文，现在不得不在网上实名举报。绿地控股集团里面的张成安，刘柱多次扬言：“你们就是告到哪里都没有用，北京市公安局里面的人都是我的马仔”；赵耀星（赵司令）多次说你们就是告到中纪委也没有用，中纪委里面的都是我带出来的兵。
为了验证绿地控股集团里面的张成安，刘柱所说有，北京市公安局里面的人是不是他们的马仔。本人亲自去北京市石景山平果园派局所报案，平果园派局所的人多次说，工作忙，人手紧，这个案件我们管不了，你们去北京市石景山经侦大队去报案，最后案也没有立，不了了之，没有下文。同时本人也去北京市石景山经侦大队报案，北京市石景山经侦大队连门都不让本人进去报案，就说你们要报案就回你们广西报案吧。
事情经过：
本人被广西一个罗明主（以前有过合作）打电话叫上北京，北京有个项目不用垫资，进场有预付款，签完合同马上可以进场开工，罗明主说这个信息是黄婧祯（老乡关系）告诉的，且黄婧祯就在北京，罗明主说，“黄婧祯她老公与赵耀星以前是战友，黄婧祯说是通过一个赵司令（赵耀星）的关系才能拿下该项目，此项目千真万确”。本人所以上了北京，过了三天，罗明主也上了北京。
被骗人相丽于日当晚到达北京，由黄婧祯带相丽到她所居住的大姐家里，还收取了相丽200元费用。黄婧祯于日带相丽去北京市海淀区复兴路83号国防大学二院行政楼411(赵耀星的办公室）洽谈项目，当时黄婧祯也叫来另一个南京的朱XX洽谈项目，相丽，朱XX各与赵耀星、黄婧祯签了居间合同（在赵耀星的办公室签居间合同的）。签完居间合同之后，赵耀星马上提出:谁先交十万元，项目归谁。当时相丽不相信赵耀星。黄婧祯说：“她愿意用她南宁的房子担保五万元给相丽，让相丽先出壹拾万元”，这样相丽在北京市海淀区复兴路83号国防大学二院行政楼411(赵耀星的办公室)才相信赵耀星所说的是项目是“真实的”。日相丽在北京市海淀区复兴路的建设银行办了一张建行卡9743302，存了10万元，在北京市海淀区复兴路83号国防大学二院行政楼411(赵耀星的办公室)交给赵耀星，并告诉了他密码，一直让他使用该卡，同时要求赵耀星写了借款收条，并注明用于此项目。赵耀星写借款收条特别写上借相丽、黄婧祯壹拾万元正。黄婧祯日也在赵耀星的办公室写了借相丽五万元的借条用于这项目（用于担保五万）。
签完居间合同后的几天，赵耀星说要交给发包方（绿地项目部）一百万才能签定正式合同，他说因为多家施工队都要抢这个项目，绿地集团特意给他情面，只需要交一百万到绿地集团总经理帐户（刘柱个人帐号）作合同保证金，于是相丽和罗明主要求赵耀星跟绿地集团拿出施工图纸和开工令等，日，赵耀星带我们去绿地集团项目部（北京市石景山八达处北京养护集团4楼会议室）签合同，让我们以地大工程建筑公司名义与”中国绿地集团”签定了一份合同（此合同因后期绿地集团说变更公司名称被收回），签定合同后赵耀星要求我们准备一千万，先交一百万合同保证金给绿地总经理，我们质疑为何要交一千万到个人帐户，他解释说因为集团总部不支持项目前期开发，总经理需要拿一千万通融关系才可以拿出批文及预算清单等。我们便要求赵耀星向绿地项目部领取图纸和开工令等正式手续才能交一百万。赵耀星答应了。过了几天，赵耀星说中国绿地集团要更改名称为绿地控股集团再重新签定合同，所以图纸开工令等四证要重新更改，需要时间。
此期间我们在北京吃住等耗费大量时间金钱强烈要求尽快签定合同及拿出图纸等正式手续。于是赵耀星出具手机照片给我和罗明主（发改委批文，土地使用许可证，建设规划许可证等）他说该项目他已跟踪8个多月，该项目所有政府批文，证件及相关资料他核实过是真实的，叫我们相信他，他担保真实性，说是去绿地集团在北京的项目部（石景山区八大处公园的北京养护集团4楼405-408房）拍的证件。日，赵耀星带相丽，罗明主等来石景山区八大处路的北京养护集团4楼会议室来签定合同，我和罗明主来到”绿地集团项目部”，并见到张成安（据赵耀星和王为家介绍说是中国绿地集团副总）、刘柱（据赵耀星介绍说是中国绿地集团的总经理，及上海绿地集团总公司授权刘柱负责刘娘府改造项目的项目经理）、相丽与罗明主，赵耀星和刘柱，张成安等人在会议室签定合同，在签合同同时，赵耀星同时安排黄婧祯带相丽去北京市石景山八大处建设支行转款90万（原本是100万，张成安说刘柱给赵耀星面子，90万也可以交差）给刘柱个人建行帐号上，罗明主（地大公司此项目负责人）与绿地控股集团有限公司签了合同后，我们要求绿地马上出具图纸清单等正式手续，张成安对我们说过几天才可以给我们，我们深感不安，钱已交出却没看到任何正式手续，要求绿地公司开保证书，在我们再三要求下，张成安出面，勉强与我们签定一份承诺书，刘柱签了字，但拒不盖章，只出具了绿地控股集团授权给刘柱负责该项目的授权任命书，双方约定日之内，地大公司不补交其他910万，合同解除，绿地控股集团有限公司承诺三天之内退回已交的90万元，承诺书上有罗明主，刘柱的签字。当时签合同前罗明主、相丽跟刘柱、张成安（绿地公司）提出要求给相关证件，图纸及预算清单。绿地公司说可以，但交完钱，签了合同后，绿地公司说过几天才能给相关资料。
日左右，赵耀星把被骗人叫到北京市海淀区复兴路83号国防大学二院行政楼411(赵耀星的办公室），当时罗明主也在办公室，赵耀星说“地大与绿地的合同已签，前面相丽借给他的拾万元借条他要收回去”，当时相丽说借条放在广西老家，不在身上，所以没有把借条给赵耀星。赵耀星当时说，他自己拟一个借条作废条，相丽必须签字且拍桌子发火，还说如果不签字，相丽不要出这个门。这样相丽没有办法就在作废条上签了字。
绿地集团公司一直不能提供相关证件，图纸、预算清单等资料给地大公司。罗明主、相丽多次要求退款，并且在这段时间：罗明主与相丽跟赵耀星反映这个项目是有问题的，要求他出面配合帮助我们把这个款拿回来，但赵耀星以借口忙推脱责任，叫我们自己找刘柱、张成安退款,还威胁我们，“再说话,鳄鱼把你吃了”。
黄婧祯诱骗相丽损失14000元： 日当天中午在北京市海淀区复兴路83号金鑫嘉园8108的房间，黄婧祯与相丽说，6月15日就可以签大合同，签完合同就可以拿到大量的款了，说现在借给她12000元现金，月底便可以还。后面又口头跟被骗人要了2000元,共14000元以各种借口一直不还。
被骗人:相丽,电话: 广西人
骗子：黄婧祯，身份证号：2190047 ，电话：，
骗子：北京国防大学：赵耀星，电话：，（身份证：191811）
骗子：绿地控投集团有限公司张成安，电话：，
骗子：绿地控投集团有限公司刘柱，身份证号：032095
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