:.44% 1736.20亿元
:.58% 2989.36亿元
256.97万手
日交易趋势图
注： 趋势图分2部分，上部为每分钟价格蜡烛图，下部分为每分钟成交量。
中国北车：关于A股异议股东现金选择权和换股实施示意性时间安排公告
证券代码：601299
证券简称：中国北车
公告编号：临
中国北车股份有限公司
关于 A 股异议股东现金选择权和换股实施
示意性时间安排公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、如果《合并协议》规定的生效或实施条件未能全部满足（包括但不限于
本次合并未获得中国北车和中国南车各自的股东大会、A 股类别股东会议和 H
股类别股东会议审议通过）或因其他原因导致本次合并不能实施，则中国北车异
议股东无权行使现金选择权。自公司审议本次合并的股东大会、类别股东会议的
A 股股权登记日起至公司现金选择权申报期开始日期的期间（“该期间”），如公
司异议股东持有的公司股份出现变动，倘于该期间任何时间，（1）公司异议股东
持有的公司股份数目等于或超过有效反对票数所占的公司股份数目，就公司异议
股东有权行使现金选择权的公司股份数目而言，最高数目为有效反对票数所占的
公司股份数目；及（2）公司异议股东持有的公司股份数目少于有效反对票数所
占的公司股份数目，就公司异议股东有权行使现金选择权的公司股份数目而言，
最高数目为公司异议股东于该期间所持的最低公司股份数目。
2、除本公告另有定义，本公告中所述的词语或简称与《中国南车股份有限
公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》“释义”中所定义的词语或简
称具有相同的涵义。
3、本公告所载的 A 股异议股东现金选择权和换股实施示意性时间安排仅供
投资者参考。合并方案的具体实施受限于多方面因素，因此，本次合并实际是否
能够按照本公告所载时间表实施存在一定的不确定性。公司将于《合并协议》规
定的生效及实施条件已全部满足（或被适当豁免）之日后另行公告 A 股异议股
东现金选择权实施及换股实施的具体安排，异议股东现金选择权及换股的实施安
排最终以该等另行发布的公告为准。
中国北车股份有限公司（“公司”、“中国北车”）于 2014 年 12 月 31 日公告
了《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并预案》及其摘要，于
2015 年 1 月 21 日公告了《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并
报告书（草案）》及其摘要，并于 2015 年 2 月 6 日公告了《中国北车股份有限公
司关于本次合并异议股东的提示公告》。为便于投资者了解本次合并实施阶段的
时间安排，公司现就 A 股异议股东现金选择权实施及换股实施的初步时间安排
介绍如下。该等时间安排中的 T、T+1、T+2 等日期均代表上海证券交易所（“上
交所”）的股票市场和香港联合交易所的股票市场均正常交易的日期（“交易日”）。
一、公司 A 股异议股东现金选择权实施示意性时间安排
根据《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第六号——上市公司现金
选择权业务指引（试行）（2012 年 8 月修订）》，公司可能通过以下两种方式之一
向 A 股异议股东提供现金选择权的申报：（1）如在现金选择权实施公告前一个
交易日的公司 A 股股票收盘价（“A 股收市价”）较 A 股现金选择权价格高不超
过 15%（即 A 股收市价不高于每股人民币 6.81 元），通过上交所交易系统提供现
金选择权申报，（2）如 A 股收市价高于现金选择权价格 15%（即 A 股收市价至
少为每股人民币 6.81 元），则公司自行组织股东申报。以下分别列示两种申报方
式的示意性时间安排：
1、通过上交所交易系统提供现金选择权申报的示意性时间安排
公司刊登 A 股现金选择权实施公告
A 股现金选择权股权登记日
A 股现金选择权开始申报日，公司 A 股股票开始连续停牌，刊登现金选择权
实施第一次提示性公告
A 股现金选择权截止申报日，公司刊登现金选择权实施第二次提示性公告
在公司和财务顾问完成有效异议股份确认后，公司刊登现金选择权申报结果
T+8（预计）
T+12（预计） 公司刊登现金选择权清算公告
2、公司自行组织股东申报的示意性时间安排
公司刊登 A 股现金选择权实施公告
刊登现金选择权实施第一次提示性公告
A 股现金选择权股权登记日
A 股现金选择权申报日，公司 A 股股票开始连续停牌，刊登现金选择权实
施第二次提示性公告
T+6（预计）
公司刊登现金选择权申报结果公告
T+7（预计）
申报行使现金选择权的异议股东至上交所签署股份转让协议
T+10（预计）
股份转让协议完成确认后，公司刊登现金选择权清算公告
就公司自行组织股东申报的申报期，在 A 股收市价至少为每股人民币 6.81
元的情况下，如果公司 H 股股票在现金选择权实施公告前一个交易日的收盘价
（“H 股收市价”）就 H 股现金选择权价格高不超过 15%，则公司自行组织股东
申报的现金选择权申报期将为三个交易日。
二、本次合并换股实施示意性时间安排
公司将于现金选择权申报截止日（将为 T+5（如公司现金选择权申报期为三
个交易日）或 T+3（如公司现金选择权申报期为一个交易日））的次一交易日向
上交所提交终止上市申请，在上交所批准公司终止上市申请后，公司将刊登终止
上市公告，中国南车将发布换股实施公告。随后，公司终止上市，中国南车开始
实施换股。
在换股实施完成后，公司将履行工商注销手续，中国南车将履行工商变更登
记手续并申请股票简称和股票代码的变更；合并后新公司预计在换股实施完成后
的十五个交易日内以新的股票简称和股票代码复牌。
特此公告。
中国北车股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
上一篇：&&(00:00)
下一篇：&&(00:00)
相关公告推荐
最近看涨预测热度上升最快
115.14+1.00%
218.24+10.01%
39.32+10.03%
43.09+0.32%
511.06+10.04%
最近看跌预测热度上升最快
111.52+0.96%
212.34-1.35%
338.42-10.00%
441.00-0.77%
达人最新预测股票
(156.69分)
Copyright (C) 2015 - 2016 , All Rights Reserved.版权声明
财库网所载内容及数据仅供参考，使用前请核实，风险自担。
微信：caikuwang
京公网安备60
京ICP证120414&&中国北车股份有限公司关于A股异议股东现金选择权和换股实施示意性时间安排公告
中国北车股份有限公司关于A股异议股东现金选择权和换股实施示意性时间安排公告
中国北车股份有限公司&
关于&A股异议股东现金选择权和换股实施&
示意性时间安排公告&
&
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&重要提示：
&&&&1、本次合并已分别履行中国北车、中国南车内部决策程序，并已取得在本
&&&&次合并完成前需要获得的所有有权监管机构的审批或核准，本次合并已经具备实施条件。但是，如果在本次合并实施的相关工作开始前香港证监会执行人员已经授予的清洗豁免被撤回或撤销，则本次合并将不能实施，中国北车异议股东亦无权行使现金选择权。
&&&&2、自公司审议本次合并的股东大会、A股类别股东会的&A股股权登记日起
&&&&至公司现金选择权申报期开始日期的期间（“该期间”），如公司异议股东持有的公司股份出现变动，倘于该期间任何时间，（1）公司异议股东持有的公司股份数
&&&&目等于或超过有效反对票数所占的公司股份数目，就公司异议股东有权行使现金选择权的公司股份数目而言，最高数目为有效反对票数所占的公司股份数目；及
&&&&（2）公司异议股东持有的公司股份数目少于有效反对票数所占的公司股份数目，
&&&&就公司异议股东有权行使现金选择权的公司股份数目而言，最高数目为公司异议股东于该期间所持的最低公司股份数目。
&&&&3、除本公告另有定义，本公告中所述的词语或简称与《中国南车股份有限
&&&&公司、中国北车股份有限公司合并报告书（修订稿）》“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。
&&&&4、本公告所载的&A股异议股东现金选择权和换股实施示意性时间安排仅供
&&&&投资者参考。合并方案的具体实施受限于多方面因素，因此，本次合并实际是否能够按照本公告所载时间表实施存在一定的不确定性。公司将于本次合并&A&股异议股东现金选择权及换股的具体实施阶段进一步公告具体的时间安排，异议股东现金选择权及换股的实施安排最终以该等另行发布的公告为准。
&&&&中国北车股份有限公司（“公司”、“中国北车”）与中国南车股份有限公司（“中国南车”）的合并（“本次合并”）已分别履行中国北车、中国南车内部决策程序，并已取得在本次合并完成前需要获得的所有有权监管机构的审批或核准，本次合并已经具备实施条件。为便于投资者了解本次合并实施阶段的时间安排，公司现就&A&股异议股东现金选择权实施及换股实施的初步时间安排介绍如下。该等时间安排中的&T、T+1、T+2等日期均代表上海证券交易所（简称“上交所”）的股
&&&&票市场和香港联合交易所的股票市场均正常交易的日期（简称“交易日”）。
&&&&一、公司&A股异议股东现金选择权实施示意性时间安排&
&&&&根据《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第六号上市公司现金选择权业务指引（试行）（2012年&8月修订）》，公司&A股异议股东现金选择权申报预计有较大的可能性采用网下申报的方式，其示意性时间安排如下：
&&&&日期事项&
T&公司刊登&A股现金选择权实施公告及连续停牌提示性公告&
T+4&A股现金选择权股权登记日&
T+5&A股现金选择权申报日，公司&A股股票开始连续停牌，刊登现金选择权实施提示性公告&
T+8（预计）公司刊登现金选择权申报结果公告&
T+9（预计）申报行使现金选择权的异议股东至上交所签署股份转让协议（如存在行使现金选择权的异议股东）&
T+13（预计）股份转让协议完成确认后，公司刊登现金选择权清算公告（如存在行使现金选择权的异议股东）&
尽管公司预计有较大的可能性采用网下申报方式，但如在现金选择权实施公告前一个交易日的公司&A股股票收盘价（“A股收市价”）较&A股现金选择权价格高不超过&15%（即&A股收市价不高于每股人民币&6.48元），公司将通过上交所
&&&&交易系统提供现金选择权申报，现金选择权申报期将较上述时间表中的一个交易日延长为三个交易日。另外，在采用网下申报方式的情况下，如果公司&H&股股票在现金选择权实施公告前一个交易日的收盘价（“H&股收市价”）较&H&股现金选择权价格高不超过&15%，则现金选择权申报期亦将为三个交易日。
&&&&二、本次合并换股实施示意性时间安排&
&&&&公司将于&A&股异议股东现金选择权申报相关工作完成后向上交所提交终止上市申请。
&&&&在上交所批准公司终止上市申请（预计自上交所正式受理公司终止上市申请之日起不超过十五个交易日内可获得该批准）后，公司将刊登终止上市公告。随后，公司终止上市，中国南车开始实施换股。
&&&&在换股实施完成后，公司将履行工商注销手续，中国南车将履行工商变更登记手续并申请股票简称的变更；合并后新公司预计在换股实施完成后的十五个交易日左右以新的股票简称复牌。
&&&&本公告所载的&A&股异议股东现金选择权和换股实施示意性时间安排仅供投资者参考。合并方案的具体实施受限于多方面因素，因此，本次合并实际是否能够按照本公告所载时间表实施存在一定的不确定性。公司将于本次合并&A&股异议股东现金选择权及换股的具体实施阶段进一步公告具体的时间安排，异议股东现金选择权及换股的实施安排最终以该等另行发布的公告为准。
&&&&特此公告。
&&&&中国北车股份有限公司董事会&
&&&&二〇一五年四月二十七日&
&&&&您现在的位置：
中国北车（06199）今为现金选择申报期 停牌至撤销上市
　　根据最新消息报道，中国北车今为现金选择申报期， 停牌至撤销上市。
　　新浪讯 5月7日消息，据信报报道，中国北车（06199）宣布，就与中国南车（15， 0.00， 0.00%， 实时行情）（01766）合并事宜的现金选择权申报期由今早9时30分至下午4时30分。
　　中国北车股份今早起停牌，直至H股撤销于联交所上市为止。
　　集团表示，行使其H股的现金选择权将相当于按每股7.21元出售中国北车H股。中国北车H股于昨日（6日）收
　　市价每股15.86元，较中国北车H股的现金选择权的行使价溢价约119.97%。中国北车异议股东如选择行使现金选择权，则可能会蒙受损失。因此，中国北车异议股东于决定是否行使现金选择权时，应审慎行事。（自然）
　　投资者可以对中国北车进行关注，从而进行有利投资。
　　南方财富网微信号：southmoney
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
48小时排行涨停板预测：中国北车等13股有望冲刺涨停
数据分享组(菠菜二段)
涨停板预测：中国北车等13股有望冲刺涨停
浏览：3595
欢迎光临理想论坛，由于您没有登录，所以无法查看到论坛的附件及隐藏分区，也无法与其他会员交流。
还没有理想论坛的帐号？
一、利好消息：中国北车、中国南车、游族网络、TCL集团、泛海控股
【合并】中国北车、中国南车：合并获`8BC1`7、D1`4，1A通过
中国北车公告称经中国`8BC1`7、D1`4，1A上市公司并购重组审核委员会2015年第25次工作会议审核，公司与中国南车合并之重大资产重组事项获得无条件审核通过。去年底中国南车及北车公布合并方案，采取南车吸收合并北车的方式进行。方案还为南北车的异议股东提供了现金选择权。新公司拟更名为“中国中车”。
【并购】游族网络：增值5.38亿元并购掌淘科技
为加强游戏产品的推广，游族网络公布重大资产重组预案，拟以5.38亿元，收购拥有大数据能力的广州掌淘网络科技有限公司。游族网络表示，此次交易的主要目的是上市公司希望借助掌淘科技的大数据服务增强上市公司游戏产品的推广能力，节省营销费用。
【定增】TCL集团：拟不超33.39亿元参与上海银行定增
TCL集团公告称为进一步提高银行资本充足率，上海银行第一次临时股东大会审议通过了定向增发不超过7亿股股份的议案。股东大会同意上海银行拟向不超过200家的特定对象定向增发不超过7亿股股份，股份类型为人民币普通股，每股面值为1元，发行价格拟定为16.57元/股，拟募集资金总额不超过115.99亿元。
【设子公司】泛海控股：拟41亿设立民金所、泛海基金等4家公司
泛海控股公告称为顺应国家金融改革和互联网发展趋势，公司拟投资设立北京民金所金融互联网有限公司。为更好的拓展互联网金融业务，解决互联网金融风险控制问题，公司拟投资设立泛海融资担保有限公司。结合公司现状和战略转型发展需要，公司或公司控股子公司拟投资设立泛海基金管理有限公司。为把握资产管理行业发展机遇，公司拟投资设立泛海资产管理有限公司。
二、连板涨停个股预测：8股有望继续涨停
【定增】赣能股份：拟向国投电力募资22亿元
赣能股份公告称公司拟向上市公司国投电力以6.66元/股非公开发行3.29亿股，募集资金不超过21.91亿元。公司表示此次定向增发后，国投电力将利用自身在企业经营和基建项目管理上的成熟经验，进一步提升赣能股份旗下电力项目的市场竞争优势，并有利于公司在江西省电力业务的进一步拓展。
【定增】华泽钴镍：拟定增募资50亿
华泽钴镍公告称公司拟不低于18.96 元/股非公开发行不超过2.64亿股，募集资金不超过50亿元，用于合金新材料项目、年产2万吨新能源电池材料项目、偿还银行借款和补充流动资金。公司表示通过本次发行募集资金，公司资金实力将显著增强，有利于降低公司财务风险，增强公司抗风险能力。
【定增】万达信息：拟定增35亿加码智慧医疗
万达信息发布定增预案，公司拟以51.49元/股，非公开发行不超过6797.44万股，募集资金总额不超过35亿元，拟用于投入健康、医药、保险、医疗云项目及偿还银行贷款和补充流动资金。
【定增】东莞控股：拟募资15亿发展金融业务
东莞控股公告称公司拟7.32元/股非公开发行不超过2.05亿股，募集资金不超过15亿元，募集资金拟全部用于增资广东融通融资租赁有限公司，以扩大其融资租赁业务规模。
【定增】龙生股份：拟定增72亿投向超材料智能结构
龙生股份发布公告称将以7.15元/股的价格向10名特定对象发行约10.07亿股,募集资金不超过72亿元,将全部用于投资超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目。龙生股份表示,工业4.0席卷全球,“智能+”浪潮中超材料智能结构将迎来历史性发展机遇。
【收购】众生药业：12.7亿元收购先强药业
众生药业披露重大资产购买报告书，公司拟以现金12.7亿元收购标的公司先强药业97.69%股权，交易完成后，先强药业将成为众生药业的控股子公司。众生药业表示，本次交易构成重大资产重组，不构成借壳，不构成关联交易，不会导致上市公司股权结构发生变更。
【收购】荣信股份：拟29亿并购梦网科技 跨界移动互联网
荣信股份发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买梦网科技100%股权，标的资产整体作价29.05亿元，并募集配套资金。交易完成后，公司主营业务将新增移动互联网运营支撑服务业务。
【资产置换】杭钢股份：拟置入92亿元资产
杭钢股份公告称公司拟与控股股东杭钢集团等交易对方进行资产置换，半山钢铁基地的产能将置出上市公司，置入钢铁、环保和再生资源等业务。根据预估情况，本次重组置出资产作价合计约24亿元，置入资产的作价合计约92亿元。股票论坛
积分87500&理想币59003 个&彩币1010 个&共享币9543 个&注册时间&
理想高一级同学
还需要 859 积分才能升级
谢谢楼主带来的好信息
积分9141&理想币2577 个&彩币0 个&共享币1738 个&注册时间&
理想初一级同学
还需要 507 积分才能升级
早上好，感谢分享。。。。
积分3493&理想币479 个&彩币5 个&共享币816 个&注册时间&
理想学士级同学(菠菜一段)
还需要 1982 积分才能升级
谢谢分享。。。。。。。。
积分98018&理想币63381 个&彩币740 个&共享币16832 个&注册时间&
快速回复主题
禁用 URL 识别
使用个人签名
接收新回复邮件通知
发帖请务遵守本站的相关规则，所有发表(包括转发)政治、色情非法信息者本站将实时提供发贴者个人信息给公安局，追究责任，特此申明！
具体规则请参见《》
您需要登录后才可以发帖
发表帖子[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
理想论坛上的网友发表的帖子纯属个人意见，理想论坛不负任何责任！广告赞助商内容与本站无关！
理想论坛值班电话[9:30～18:30]： &#6 5518-1　　&#6 5518-2(广告)
工业和信息化部信息备案：}