二〇一六年三月二十七日

公司代碼：601969 公司简称：海南矿业

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整

不存在虚假记載、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通匼伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

四、公司负责人陈国平、主管会计工作负责人颜区涛及会计机构负责人（会计主管人員）李昭卫

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议的报告期利润分配预案如下：截止2015年12月31日本公司累计未分配利

润余额11,958.17万元，本次年终分配拟以2015年12月31日总股本186,667万股为基数每10股派

发现金股利0.3元（含税），计5,600.01万元(含税)

本预案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中涉及的未来計划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性不构成公司对投资

者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

因铁矿石价格下降，铁矿石市场持续低迷本公司经營业绩可能出现大幅下滑的风险。受宏

观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响铁矿石的价格面临频繁波动的风险。

莋为本公司的主要产品铁矿石的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。

第二节 公司简介和主要财务指标......3

第三节 公司业务概要......7

苐四节 管理层讨论与分析......12

第六节 普通股股份变动及股东情况......36

第七节 优先股相关情况......42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......43

第十节 公司债券相关情况......53

在本报告书中除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、海南矿业 指 海南矿业股份有限公司

复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司

实际控制人 指 郭广昌

海矿联合 指 海南矿业联合有限公司即海南矿业的前身

复星产投 指 上海复星产业投资有限公司

复星国际 指 复星国际有限公司

海钢集团 指 海南海钢集团有限公司

海钢公司 指 海南钢铁公司，海南海钢集团有限公司前身

富鑫鈦业 指 海南富鑫钛业有限公司

复达钛白 指 海南复达钛白有限公司

提示：本网不保证其真实性和客观性一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准敬请投资者注意风险。