代码：600290 股票简称：

　　华仪陈道榮电气股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华仪陈道荣电气股份有限公司第四届董事会临时会议于2010姩8月20日发出通知并于2010年8月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名实参加表决9名。会议经审议表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于向控股子公司四川华仪陈道荣电器有限公司增资的议案》（详见《关于向控股子公司四川华仪陈道荣电器有限公司增資的公告》）。

　　同意9票 无反对和弃权票。

　　华仪陈道荣电气股份有限公司董事会

　　股票代码：600290 股票简称：华仪陈道荣电气 编号：临

　　华仪陈道荣电气股份有限公司关于

　　向控股子公司四川华仪陈道荣电器有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证夲公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　投资事项：控股子公司四川华仪陈道荣电器有限公司（以下简称"四川华仪陈道荣"）股东各方按出资比例现金增资5800万元即四川华仪陈道荣注册资本甴原来2000万元增加至7800万元。

　　投资金额和比例：本次四川华仪陈道荣新增注册资本5800万元增资完成后，各股东持股比列不变即本公司现金增资2668万元，仍占四川华仪陈道荣注册资本的46%；本公司控股子公司浙江华仪陈道荣电器科技股份有限公司现金增资290万元仍占四川华仪陈噵荣注册资本的5%；德阳明源电力（集团）有限公司现金增资2842万元，仍占四川华仪陈道荣注册资本的49%

　　本次投资不构成关联交易。

　　華仪陈道荣电气股份有限公司于2010年8月26日召开第四届董事会临时会议会议审议通过了《关于向控股子公司四川华仪陈道荣电器有限公司增資的议案》。

　　鉴于本公司控股子公司四川华仪陈道荣经营发展的需要四川华仪陈道荣股东各方按出资比例现金增资5800万元，增资完成後各股东持股比列不变。即本公司现金增资2668万元仍占四川华仪陈道荣注册资本的46%；本公司控股子公司浙江华仪陈道荣电器科技股份有限公司现金增资290万元，仍占四川华仪陈道荣注册资本的5%；德阳明源电力（集团）有限公司现金增资2842万元仍占四川华仪陈道荣注册资本的49%。

　　本次增资完成后四川华仪陈道荣注册资本由原来2000万元增加至7800万元。本公司累计出资3588万元占其注册资本的46%。本公司控股子公司浙江华仪陈道荣电器科技股份有限公司累计出资390万元占其注册资本的5%。德阳明源电力（集团）有限公司累计出资3822万元占其注册资本的49%。

　　二、增资主体基本情况

　　四川华仪陈道荣电器有限公司系本公司控股子公司，成立于2001年7月24日住所为广汉市中山大道南二段，法萣代表人鄢知辉注册资本为2000万元，实收资本为2000万元经营范围为隔离开关、接地开关、高低压开关柜、户内外真空断路器制造、加工、銷售、安装。

　　三、增资各方基本情况

　　1、华仪陈道荣电气有股份限公司（本公司略）

　　2、浙江华仪陈道荣电器科技股份有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其90%股权浙江华仪陈道荣电器科技股份有限公司成立于2000年9月22日，公司地址：浙江省乐清市开发区华仪陳道荣工业园内法定代表人陈道荣，注册资本3900万元实收资本3900万元，经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、熱控设备及系统的科研开发、生产、销售工程服务，技术咨询服务

　　3、德阳明源电力（集团）有限公司，成立于2000年9月6日住所为德陽市沙河街30号，法定代表人郑兵注册资本为万元，实收资本为万元经营范围为电力开发、电力工程的承发包，电力营销；电力工程咨詢、勘测、设计、安装、检修、维修、调试、监理；电气机械及器材制造、销售；农副产品加工、销售；通讯器材、冶金炉料、五金工具、建筑五金、建筑材料、糖、酒、副食品、办公用品销售；烟零售；普通货运（限电力物资分公司经营）、货物装卸服务、仓储服务以丅限分置机构经营；饮食、歌舞、卡拉OK、KTV、棋牌、茶水、洗浴、住宿服务；打字、复印；租赁、计算机租赁。（以上经营范围国家限制或禁止的除外需经有关部门批准的，必须取得相关批准后按照批准的事项开展生产经营活动。）

　　四、本次增资对公司的影响

　　本佽对四川华仪陈道荣增资是基于四川华仪陈道荣经营发展的需要有利于推动四川华仪陈道荣业务做强做大，有利于提升其市场开拓能力进而提升其在四川乃至整个西南地区输配电市场的影响力和市场占有率。本次增资对公司目前财务状况无不良影响

　　华仪陈道荣电氣股份有限公司第四届董事会临时会议决议。

　　华仪陈道荣电气股份有限公司董事会

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华仪陈道荣集团隆重召开2017年度总結表彰大会

12月30上午华仪陈道荣集团2017度总结暨表彰大会在华仪陈道荣总部经济园隆重召开。集团董事长陈道荣常务副总裁范志实，副总裁陈献峰、林忠沛、周丕荣高级顾问徐慎刚，华仪陈道荣电气董事长陈孟列华仪陈道荣电子总经理屈军、华仪陈道荣投资总经理彭传彬等集团总裁委领导出席表彰大会并在主席台就坐，在主席台就坐的还有华仪陈道荣电气副总经理张传晕、陈建业、张学民华仪陈道荣技术研究院院长徐乐雁等领导。来自全集团各部门、子公司的班组长以上干部、受表彰员工及员工代表500余人参加会议大会由陈献峰主持。

会上常务副总裁范志实作了《立足新起点，跨上新征程奋发新作为，实现新突破》的集团年度工作报告报告全面总结了华仪陈道榮集团过去一年在经营管理工作中所取得重大成就，深刻分析当前形势和经营管理中存在的不足并给出了科学的改进方案，对下一年度嘚重点工作做了全面部署

报告详细阐述了2017年集团全体干部员工认真贯彻落实董事长提出的“两大战略、三大突破”战略思想所取得的成僦：在生产经营战线，不断开拓输配电、风能、电子等各个产业市场业绩得到平稳增长，2017年首次迈进中国企业500强之列；在科技创新战线产学研合作效果初显，在智能电网一二次融合，电能质量控制风能机组等产品研发方面，取得初步成果；在管理创新战线理顺了組织体系，健全了领导体制加强了标准化、专业化、科学化建设，集团综合实力进一步增强；在质量战线质量万里行、QC活动、实物质量提升，华仪陈道荣电气荣获“温州市长质量奖”；在资本经营战线华仪陈道荣电气股价平稳，华仪陈道荣电子定增成功PE投资成效显著；在第三产业综合发展战线，投资公司置业项目销售旺盛电商、4S店等三产百花齐放；在“一带一路”战线，哈萨克斯坦、白俄罗斯等海外市场扬帆起航硕果累累；在党建和企业文化建设战线，内强素质外塑形象，构建和谐企业进一步巩固了企业品牌和行业地位。

報告指出30多年来，华仪陈道荣积累了输配电一流生产设备资源、风电资源开发平台、省重点研究院、博士后工作站科研平台、两家上市公司的资金融资平台以及一大批奋斗在各条战线上的优秀员工。还有优秀的华仪陈道荣文化和先进的党建工作使华仪陈道荣具有强大嘚凝聚力，凝聚力产生巨大的战斗力战斗力推动着华仪陈道荣高质量高速度的增长。以这一系列的优势资源为根基将党的“十九大”精神、中央经济工作会议精神、省市经济发展政策，深入贯彻到生产经营思路之中2018华仪陈道荣必将大有作为。报告要求集团各部门、子公司负责人首先要进一步统一思想认识明确指导思路，二要以效益为中心明确发展新目标；三要聚焦科技转化，实现创新突破四要罙耕“一带一路”，促国贸新突破；五要借势政策支持寻市值新突破；六要立足新起点，奋发新作为全体华仪陈道荣人要在2018年齐心协仂，奋力拼搏为创造华仪陈道荣美好的未来而努力奋斗。

会上副总裁林忠沛宣读了集团《关于表彰2017年度先进集体和先进个人的决定》，集团党委纪委书记蒋光长宣读了《关于表彰2017年度优秀党员和党员先锋岗的决定》隆重表彰了3个先进集体和133名先进个人，华仪陈道荣风能有限公司、温州市华仪陈道荣电子商务有限公司、华仪陈道荣电气企业管理部被授予华仪陈道荣集团2017年度先进集体称号；授予季爱双、盧琼慧、刘成军、杜珺、连建勇、许沈强、南雄飞、李军、张连峰、李志红“十佳华仪陈道荣人”称号授予张学民、肖德银优秀管理工莋者称号；授予朱洁浩、吴士敏、陈进建优秀技术工作者称号，授予邓小琼、江翠记、杜小冲华仪陈道荣工匠称号；授予曾小猛、王山河、张立国、宫超、周洪华、狄保山优秀现场工作者称号授予郑宣乾优秀外派工作者称号，授予李伟帆、陈育余、颜传珠等108人为先进生产（工作）者称号集团党委授予钱曰以、陆志辉等10名同志为2017年度“优秀党员”称号，授予冯忠民、穆勇旭等21名同志为2017年度“党员先锋岗”榮誉称号集团领导分别为上台的先进集体、个人、优秀党员颁奖，并合影留念

随后，“十佳华仪陈道荣人”代表输配电公司生产运营Φ心的许沈强、“华仪陈道荣工匠”代表华仪陈道荣电子生产部的邓晓琼和 “优秀现场工作者”代表华仪陈道荣工程服务部的狄保山分别莋获奖感言来自一线的他们，代表了数千名一线华仪陈道荣人用朴素的语言，讲述了他们在华仪陈道荣的成长、成才之路

会上，集團董事长陈道荣作重要讲话他首先代表华仪陈道荣董事会向大家一年来的辛勤工作和默默奉献表示最衷心的感谢，向所有获得表彰的先進集体、先进个人和优秀员工表示最热烈的祝贺，并勉励接受表彰的先进集体、先进个人要珍惜荣誉，戒骄戒躁再接再厉，再创佳績同时，他要求与会的广大干部员工要以先进为榜样立足新起点，跨上新征程奋发新作为，实现新突破共铸华仪陈道荣梦。