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美亚光电(002690)公告正文
美亚光电：2015年年度股东大会法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&安徽天禾律师事务所
&&&&&&&&&&&关于合肥美亚光电技术股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&2015&年年度股东大会法律意见书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&[2016]天律意字第&0137&号
致：合肥美亚光电技术股份有限公司
&&&&根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司
章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美
亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、音少杰律师
出席公司&2015&年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会
相关事项进行见证，出具法律意见。
&&&&本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
&&&&本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召
开及其他相关事项发表如下意见：
&&&&一、关于本次股东大会的召集、召开程序
&&&&（一）经查验，公司董事会于&2016&年&4&月&8&日以公告方式在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//.cn）
上刊登了《合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开&2015&年年度股东大会的通
知》。通知的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议方式、会议出席对象、
会议地点、会议审议议案、股权登记日等事项。上述通知公告的内容符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
&&&&（二）经查验，本次股东大会现场会议于&2016&年&5&月&5&日下午&14:30&在合
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
肥市高新技术产业开发区望江西路&668&号公司二楼会议室召开，本次股东大会由
公司董事长田明主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016&年&5&月&5&日上午&9:30～11:30，下午&13:00～15:00；通过深证证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为&2016&年&5&月&4&日下午&15:00&至&2016&年&5&月
5&日下午&15:00&期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、
会议审议的议案与会议通知内容一致。
&&&&本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
&&&&二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
&&&&（一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网
络投票表决的股东共计&7&名，共代表有表决权股份&460,043,806&股，占公司有表
决权股份总数的&68.05%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共计&6&名，共代表有表决权股份&460,043,306&股，占公司有表决权股份总数的
68.05%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数
据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共&1&名，代表有表决权股份
500&股，占公司有表决权股份总数的&0.0001%。
&&&&经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记
日&2016&年&4&月&28&日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代
理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会
现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
&&&&（二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。
&&&&本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资
格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
&&&&（一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投
票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票
以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络
投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会
网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并
当场予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东已回避表决，其持有
股份不计入相关议案有表决权股份的总数。
&&&&（二）经查验，本次股东大会表决结果如下：
&&&&1、审议通过《2015&年度董事会工作报告》；
&&&&2、审议通过《2015&年度监事会工作报告》；
&&&&3、审议通过《2015&年年度报告全文及摘要》；
&&&&4、审议通过《2015&年度财务决算报告》；
&&&&5、审议通过《2015&年度利润分配预案》；
&&&&6、审议通过《关于续聘&2016&年度审计机构的议案》；
&&&&7、审议通过《2015&年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
&&&&本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法、有效。
&&&&四、结论意见
&&&&基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法律意见书
&&&&（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公
司&2015&年年度股东大会法律意见书》签的署页）
&&&&本法律意见书于&2016&年&5&月&5&日在合肥市签署。
&&&&安徽天禾律师事务所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经办律师：
&&&&负责人&&&&张晓健&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李&&&&军
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&&&&>> &正文
(年报)美亚光电去年净利增长15% 拟10派3元
来源：全景网&&&
作者：黄敏北&&&
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　　全景网4月7日讯 美亚光电周四晚间发布年度报告，公司2015年实现净利润2.89亿元，同比增长15.32%，每股收益0.4281元，拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。
　　报告期内，公司实现营业收入8.41亿元，同比增长27.18%。
　　美亚光电表示，报告期内，公司紧抓市场机遇，一方面进行内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率，一方面继续加大向医疗领域和工业检测领域的投入，进行市场战略布局，实现了各项主营业务的持续稳定发展，其中出口业务和医疗器械销售继续保持高速增长。(全景网)
　　.cn/finalpage//.PDF
责任编辑：cnfol001
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美亚光电:2015年年度报告摘要
公告日期：
证券代码：002690
证券简称：美亚光电
公告编号：
合肥美亚光电技术股份有限公司2015年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以676,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
股票上市交易所
深圳证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
合肥市高新技术产业开发区望江西路668 合肥市高新技术产业开发区望江西路668
二、报告期主要业务或产品简介
公司一直专注于光电识别核心技术与产品的研发和销售，公司的识别核心技术代表了国内的最高水平。截止本报告期末，公司产品已覆盖食品安全检测、工业检测、医疗影像等多个领域，拥有多系列上百个品种。公司是国内首家将识别技术跨行业应用的企业，并将在未来继续拓展识别技术的应用领域。
1、公司从事的主要业务：
（1）色选机。色选机系列产品是保障农产品质量安全、提升农产品附加值的关键设备。色选机业务是公司目前最主要的经营业务之一。随着国家对食品安全监管越来越为严格，《食品安全法》的修订实施以及社会对食品安全诉求的进一步提升，色选机业务近几年来一直保持持续稳定增长的态势。同时伴随着公司对海外市场拓展力度加大，色选机的出口也呈现爆发式的增长。2015年公司推出了配备超清臻彩系统、搭载美亚大数据系统的新一代色选机系列产品，该系列产品不仅在色选精度和产量上得到大幅提升，而且还实现了远程移动掌控、产品溯源等互联网功能，产品一经推出，受到了市场的热烈欢迎。
（2）工业检测设备。工业检测领域系列产品是保证工业品安全的重要设备，目前公司该领域产品已经覆盖工业品安全、包装食品安全、环保回收等多个领域，随着国家政策的逐步引导以及社会对工业品安全性要求的逐步提升，工业检测领域相关产品未来将面临着巨大的发展机遇。
（3）高端医疗影像设备。公司是国内第一家通过自主研发研制出拥有完全自主知识产权的高端医疗影像设备的企业，打破了国际垄断，填补了国内空白。报告期内，公司推出的口腔X射线CT诊断机系列产品销售继续保持高速增长态势。随着人口的老龄化以及社会对口腔医疗及美容需求的逐步提升，未来几年内，国内口腔诊疗行业将继续保持快速增长。公司一方面在做好现有X射线口腔CT诊断机系列产品的技术升级和完善外，一方面也在积极拓展其他专科领域高端医疗影像设备，并已经具备了相关的产品技术储备，未来将根据市场和研发情况，有节奏的推向市场。
2、公司所处的行业发展情况及行业地位
光电识别行业是典型的技术密集型行业，具有较高的技术准入门槛，需要有专业稳定的研发团队和强有力的研发资金投入支撑。公司作为国内最早介入识别行业的企业，在行业内一直处于领导地位，在技术及产品研发、市场渠道建设方面具备强大的竞争优势。
食品安全检测行业：该行业国内市场经历了由完全被进口品牌所垄断到进口品牌基本退出市场竞争的演变。色选机经过多年的发展，国内市场已经处于较为普及的状态，未来的市场发展以产品更新换代和自然增长为主要驱动力。色选机产品朝着高产量、高精度、高稳定性等方向发展，国内主要竞争企业较少，国际主要竞争对手只有瑞士布勒等企业。公司作为国内最大的色选机研发生产企业，一直是引领者农产品检测分级专用设备的发展方向，公司在研发、生产、市场营销方面都具有较强的竞争优势。
工业检测行业：该行业包括包装食品检测、轮胎检测、环保回收分选、普通工业品检测（鞋、帽、箱、衣物等）等众多领域。由于缺乏政策的引导，以及企业自律的缺失，行业发展较为缓慢。随着社会的发展，工业品安全越来越得到了社会的重视，近几年来，已经有越来越多的企业开始主动寻求工业品安全检测，以提升自身产品的品质和竞争力。该行业未来发展前景广阔，市场潜力巨大。公司的工业检测设备目前有多个系列化产品，已在不同的专业领域市场销售，其中子午线轮胎自动判别系统、X射线包装食品异物检测机、X射线材质分选机等设备已具备行业领先的技术水平，最新研制X射线安全检查系列设备已取得相关生产销售许可，即将推向市场，这标志着公司正式涉足安检安防领域。公司未来还将继续在安防领域、环保领域进行拓展，有节奏推出符合市场需求的新产品，拓展公司业务领域，提升公司盈利能力。
高端医疗器械行业：该行业长期以来一直被国外进口品牌所垄断，高端医疗器械应用面广，替代进口市场潜力巨大。近年来，国家正在逐步配套相关政策，扶持国产医疗器械公司发展，鼓励国内医疗机构使用国产医疗器械。目前国家卫生和计划生育委员会明确提出，要始终把推广应用国产医疗设备，降低医疗成本作为重点工作来抓紧抓实，这给国产医疗器械企业提供了良好的市场环境，带来了巨大的市场空间。公司通过自主研发的口腔X射线CT诊断机系列产品，成功打破了国外产品在高端医疗器械领域垄断，填补了国内空白，公司以高端医疗影像设备为突破口，成为为数不多的可以与国外进口品牌竞争的国内企业。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：人民币元
本年比上年增减
840,910,891.69
661,175,052.85
567,554,914.69
归属于上市公司股东的净利润
289,423,747.35
250,983,720.04
207,998,425.52
归属于上市公司股东的扣除非经
247,971,609.52
222,319,594.16
186,535,909.22
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
140,730,980.63
215,590,409.24
194,623,233.93
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
2,173,095,222.91
1,882,198,095.25
1,678,141,956.47
归属于上市公司股东的净资产
1,923,338,774.34
1,699,326,749.23
1,524,478,443.45
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
104,180,710.51
212,427,206.70
252,820,083.98
271,482,890.50
归属于上市公司股东的净利润
32,202,798.55
80,679,329.14
100,316,491.53
76,225,128.13
归属于上市公司股东的扣除非
27,297,897.31
62,244,338.67
90,716,689.99
67,712,683.55
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
-21,130,588.54
61,765,777.37
62,768,357.93
37,327,433.87
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
年度报告披露日前
报告期末表决权
年度报告披露日前一
报告期末普通股股
14,870一个月末普通股股
16,369恢复的优先股股
0个月末表决权恢复的
优先股股东总数
前10名股东持股情况
持有有限售条
质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态
境内自然人
415,433,000
311,574,750质押
13,000,000
全国社保基金一零九组合
境内非国有法人
24,345,374
境内自然人
23,581,180
17,685,886
境内自然人
19,773,000
14,829,750
中国工商银行－易方达价值成长混合境内非国有法人
12,467,782
型证券投资基金
境内自然人
境内自然人
中国建设银行－华夏红利混合型开放境内非国有法人
式证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混境内非国有法人
合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银瑞境内非国有法人
信高端制造行业股票型证券投资基金
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司紧抓市场机遇，一方面进行内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率，一方面继续加大向医疗领域和工业检测领域的投入，进行市场战略布局，实现了各项主营业务的持续稳定发展，其中出口业务和医疗器械销售继续保持高速增长。报告期内公司实现营业收84,091.09万元，同比增长27.18%，实现营业利润29,270.87万元，同比增长18.10%，实现归属上市公司股东的净利润28.942.37万元，同比增长15.32%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同
703,971,460.97
362,339,298.20
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共3户，具体包括：
子公司名称
子公司类型
持股比例（%）
表决权比例（%）
美亚光电（香港）有限公司
全资子公司
山东美亚博泰医疗科技有限公司
控股子公司
济阳口腔医院
控股孙公司
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：
（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
美亚光电（香港）有限公司
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对月经营业绩的预计
□适用√不适用
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建议及投诉热线：021-&&&&
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