银行一次存多少钱才有洗黑钱嫌疑_百度知道
银行一次存多少钱才有洗黑钱嫌疑
此类交易都要上报反洗钱监控中心，单笔或当日累计人民币20万元、外币等值1万美元以上现金交易；法人之间200万元或外币等值20万美元以上的款项划转、单笔等值1万美元以上的跨境交易；交易一方为个人；个人累计50万元者、外币等值10万美元以上的款项划转。如拆分的话，银行可通过可疑交易的形式上报反洗钱交易中心反洗钱实施细则中将大额交易定义为
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我的银行卡卖给别人了，他说做淘宝刷单，但是今天公安局找我说他卖给别人洗黑钱了，我有责任吗
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您好，如果我的身份证号，银行卡号，家庭住址，我的名字，但是银行卡密码别人不知道，会有啥后果？
我的银行卡卡密码没有告诉别人，也没有开通财付通，但是是我银行卡里的钱都被别人用财付通快捷支付转走了，我开通了短信提醒，但是打钱过来和转走钱我都没有收到信息这要怎么办，银行也有责任嘛？
请问您下，如果我用身份证办的银行卡，但是手机号在银行留的是别人的的手机号，他也知道我的身份证号和手机号，请问有什么风险
从银行卡上充值到支付宝里之后，将充值支付宝里的钱转账给别人，但是银行账单明细上显示我充值了两次，支付宝账单上只有一次，银行卡上也扣了相应的钱，支付宝也多了相应的钱，但我只充值了一次，导致我银行卡上的分期扣款违约，要交违约金，这个应该怎么去处理？
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银行卡里有钱，但是取不出来，后来才知道是银行挪用了我怎么才能把钱取出来？
别人欠我钱但是没有欠条不过有微信聊天记录和银行转账记录可以法院起诉她吗
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泄露一个银行卡号，身份证号，手机号，住址，邮箱有什么影响，其它银行卡受不受影响，如果受怎么办？
您好，我的银行卡在我这，但是钱没了，我没收到任何短信提醒，到银行去打单子，回来后，警察不给我立案，说我的卡是外地的，我该怎么办？
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但是它的价值高于十元 所以没人会当十元钱来用首先 这东西是银的 就决定了 不可能10元买到，十元是它的货币符号。那为什么有10元的标志呢？ 这个东西 证明了它是法定货币。除开贵金属价值，等同与10元人民币流通。就算银行内部里面也不可能10元买到，别忘了 还有工艺成本。所以 最低价 也得高于银价
既然是法定货币，那它刚出来流通时，应该是按面值发售才对啊，就应该是10块啊。
没有法律规定，法币流出来要按照面值发行。只是你要当成钱使用，它和十元等值。当成收藏品，就是高价。
不是。银币价格包括材质成本价、银币铸造成本价、销售成本价、合理溢价等几项。面值更多的是象征性的，面值主要体现了银币的货币属性，没有面值就是纪念银章了。一般金银币面值与价值成正比。
不是的，只不过是个标志，证明是银行出的纪念币，是正规钱币，估计300左右吧。
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出门在外也不愁我借了银行卡给朋友洗黑钱这样是犯法的吗 - 相关问题 - 110网法律咨询
我借了银行卡给朋友洗黑钱这样是犯法的吗
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用我的银行卡洗黑钱犯法吗}