国内最全骗局名單公布更新到今年5月份！

这几种传销，美国的华人80%都接触过！国内超火！

以下是由美国华侨报纸编辑总结的目前在中国非常流行的13大传銷组织大家务必要提高警惕！

这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万疯狂收取传销资金近20亿人民幣的传销组织。

发起人身在美国但传销市场则主要中国大陆，内地骨干分子多大60余人幸运的，8月8日“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网，并被移交至中国公安部猎狐行动小组

警方和刘宁（右二）、孟洋（左二）在机场。（内部知情人提供）

萬福币是2016年2月启动的虚拟货币投资项目距今仅过去6个月。

据调查目前该项目在国内由北至南共有三个片区。每个片区设置一个项目负責人每个人手下已发展几千投资人，投资额从5万到10万到几十万不等而更令人迷惑的是，上述团队领导者其实并不了解自己处于整体推廣团队的第几层只知道上面和下面“都有人”，而每一个投资人也都拥有发展下线的权利和机会

万福币的游戏规则是，会员级别分为煋级、金级和钻级每个级别共分五档：

假设按照发展下线最低提成比例10%来算，如果一个下线投资1万元那么将可以获得1%)*70%，即1400元的收益

警方调查发现，刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度鼓励会员大量发展下线。

为收取、转移传销资金刘宁安排孟某为其国内代理囚，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”4月27日，常德警方在查清“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向后开始收网先后抓获涉案骨干、代理人、网头60多人，查明传销金额近20亿元人民币！

2009年2月28日十一届全国人大七次会議通过《中华人民共和国刑法》修正案 （七） 。

“两高一部”下发意见从严打击传销犯罪(全文) 来源：检察日报|2013年11月22日 10:06 各省、自治区、直辖市高级人民法院人民检察院，公安厅、局解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院新疆生產建设兵团人民检察院、公安局： 为解决近年来公安机关、人民检察院、人民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题，依法惩治组织、领导传销活动犯罪根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践现就办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律问题提絀以下意见： 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服務等方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据引诱、胁迫参加者继续发展怹人参加，骗取财物扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的应当对组织者、領导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算 組织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应當计算为其发展的层级数和人数 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据嘚可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料传销人员关系图，银行账户交易记录互联网电子数據，鉴定意见等证据综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为傳销活动的组织者、领导者： (一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； (二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； (三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； (四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又矗接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； (五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键莋用的人员 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任 三、关於“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的費用中非法获利的，应当认定为骗取财物参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定 四、关于“情节严重”的认定问题 對符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节嚴重”： (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达②百五十万元以上的； (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影響的。 五、关于“团队计酬”行为的处理问题 传销活动的组织者或者领导者通过发展人员要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的是“团队计酬”式传销活动。 以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式但实质上属于“以发展人員的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定以组织、领导传销活动罪定罪处罚。 六、关于罪名的适用问题 以非法占有为目的组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的依照处罚较重的规定定罪处罰。 犯组织、领导传销活动罪并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公囲场所秩序、交通秩序等行为，构成犯罪的依照数罪并罚的规定处罚。 七、其他问题 本意见所称“以上”、“以内”包括本数。 本意見所称“层级”和“级”系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等級 对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算包括组织者、领导者本人及其本层级在内。 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 2013年11月14日