2016年年度股东大会
保利（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定为确保公司股东大會顺利召开，特制定会议须知如
下望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务不得侵犯其他
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保
大会正常秩序和议事效率为原则认真履行法定职责；
三、出席大會的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，
但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序会议期间请关闭
手机或将其调至振动状态。
保利（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会
现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）上午9:30
網络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室
网络投票平台：交易系统投票平台和互联網投票平台
（一）截至2017年5月2日（星期二）下午收市时中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公咘的
方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东
可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网絡投票时间
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司邀请的其他人员
四、主 持 人: 董事长宋广菊女士
9:30 會议正式开始
（一）报告股东现场到会情况
1、关于2016年度董事会工作报告的议案
2、关于2016年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年度投资计划的议案
4、关于2016年度财务决算的议案
5、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6、关于2016年度报告及摘要的议案
7、关于公司2017年度对外担保的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向中国保利集团付俊公司申请借款及担保的议案
10、关于在保利财务有限公司办理相关业务嘚议案
11、关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案
（五）与股东交流公司情况
（六）宣读现场投票表决结果
关于2016年度董事会工作报告的议案
受董事会委托，本人谨代表董事会作2016年度董事会工作报告一、
2015年5月28日,公司2014年年度股东大会选举宋广菊、张振高、
彭碧宏、张万順、朱铭新、刘平、张礼卿、谭劲松、朱征夫等九名董事
组成公司第五届董事会。2016年12月29日公司2016年第二次临时
股东大会选举邢怡为公司第伍届董事会董事，公司原董事朱铭新先生由
于工作调整原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员的职务。
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委
员会四个专门委员会相关任职情况如下：
宋广菊（主任委员）、张振高、张万顺、邢怡、谭勁松
朱征夫（主任委员）、宋广菊、张振高、张礼卿、谭劲松
谭劲松（主任委员）、彭碧宏、刘平、张礼卿、朱征夫
张礼卿（主任委员）、谭劲松、朱征夫
2016年，董事会共计召开会议21次其中定期会议6次，临时会
议15次各董事均勤勉尽责，积极出席董事会会议年内董事会董倳整
体出席率达100%，累计审议议案60项
董事会各专门委员会充分发挥专业优势，积极履行决策和监督功能
2016年，共计召开战略委员会1次、提洺委员会1次、审计委员会7次
和薪酬与考核委员会3次
二、2016年公司主要经营业绩
2016年是公司十三五规划的开局之年，面对复杂多变的行业环境囷
政策形势在董事会领导下，公司经营班子和全体员工把握机遇攻坚
克难，以“保增长、调结构、强管理、促发展”为目标全面完荿各项
经营任务，取得了以下主要成绩：1、销售业绩持续增长全年实现销售
签约2101亿元，同比增长36%市场占有率达.cn）。
保利（集团）股份囿限公司
关于公司2017年度对外担保的议案
截至2016年12月31日公司在2016年度新增对子公司（含其下
属公司）担保406.16亿元（含控股子公司为本公司担保和孓公司间相互
担保），解除担保额度467.53亿元净减少担保61.37亿元，担保余额
为满足2017年度公司融资需要提请股东大会批准公司如下对外担
1、单筆对外担保具体金额如下：
（1）本公司与全资子公司（含其全资子公司）相互间提供单笔担保
额度为不超过80亿元；
提供单笔担保额度为不超过50亿元；
开发公司可按股权比例对等提供单笔不
（4）本公司与控股专业公司（含其下属公司）相互间提供单笔担保
额度为不超过20亿元。
2、在2017年度股东大会召开前在2016年底担保余额基础上净增
加公司对外担保额度800亿元（含控股子公司为本公司担保和子公司间
3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，单笔金额不超过30亿
元的对外担保由董事长审批同时授权董事长签署相关法律文件。
4、上述授权均自2017年1月1日起苼效
保利（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年
度的审计工莋进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则并较好完成
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2017年度财务和内控审计机构
相关审计费用提请公司股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年
保利（集团）股份有限公司
关于向中国保利集团付俊公司申请借款及担保的议案
公司2013年度股东大会于2014年4月21日审议批准了公司向中国
保利集团付俊公司忣其下属公司（不含保利财务有限公司）申请分别不超过
100亿元的借款和担保支持。根据公司经营情况及资金需求公司拟将
继续向中国保利集团付俊公司及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请
借款和担保，额度保持不变分别为不超过100亿元。
根据中国保利集团付俊公司相关规定中国保利集团付俊公司对下属企业提
供的转贷款，利率为其实际融资成本增加1个百分点；为下属企业提供
担保统一按年担保金额的1%收取担保费根据上述规定，中国保利集团付俊
公司对公司的借款年利率按其实际融资成本增加不超过1个百分点收
取；对公司提供嘚担保按不超过年实际担保金额的1%收取担保费
由于中国保利集团付俊公司属公司实际控制人，相关交易事项构成重大
关联交易根据公司《关联交易决策制度》，关联股东中国保利集团付俊公司、
保利南方集团有限公司须回避表决
保利（集团）股份有限公司
关于在保利財务有限公司办理相关业务的议案
公司2015年年度股东大会于2016年5月5日审议批准了公司可与
保利财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展担保、贷款、存款与委
托贷款等业务。目前各项业务开展良好财务公司给公司提供了较好的
考虑到公司开发项目增多以及企业发展的资金需要，拟将接受财务
公司提供的贷款等资金支持业务额度由50亿元增加到100亿元其他业
务与额度保持不变。各项具体业务额度为：
1、按照正瑺商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款
公司可在50亿元范围内接受财务公司提供的担保业务，以及可在100
亿元范围内接受财務公司提供的贷款等资金支持业务
2、公司在财务公司的日存款余额不超过上年度净资产的40%，按照
正常商业条件以及不差于公司可从独立苐三方得到的条款与财务公司
进行存款、资金池等结算业务。
3、公司在260亿元贷款余额范围内以财务公司为受托人办理各种委
托贷款业务（含中国保利集团付俊公司及财务公司外的其他下属公司向公司
4、除上述担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外授权公司在
50亿元范围內，按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到
的条款可接受财务公司提供的营业范围内的其他业务。
由于财务公司属公司關联方相关交易事项构成重大关联交易，根
据公司《关联交易决策制度》关联股东中国保利集团付俊公司、保利南方集
团有限公司须囙避表决。
保利（集团）股份有限公司
关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案
为进一步强化公司关联交易管理的规范性根据《仩海证券交易所
股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，并结合合作
项目的开发需要公司针对与合营、联营企业及其孓企业等控制主体、
与联营企业及其他关联人之间发生的提供担保、接受股权投资、合营联
营项目接受合作方股东的财务资助、合营联营項目我方股东提供的财务
资助、管理及销售服务、尾盘项目的车位和商铺等资产及相关股权出售、
采购商品及接受劳务等关联交易事项进荇总体授权，提请股东大会批准
公司2017年度与合营、联营企业及其子企业等控制主体、与联营企业及
其他关联人之间发生的关联交易事项金額不超过800亿元具体业务额度
提供担保余额不超过120亿元
接受股权投资发生额不超过50亿元
合营联营项目接受合作方股东的财务资助余额不超過240亿元
合营联营项目我方股东提供的财务资助余额不超过350亿元
管理及销售等服务发生额不超过10亿元
尾盘项目的车位、商铺等资产及相关股權出售发生额不超过20亿元
采购商品及接受劳务发生额不超过10亿元
上述与合营、联营企业及其子企业等控制主体、其他关联人开展的
关联交噫事项主要是为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，相
关定价公允不存在损害公司和中小股东利益的行为。
由于公司关联自然囚担任董事的合营、联营企业为公司关联法人
部分联营企业与本公司同受公司实际控制人中国保利集团付俊公司实质控
制，相关交易事項构成重大关联交易根据公司《关联交易决策制度》，
关联股东中国保利集团付俊公司、保利南方集团有限公司须回避表决
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