犯罪团伙搭设电子商务平台 疯狂诈骗2500余万元
来源：中安在线&&
　　近日，跨省疯狂诈骗2500余万元、涉及近千名被害人的犯罪嫌疑人吴晶等人，由公安机关移送到安徽省芜湖市经开区检察院审查起诉。
　　去年3月和7月，犯罪嫌疑人吴晶分别伙同犯罪嫌疑人唐佳搭设“苏中电子交易平台”，伙同犯罪嫌疑人潘玉龙、孙俊搭设“陕西华荣电子交易平台”，并通过与“代理商”合作，吸引客户进入平台开户投入资金，进行类似于期货的大宗商品电子交易。犯罪嫌疑人顾阳、陈莎莎、冯腾等人分别在该平台中担任“操盘手”、“客服”、“技术人员”等职务。
　　经查明，两个电子商务平台与任何现货、期货市场并不联网或关联，而是独立存在，产品价格、走势图均是后台制作、控制产生。吴晶、唐佳、潘玉龙等人利用系统权限人为操控走势，造成客户亏损假象，继而将客户资金转出，诈骗客户钱财。
　　去年8月初，吴晶安排唐佳和潘玉龙、孙俊、张杰使用虚假的身份资料，注册成立芜湖海迪电子商务有限公司，搭设“海迪农产品交易平台”，通过联系“代理商”，再由“代理商”诱骗受害人在“海迪农产品交易平台”从事农产品现货交易。陈莎莎、顾阳等人从“代理商”处取得受害人的身份证、银行卡等资料后，为受害人开设客户交易账户，并根据平台设定为银行账户绑定一个“易极付”账户，投入的资金先由“易极付”托管，进行现货交易时，资金才能进入交易账户。同时，唐佳、潘玉龙、孙俊等人也安排“操盘手”用假的身份信息以客户的身份进入平台开设交易账户，注入虚拟资金，再人为调高杠杆比例，使得“操盘手”的可利用资金成百倍增长，在做虚假交易操作时更具有优势。
　　为吸引被害人投入更多资金，几名犯罪嫌疑人先利用软件正向操作(与客户的投资方向相同)，让被害人盈利，令“代理商”取得被害人信任，继而诱骗被害人加大投入的资金量，随后指使“操盘手”反向操作，造成客户巨额亏损，再通过绑定的“易极付”账户将资金转走，进行分赃。
　　据悉，今年元月份以来，该院已陆续审查批准逮捕该案犯罪嫌疑人13名，不予批准逮捕1名，目前该案正在进一步审查中。
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淘宝刷单诈骗团伙已被抓
　　核心提示：网易科技讯，1月6日消息。今晚22点26分，余杭公安发布微博称：今天下午，余杭警方在广州某小区一举抓获以张英涛为首的5名犯罪嫌疑人。该5人涉嫌以刷单为由头实施诈骗，受害人数众多。近日，犯罪嫌疑人将被押...
　　网易讯，1月6日消息。今晚22点26分，余杭公安发布微博称：今天下午，余杭警方在广州某小区一举抓获以张英涛为首的5名犯罪嫌疑人。该5人涉嫌以&刷单&为由头实施诈骗，受害人数众多。近日，犯罪嫌疑人将被押解回杭进一步审查。
　　据介绍，此团伙正是网易在日所发《淘宝刷单千人被骗，涉及金额上百万》一文中所提到的诈骗犯罪嫌疑团队。当时，在接到爆料后，网易记者迅速展开调查、采访，并在第一时间报道了此事，引起了淘宝和警方的关注。在此案取证过程中，网易亦曾积极协助。
　　不少受骗者在听闻此消息后，都对网易的及时报道表达了感谢，也对阿里安全部门和余杭警方的迅速反应表示了赞赏。
　　对于此案下一步走向，以及其他类似案件，网易也会持续关注并报道。(贺树龙)
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电子商务欺诈案激增三倍
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新加坡警方近日公布的报告显示，今年上半年共发生了408起电子商务欺诈案，比去年同期的96起增加了3倍多，作案手段以网购重复付款和电邮诈骗为主。其中，利用重复付款手段骗财的案例激增了22倍，网络爱情骗局和敲诈案也增加了约两倍半。为了应对日益猖獗的网络犯罪，警方强化了这方面的宣传教育，设立公众网站向民众传授防范各种诈骗手法的信息。（8月14日1版）
原标题：电子商务欺诈案激增三倍新加坡警方近日公布的报告显示，今年上半年共发生了起电子商务欺诈案，比去年同期的96起增加了3倍多，作案手段以网购重复付款和电邮诈骗为主。其中，利用重复付款手段骗财的案例激增了22倍，网络爱情骗局和敲诈案也增加了约两倍半。为了应对日益猖獗的网络犯罪，警方强化了这方面的宣传教育，设立公众网站向民众传授防范各种诈骗手法的信息。（8月14日1版）
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48小时点击排行全国近三年审结诈骗案14万6千余件 现虚假电商平台诈骗
原标题：全国近三年审结诈骗案14万6千余件 虚假电商平台诈骗出现
央广网11月23日消息（记者孙莹）据之声《央广新闻》报道，据不完全统计，2013年至2015年10月，全国法院共审结诈骗犯罪案件14万6千多件，审判实践显示，犯罪分子诈骗方式、手段花样翻新。最高人民法院今天发布9起诈骗类典型案件，再次为公众敲响警钟。
据最高人民法院信息中心不完全统计，2013年至2015年10月，全国法院共审结诈骗犯罪案件146138件，从最高法提供的统计表格可以看出，被告人被判处有期徒刑的占绝大多数，一审被判处无期徒刑的占1%，二审占3%，主要原因是因为诈骗犯罪系财产型犯罪，依据我国《刑法》规定，最高可处无期徒刑，并处罚金或者没收财产。此类犯罪以一般共同犯罪居多，还有少数是集团犯罪。而犯罪方式、手段花样翻新依然是此类犯罪的主要特点。
现在，电子商务平台越来越多地走进了我们的生活，除了淘宝、天猫、京东、苏宁、国美这些大家熟悉的电商巨头，也有很多小的交易平台抢占商机。近年来就出现了一种新型犯罪——成立虚假电子商务公司，私自搭建平台操控行情。最高法发布的典型案例显示，李某华等5人在2013年4月成立了重庆晨优电子商务有限公司，积极在重庆、上海、山西、深圳、河南等地发展多家公司作为它的代理商，在不具备正规现货电子商务平台资质，没有农产品现货，也无仓库的情况下，利用购买的电子交易软件，私自搭建晨优电子现货交易平台，开设党参、花椒、胡椒、柠檬等12项虚假农副产品现货交易，公司和代理商的业务员通过打电话、QQ聊天等方式，以高回报、低风险、实物保证为诱饵，在全国范围内诱骗被害人进入晨优平台进行交易。7个月时间骗得客户亏损金额共计4716万多元，其中，晨优公司实际获得人民币1514万多元。今年年11月6日，重庆市第五中级人民法院对此案作出一审判决，对首要分子李某华判处无期徒刑，其他被告人分别被判处有期徒刑十五年到十年有期徒刑。
利用互联网的快捷、方便、影响范围广的优势，通过电子商务平台的模式搞经营，是很多人创业的新想法，对于喜欢网购、或者寻找投资新渠道的人来说，对电子商务平台诈骗这类新型犯罪可能还缺乏警惕，最高法发布的这个案例典型意义是什么？此类犯罪有哪些新特点？
最高法认为，被告人李某华等3人共同设立重庆晨优电子商务有限公司，并招募被告人杨某等人加入公司，在全国多个省市发展代理商，在未取得国家许可及相关资质的情况下，通过私自搭建电子现货交易平台，利用后台程序操纵行情、强行平仓等方式，有组织、有计划地实施诈骗活动，晨优公司及代理商共骗取被害人钱财4716万多元，晨优公司一级实际获得1514万多元，数额特别巨大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪。
最高法对此概括了四个特点。
一是参与人群多元化发展。 参与人员有一定投资知识和经验的群众，甚至有一定经济实力的群众。部分群众明知有风险，却抱着侥幸心理，专门寻找承诺高额回报的公司和项目，主动参与投资。
二是犯罪团伙呈现集团化、专业化特点。 有的涉案公司聘请专业运作团队，组成专门队伍虚构、包装投资项目，介绍、游说、引诱群众投资，公司实际控制人与专业运作团队根据当天收到款项即时按三七至五五比例分成，群众投资款项迅速被犯罪团伙人员层层瓜分。
三是涉案领域由传统领域向新兴行业蔓延。 近年来，传统的面对面诈骗已波及到虚拟互联网电子商务、网络借贷、期货投资等新兴领域。
四是犯罪手法隐蔽性、欺骗性和诱惑性增强，以所谓高科技、“互联网+”等新模式模糊犯罪界限。 不法分子打着高科技、新经济、先进营销模式等幌子蒙骗投资者。部分犯罪团伙请来专业人士作“参谋”，通过不固定回报率、由代理人负责提现返利等手法规避法律、逃避打击。
这些特点都应引起我们的注意，在投资、消费时更谨慎地甄别。
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