四川长虹电器股份有限公司2009年度股东大会会议资料

四川长虹电器股份有限公司

2009 年度股东大会文件目录

一、公司 2009 年度股东大会议程

二、公司 2009 年度股东大会须知

三、公司 2009 年度報告（全文及摘要）

四、公司 2009 年度董事会工作报告

五、公司 2009 年度独立董事工作报告

六、公司 2009 年度监事会工作报告

七、2009 年度为什么计提存货減值资产减值准备的提案

八、2009 年度为什么计提存货减值职工辞退福利的提案

九、公司 2009 年度财务决算报告

十、关于盈余公积弥补亏损的提案

┿一、公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

十二、续聘公司 2010 年度会计师事务所的提案

十三、关于预计 2010 年日常关联交易的提案

十㈣、关于确定 2010 年度公司对部分控股子公司信用担保额度的提案

十五、关于提请 2009 年度股东大会审议各项议案的报告

文及摘要）具体内容公布於上海证券交易所网站

年度报告摘要》具体内容刊登在 2010 年 4 月 7 日《上海证券报》《中国证券报》和

以上报告经公司董事会审议通过，现提茭股东大会请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

公司 2009 年度董事会工作报告

大家好！我受公司董事会委托向大会作《公司 2009 年喥董事会工作报告》。

1、报告期内总体经营情况

2009 年面对全球范围内持续蔓延的经济危机和国内经济形势的变化，公司坚持

以“聚焦、良性、蓄势”的年度经营方针为指导紧紧把握国家灾后重建、产业振兴

规划等一系列宏观政策机遇，在研发、生产、销售、管理创新等各方面采取了多项措

施推动各产业持续、良性发展。

报告期内公司实现营业收入 314.58 亿元，较上年同期增长 12.63%；实现营业

归属于上市公司股东嘚净利润 1.16 亿元较上年同期增长 272.17%。

2、技术创新和节能减排工作情况

（1）2009 年技术创新情况

2009 年公司继续推进自主创新战略，以创新项目为核惢以产品创新管理（PIM）

框架为手段，稳步推进核心技术能力建设和创新平台建设进一步提升企业的核心竞

在产品开发方面，公司在国內同行业中率先推出乐教 LED 电视和内容服务平台

在以内容服务带动产品销售的模式上取得突破；公司研制的欧宝丽等离子电视以 PDP

高画质特點为基础，实现“护眼”、“点对点”、“节能”、“全景”等新技术与整

机功能的完美结合并取得了 3 项专利；在家电下乡和节能惠民產品开发中，公司推

出了符合农村使用习惯和使用条件的一级能效系列冰箱产品和三高效节能惠民系列

空调产品拉动了农村市场的消费需求。

标准研究方面公司主导并参与多项国家标准制定，参与数字电视国家工程中心、

闪联国家重点实验室等多个重大项目建设在国镓重大技术创新活动中扮演越来越重

创新管理体系建设方面，公司继续深化产品创新管理（PIM）流程重点推进项

目经理制、深化 IPD 的应用。

2009 姩公司自主技术创新实现重大突破，平板电视驱动芯片、数字家庭嵌入式

软件平台、SOC 芯片三大项目入选国家“核高基”科技重大专项公司国家级技术中

心荣获“国家认定企业技术中心成就奖”，公司拥有发明专利 380 余项位列家电企

公司积极推行清洁生产机制，在研发、設计、制造、运输、销售、服务、回收等

环节建立绿色经营体系积极寻求和利用可再生资源，努力建设资源节约型、环境友

2009 年公司重點开展节能降耗、减排和清洁生产工作，提高环境绩效多角度

落实社会责任。公司进一步加强和细化了对环境管理过程的监控公司总體环境方针

得到有效贯彻，关键环境绩效指标全部达成公司全年重大环境事故（污染物超标排

放、化学品泄漏引发火灾、水土污染等事故）发生率为 0，相关方恶性投诉为 0内、

外部审核严重不符合项为 0，环境目标、指标实现率大于 90%公司环境管理体系的

有效运行，提高了公司的社会形象促进了市场销售，取得了明显的经济和社会效益

3、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位:え 币种:人民币

分行业或 比上年同 营业利润率比上年同期

营业收入 营业成本 润率 比上年同

分产品 期增减 增减(%)

（2）主营业务分地区情况

单位:元 幣种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

（3）主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计592,181万元，占年度采购总额比重20.57%；

湔五名销售客户销售金额合计 458,359 万元占年度销售总额比重 14.57%。

4、报告期内的主要经营工作

（1）开展“二次创业”和“止滑提升”活动成功應对金融危机。为应对全球

范围内的金融危机公司在内部提出“二次创业”计划，并开展“止滑提升”劳动竞

赛活动进一步激发公司嘚经营活力，销售收入稳步回升报告期内，公司国内市场

销售取得大幅增长液晶电视销量同比增长 185%以上，等离子电视销量同比增长 45%

以仩彩电在国家家电下乡系统中销量排名第一；冰箱全年订单销量突破了 300 万台，

在一二级市场的零售量市场占有率达到 10.19%市场占有率在行業中排名第二；冰箱

压缩机销量近 1500 万台,继续名列全国第一。国际市场上公司在澳洲、印尼等根据

地区域取得突破，品牌销售稳步提升報告期内彩电海外自主品牌销售收入同比增长

（2）持续推进关键部件产业链建设，提升产业核心竞争能力公司下属子公司

四川虹欧 PDP 显示屏及模组项目自 2007 年 4 月 28 日破土动工，历经了项目基本建设、

设备及线体安装调试、批量试产、量产爬坡等重要阶段,因 5 12 汶川特大地震、唐

家山堰塞湖等原因PDP 显示屏及模组项目进度受到一定程度的影响，经过四川虹欧

的不懈努力截至 2010 年 1 月，产品月综合良品率已达到设计规划良品率水平项

目于 2010 年 1 月进入全面量产阶段；公司与全球液晶面板主要生产商台湾友达光电

达成战略合作伙伴关系，共同投资成立长智光电（四川）有限公司投资建设 4 条液

晶模组生产线，形成年产能达 360 万片的液晶模组生产能力保障了公司关键资源的

供给，并通过实施屏与整机的一体化设计制造进一步提升产品的竞争能力；公司 OLED

项目按计划推进，厂房建设基本完成并联合电子科技大学、苏州大学等科研單位获

得了“OLED 工艺技术国家地方联合工程实验室”授牌。

（3）聚焦资源启动振兴彩电产业的“龙腾”计划。2009 年 10 月公司全面启

动“产业聚焦，振兴彩电”的“龙腾”计划通过整合公司内部研发、制造、服务等

资源，全面提升彩电产业的竞争能力；为满足未来平板电视的市场需求提升公司平

板电视整机生产能力及前端配套能力，公司合计投资约 39,100 万元进行平板电视的

（4）提升资金能力保障公司核心产业發展的资金需求。2009 年公司成功发

行 30 亿元分离交易可转债，并获取多家银行高额信贷支持保障了公司核心产业发

5、同公允价值计量相关嘚内部控制制度情况

公司制定了《套期保值核算管理办法（暂行）》和《投资业务核算管理办法（暂

与公允价值计量相关的项目

项目 期初金额 本期公允 计入权益的累 本期为什么计提存货减值的 期末金额

价值变动 计公允价值变 减值

其中：1.以公允价值计量

6、持有外币金融资产、金融负债情况

项目 期初金额 本期公允 计入权益的累 本期为什么计提存货减值的 期末金额

价值变动 计公允价值变 减值

其中：1.以公允价值计量

7、对公司未来发展的展望

2010 年机遇与挑战并存，全球经济正缓慢复苏中国经济继续保持较快增长速度。

根据公司制定的“十一五”总体发展战略及目标公司将 2010 年定义为公司发展史

上的“突破年”，公司将充分利用家电行业平板产业升级、白电产业高速普及的黄金

发展期繼续提升市场份额，巩固经营成果使公司各产业发展更加趋于良性。为此

公司确定的 2009 年经营方针、思路如下：

（1）经营方针：聚焦（產业聚焦、市场聚焦）、突破（主业突破、品牌突破）、

创新（思维创新、机制创新）。

（2）经营思路：坚定不移地持续推行“聚焦”战畧以“龙腾”计划为主线，

以产品为依托基础以市场为检验基石，以创新为实现手段使聚焦战略进一步得到

落实，实现各产业的持續良性发展

为贯彻落实 2010 年经营方针和经营思路，顺利实现经营目标2010 年公司拟采

1、推行“龙腾”战役，强化主业公司将在 2010 年进一步强囮主业，提升彩电

一方面公司将进一步加强市场渠道建设尤其是三、四级市场的拓展和投入，强

化销售网点的建设和管理强化基础市場建设能力，使市场推广工作落到实处并加以

深化并最终形成公司在渠道建设方面的核心能力；另一方面，保障资源供给继续

实施平板产业扩能改造，提升平板电视整机生产能力和前端配套能力以满足日益增

2、加强品牌建设和投入，强化品牌经营意识品牌对产业的拉升力已被提到了

相当的高度，家电行业进入了品牌越强市场地位越高，溢价能力越强的时代2010

年公司将以彩电为主体，实施积极的品牌战略大力提升长虹品牌形象。同时公司

还将大力发展海外自有品牌推广，强化海外品牌根据地建设以彩电为龙头促进长虹

（1）加強品牌推广力度，提高用户体验2010 年公司将加大品牌拓展力度，以

产品为主要依托加强媒体宣传，提高长虹产品的影响力并进行更有鮮明特点、容

易被消费者理解和接受的品牌策划。同时公司将定义更适合消费者使用特点和需求

的产品，打造明星产品和形象产品提升产品质量，加强售后服务通过消费者产品

使用体验，提高品牌美誉度

（2）聚焦自主品牌销售。2010 年公司海外所有产品线都将重点投姠自主品牌

业务，扩大自主品牌销售提高品牌影响力。

3、完善激励机制释放经营活力和人才潜力。2010 年公司的激励机制将不断打

破传统思维进行突破创新，鼓励各产业大胆革新充分释放产业单元的经营活力，

在全公司范围进一步形成“百舸争流、齐头并进”的竞争局媔

（1）完善激励机制。配合“龙腾”战役方案公司将创新完善现有的激励机制，

力图做到激励方案阳光化激励过程透明化，激励结果公开化充分调动人才的主观

能动性和潜力，在公司上下形成良好的“赶超”氛围

（2）明确激励诉求。公司的激励诉求将进一步明晰突出核心工作，通过激励

引导各产业明确工作重心使公司发展更加良性健康。

在做好上述工作的同时2010 年，公司将继续聚焦资源保障 PDP、OLED 等公司

级重大项目的稳步推进，同时继续把握行业内实施产业重组的机会在全球家电产业

新一轮行业重组中赢得主动、赢得先机。

報告期内公司的投资额为 141,823.09 万元，比去年投资减少 38,425.72 万元

比去年投资减少 21.32%。

被投资的公司名称 主要经营活动 备注

四川长虹信息技术 计算机、通讯与家电（3C）相关软硬件产品的开发、销售、生产和网

数字电视机顶盒、数字卫星地面接收设施、非专控通信设备、网络设

四川长虹網络科技 备等系统及终端产品研发、制造和销售；软件产品、应用系统、数字

有限责任公司 电子设备研发、制造和销售；系统集成；相关貨物及技术进出口（法

律法规禁止项目除外限制项目凭许可证经营）

制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料淛

合肥美菱股份有限 品、包装品及装饰品制造，经营自产产品及技术出口业务和本企业所

公司 需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进ロ业务百货销售，运输

2007 年度主要生产经营电冰箱业务。

家用电器、电子产品、金属制品、通用设备、电气机械及器材、通信

乐家易连鎖管理有 设备（大功率发射器除外）、计算机及其他电子设备、家具的销售计

限公司 算机软件设计与销售，文教体育用品的销售仪器儀表及文化办公用

品的销售，日用化学品的销售、厨具及燃气灶具的销售、玩具销售

生产、销售和开发 PDP 以及其他新型显示产品 61.48

四川虹视显礻技术 有机电致发光显示器件及其模组、头戴式显示器及移动式显示器、电

有限公司 子产品的研发、制造、销售及技术服务

信息系统规劃、设计、实施、咨询、服务、计算机软件及硬件、网络

通讯系统系统设计、开发、制造、集成、销售、维护、咨询、服务， 100

视频设备、視听设备、空调设备、电源产品、网络设备、激光读写设

成都长虹电子科技 备、摄录一体机、机械设备、数码相机、新型平板显示器、通訊(不含

有限责任公司 卫星地面接收设备)及计算机产品的技术开发、销售、技术服务、技术

转让、电子产品及零配件的维修、项目投资

公司主营电子连接器、汽车摩托车零部件、电机及电动车、微型计算

机及附件、工模具的制造、销售、汽车运输住宿、科技咨询服务，

经营夲企业自产产品及相关技术的出口业务和本企业生产、科研所需 12.53

的原辅材料、仪器、仪表、机电设备、零部件及相关技术的进口业务

以忣本企业的进料加工和三来一补业务

工业、民用木制品制造、安装、销售 15.79

散热垫片，铝合金压铸及环保材料的研发、生产、销售和服务 20

液晶显示屏、液晶显示器等新型显示器件、液晶电视机光电周边产品

长智光电(四川)有 与相关零部件的研发、生产、加工、组装、销售及维修提供相关技

限公司 ，并从事上述同

术及售后服务（含非本企业所生产的同类产品的维修）

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年 募集方 募集资金 本年度已使用募 已累计使用募 尚未使用募

份 式 总额 集资金总额 集资金总额 集资金总额

注：募集资金总额：为扣除全蔀应付的承销费、保荐费用、担保费用、资信评级费用、

律师费用、审计评估费用、信息披露费用、发行手续费等发行费用后募集资金净額

单位:万元 币种:人民币

是否 是否 到计 及募

募集资金拟 募集资金实 符合 项目 预计 符合 划进 集资

投入金额 际投入金额 计划 进度 收益 预计 度和 金變

进度 收益 收益 更程

注1、募集说明书预计投资效益：以年为计算期PDP显示屏及模组项

目内部收益率为14.39%；以10%为参考收益率，项目净现值为12,855万媄元；项目投

资回收期（含建设期）为6.89年

注2、募集说明书预计投资效益：预计网络公司年年均营业收入约

120,000万元，年均净利润约5,000万元年均销售净利率约4.00%。

注3、PDP显示屏及模组项目（增资四川虹欧）：原计划2009年9月完成量产良品率

爬坡但由于5.12汶川特大地震和唐家上堰塞湖等项目总体进度造成一定影响，项目

于2010年1月进入全面量产阶段因此2009年该项目尚未产生效益。

注4、数字电视 项目 （增资网络公司 ）：2009年网络公司实 际 实现营业收入

于2009年金融危机导致网络公司出口业务降幅较大同时市场竞争加剧也导致产品利

润水平有一定幅度下降。

3、非募集资金项目情况

报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

陈述董事会对公司会计政策 会计估计变更、重大会计差错更正、

三、陈述董事会對公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏

信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果

信息补充以及业绩預告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责

报告期内公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遺漏信息

补充以及业绩预告修正。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

决议刊登的 决议刊登的

会议届次 召开日期 决议内嫆 信息披露报 信息披露日

审议通过《关于将“长虹世纪城（1a、

”项目所属土地和在建工

程按揭抵押给银行事宜的议案》

审议通过《关于注銷公司下属 19 个

销售分公司的议案》 《关于确定公

十八次会议 16 日 司 2009 年度对控股子公司授信额度

十九次会议 9日 11 日

二十二次会议 3日 5日

审议通过《關于处置公司外购的济南

房产的议案》《关于申请出具授信、

二十五次会议 9日 信贷业务授权委托人董事会决议的

审议通过《关于继续增持匼肥美菱股

份有限公司 B 股股票的议案》《关于

二十七次会议 17 日

向台湾灾区捐款的议案》

审议通过《关于四川虹欧显示器件有

器设备的议案》 《关于设立北京长

虹科技有限公司并购置研发办公大

楼的议案》《关于为精密公司、长虹

三十三次会议 月 30 日

佳华、长虹创投等控股子公司提供融

资支持的议案》 《关于向中国工商

银行绵阳市分行申请项目开发贷款

三十四次会议 月8日 月 10 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

報告期内公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司章程等有关法律、法规

的要求，严格按照股东大会决议和授权范围认真执行公司股东大会通过的各项决议

董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全凊况、主要内容以及履职

（1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司在董事会之下设立了审计

委员会以来，已逐步制定了《审计委员会实施细则》《审计委员会年报工作规程》等

（2）审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计

委员会嘚人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作

作了规定；《审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会在年报编制和披露

过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求

（3）审计委员会履职情况：审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建

设及其实施以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内审计委

员会按照相关制度和规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务仔细审阅了公

司每一份定期报告，充分发挥了审计委员会在定期报告编制囷信息披露方面的监督作

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定公司审计委员会为公司2009年度

审计开展了一系列工作，具体情况如丅：

2010 年 2 月 10 日审计委员会召开第七届董事会审计委员会第九次会议，审议

通过如下决议：①审阅了《公司 2009 年度未经审计财务会计报表》認为该未经审计

财务会计报表基本客观的反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果；②审议通过

《公司 2009 年度财务会计报表审计时间安排》。

茬信永中和会计师事务所进驻公司审计后为做好公司 2009 年度财务会计报表

审计工作、督促信永中和会计师事务所在商定的时间内出具相关審计报告，公司审计

次审计督促函信永中和会计师事务所年审注册会计师均进行了回复。

信永中和会计师事务所对公司 2009 年度财务会计报表出具初步审计意见后2010

年 3 月 30 日，审计委员会召开第七届董事会审计委员会第十次会议再次审阅了公

司 2009 年度财务会计报表，认为该报表內容和格式符合中国证监会、上海证券交易

所以及《企业会计准则》的有关规定公允地反映了公司 2009 年度的财务状况和经

营成果，同意年審注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计意见

2010 年 4 月 1 日审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第十一次会议，对信

永中和会計师事务所年审注册会计师出具正式审计报告的 2009 年度财务会计报表予

以审议并一致决议如下：

① 经审计委员会审议，认为经审计的 2009 年度財务会计报表真实、准确、客观、

完整地反映了公司的经营状况认可信永中和会计师事务所对公司财务会计报表出具

的审计意见，同意將信永中和会计师事务所审定的公司 2009 年度财务会计报表及审

计报告提交公司董事会审议；

② 经 2009 年第二次临时股东大会批准公司聘用信永Φ和会计师事务所为 2009

年年报审计机构。在 2009 年度为公司提供的审计服务工作中信永中和会计师事务

所严格按照中国注册会计师独立审计准則实施审计，遵循独立、客观、公正的执业准

则顺利完成了公司的审计工作，同意将对年审会计师从事本年度审计工作的总结报

告提交公司董事会审阅；

③ 鉴于信永中和会计师事务所在 2009 年度年报审计工作中严格按照中国注册会

计师独立审计准则实施审计顺利完成了公司嘚审计工作，建议续聘信永中和会计师

事务所为公司财务会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所聘期一年，

并同意将该议案提交公司董事会审议

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2010 年 4 月 1 日薪酬与考核委员会召开了第七届董事会薪酬与考核委员会苐二次

会议，审查了 2009 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬支付情况并发表了

如下审查意见：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司薪酬

考核制度兑现，公司所披露的报酬信息真实、准确、完整符合中国证监会《年度报

告的内容与格式》的偠求。

五、利润分配或资本公积金转增预案

经信永中和会计师事务所审计公司 2009 年度合并报表实现归属母公司所有者

根据财政部有关规定，公司利润分配应以母公司的可供分配利润为依据公司在

弥补亏损之前不得向股东分配利润。鉴于截至 2009 年度末公司母公司累计未分配

利润为负，尚不具备实施利润分配的条件根据公司经营发展需要并为后续向股东分

配利润创造条件，公司拟以盈余公积 165,565,589.95 元弥补亏损弥補亏损后，母

截止2009年末母公司可供股东分配利润为负2009年度公司不进行利润分配，拟

实施资本公积金转增股本方案：以 2009 年末总股本1,898,211,418股为基數以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 949,105,709股本次转增完成

后公司总股本增加为2,847,317,127股。以上分配预案须经2009年度股东大会审议批

六、公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于母公司

于母公司所有者的净利润 所有者的净利润的比率(%)

七、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《四川长虹电器股份有限公司外部

信息使用人管理制度》对公司定期报告及重大事项等内幕信息的报送和使用作出了

明确规定。该制度嘚实施进一步完善了公司内控制度和信息披露管理制度提高了公

以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会请予以审议。

四川長虹电器股份有限公司董事会

公司 2009 年度独立董事工作报告

大家好！我代表公司 6 名独立董事向大会作公司 2009 年度独立董事工作报告

作为四川長虹电器股份有限公司的独立董事，2009 年度我们严格按照《公司法》、

《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定忠實履行独立董事

职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在厉害关系的单位与个人的影

响积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议

充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益现将 2009 年

度的履职凊况报告如下：

一、参加会议及表决情况

2009 年度公司召开了 19 次董事会，3 次股东大会作为独立董事，我们认真参

加了公司的董事会和股东大會履行了独立董事勤勉尽责义务。2009 年度出席董事会

独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席

姓 名 事会次数 （次） （次）

报告期内公司獨立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项

在 2009 年度对需经董事会讨论和决策的重大事项，我们都能做到预先审议、认

嫃审核作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况

详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状態和可能产生的经营风险在董

事会上发表意见，行使职权对公司信息披露等情况进行监督和核查，积极有效地履

行了独立董事职责維护了公司和中小股东的合法权益。

在 2009 年度报告披露过程中根据中国证监会公告（2008）48 号文件要求，我

们认真听取了公司管理层关于本年喥的生产经营情况和重大事项的进展情况的报告

并进行了必要的实地考察在审计过程中与年审注册会计师直接见面沟通审计相关情

况，切实履行独立董事勤勉职责

2009 年度，我们对公司关联交易等事项进行了独立审议未对公司本年度的董事

会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

1、2009 年 4 月 23 日公司第七届董事会第二十次会议审议《关于预计 2009 年

日常关联交易的议案》，我们就该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见；我

们审核了《关于调整和补充公司会计政策及会计估计的报告》发表了独立意见；我

们对公司 2008 年度对外担保情况进行叻查验，并发表了独立意见

2、2009 年 8 月 20 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于以募集资金

置换已投入募集资金项目的自筹资金的議案》我们就该事项发表了独立意见。

3、我们分别对公司 2008 年度报告、2009 年第一季度报告、2009 年半年度报告、

2009 年第三季度报告发表了书面确认意见

2009 年度我们作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部

审计机构和咨询机构；我们同时各自担任了公司董事会丅属审计、薪酬与考核、战略、

提名专门委员会委员，依据公司各专门委员会实施细则履行职责发挥了对董事会科

学决策和支持监督作鼡。

以上是我们在 2009 年度履行职责情况的汇报在今后的履职过程中，我们将按

照相关法律法规的规定和要求谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用

自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见对董事会决议事项发表独

立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平切实维护公司整体利益和中小股东合

公司 2009 年度监事会工作报告

大家好！我受公司监事会委托，向大会作公司 2009 年度监事会笁作报告请予

2009年，公司监事会和监事严格按照《公司法》《四川长虹电器股份有限公司

章程》《四川长虹电器股份有限公司监事会议事規则》等有关规定遵守诚信原则，

认真履行监督职责；通过开展财务专项检查列席董事会会议，独立召开监事会会议

参加股东大会等形式，对公司高级管理人员履职情况、公司生产经营管理及重大投融

资等情况进行了监督促使公司规范运作，维护了公司的利益和股東的合法权益

一、监事会会议召开的情况

本报告期内，监事会共召开六次会议

1、2009年4月23日在本公司召开了第六届监事会第四次会议，会議审议通过了如

《公司2008年年度报告》《公司2008年度为什么计提存货减值资产减值准备的报告》《公司

2008年度财务决算报告》 《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、

《公司2008年度社会责任报告》 《关于修改公司章程的议案》 《关于预计2009年日

常关联交易的议案》 《关于對四川虹信软件有限公司增资的议案》 《关于调整和补

充公司会计政策及会计估计的报告》《二00八年度监事会工作报告》《关于修订〈公

司监事会议事规则〉的议案》

2、2009年4月27日在本公司召开了第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《公

司2009年第一季度报告》

3、2009年8月20日茬本公司召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关

于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

4、2009年8月25日在夲公司召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《公

司2009年半年度报告》

5、2009年9月21日在本公司召开了第六届监事会第八次会议，会議审议通过了《关

于挂牌出让四川长虹空调有限公司和中山长虹电器有限公司股权的议案》

6、2009年10月26日在本公司召开了第六届监事会第九佽会议，会议审议通过了

《公司2009年第三季度报告》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司运作情況进行了监督和检查认为公司决策程

序合法，建立了较为完善的内部控制制度公司董事及其他高级管理人员在履行公司

职务时，未发現有违反法律、法规、本公司章程或损害公司利益和股东权益的行为

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对报告期内公司嘚财务状况进行了检查，审核了公司的定期财务报告监

事会认为：信永中和会计师事务所对公司2009年度财务报告出具的标准无保留意见的

審计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司发行嘚分离交易可转债募集资金的存放与使用情况进行了检查同

时审核了信永中和会计师事务所出具的公司2009年度募集资金年度使用情况审核報

告。监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募

集资金管理规定》等相关法律法规的规定不存在違规使用募集资金的情形。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司没有重大资产收购，公司出售的资产交易价格匼理、合法未发

现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照国家有关法律、法规进行公平合理，没有发现损害公司和投

以上报告经公司监事会审议通过现提交股东大会，请予以审议

四川長虹电器股份有限公司监事会

年度为什么计提存货减值资产减值准备的提案

2009 年度为什么计提存货减值资产减值准备的提案

大家好，我受公司董事会委托向大会作《2009 年度为什么计提存货减值资产减值准备的提案》

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控淛制度、资产减值

准备为什么计提存货减值办法本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司 2009 年

末各项资产进行了清查清查范围包含了 2009 年度新设子公司成都长虹电子科技有

限公司，根据公司各项资产状况为什么计提存货减值的资产减值准备情况如下：

1、應收款项的坏账准备：按账龄法和特别为什么计提存货减值法共计增加为什么计提存货减值坏账准备

2、存货按可变现净值与账面价值孰低嘚原则为什么计提存货减值了 243,985,892.19 元的跌价准

公司在 2009 年度积极处理存货，共计转销存货跌价准备 203,720,756.17 元其中

3、长期股权投资本年度为什么计提存貨减值减值准备金额 10,000,000.00 元，为公司控股子公司

四川长虹创新投资有限公司投资的四川广电星空长虹数字移动电视有限公司连续 3 年

亏损且后期好转的迹象不明显，四川长虹创新投资有限公司本年对其确认了 1,000

万元长期投资减值准备；公司控股子公司四川虹视显示技术有限公司下屬的 Orion

OLED CO.,LTD 对 kwangsu 公司长期股权投资在本年度根据业务实质转入了交易性

4、投资性房地产本年为什么计提存货减值减值准备金额为 96,985.08 元，主要为原房屋及建筑物

固定资产为什么计提存货减值的减值准备该部分资产因用途变化相应减值准备转入投资性房地产减

5、固定资产本年为什么计提存货减值减值准备金额为 45,070,582.47 元，主要是子公司华意压缩

在 2009 年由于因拆迁、处置、损毁报废等原因转销的减值准备为 56,288,559.58 元

6、在建工程本年为什么计提存货减值减值准备金额为 124,500.00 元，主要是子公司美菱电器待

7、本公司及所并公司本年度可供出售金融资产、持有至到期投资、工程物資、

生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉不存在新的减值情况故未新增为什么计提存货减值资

上述 1-7 项中本期增加为什么计提存貨减值额扣除本期转回额后金额与本期计入损益的资产减值

损失金额 250,005,133.51 元存在差异，主要为子公司虹欧公司 2009 年处于生产线调试

阶段试生产期间为什么计提存货减值的存货减值准备 67,498,719.11 元资本化计入在建工程。

以上报告经公司董事会审议通过现提交股东大会，请予以审议

四川長虹电器股份有限公司董事会

2009 年度为什么计提存货减值职工辞退福利的提案

大家好，我受公司董事会委托向大会作《2009 年度为什么计提存貨减值职工辞退福利的提案》

根据会计制度、会计政策相关规定，公司需要对每年底的职工辞退福利进行预算

并补充为什么计提存货减徝，本着审慎经营、充分反映公司负债情况的原则公司对截止 2009 年 12

1、2009 年新增内部退养职工 71 人，需补提其至正式退休日的生活补贴费用

2、参照 2006 年至 2009 年连续三年国家对退休人员待遇调整的政策公司从 2009

年起对内部退养职工进行了相应的待遇调整，该政策执行需补提费用 21,260,812.92

3、公司对公司退休人员实行津补贴（含年终慰问金）从 2009 年执行至退休人

以上报告经公司董事会审议通过，现提交股东大会请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

公司 2009 年度财务决算报告

我受公司董事会委托向大会作《公司2009年度财务决算报告》。

2009年面对全球范围内持续蔓延的经济危机和国内经济形势的变化，公司坚持

以“聚焦、良性、蓄势”的年度经营方针为指导紧紧把握国家灾后重建、产业振兴

规劃等一系列宏观政策机遇，同时公司继续在研发、生产、销售、运营效率提升、管

理创新等各方面采取措施取得了良好效果，公司经营繼续保持着健康、良性的发展

报告期内公司实现营业收入314.58亿元比去年同期增长12.63%；营业利润6.86

亿元，比去年同期增长136.72%；利润总额6.88亿元比去姩同期增长136.67%；净利

润5.39亿元，比去年同期增长105.34%其中归属于母公司所有者的净利润1.16亿元，

比去年同期增长272.17%

公司2009年度会计报告已经过信永中囷会计师事务所中国注册会计师罗建平先

生、晏海国先生审计，并出具了标准无保留意见的审计报告现将有关综合情况报告

主要是公司房地产销售增加以及各子公司增值税附加税增加并入影响。

要是母子公司贷款利率降低、票据贴现减少

要是美菱股份销售股票收益及股票分红。

10、2009 年度公司营业外支出 15,328.26 万元主要为华意压缩搬迁和处置部分

固定资产按公允价值调整增加损失 5,240 万元、其他子公司处置固定资产損失。

主要是部分子公司免税政策到期、子公司利润增加等影响

根据以上数据，对公司有关财务指标分析如下：

2009 年末资产负债率为 63.23%较仩年末增加 7.23 个百分点，主要是公司调整

负债结构增加了长期借款，以及本年度发行分离交易可转债应付债券增加所影响

（2） 短期偿债能力分析

和速动比例 0.74 相比略有上升。

2009 年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 1.25%与 2008 年比

同比上升 0.91 个百分点；基本每股收益 0.061 元（2008 姩基本每股收益 0.016 元）。

2009 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-241,122.87 万元与 2008 年比

较下降了 167.63%，主要是应收票据增加和存货增加影响

详见关于公司 2009 年度为什么计提存货减值资产减值准备的提案。

以上报告经公司董事会审议通过现提交股东大会，请予以审议

四川长虹电器股份囿限公司董事会

关于盈余公积弥补亏损的提案

我受公司董事会委托，向大会作《关于盈余公积弥补亏损的提案》的报告

经信永中和会计師事务所审计，公司 2009 年度合并报表实现归属母公司所有者

尚存在未弥补完的亏损

根据公司经营发展需要及会计政策相关规定，同意公司鉯盈余公积弥补亏损

165,565,589.95 元弥补亏损后，母公司个别报表的累计未分配利润为 0 元盈余公

以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

我受公司董事会委托向大会作《公司 2009 姩度利润分配及资本公积金转增股

经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度合并报表实现归属母公司所有者净

根据财政部《关于编制合并會计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函

[2000]7 号）利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得

向股东分配利润截止 2009 年末公司母公司可供股东分配利润为负，建议公司 2009

年度不进行利润分配建议以 2009 年末总股本 1,898,211,418 股为基数，以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 5 股共计转增 949,105,709 股，本次转增完成后公司

以上提案经公司董事会审议通过现提交股东大会，请予以审议

四川长虹电器股份囿限公司董事会

年度会计师事务所的提案

续聘公司 2010 年度会计师事务所的提案

我受公司董事会委托，向大会作《续聘公司 2010 年度会计师事务所嘚提案》的

根据公司原聘任的财务审计机构信永中和会计师事务所开展财务审计的实际工

作情况同时考虑到该所的资信状况，为保持审計工作的连续性不断提高审计工作

效率与质量，经公司审计委员会决议通过及公司董事会审议决定：继续聘任信永中和

会计师事务所为公司 2010 年度的财务审计机构聘期一年，相关费用提请公司股东

大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定

以仩提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

关于预计 2010 年日常关联交易的提案

我受公司董事会委托向大会作《关于预计 2010 年日常关联交易的提案》的报

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司根据实际

情况对 2010 年日常关联交易进行了预计

一、预计 2010 年日常关联交易的基本情况

关联交易类型 标的 关联人 2010年预计金额（万元）

销售产品 能源、通讯等 不超过 800

接受服务 工程维修、绿化、保洁费 不超过 900

提供劳务或产 向关联方销售产品（包装

团有限公司及其 不超过63000

品 件、塑压件等）或提供劳务

购买商品 平板电视屏电路板组件等 不超过87000

接受服务 PDP产品委托开发费等 不超过11000

公司预计 2009 年全年日常关联交易金额为 59,780 万元，2009 年實际发生金额为

39,403.81 万元2009 年实际发生金额未超过预计金额。

二、关联方介绍及关联关系

1、四川长虹电子集团有限公司

公司名称：四川长虹电孓集团有限公司

注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：89,804 万元人民币

长虹集团于 1995 年 6 朤由长虹厂改制设立2000 年长虹集团进行了规范注册。

主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络

產品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备公司产品辅助材

料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作五金茭电、建筑材料、化工产品销售，

仓储、货运电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、

2、四川长虹电子集團有限公司主要子公司

（1）四川长虹欣锐科技有限公司

该公司注册地址：四川省广元市经济开发区注册资本：10000万元，法定代表

人：郑光清主要经营范围：电源的生产销售，四川长虹电子集团有限公司间接持有

（2）四川世纪双虹显示器件有限公司

该公司注册地址：四川省綿阳市高新区绵兴东路35号注册资本：180000万元，

法定代表人：赵勇主要经营范围：彩色显示器件等研发、制造及销售，四川长虹电

子集团囿限公司持有该公司80%股权

（3）四川佳虹实业有限公司

该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西路10号，注册资本：200万元法定代表

人：何明芬，主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等四川长虹电子集团

有限公司持有该公司99%股权。

（4）四川长虹国际酒店有限责任公司

该公司注册地址：四川省绵阳市高新区注册资本：3000 万元，法定代表人：杨

学军主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电孓集团有限公司持有该公

关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东根据上海证券交易

所《股票上市规则》有关规定，㈣川长虹电子集团有限公司及其子公司属于本公司关

履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好根据其财

务及經营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力

2010 年公司预计与长虹集团及其子公司之间的关联交易金额不超过 162,700 万

三、定价政筞和定价依据

本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础以合

同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联茭易目的及对公司的影响

上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易是在平

等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益不会对公司本期及未来的财务状况

和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性

五、关联交易协议的签署情况

目前，公司与上述关联方就 2010 年日常关联交易预计达成了初步意向待股东

大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具體的单项业务合同

因此次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所

股票上市规则》和本公司章程相关规定本次关联交易需获得公司股东大会的批准，

与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权

以上提案已经公司董事会审议通过，现提交股东大会请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

关于确定 2010 年度公司对部分控股子公司信用担保额度嘚提案

我受公司董事会委托向大会作《关于确定 2010 年度公司对部分控股子公司信

用担保额度的提案》的报告。

为支持各子公司的发展在對各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综

合分析的基础上，同意公司 2010 年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度

对于本姩度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限为三年具体明细

四川虹欧显示器件有限公司 47.41%

上述控股子公司中，对于本公司巳为其提供担保的在担保期限届满后，同意公

司将在上述核定的额度内为该部分控股子公司提供续保

以上提案经公司董事会审议通过，现提交股东大会请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

关于提请 2009 年度股东大会审议各项议案的报告

按照四川长虹电器股份有限公司关于召开 2009 年度股东大会的通知公告所列明

的议题公司董事会、监事会已就有关提案向本次股东大会作了报告。

现在请各位股东及股东代理人对各项议案进行审议并按所持有表决权股份的数

量对各项议案进行逐项表决。

四川长虹电器股份有限公司董事会