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第三方登录：央行：境内现金交易5万起需上报
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央行新规：境内现金交易人民币5万起需上报
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（原标题：央行新规：境内现金交易人民币5万起、跨境20万起需上报）
近日，中国发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，以下简称《管理办法》），自日起实施。人民银行相关负责人就《管理办法》有关问题回答记者问。与现行规章相比，《管理办法》将大额的报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。具体规定的大额交易报告标准为：一是自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、等值1万美元以上。二是非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。三是自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。
人民银行相关负责人在答记者问时表示，现行大额交易报告标准也已经不能完全满足反洗钱以及打击、遏制相关上游犯罪的实际需要，有必要对大额交易报告标准进行适当调整。《管理办法》于日生效实施。央行发言人表示，考虑到金融机构进行制度修订、交易监测标准自建及系统改造需要一定的时间。因此，《管理办法》在发布后、生效实施前，给予了金融机构半年时间的过渡期。
本文来源：21世纪经济报道
责任编辑：任万顺_NF5229
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