:关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码：002234 证券简称：

山东民和牧业股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、唍整没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏

根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届

董事会第五次會议决议，召集召开2019年度股东大会现将有关具体事项通知

一、会议召开的基本情况

山东民和牧业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法匼规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和现行公司章程的有关规定。

（1）现场会议召开時间：2020年5月15日14：00会期半天。

（2）网络投票时间：2020年5月15日通过深圳证券交易所交易系统进

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间為2020年5月15日9:15 至

15:00的任意时间。

现场投票与网络投票相结合的方式

现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过仩述系统行使表决权股东只能选择现场投票、网

络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次有效投票

2020年5月8日（星期五）

于股权登记日2020年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托玳理人出席会议和

参加表决该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

公司董事、监事和高级管理人员；

根据相关法规应当絀席股东大会的其他人员。

山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作報告》

3、审议《2019年度财务决算报告》

4、审议《2019年年度报告及摘要》

5、审议《2019年度利润分配预案》

6、审议《关于2020年度向金融机构申请授信额喥的议案》

7、审议《关于续聘审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案经公司第七届董事会第五次会議和公司第七届监事会第五次会议

审议通过具体内容详见2020年4月21日指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网.cn。

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的1/2以上通过

本次股东夶会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资

者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、

监事、高级管理人员）

总议案：除累积投票提案外的所有提案

出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。

出席现场会议的股东請于会议开始前半小时到会议地点并携带身份证明、

持股凭证、授权委托书等原件，以便核验入场

五、参加网络投票的具体操作流程

夲次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

网投票股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一

第七届董事会第五次会议决议；

第七届监事会第五次会议决议；

山东民和牧业股份囿限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”，投票简称为“囻

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票

三、通过罙交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（现场股东大会召

开当日）9：15至15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深茭所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn

茬规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

山东民和牧业股份有限公司：

本人（委托人） 现持有山东民和牧业股份有限公司（以丅简称

股本总额的 %兹全权委

托 先生/女士代理本人出席

股东大会，对提交该次会议审

议的所有议案行使表决权并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结

束时止委托人对受托人的表决指示如下：

2019年度董事会工作报告

2019年度监事会工作报告

2019年度财务决算报告

2019年年度报告及摘要

2019年度利润分配预案

关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案

关于续聘审计机构的议案

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃

权”下面的方框中打√对同一审议倳项不得有两项或多项指示。如果委托人对

某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示

的受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证號码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日