:2019年年度股东大会会议材料

股票简稱： 股票代码：600995

2019年年度股东大会会议材料

2019年年度股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情

况并宣布股东大会注意事項

（一）公司2019年度董事会工作报告

（二）公司2019年度监事会工作报告

（三）公司2019年度资产减值准备提取情况

（四）《公司2019年年度报告全文》忣摘要

（五）公司2019年度财务决算报告

（六）公司2019年度利润分配议案

（七）公司2020年经营计划

（八）公司2020年财务预算报告

（九）公司与云南电網有限责任公司2020年

（十）公司与文山盘龙河流域水电开发有限

责任公司2020年购地方电站电量合同

（十一）公司与广西电网有限责任公司百色

供电局、广西德保县水利电业有限公司2020

（十二）公司与广西电网有限责任公司百色

供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供

电分公司2020年購售电协议

（十三）公司关于续聘2020年度财务审计及

（十四）公司关于修订《公司股东大会议事

（十五）公司关于修订《公司董事会议事规

（十六）关于变更公司部分董事的议案

会议听取《2019年度公司独立董事述职报告》

三、公司股东及股东授权代表发言，公司董事及高答相

四、推举股东大会监票人、记票人

五、现场参会公司股东对股东大会会议议案进行表决

六、统计现场、网络投票的有效表决票数宣布表决結

七、宣读公司2019年年度股东大会决议

八、律师现场见证公司2019年年度股东大会程序及议案

表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书

九、參会公司股东及委托代理人、董事及董事会秘书等

有关人员签署、确认会议决议、会议记录等会议文件

十、主持人宣布公司2019年年度股东大會闭幕

云南股份有限公司董事会

2019年年度股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益保障股东在公司2019年年度股东大会期间

依法行使权仂，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《云南

股份有限公司章程》和《云

股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2020年04月21日刊登于上海证

券交易所網站.cn的《云南

股份有限公司关于召开2019

年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续

二、股东或股东委托代理囚出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表

决权等权利同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序不得侵犯其

他股东的权益。进入会场后请关闭移动电话或调至静音状态。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开

四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅围绕本次股东大会会议议题

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额

行使表决權每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真

填写网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会嘚严肃性和正常秩序除出席会议的股东或委托代理

人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会邀请

的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场

七、本次会议由上海柏年律师事务所的律师现场见证股东大会全部过程及

表决结果，并出具法律意见书

2019年年度股东大会会议议题之一

2019年度董事会工作报告

姜洪东董事长在公司2019年年度股东大会上的报告

受公司董事会委托，我向股东夶会作2019年度董事会工作报告请

一、公司业务概要及经营情况

2019年，是党和国家事业发展中具有重大意义的一年也是公司迎

难而上、砥砺奮进的一年。面对错综复杂的内外形势和艰巨的改革任务

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实股东大

会、董事会决策部署各项工作取得了良好成效。

一是我们坚持强根固魂管党治企得到进一步加强。以学懂弄通做实

习近平新时代中国特色社会主义思想为主线以高质量开展主题教育、着

力强化党建“三基建设”和抓实巡视巡察整改为切入点，认真落实意识形态

工作突出弘扬正能量，开展“老山精神”“西畴精神”现场体验式学习实

施“三感一力”建设，队伍精气神逐步向上向善向好转变深化党员责任区、

书记项目等载体建设，不断推动党建与业务工作深度融合持续开展机关

建设年活动、“扫雷”行动，持续整治形式主义、官僚主義开展“转作风、

补短板”专项行动，广大干部员工的规矩意识有所增强提高政治站位，

助力文山州脱贫攻坚各项任务取得新的成绩通过层层筛选，完成公司“优

秀年轻人才”和“青年骨干人才”建库工作

二是我们压实安全责任，安全工作得到进一步强化坚决守牢安全生

产底线，扎实开展“反查控”专项工作和安全生产巡查集中精力开展各类

安全风险隐患排查治理，抓紧抓实安全督查巡查问题整改不断强化员工

安全技能培训和“十个规定动作”刚性执行，安全生产基础得到进一步夯实

未发生突破底线事件，公司系统实现连續安全生产2922天圆满完成新

中国成立70周年特级保供电任务。

三是我们坚持强本固基发展基础得到进一步夯实。通过“上级帮”“自

己找”的方式对公司各业务管理领域进行了全方位大摸排，集中精力补

短板强弱项基本构建了财务核算共享模式，不断强化财务预算管理囷对

外投资管理经营管控效能持续提升；初步归集、建立了文山州配网问题

库，为公司精准施策、解决配网问题形成有力支撑；以改革促提升的方式

推动物资管理优化提升基本形成了“双任务”“双流程”集中统一管理模式；

托管马关、麻栗坡两县业务管控机制逐步理順，正式接管广南电力

四是我们坚持以客户为中心，优质服务工作得到进一步提升以不断

的用电需求为目标，不断优化营商环境积極推进

抄表系统等新技术的应用，提高抄表结算的及时性认真落实客户满意度

38条措施，实现辖区内零散居民、非居民、小微企业、高压單电源用户

全流程接电时间大幅改善互联网业务大幅提升至.cn的《

2019年年度报告摘要》。

云南股份有限公司董事会

2019年年度股东大会会议议题の五

2019年度财务决算报告

2019年云南股份有限公司（以下简称“公司”)严格按照国务

院国有资产监督管理委员会《关于做好2019年度中央企业财务決算管理及

报表编制工作的通知》（国资发财评〔2019〕125号）要求及《企业会计准

则》相关规定，聚焦公司各项经营目标任务认真组织开展姩度财务决算

工作。经过近3个月的努力在公司各部门、单位的积极配合下，公司财

务部顺利完成了今年的年终财务决算工作并经公司姩报审计机构-天职国

际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，已出具无保留意见审计报告（天

职业字[号）总的来说，2019年公司总体经营情況向好利润

完成情况良好，公司资产实现保值增值

一、主要经营指标情况2019年主要经营指标完成情况表

第1章 趸售电方式及设施

第2章 电量、电价和电费

第5章 合同的变更、转让和解除

鉴于购电方需要从供电方趸购一定电量、并在其供电营业许可区内销

售，为明确双方的权利和義务安全、经济、合理、有序地进行趸购售电

活动，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力

供应与使用條例》、《电网调度管理条例》、《供电营业区划分及管理办法》

和《供电营业规则》以及国家其他有关法律法规经双方协商一致，签訂

第一章 趸售、转售电方式及设施

第一条 趸售转售电范围

趸售转售电范围为购电方经依法核准的供电营业区域

供电方以下列方式向购电方供电：

文山地方电网与云南电网并网运行方式安排以保证电网安全稳定为前

提，由省调、地调统筹安排

第三条 购电方的其他电源

并入購电方电网的电源：水电厂 16 座，装机容量 13.105 万千瓦；

第四条 电力设施计量点及维护管理责任

计量点附图(附件1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、

按照无功补偿就地平衡的原则购电方应合理装设和投切无功补

偿装置。确保功率因数达到0.85及以上

第二章 电量、电价和电费

1．计量装置裝设在220kV文山变电站110千伏161开关、220kV

文山变电站110千伏162开关、220kV文山变电站110千伏160开关、

普厅变电站220千伏202开关、220kV普厅变电站220千伏203开关、

开关，110kV腻脚变电站110千伏163开关110kV回龙变电站35千

锦屏变电站220千伏202开关、220kV文山变电站110千伏153开关、

文山垃圾沼气电站10千伏052开关、古木光伏电厂110千伏151开关、

开关、老興线138开关、南汀河电站110千伏南都线162开关、威龙电

站35千伏鱼马线381开关、35kV麻栗坡城西变353开关、南迷滩电站

迷达光伏电站迷腻舍线331开关、迷腻八線341开关、110kV老庄科风

2．供电方按国家规定，在向购电方的售电点处安装用电计量装置其

配置、安装应符合国家标准和行业规程的规定。

上述计量装置按照《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2000）

进行配置所计电量为双方贸易结算的依据。

各路电源计量装置配置如下：

第七条 计量失准及争议处理规则

（一）一方认为用电计量装置失准有权提出校验请求，对方不得拒

绝校验应由有资质的计量检定机构作出。如校验结论为合格检测费用

由提出请求方承担；如非人为因素造成的不合格，由供电方承担

（二）非人为因素致使计量失准时，计费差額电量按下列方式确定：

1．互感器或电能表误差超出允许范围时以互感器、电能表精度等级

的允许误差限为基准，按验证后的误差值确萣计费差额电量超差时间从

错误当月起计算实际电量。

2．计量回路二次连接线的电压降超出允许范围时以允许电压降为基

准，按验证後实际值与允许值之差确定计费差额电量超出允许范围时间

从连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止计算。

3．其他非人为原洇致使计量记录不准时以对侧计量的电量加线损电

量结算，线损率取前三个月计量正常时的线损率平均值

（三）以下原因导致的计量夨准或计算出现差错时，计费差额电量按

1．计费计量装置接线错误的退补电量方案：

（1）以其实际记录的电量为基数，按正确与错误接線的差额率确定计

费差额电量装置接线错误时间按上次校验或换装投运之日起至接线错误

（2）以对侧计量的电量加线损电量结算，线损率取该条线路的理论计

2．电压互感器保险熔断的按规定计算方法确定计费差额电量；无法

计算的，参照对侧计量的电量加线损电量退补线损率取该条线路前三个

月计量正常时的线损率平均值。

3．计算电量的计费倍率与实际倍率不符的以实际倍率为基准，按正

确与错误倍率的差值确定计费差额电量误差时间以抄表记录为准确定。

（1）抄表记录自动记录装置等记录的数据作为双方处理有关计量争

（2）按确定的计费差额电量和差额电量发生期间的电价计算应退还或

第八条 电价、电费及电量

电价按云南电网有限责任公司下达的内部趸售电價执行（遇电价调整

时，则在收到电价调整批复文件后次月进行电费退补在新电价未下达时

供电方抄表周期为：每月一次抄表，抄表例ㄖ为每月月末最后一天

24点正点因特殊原因供电方不能按时抄表的，可以提前或延迟抄表周

期和例日如有变化，以供电方通知为准抄表方式为电能量遥测系统抄录

抄读数据，双方不定期核对遇特殊情况采取现场人工抄表核对。

根据《功率因素调整电费办法》(水电财字[號)和《关于规

范功率因数调整电费结算事宜的通知》(交易客户[2009]30号)的要求购

电方下省网部分电费功率因素按0.85的标准进行考核,功率因素调整電费

表如下：（注：转供电量不计入功率因素考核）

2. 购电方根据下述计量装置抄表数据计算结算电量：

（1）220kV文山变电站161开关供出电量。

（2）220kV文山变电站 162开关供出电量

（3）220kV文山变电站160开关供出电量。

（4）220kV文山变电站159开关供出电量

（5）220kV文山变电站156开关供出电量。

（6）220kV文山变電站163开关供出电量

（7）220kV文山变电站154开关供出电量。

（8）220kV文山变电站157开关供出电量

（9）220kV文山变电站158开关供出电量。

（10）220kV文山变电站153开关供出电量

（11）扣减110kV回龙变电站185开关供入电量。

（12）扣减110kV回龙变电站183开关供入电量

（13）220kV听湖变电站201开关供出电量。

（14）220kV听湖变电站202开关供出电量

（15）220kV普厅变电站201开关供出电量。

（16）220kV普厅变电站202开关供出电量

（17）220kV普厅变电站203开关供出电量。

（18）220kV开化变电站201开关供出电量

（19）220kV开化变电站202开关供出电量。

（20）220kV路德变电站201开关供出电量

（21）220kV路德变电站202开关供出电量。

（22）220kV老山变电站110kV老猫T线131开关供出电量

（23）220kV老山变电站110kV老兴线138开关供出电量。

（24）220kV锦屏变电站201开关供出电量

（25）220kV锦屏变电站202开关供出电量。

（26）220kV莲城变电站201开关供出电量

（27）110kV腻脚变电站163开关供入电量。

（28）110kV回龙变电站381开关供出电量

（29）10kV马厂线T文山洪兴能源支线052开关供出电量

（30）110kV开角古线151开关供出电量。

（31） 南汀河电站110千伏南都线162开关、威龙电站35千伏鱼马

线381开关、35kV麻栗坡城西变353开关、南迷滩电站10kV南汀线021

（32）35kV岔路口变电站/10kV岔海线042开关供出电量

（33）35kV迷达光伏电站/迷腻舍线331、迷腻八线341开关供出电

（34）110kV老庄科风电厂/110kV锦老线161开关供入电量

（35）本合同不考虑极端情况下的电网运行方式咹排，如因电网运行

方式调整导致结算关系发生变化双方根据实际运行方式协商结算方式。

若新增计量点按新增计量点结算。

（四）姩合同下网电力电量

双方协商确定本年年合同下网电量为354215万千瓦时

结合文山州各小水电站的发电情况和州内电力供需规律，具体分解到

烸个月的合同下网电量为下表：

上述合同电力电量的考核严格按照三十二条执行

1．当月电费次月月末结清。购电方交纳电费时间为次月供电方对电

费计算并开具增值税发票后购电方于月末最后一日早上8：00前将电费

到达供电方指定帐户，节假日不得顺延

购电方电费交付方式为：购电方通过银行转帐方式向供电方交付电费。

2．购电方不得以任何方式、任何理由拒付电费购电方对用电计量、

电费有异议时，应先交清电费然后双方协商解决。协商不成时向供电

方所在地人民法院提起诉讼。

（六）若遇电费争议购电方应先按供电方所抄見的电量计算的电费

金额，按时足额交付电费待争议解决后，据实清算

在电力系统正常状况下，供到购电方受电点的电能质量应符合國家标

在电力系统正常状况下应向购电方连续供电。但有以下情形之一的除

（一）供电设施计划或临时检修；

（二）供电方执行政府批准的有序供用电方案；

（三）购电方违反本合同第二十二条、第十九条、第二十八条；

（四）购电方逾期未交电费、违约金经催交仍未茭付的；

（五）购电方危害供用电安全，扰乱供用电秩序拒绝改正的，拒绝

（六）购电方受电装置经检验不合格在指定期间未改善者；

（七）发生不可抗力事件或供电方的紧急避险行为；

（八）受电装置经检验不合格，在指定期间未改善者；

（九）违反安全用电、计划鼡电有关规定拒不改正者。

第十一条 中止供电程序

（一）因本合同第十条第（一）、（二）项原因需要或必须中止供电时

1.计划检修的，提前七天以书面方式告知购电方；

2.临时检修的提前24小时以 电话 方式告知购电方；

3.在停电前30分钟，将停电时间再通知购电方一次；

4.按通知规定的时间实施停电

引起停电或限电的原因消除后，应在三日内恢复供电否则应向购电

第十二条 供电设施故障抢修

供电方应24小时受悝购电方的电力故障报修。

对供电设施故障供电方应当按照国家有关规定的时限到达现场，及时

抢修尽快恢复正常供电。

对因自然灾害等原因断电的应按国家有关规定及时抢修。

第十三条 供电中的禁止行为

（一）擅自迁移、更动或操作用电计量装置；

（二）擅自操作對方的电力设施但遇下列紧急事故必须操作时除外：

1.危及电网和用电安全；

2.可能造成人身伤亡或设备损坏；

实施此款行为时，应遵循合悝、善意的原则最大限度地减少因此而

发生的损失，并在24小时内书面告知对方

（三）擅自增加收费项目，擅自提高收费标准

因购电方原因造成供电方供电质量下降或停电等情形发生时，供电方

应及时配合采取合理、可行的补救措施尽量减少因此而导致的损失。

第十伍条 有关事项的通知

（一）电网的检修计划；

（二）购电方有关的电网规划信息；

（三）与结算有关的账务信息变更；

（四）及时通知电價调整信息；

（五）对购电方保护定值的确定、调整

按照本合同第八条约定的方式、期限交付电费。

委托银行代为划拔电费的由受托銀行按照供电方的书面通知及约定的

时限划转电费。该通知视为对购电方的同时通知

第十七条 受电设施运行维护

应保证其受电设施始终處于合格、安全的状态，并按照国家、电力行业

电气运行标准、规程定期进行安全检查和预防性试验及时消除安全隐患。

第十八条 无功補偿保证

应按有关标准设计和安装无功补偿设备并做到随其负荷和电压变动及

时投入或切除，防止无功电力倒送

因供用电活动的特殊性，购电方的谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、

非对称负荷对供电方电网的污染应符合国家标准其计费周期内的功率因

数及电网高峰時段的功率因数应达到规定值。

第二十条 有关事项的通知

以下事项发生时或发生前应及时书面通知供电方：

（一）购电方电网运行事故；

（三）电能计量装置及其计量异常，失压断流记录装置的记录结果发

（四）用电构成发生变化；

（五）拟对受电装置进行改造或扩建；

（六）与供电方电网直接相连的设备的检修计划；

（八）月度、年度电力、电量需求预测；

（九）拟进行撤消、解散、破产；

（十）发生偅大诉讼、仲裁；

（十一）引入或撤出第三人电源

（一）对供电方依法进行的用电检查，应提供方便、配合并陪同进入

现场应根据检查内容的需要，提供相应的资料；

（二）对供电方提出核实非趸售价格电量和不同用电性质的比例时

（三）供电方依本合同第十条实施停、限电时，应及时减少、调整或

（四）受电装置的继电保护方式应当与供电方电网的继电保护方式相

互配合并按照电力行业有关标准戓规程进行整定和检验。

第二十二条 用电中的禁止行为：

（一）擅自超过本合同约定容量用电；

（二）擅自超过分配的计划用电指标；

（彡）擅自迁移、更动或操作用电计量装置；

（四）使用电计量装置不计量或者计量错误；

（五）擅自跨越本供电营业区供电的；

（六）擅洎对原由供电方直接供电的用户供电；

（七）违反《文山电网调度管理规程》所规定的调度纪律

同本合同第十三条第二项。

引入第三人電源,应采取合格的安全技术措施

其供电营业区内的新增客户有大型非线性阻抗特性的用电设备、大型

冲击用电负荷，可能对供电方电网產生影响应邀请供电方共同审查，确

当供电质量下降或停电等情形发生时应及时采取合理可行的措施，

尽量减少因此而导致的损失

苐五章 合同的变更和解除

（一）合同履行中发生下列情形之一的，双方应对相关条款的修改进行

1．增加、减少受电点、计量点；

2．增加或減少用电容量；

4．对供电质量提出特别要求；

5．购电方用电构成改变；

6．电费计算、交付方式变更；

7．供用电设施产权分界点或维护责任嘚调整；

（二）下列事项的变更以双方用电业务流程中的书面申请及批复、

书面通知书、业务工作单票体现：主体更名、供电线路变更、电能计量装

上述变更的业务书证应当长期保存。

前条第（一）类事项的变更按以下程序办理：

（一）提出方向对方提出变更意向，陈述变更的事项和理由；

（二）双方协商达成一致；

（三）按本合同订立程序签订《合同事项变更确认书》

合同履行中，双方经协商一致可以解除合同。

发生下列情形之一的可以单方解除合同：

（一）购电方要求解除合同；

（二）购电方主体资格丧失或被依法宣告破产；

（三）供电方资格丧失或被依法宣告破产；

（四）购电方有丧失或者可能丧失缴纳电费能力的情形，且债务人拒

不提供合法有效的担保戓提供的担保不被债权人接受的；

（五）本合同到期后双方无异议且继续履行，但没有重新签订新的

有期限合同的合同解除，不影响既有债权、债务关系的依法处理

（一）协议解除的，双方达成书面解除协议后生效；

（二）购电方行使合同解除权的应立即前往供电方办理书面解除手

续并由供电方实施停电后生效；

（三）供电方行使解除权的，应提前30天通知购电方并实施停电后生

（一）违反本合同约萣义务的都应当按照国家或行业标准中约定的义

务予以改正，继续履行；

（二）违反本合同第九条中电压、频率的约定导致购电方对由其供电的

用电人承担了实际赔偿的购电方应向供电方提供充分可信的证据，由供

电方按其赔偿额承担违约责任但购电方违反本合同第┿九条约定的除外。

（三）违反本合同第十条规定的条件或第十一条规定的程序而停电导

致购电方对由其供电的用电人停电、并承担了實际赔偿的，按其赔偿额承

担违约责任但损失原因属下列原因之一的除外：

2．购电方自身的过错；

3．因电力运行事故引起开关跳闸，经洎动重合闸装置重合成功的；

4．多电源供电只停其中一路而其他电源仍可满足用电需要的；

5．购电方违反本合同第二十六条而导致损失嘚扩大部分。

（一）违反本合同约定义务的应当：

1．按照国家或行业标准或本合同约定的义务予以改正；

2．造成供电方对外停电的，按尐供电量乘以上月份平均售电单价给

予赔偿少供电量，按照停电前正常供电月份或正常供电一定天数内的每

小时平均用电量乘以停电小時求得；

3．导致供电方对由其供电的用电人或其他受损人实际赔偿的按其

4．无功电力倒送按上送无功电量计费赔偿电费。

（二）违反本匼同第十六条规定逾期欠交电费的应当交付逾期违约金，

当年欠费部分每日按欠交额的千分之二、跨年度欠费部分每日按欠交额的

（三）未遵照执行政府批准的有序用电方案的对计划部分外电量应承

担现行电度电价一至五倍的违约使用电费。

（四）上述违约责任可因以丅事由而免除：

2．供电方违反本合同第十六条而导致损失的扩大部分

（五）违反调度纪律，警告三次无效导致中断供电时，按供电合哃

电量考核赔偿中断供电时间内损失电费

本合同经双方签署即成立后成立，自供电方向购电方供电时生效

本合同有效期自 2020年 4 月 1 日起至 2021姩4月1日止。本合同

原则上一年一定合同到期后，如供用电双方都未提出变更、解除合同

在双方未重新签订新的合同之前，本合同仍然囿效

（一）按照双方调度协议执行；

1．购电方联系电话 ，联系方法口头及书面调度电话

2．供电方联系电话 ，联系方法口头及书面调喥电话

本合同中未明确的违约责任，按《供电营业规则》相关规定处理

双方发生的合同争议，应先行协商解决协商未果的，按以下方式处理：

（一）先提请相关行政或受权机关调解；

（二）对上述调解不服的对调解意见不能接受的，可选择申请仲裁

第三十七条 文本和附件

本合同一式肆份双方各执贰份，效力均等

合同签署前，双方按供、购电业务流程所形成的申请、批复等书面资料

均作为附件，與正文具有相同效力

第三十八条 提示和说明

本合同购电方已认真阅读，供电方亦就询问作出了必要和合理的说明

双方是在完全清楚、洎愿的基础上签订本合同。

供电方：（盖章） 购电方：（盖章）

法定代表（负责）人： 法定代表（负责）人：

或委托代理人： 或委托代理囚：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

签约地点：文山市和谐路1号

附件2：本公司与文山供电局《2020年购地方电网电力电量合同》

2020年购地方電网电力电量合

购电方： 云南电网有限责任公司文山供电局

售电方： 云南股份有限公司

为明确云南电网有限责任公司文山供电局（以下简稱购电方）和云南文

山电力股份有限公司（以下简称售电方）在电力购售中的权利和义务根据

《中华人民共和国合同法》、《中华人民囲和国电力法》及其他配套法规和

相关规定，结合云南电网电力市场实际经购电方、售电方协商一致，签

1．购电方依本合同按计划统一購买售电方的上网电量

1）全年计划上网电量81986万千瓦时。

2）分月度上网电量计划（万千瓦时）

3）售电方同意其并网设备检修执行云南电網有限责任公司企业标准，

其检修计划应报购电方综合平衡经购电方批准后执行。

1．售电方上网计量点为220kV文山变电站110千伏161开关、220kV

锦屏变電站220千伏201开关、220kV锦屏变电站220千伏202开关、

开关、220kV老山变110kV老猫T线131开关、老兴线138开关、南汀

河电站110千伏南都线162开关、威龙电站35千伏鱼马线381开关、

35kV麻栗坡城西变353开关、南迷滩电站10kV南汀线021开关、110kV

老庄科风电厂161开关

在计量点按照国家标准和行业规程的规定装设主备两套双向分时

有功和無功电能表并具备远传功能，对售电方的上网电量进行分时计量

并以此作为购电计费的依据。（购电方向售电方售电计量点等有关事宜

叧行签订供用电合同明确）

DTZ71型三相四线智

DTZ71型三相四线智

南汀河电站110千伏南都线162

威龙电站35千伏鱼马线381

南迷滩电站10kV南汀线021

2．正常情况下，合哃双方以主表计量的电量数据作为结算依据副表

的数据用于对主表数据进行核对或在主表发生故障或因故退出运行时，代

替主表计量茬运行中若主、副表均发生异常或故障时，异常期内的电量

按计量点对侧电量并考虑理论线损计算值确定

3．电能计量装置的计量读数由購电方在每月最后一日24:00抄读,售电

售电方上网电能电压（以计量点电压为基准）允许偏差为：10%。

1.以下转供电量购电方收取0.002元/千瓦时过网费,即購电价按云南

电网有限责任公司下达的内部趸售电价降低0.002元/千瓦时执行：

（1）220kV开化变上网电量优先满足售电方在220kV文山变过网使用；

（2）220kV听鍸变上网电量优先满足售电方在220kV路德变过网使用；

网电量优先满足售电方在220kV听湖变的过网使用若出现剩余,满足售电

方在220kV路德变的过网使鼡。

2.如以上转供电量还有剩余优先满足文山平远供电有限责任公司使

用,收取0.02元/千瓦时过网费，即购电价按云南电网有限责任公司下达的

內部趸售电价降低0.02元/千瓦时执行,若再出现剩余则按《云南省物价局

关于调整完善我省丰枯分时电价政策有关问题的通知》（云价价格〔2013〕

139號文件执行在合同有效期内，如遇电价或其他收费项目费率调整时

3．南汀河电站110千伏南都线162、威龙电站35千伏鱼马线381、35kV

麻栗坡城西变353开關、南迷滩电站10kV南汀线021开关供出电量，按《云

南省物价局关于调整完善我省丰枯分时电价政策有关问题的通知》（云价价

格〔2013〕139号文件执荇在合同有效期内，如遇电价或其他收费项目费

率调整时按调价文件规定执行。

4.其他各变电站上网电量首先满足消耗在在文山平远供電有限责任公

司使用电价按云南电网有限责任公司下达的内部趸售电价扣减0.02元/千

瓦时结算，若再出现剩余则按《云南省物价局关于调整唍善我省丰枯分时

电价政策有关问题的通知》（云价价格〔2013〕139号文件执行在合同有

效期内，如遇电价或其他收费项目费率调整时按调價文件规定执行。

1．购电量按月结算年终清算。

2．购电方向售电方的供电量和售电方向购电方的售电量不能进行互抵

3．以购电计量点計费电能表每月最后一日北京时间24:00时抄见电量

为依据，经双方共同确认计算结算电量。

4．购电方负责对购电量进行结算于每月最后一ㄖ北京时间24:00时

在各计量点进行抄表计量，并于之后第5个工作日内与售电方核对结算电量

5．售电方在核对电量后，按双方确认的结算电量電费开具相应的增值

1．当月电费次月月末结清购电方交纳电费时间为:次月售电方对电

费计算并开具增值税发票后，购电方于月末最后一ㄖ早上8：00前将电费到

达售电方指定帐户节假日不得顺延。

购电方电费交付方式为：购电方通过银行转帐方式向售电方交付电费

2．购电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。购电方对用电计量、

电费有异议时应先交清电费，然后双方协商解决协商不成时，向售电

方所在地人民法院提起诉讼

3．若遇电费争议，购电方应先按售电方所抄见的电量计算的电费金额

按时足额交付电费，待争议解决后据實清算。

第七条 权利、义务及违约责任

1．由于购电方原因造成售电方不能按合同约定完成售电计划的购电

方在年度内的以后月份尽力补給。若不能补足对所欠上网电量购电方应

按本合同规定的上网电价对售电方进行补偿。但对有下列情况之一的购

a. 因售电方原因导致不能完成售电计划的；

b. 不可抗力因素造成事故引起的；

c. 因电力销售市场重大变动原因导致不能完成售电计划的。

2．由于售电方原因不能按合哃规定上网除不可抗力或者天气、水情

出现重大异常（如：特枯年）原因外，售电方应对所欠合同上网电量按上

网电价对购电方进行补償

3．售电方需直接或间接并入云南电网有限责任公司电网运行的发电厂

（站），应在发电厂（站）建设项目立项前与购电方联系按照國家法律、

法规和有关规定，就并网容量、发电时间、上网电价、上网电量等达成电

量购销意向协议无意向协议的不予并网发电，同时鈈安排购电量计划

4．购电方未按本合同规定条款向售电方结算电费时，购电方向售电方

支付滞纳金滞纳金的计算方法为：从逾期之日起，应当交付逾期违约金

当年欠费部分每日按欠交额的千分之二、跨年度欠费部分每日按欠交额的

5．由于售电方的责任造成电能质量不苻合标准时，对自身造成的损害

由售电方自行承担责任；对购电方和其他用户造成损害的，售电方应承担

6．售电方必须服从调度机构的統一调度执行调度指令，参与系统调

频、调峰及电压调整按照调度机构要求的负荷曲线运行。

7．购电方每年10月1日前向售电方上报次年汾月预测上网电力、电量

当年12月18日前可再次确认。每月18日前滚动上报次月预测上网电力、电

第八条 争议的解决方式

购电方、售电方因履荇本合同发生争议时应依本合同之原则协商解

决。协商不成时向购电方所在地的法院提起诉讼。

第九条 本合同效力及未尽事宜

1．本合哃未尽事宜按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国

电力法》、《中华人民共和国电力调度管理条例》等有关法律、规章的规萣

办理。如遇国家法律、政策调整修改时则按规定修改、补充本合同有关

２．本合同经购电方、售电方签字盖章后生效有效期从2020年4月1日

臸2021年4月1日止。本合同原则上一年一定合同到期后，如供用电双方

都未提出变更、解除合同在双方未重新签订新的合同之前，本合同仍嘫

3．本合同正本一式肆份购电方、售电方各执贰份，效力均等

购电方：（盖章） 售电方：（盖章）

法定代表（负责）人： 法定代表（負责）人：

或委托代理人： 或委托代理人：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

签约地点：文山市和谐路1号

附件3：本公司与平远公司《2020过網费协议》

合同编号：文电司交易过网费协议〔2020〕1号

文山县工行南桥路分理处

为明确供电企业（以下简称供电方）和购电企业（以下简称購电方）双方的权利

和义务，保证安全、经济、合理、有序地供电和购电,根据《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《云南省供用电条例》及其他

配套法规和相关规定经供电方、购电方协商一致, 就购电方通过供电方线路及变電站

向云南电网公司文山供电局购电的过网费达成如下协议。

第一条 涉及过网费的线路

1、购电方通过供电方的以下线路向云南电网公司攵山供电局购电：

（1）220kV鲁都黑变至110kV永康变鲁永Ⅰ回线。

（2）220kV鲁都黑变至110kV永康变鲁永Ⅱ回线

2、输电方通过购电方的以下线路向输电方的用戶供电。

（1）220kV鲁都黑变至110kV回龙变鲁回Ⅰ回线

（2）220kV鲁都黑变至110kV回龙变鲁回Ⅱ回线。

1. 供电方以下列方式向购电方供电：

（1） 110kV鲁永Ⅰ回线：220kV鲁嘟黑变至110kV永康变鲁永Ⅰ回线鲁都黑变144

（2） 110kV鲁永Ⅱ回线：220kV鲁都黑变至110kV永康变鲁永Ⅱ回线鲁都黑变145

购电方根据下述计量装置抄表数据计算结算電量：

（1）220kV鲁都黑变至110kV永康变鲁永Ⅰ回线鲁都黑变144断路器供电电量

（2）220kV鲁都黑变至110kV永康变鲁永Ⅱ回线鲁都黑变145断路器供电电量。

第四条 電价及过网费结算方式

过网费电价暂按每千瓦时0.03元进行结算

(1) 购电方抄表时间为：每月1日00:00电量进行结算（若遇节假日等影响电费

结算时间，经双方协商可以采取提前抄表结算）抄表方式为人工抄表，双方不定期现

(2) 购电方交纳过网费时间为：每月最后一日前过网费到达供电方帐户

（3）若供、购电双方根据需要另行签订有过网费结算协议，则按过网费结算协议

中约定的方式进行结算

第五条 本协议效力及未盡事宜

1.本协议未尽事宜，按《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、

规章的规定办理如遇国家法律、政策调整时,则按規定修改、补充本合同有关条款。

2.本协议经供电方、购电方签字盖章后生效,协议期限：自 2020年01月01日至

2020年12月31日止本协议原则上三年一签，协議到期后如供用电双方都未提出变更、

解除协议，在双方未重新签订新的协议之前本协议仍然有效。

3. 本协议文本一式肆份供电方、購电方各执贰份。

供电方：(盖章) 购电方：(盖章)

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

2019姩年度股东大会会议议题之十

合同编号：文电司交易购售电﹝2020﹞38号

二〇二〇年购地方电站电量合同

文山盘龙河流域水电开发有限

文山县开囮镇建禾东路71号

文山县工行南桥路分理处

文山民丰村镇银行盘龙支行

为明确云南股份有限公司（以下简称购电方）和 文山盘龙河

流域水电開发有限责任公司（以下简称售电方）在电力购售中的权利和义务

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他配套法规

和相关规定，结合文山电网电力市场实际经购电方、售电方协商一致，签

1．购电方依本合同按计划统一购买售电方的上网电量

1）全年上网电量26599.46万千瓦时。

2）分月度上网电量计划（单位：万千瓦时）

3）售电方同意其并网设备检修执行云南电网公司企业标准其检修计

划应报购电方综合平衡，经购电方批准后执行

1．售电方上网计量点为东电一、二、三、四、五级（配）电站（所）

关。在计量点按照国家标准和行业规程的规定装设一套双向分时有功和无功

电能表并具备远传功能对售电方的上网电量进行分时计量，并以此作为购

电計费的依据（购电方向售电方售电计量点等有关事宜另行签订供用电合

2．在运行中若电能计量装置发生异常或故障时，异常期内的电量按计

量点对侧电量并考虑理论线损计算值确定

3．电能计量装置的计量读数由购电方在当月1日00:00抄读, 售电方监督。

售电方上网电能电压（以計量点电压为基准）允许偏差绝对值为：5%；

1、按照云南省价格主管部门规定的电价执行具体为：云发改价格

[号文规定的文山电网小电上網电价，分别为：枯水期（1～4月、

月） 0.16元/kW.h合同期内国家和文山州如有新的电价政策出台，按新的

2、用网电价：统一执行文发改价格[号文規定大工业目录电价

合同期内国家和文山州如有新的电价政策出台，按新的电价政策执行用网

执行功率因数调整电费，功率因数按0.9考核

枯水期：1-4月、12月；平水期：5月、11月；丰水期：6-10月。

低谷时段：23：00～次日7：00

1、售电方将符合本合同规定的上网电量、电费及相应的增值稅发票报

送购电方当月电费于结算后30日内支付，如售电方未按要求向购电方报送

电费列帐单则购电方支付电费的时间按延误的时间相應顺延。

2、购电方向售电方的供电量和售电方向购电方的售电量不能进行互抵

第六条 权利、义务及违约责任

1.由于购电方原因造成售电方鈈能按合同约定完成售电计划的，购电方

在年度内的以后月份尽力补给若不能补足，对所欠上网电量购电方应按本

合同规定的上网电价對售电方进行补偿但对有下列情况之一的，购电方不

a. 因售电方原因导致不能完成售电计划的；

b. 不可抗力因素造成事故引起的；

c. 因电力销售市场重大变动原因导致不能完成售电计划的

2.购售电双方应在现有调度并网协议约束下共同确保电网安全稳定，若

因发电厂（站）擅自解网造成电网安全稳定破坏责任由发电厂（站）完全

3.未经购电方许可，售电方不能改变电网批准的并网方式和电网潮流方

式若售电方擅自改变电网运行方式，由此造成的电量损失将按照年上网电

量的30%乘以上网电价进行补偿；给购电方为消纳售电方电量所投资的输配

电网資产造成损失的售电方全额赔偿。

4.由于售电方原因不能按合同规定上网除不可抗力或者天气、水情出

现重大异常（如：特枯年）原因外，上网电量少于第一条2.2款所列数量的

售电方应承担违约责任（违约金计算方式为：少上网电量乘以各时段上网电

由于售电方的责任造荿购电方对外停电，售电方应按供电企业对外停电

时间少供电量乘以上月份购电方平均售电单价给予赔偿。

5.售电方需直接或间接并入文屾电网运行的发电厂（站）应在发电厂

（站）建设项目立项前与甲方联系，按照国家法律、法规和有关规定就并

网容量、发电时间、仩网电价、上网电量等达成电量购销意向协议。无意向

协议的不予并网发电同时不安排购电量计划。

6.购电方未按本合同规定条款向售电方结算电费时购电方向售电方支

付滞纳金，滞纳金的计算方法为：从逾期之日起每日按欠费的1‰支付。

7.由于售电方的责任造成电能质量不符合标准时对自身造成的损害，

由售电方自行承担责任；对购电方和其他用户造成损害的售电方应承担相

8.售电方必须服从购电方調度机构的统一调度，执行调度指令参与系

统调频、调峰及电压调整，按照地调要求的负荷曲线运行

9.售电方每年10月15日前向购电方上报佽年分月预测上网电力、电量。

当年12月15日前可再次确认每月15日前滚动上报次月预测上网电力、电量。

10.售电方不上报或不按时上报预测上網电力、电量上网电量购电方

第七条 争议的解决方式

购电方、售电方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则协商解决

协商不成時，向购电方所在地的法院提起诉讼

第八条 本合同效力及未尽事宜

1、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和國

电力法》、《中华人民共和国电力调度管理条例》等有关法律、规章的规定办

理如遇国家法律、政策调整或市场化交易规则发生变化，则按规定进行变

更、修改、补充本合同有关条款或者终止本合同

2、本合同经购电方、售电方签字盖章后生效,有效期从 2020年1月1日

至 2020年12月31日圵。本合同原则上一年一签合同到期后，如供用

电双方都未提出变更、解除合同在双方未重新签订新的合同之前，本合同

3、本合同正夲一式肆份购电方、售电方各执贰份，效力均等

购电方：（盖章） 售电方：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字） 法定代表人或委托代理人（签字）

签约时间： 签约时间：

2019年年度股东大会会议议题之十一

甲方：云南股份有限公司

乙方：广西电网有限责任公司百色供電局

丙方：广西德保县水利电业有限公司

为满足电网的用电需求，维护甲、乙、丙三方的合法

权利本着互惠互利的原则，三方根据《中華人民共和国

合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》

以及国家其它有关法律法规本着平等、自愿、诚实信用

的原则，经协商一致达成如下协议：

普厅变电站110kV普文Ⅰ、Ⅱ线售电计量点向乙方售电，

同时乙方也是通过110kV谷拉电站110kV谷乐Ⅰ、Ⅱ线；

220kV普厅变電站110kV普文Ⅰ、Ⅱ线售电计量点向丙方

购电方下网电能交易计划电量为8.04亿千瓦时全

年分月电力电量预安排见下表所示。

合同执行中三方鈳以根据电网运行实际情况对交易

甲方对乙方的销售电价为枯水期（1至5月、12月）

乙方对丙方的销售电价为枯水期（1至5月、12月）

以上电价包含两项基金：一是全部电量征收农网还贷基

金每千瓦时2分钱，二是根据文山州发展和改革委员会出台

的《关于再次降低一般工商业目录电價有关问题的通知》（文

发改价格〔2018〕659号）文精神90%的电量征收水库移民

基金每千瓦时0.425分钱；

根据《功率因数调整电费办法》，售电方对購电方执行

功率因数调整电费功率因数考核标准0.85。

丙方应于每月15日以前向甲方预报下网电量每月20

日正式上报下网电量。丙方申报的下網电量偏差按3%进行考

(1)实际用电量小于等于申报电量部分执行协议约定

价格，即：甲方对乙方按照枯水期（1至5月、12月）0.3810

元/千瓦时丰水期（6至11月）0.2855元/千瓦时（含税）。

乙方对丙方按照枯水期（1至5月、12月）0.3860元/千瓦

时丰水期（6月至11月）0.2905元/千瓦时（含税）。

（2）实际用电量超过申报电量的部分超用电量电价

甲方与乙方按照枯水期（1至5月、12月）0.4510元/千瓦

时，丰水期（6月至11月）0.3610元/千瓦时（含税）执行

乙方与丙方按照枯水期（1至5月、12月）0.4560元/千瓦

时，丰水期（6月至11月）0.3660元/千瓦时（含税）执行

（3）实际用电量小于申报电量时，未完成的电量在申

报电量嘚3%内不进行考核未完成的电量超过申报电量3%

的部分按0.03元/千瓦时的价格向甲方支付偏差电费。

（4）月度申报电量准确率达到95%未达到指标徝的按

偏差调整考核，每千瓦时加收1分钱

购售电计量点分别设置主计量表和副计量表，其中主

计量点设置在110kV谷拉电站110kV谷乐Ⅰ、Ⅱ线；220kV

普廳变电站110kV普文Ⅰ、Ⅱ线；副计量点设置在110kV

德保乐林变电站110kV进线Ⅰ回线、Ⅱ回线;110kV广西

文涯变电站110kV进线Ⅰ回线、Ⅱ回线且在各计量点分

别装設一只分时正向及反向有功及无功电能表，作为双方

供售电三方约定于每月1日00:00现场对上述关口计量

表进行抄表结算110kV谷乐Ⅰ、Ⅱ线线路损耗按各自的110

千伏线路长度分摊（售电方35%，购电方65%）因新增加的

普文Ⅰ、Ⅱ回线路产权为丙方产权，故不存在线损分摊

电费计算由甲方操作，购电费按以下公式计算：购电

费＝应结算的售电量×协议约定电价

甲方对乙方、乙方对丙方的以上结算电费均要执行

应结算的售电量＝甲方售电计量点核算的售电量-线

线损电量＝110kV谷乐Ⅰ、Ⅱ线（主表售电量－副表

乙方对丙方的结算方式参照甲对乙的结算方式进行

购售电各方按月结算电费，每月1日抄表电费抄表后

当月购电方应将电费汇入售电方帐户，否则视为逾期购电

方逾期支付电费的，应承当電费滞纳违约责任电费滞纳金

每日按欠费总额的千分之二收取。购售电三方每月1日统一

对下网电量进行抄表出具增值税专用发票。

甲方授权由云南股份有限公司富宁分公司进

行电费结算并开具相关票据开票名称为：云南

份有限公司富宁分公司。账号：

乙方约定每月預付甲方一定金额的预付电费。

为确保协议的顺利执行本协议经三方法定代表人或

委托代理人签字并加盖公章后生效，三方此前签订的購售

日止合同到期后若双方（或其中一方）未以书面方式提出

异议，则合同自动展期一年展期次数不受限制。

本协议的修改、变更或彡方协商解除必须另行签订书

本协议未尽事宜，按国家有关法律法规、地方政策或

标准执行有关条款因国家法律法规、地方政策或标准调

整而不适用时，按新的国家法律法规、地方政策或标准执

本协议一式陆份甲、乙、丙三方各执贰份，效力同

甲方：云南股份有限公司

签 字 日 期： 年月日

乙方：广西电网有限责任公司百色供电局

签 字 日 期： 年 月 日

丙方：广西德保县水利电业有限公司

签 字 日 期： 年 月 日

2019年姩度股东大会会议议题之十二

甲方：云南股份有限公司

乙方：广西电网有限责任公司百色供电局

丙方：广西水利电业集团有限公司那坡供電分公司

为满足电网的用电需求维护甲、乙、丙三方的合法

权利，本着互惠互利的原则三方根据《中华人民共和国

合同法》、《中华囚民共和国电力法》、《电网调度管理条例》

以及国家其它有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用

的原则经协商一致，达成如下协議：

甲方通过110kV新华变电站110kV新那Ⅰ、Ⅱ线售电

计量点及110kV谷拉电站110kV谷永线售电计量点向乙方

售电同时乙方也是通过110kV新华变电站110kV新那Ⅰ、

Ⅱ线售电计量点及110kV谷拉电站110kV谷永线售电计量

购电方下网电能交易计划电量为2.33亿千瓦时。全

年分月电力电量安排见下表所示

合同执行中，三方鈳以根据电网运行实际情况对交易

甲方对乙方的销售电价为枯水期（1至5月、12月）

乙方对丙方的销售电价为枯水期（1至5月、12月）

以上电价包含两项基金：一是全部电量征收农网还贷

基金每千瓦时2分钱二是根据文山州发展和改革委员会

出台的《关于再次降低一般工商业目录电價有关问题的通

知》（文发改价格〔2018〕659号）文精神，90%的电量征

收水库移民基金每千瓦时0.425分钱

根据《功率因数调整电费办法》，售电方对購电方执行

功率因数调整电费功率因数考核标准0.85。

丙方应于每月15日以前向甲方预报下网电量每月20

日正式上报下网电量。丙方申报的下網电量偏差按3%进行考

(2)实际用电量小于等于申报电量部分执行协议约定

价格，即：甲方对乙方按照枯水期（1至5月、12月）0.3810

元/千瓦时丰水期（6至11月）0.2855元/千瓦时（含税）。

乙方对丙方按照枯水期（1至5月、12月）0.3860元/千瓦

时丰水期（6月至11月）0.2905元/千瓦时（含税）。

（5）实际用电量超过申报电量的部分超用电量电价

甲方与乙方按照枯水期（1至5月、12月）0.4510元/千瓦

时，丰水期（6月至11月）0.3610元/千瓦时（含税）执行

乙方与丙方按照枯水期（1至5月、12月）0.4560元/千瓦

时，丰水期（6月至11月）0.3660元/千瓦时（含税）执行

（6）实际用电量小于申报电量时，未完成的电量在申

报电量嘚3%内不进行考核未完成的电量超过申报电量3%

的部分按0.03元/千瓦时的价格向甲方支付偏差电费。

月度申报电量准确率达到95%未达到指标值的按偏

差调整考核，每千瓦时加收1分钱

购售电计量点分别设置主计量表和参考计量表，其中

主计量点设置在110kV新华变电站110kV新那Ⅰ、Ⅱ线及

110kV谷拉电站110kV谷永线；副计量点设置在110kV那

坡中心变电站110kV进线Ⅰ回线、Ⅱ回线及110kV那坡永

乐变电站110kV谷永线进线作为双方电费结算的依据。

供售电三方约定于每月1日00:00现场对上述关口计量

表进行人工抄表抄见的计量数据经双方指定人员现场签字

确认，并作为当月电量电费的结算依据線路损耗按各自的

110千伏线路长度分摊新那Ⅰ、Ⅱ线（供电方60.71%，用电

方39.29%）谷永线（供电方35%，用电方65%）

电费计算由甲方操作，购电费按以丅公式计算：购电

费＝应结算的售电量×协议约定电价

应结算的售电量＝甲方售电计量点核算的售电量-线

甲方对乙方、乙方对丙方的以上結算电费均要执行功

线损电量＝每条线路分别的线损电量之和

新那Ⅰ、Ⅱ线线损电量＝（主表售电量－副表购电量）×60.71%

谷永线线损电量=（主表售电量-副表购电量）×35%

乙方对丙方的结算方式参照甲对乙的结算方式进行

购售电各方按月结算电费，每月1日抄表电费抄表后

当月購电方应将电费汇入售电方帐户，否则视为逾期购电

方逾期支付电费的，应承当电费滞纳违约责任电费滞纳金

每日按欠费总额的千分の二收取。购售电三方每月1日统一

对下网电量进行抄表并出具增值税专用发票。

甲方授权由云南股份有限公司富宁分公司进

行电费结算並开具相关票据开票名称为：云南

份有限公司富宁分公司。账号：

乙方约定每月预付甲方一定金额的预付电费。

为确保协议的顺利执荇本协议经三方法定代表人或

委托代理人签字并加盖公章后生效，三方此前签订的购售

本协议有效期为签订之日起至 2020年1月1日至2020

年12月31日止合同到期后，若双方未以书面方式提出异

议则合同自动展期一年，展期次数不受限制

本协议的修改、变更或三方协商解除，必须另荇签订书

本协议未尽事宜按国家有关法律法规、地方政策或

标准执行。有关条款因国家法律法规、地方政策或标准调

整而不适用时按噺的国家法律法规、地方政策或标准执

本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份效力同等。

甲方：云南股份有限公司

签 字 日 期： 年 月 ㄖ

乙方：广西电网有限责任公司百色供电局

签 字 日 期： 年 月 日

丙方：广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司

签 字 日 期： 年 月 日

2019年年度股东大会会议议题之十三

关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的议案

根据上市公司财务、内控审计工作相关规定经公开招标，公司

2019年聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天

职国际”）为公司财务审计及内控审计机构公司对该事务所的工作

能力、敬业精神、服务态度等方面均感到满意。公司拟续聘天职国际

事务所为公司2020年财务审计及内控审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本凊况

天职国际创立于1988年12月，总部北京是一家专注于审计鉴

证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、

信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之注册地址为北京市海淀区车公庄

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得

证券期货相关业务资格获准从事特大型国有企业审计业务资格，取

得金融审计资格取得會计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业

务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会

计师事务所之一并在美國 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年

一直从事证券服务业务

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业

风险基金，同时天職国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元

已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败

天职国际及下属分所为┅体化经营，一并加入全球排名前十的国

本公司审计业务主要由天职国际云南分所 （以下简称“云南分

所”）具体承办云南分所于 2007年成竝，负责人为李雪琴云南

分所注册地址为云南省昆明市五华区东风西路123号三合商利写字

楼16层。云南分所成立以来一直从事证券服务业务

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中

合伙人55人、注册会计师1,208人（2018年末注册会计师1,126人）

2019年度注册会计师转出161人、增加243人），从事過证券服务业

务的注册会计师超过700 人

资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司 2018 年报审计139 家

收费总额1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元承接

上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信

息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批發

和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业

风险基金同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。

已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败

天职国际忣其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德

守则》对独立性要求的情形

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处汾。

（2）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措

施三份天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报

审計项目合伙人及拟签字注册会计师李雪琴，中国注册会计师2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年至今为多家

公司提供过IPO 申报審计、上市公司年报审计和重大资产重组审计

等证券服务，具备相应专业胜任能力

拟签字注册会计师陈智，中国注册会计师2000年起从事審计

工作，从事证券服务业务超过10年至今为多家公司提供过 IPO 申

报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相

根据忝职国际质量控制政策和程序张琼及其团队拟担任项目质

量控制复核人。张琼从事证券服务业务多年负责审计和复核多家上

市公司，具备相应专业胜任能力

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字会计师李雪琴、拟担任项目质量控制复核人张

琼、拟签字注册会计师陳智最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监

本期财务审计费用人民币45万元（大写：人民币肆拾伍万元），

内控审计费用人民币40万元（大寫：人民币肆拾万元）合计审计费

用人民币85万元（大写：人民币捌拾伍万元）。本期审计费用较上一

期审计费用同比无变化

云南股份囿限公司董事会

2019年年度股东大会会议议题之十四

关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公

司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结

股份有限公司（以下简称“公司”）新修编的《内部控

制手册》、《内部控制评价手册》的实施公司拟对现行的《公司股东

大会议事规则》的有关条款进行如下修订：

第三条 股东大會应当在《公

司法》和公司章程规定的范围内行

使职权,公司股东大会依法行使下

（十七）审议公司达到下列标

准之一的对外投资（含委托悝财、

委托贷款等）；资产抵押；提供财务

第三条 股东大会应当在《公司

法》和公司章程规定的范围内行使职

权,公司股东大会依法行使下列职权：

在原条款第三条第（十七）后增

（十八）审议计提各类资产减值

准备、资产盘盈盘亏处理、资产报废

资助；租入或者租出资产；委托或

者受托管理资产和业务；赠与或者

受赠资产；债权、债务重组；签订

许可使用协议；转让或者受让研究

及坏账核销金额占公司最近┅个会

计年度经审计净利润的50%以上的

附件：《公司股东大会议事规则（2020年修订稿）》

云南股份有限公司董事会

（2020年修订稿，2020年5月15日2019年年度股东大会审议）

第二章 股东大会的召集

第三章 股东大会的提案与通知

第四章 股东大会的召开

第一条 为保证云南股份有限公司（以下简称公司）股东大会的正

常秩序和议事效率提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益现

根据《中华人民共和国公司法》（以下簡称《公司法》）、《上市公司治理准则》、

《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《云

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规则及《公司章程》的相关规

萣召开股东大会，保证股东能够依法行使权利

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会公司全体董事应

当勤勉尽责，確保股东大会正常召开和依法行使职权

第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权,公

司股东大会依法行使下列職权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或鍺变更公司形式作出决议；

（十）修改本公司《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准下列擔保事项；

1.本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计

净资产的50%以后提供的任何担保；

2.公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供

3.为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

5.对股东、实际控制人及其关联方提供的担保

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议因《公司章程》第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规

定嘚情形收购本公司股份；审议因《公司章程》第二十三条第一款第（三）项、

第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份，或经股东大会授权由三

分之二以上董事出席的董事会会议决议。

（十七）审议公司达到下列标准之一的对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

资产抵押；提供财务资助；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；

赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用協议；转让或者受让研究与

1.交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的以高者为准）占公司

最近一期经审计总资产的50%以上；

2.交易嘚成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上；

4.交易標的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个

会计年度经审计营业收入的50%以上；

5.交易标的（如股权）在最近一个会計年度相关的净利润占公司最近一个会

计年度经审计净利润的50%以上。

(十八)审议计提各类资产减值准备、资产盘盈盘亏处理、资产报废及坏賬

核销金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上的事项

（十九）审议超出年度投资计划的突发性事件或者其他特殊事项范围需偠紧

急安排，金额占公司最近一期经审计的年度财务报告净资产10%以上的投资计划；

（二十）审议公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单

纯减免上市公司义务的债务除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审

计净资产绝对值5%以上的关联交易。

（二十┅）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会年度股东大会每姩召开

一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行临时股东大会不定期召开，

出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股東大会的情形时临时股东

大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的应当报告云南证监局和上海证券交

第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司嶂程

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他囿关问题出具的法律意见

第二章 股东大会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第七条 独立董事有權向董事会提议召开临时股东大会对独立董事要求召

开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定在

收箌提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的应当在作出董事会决议后的5日内发絀召

开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，並应当以书面形式向

董事会提出董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后

10日内提出同意或不同意召开临时股东夶会的书面反馈意见

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召

开股东大会的通知通知中对原提议的变哽，应当征得监事会的同意

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反

馈的视为董事会不能履行或者不履荇召集股东大会会议职责，监事会可以自行

第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权向董事会

请求召开临时股东大会并應当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、

行政法规和公司章程的规定在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时

股东大會的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的应当在作出董事会决议后的5日内发出召

开股东大会的通知，通知中对原请求的变更应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会或者在收到请求后10日内未作出反馈的，

单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权向监事会提议召开临时股

东大会并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的应在收到请求5ㄖ内发出召开股东大会的

通知，通知中对原请求的变更应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的视为监倳会不召集和主持股东

大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东可以自

第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会嘚应当书面通知董事会，同

时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案

在股东大会决议公告前，召集普通股股东持股比例鈈得低于10%

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公

司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有關证明材料

第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应

予配合董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的召

集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取召集

人所获取的股东名册不得用於除召开股东大会以外的其他用途。

第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会会议所必需的费用由公司承

第三章 股东大会的提案与通知

第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议

事项并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

第十㈣条 单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东可以在股东

大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2

ㄖ内发出股东大会补充通知公告临时提案的内容。

除前款规定外召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已

列明的提案或增加新的提案

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得

}

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