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爱尚传媒:第一届董事会第三十一次会议决议公告&&
公告编号：
证券代码：834382 证券简称：爱尚传媒 主办券商：中原证券
北京爱尚文化传媒股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京爱尚文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于日下午14：00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议由戴炎成主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选尹太琦、张和为公司董事会董事的议案》
1. 议案内容
鉴于公司董事徐博卷、王俊明的辞职，公司拟补选尹太琦、张和为公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2. 议案表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 回避表决情况：
公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
1、议案内容：
公司拟于日在公司会议室召开2017年第五次临
时股东大会，并确定股权登记日：日。
2、表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京爱尚文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。
北京爱尚文化传媒股份有限公司
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