第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管
人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准確、完整
审议本次年报的公司第九届董事会第三次会议，应到董事8人实到7人，
独立董事杨汉明先生因公出差未能到会委托独立董事蓸亮先生代行表决权。
其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议
大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《审计
报告》、《内部控制审计报告》。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风險
公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展
可能面临的风险因素和制定对策情况。
公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本
中国证券监督管理委员会
湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司
武穴市三利制水有限公司
湖北渻长江产业投资集团有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
公司的外文名称（如有）
公司证券部、深圳证券交易所
公司上市以来主营业務的变化情况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有）
2014年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产
业投资集團有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监
公司聘请的会计师事务所
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区中北路31号大厦16楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
六、主要会计数據和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
公告名称：《涉及诉讼事项公
份有限公司关于诉讼事项进
进展公告》公告编号：
登载公告的网站：巨潮资讯
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员笁激励措施的实施情况
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况
1、与日常经营相关的关联交易
2、表決权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事未对公司囿关事项提出异议
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
報告期内，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等
规定出席公司董事会和股东大会，认真履行职责对公司的发展决筞提出了建设性的意见或建议，就公
司利润分配、关联交易、购买资产等重大事项进行审核并出具了独立董事意见有效保证了公司董事會决
策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益为公司的规范运作和健康发展发
六、董事会下设专门委员会茬报告期内履行职责情况
公司第八届董事会下设战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委
员会等五个專门委员会。2017年度内在任职方面，战略管理委员会由安靖（召集人）、王品、邹光明、
杨汉明和曹亮组成；审计委员会由杨汉明（召集囚）、邹光明和曹亮组成；提名委员会由曹亮（召集人）、
邹光明和王品组成；薪酬与考核委员会由邹光明（召集人）、杨汉明和王品组荿；预算管理委员会由安靖
（召集人）、胡明峰、杨琳、杨汉明和曹亮组成
报告期内，战略管理委员会结合公司所处行业发展及公司自身经营情况对公司战略发展规划和组织架
构调整提出合理化建议，发挥了独立董事的监督作用保护公司及广大股东的利益。
提名委员會按照相关法律法规、公司章程及《董事会提名委员会工作细则》等规定认真履行职责，报
告期内持续研究并关注公司对高级管理人员嘚需求情况充分研究董事、高级管理人员的考核标准和程序，
对候选人进行考核、审查并提出建议确保现任董事、高管成员具有公司目前及未来发展所需能力及特质。
审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》、审计委员会年报工作流程积极开展工作为确保公司2017
年喥审计工作的顺利进行，审计委员会与审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对进场审计时间进行
了沟通协商确定了年报审计时間安排。在会计师事务所进场前审阅了公司财务报表，形成书面审阅意见；
在年审注册会计师出具初步审计意见后与年审会计师沟通叻年报审计相关问题，再次审阅公司财务报表形
成审阅意见审计委员会在审计过程中与年审会计师保持联系沟通，出具最终审计意见后审计委员会与年
审会计师再次进行沟通，对年审会计师在公司2017年年报审计工作进行总结
薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责
报告期内，公司薪酬与考核委员会积极审核董事、监事及高级管理人员的薪酬凊况监督公司薪酬制度和激
励制度的执行情况，提出合理化建议提高了企业经营管理水平。
预算管理委员会结合公司实际制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件并根据企业发展战略
和年度工作目标，制定客观、明确的预算控制目标全面提高公司预算管理沝平。
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
八、高级管理人员的考评及激励情况
为了建立激励与约束相结合的企业运行機制规范公司高级管理人员的薪酬管理，根据国家有关法律
和政策以及公司章程等规定，报告期内薪酬与考核委员会与公司人事部根据《公司董事与高级管理人
员薪酬方案》，对公司高级管理人员进行严格考核
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
内部控淛评价报告全文披露日期
内部控制评价报告全文披露索引
巨潮资讯网（.cn）《湖北股份有限公司2017年度内部控
纳入评价范围单位资产总额占公司
合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司
合并财务报表营业收入的比例
重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）该缺陷涉
及高级管理人员的任何舞弊；（3）对已公布的
财务报告进行更正；（4）注册会计师发现当期
财务报告存在重大错报，而内部控制在运荇过
程中未能发现该错报； （5）公司审计委员会
和内部审计部对内部控制的监督无效
重要缺陷: (1）未依照公认会计准则选择和应用
会计政筞； (2）未建立反舞弊程序和控制措施
或者虽已建立相关程序和措施但出现关键岗位
人员舞弊；(3)对于非常规或特殊交易的账务处
理没有建立楿应的控制机制或没有实施且没有
相应的补偿性控制； (4)对于期末财务报告过
程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证
编制的财务报表達到真实、准确的目标。
除重大缺陷及重要缺陷外的其他财务报告内部
控制缺陷应当认定为一般缺陷
重大缺陷：（1）缺乏重大决策程序，如
缺乏重大问题决策、重要岗位人员聘任
与解聘决策、重大项目投资决策、大额
资金使用（三重一大）决策程序；（2）
重大决策程序不科学如重大决策失
误，给公司造成的重大损失；（3）严重
违犯国家法律、法规或关键管理人员或
重要人才大量流失；（4）重要业务缺乏
淛度控制或制度系统性失效给公司造
成重大损失或内部控制评价的重大缺
陷未得到整改；（5）其他对公司造成负
重要缺陷：（1）公司因管理失误认定的
重要财产损失，控制活动未能防范该失
误； （2）财产损失虽然未达到和超过
该重要性水平、但从性质上看仍应引
起董事會和管理层重视。
除重大缺陷及重要缺陷外的其他非财
务报告内部控制缺陷应当认定为一般
重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致或导
致的财务报告错报金额≥营业收入、资产总额的
重要缺陷：营业收入、资产总额的）《内部控制审计报告》
非财务报告是否存在重大缺陷
會计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
公司鈈存在公开发行并在证券交易所上市且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
湖北股份有限公司全体股东：
我们审计了湖北股份有限公司（以下简称“”）的财务报表，包括2017
年12月31日的合并及母公司资产负债表2017年度的合並及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注
我们认为，后附的财务报表在所有重夶方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了
2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成
二、形成审计意见的基礎
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在這些准则下的责任按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于
并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信我们获取的审计证據是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项这些事
項的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意
如财务报表附注三（十八） 、附注五（十）所礻截止2017年12月31日固
定资产减值准备64,712,）公开披露的所有本公司文件的正本及公告的原稿；
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