温氏食品集团股份有限公司

证券玳码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-68

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关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股份

有限公司（以下简稱“温氏股份”或“公司”）第三届董事会第八次会议

决定于 2019 年 7 月 3 日（星期三）召开 2019 年第一次临时股东大会

一、召开会议的基本情况

（┅）会议届次：温氏食品集团股份有限公司 2019 年第一次临

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符匼有关法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场会议和网络投

1、现场投票：包括本人絀席及通过填写授权委托书授权他人出

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

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票系统向股东提供网络形式的投票平台公司股东应在本通知列明的

有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行

3、公司股东應选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，

如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2019 年 7

（六）股权登记日：2019 年 6 月 24 日（星期一）

1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

2、公司董事、监事和高级管理人员

（八）现场会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温

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氏食品集团股份有限公司一楼会议室。

（一）《关于回购注销首期限制性股票激励计劃部分限制性股票

（二）《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过具体内嫆

详见公司于 2019 年 6 月 17 日披露于中国证监会指定的创业板信息披

上述议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股

东（包括股东玳理人）所持表决权的三分之二以上表决通过

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，上述提案的

表决结果均对中小投资者進行单独计票并披露（中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）

备注 同意 反对 弃权

提案编码 提案名称 该列打勾的

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

《关于回购注销首期限制性股票激

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五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（网址：.cn）参加投票参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

公司第三届董事会第八次会议决议

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：365498；投票简称：“温氏投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权

3、本次股东大会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投

票视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深圳证券交易所互联網投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 2 日下午 15:00，

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交噫

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体身份认证

流程可登录互联网投票系统 .cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票

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兹委託_____________代表本人（本单位）出席温氏食品集团股份有限公司 2019 年第一

次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委託书的指示行使

投票权并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的表决意见如下：

备注 同意 反对 弃权

提案编码 提案名称 该列打勾的

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

《关于回购注销首期限制性股票激

励计划部分限制性股票的议案》

《关于公司变更注册资本及修改公

注：1.各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效不填表示弃权。

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2.对于委托人未对上述议案作出具体指示被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请

委托人在权限的选项處打“√”若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进

3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效法人股東委托需法定代表人签字并加盖公章。

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2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

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