& 比特币国内国外待遇不同 但终将繁荣有度
比特币国内国外待遇不同 但终将繁荣有度
“脑洞再大开些，什么东西又不能转换成数字了，物理、数学和神学似乎是这个世界存在的某种维度。”电影《超体》（Lucy）就讲了这样的一个故事。最近的国内外金融市场上，关于话题的讨论不绝于耳。这边厢，从11月1日开始，国内三大比特币交易平台全部禁止交易业务，意味着国内比特币交易正式终结。那边厢，世界最大交易所——芝加哥商品交易所（CME）宣布将从2017年第四季度推出比特币期货，目前正等待监管审核。分析人士表示，比特币圈里圈外不同待遇，将给其未来增添巨大变数。芝商所盯上比特币期货近日，一条关于比特币的新闻刷爆了朋友圈——“全球最大期货交易所CME（芝商所）拟定今年第四季度推出比特币期货”。尽管这不是第一家有意推出比特币期货的交易所，但作为最老牌的交易所之一，芝商所这一决定的意义非凡。受此影响，比特币价格一路飙升，接连上破6400美元-7000美元区间多个整数关口，不断刷新着历史新高。CME称，此次比特币期货合约将以现金方式结算，以美元为计价货币，价格根据市场行情每天更新一次。实际上，早在2011年11月，CME就开始和数字加密设施有限公司(Crypto Facilities Ltd.)展开合作，以伦敦时间每天下午四点一枚比特币的美元价格作为参考，累计计算该时间窗口内所有主要比特币现货交易的交易流量，最终得出比特币的参考利率BRR。为何CME集团会盯上比特币？CME集团主席兼CEO Terry Duffy给出的官方解释是：“鉴于客户对日益发展的加密货币市场的兴趣与日俱增，我们决定推出一种比特币期货合约，作为全球最大的受监管的FX市场，CME集团便是这种新型工具的自然家园，将为投资者提供透明性，价格发现和风险转移能力。”宝城期货金融研究所所长助理程小勇向中国证券报记者表示，从交易所角度来看，芝商所（CME）计划推出的比特币期货是适应投资者的需求，给潜在的虚拟货币提供一个相对较好的转移风险平台或者工具。早在2015年，美国商品期货交易委员会(CFTC)就公开表示把比特币等虚拟货币定义为“大宗商品”。资料显示，今年7月，CFTC正式许可纽约的一家比特币期权交易所LedgerX进行完全抵押虚拟货币掉期交易，并授权LedgerX成为衍生品清算机构。芝商所计划推出比特币期货，也重燃了市场对另一衍生品，即比特币ETF（交易型开放式指数基金）的希望。虽然今年3月，美国证券交易委员会（SEC）对于Winklevoss兄弟的比特币ETF提案进行了否决。不过，在4月底，SEC又决定重审该申请，目前尚未有更多关于重审的消息。如果比特币衍生品交易市场发展成熟，不排除未来会改变SEC的态度。尽管芝商所的这一决定正在等待监管审核，但却在行业内引起轩然大波。有分析人士表示，考虑到芝商所的规模和地位，在与监管方面的斡旋过程中将更有优势。如果未来CFTC批准CME集团的申请，那么比特币将正式步入主流投资品行列。不过，也有分析人士表示，比特币因价格波动巨大且法律地位不确定，将难以在全球金融交易中成为主流。程小勇也表示，从服务实体经济角度看，比特币本身并不具备现实货币的相同功能，其价值在于产生的算法或者技术，即区域链技术。另外，基于比特币总量有限的稀缺性，参与的投资者大多属于投机行为。此外，由于缺乏国家信用，在支付等货币功能方面尚存缺陷。风险蔓延值得警惕继2013年，美国政府承认比特币的合法地位，比特币价格便节节攀升。然而，烈火烹油般的疯狂之后，比特币引来了监管风暴。从11月1日开始，国内三大比特币交易平台全部禁止交易业务，这意味着国内比特币交易正式终结。比特币中国、火币网、币行网陆续全面停止所有数字资产兑人民币的交易业务。由于比特币交易具有匿名性的特点，可以绕开金融监管转移资产至全球任一地方，具有洗钱和资本外流的潜在危险，也为恐怖主义提供了资本的温床。新华社此前曾连续发文，提出“需扎紧制度笼子”，警惕比特币风险蔓延至金融领域。“国内禁止比特币交易与我们国家金融机构、金融管理制度和国情相关。”程小勇表示，比特币属于虚拟货币，从目前来看，缺少对实体经济的服务功能。另外，比特币交易因过度投机和交易平台加杠杆风险，会导致投资者面临损失和难以维权的金融风险。从国内投资者市场来看，投资者交易在买者自负、卖者有责方面还有待加强，因此纯投机属性的工具对金融监管构成挑战。因此，在金融市场并不十分成熟的中国市场，停止比特币公开市场集中式交易是可以理解的。不仅在我国，美国、日本、澳大利亚、俄罗斯、埃及等国对虚拟货币也已出台了明确反洗钱相关监管法规。在此背景下，比特币交易将何去何从颇受关注。据悉，虽然国内各大数字货币交易所都将停止兑人民币交易业务，但已有不少国内交易所将业务重心转移到了海外市场。然而关于“境外交易”，业内人士也表示出了担忧。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示：“除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币交易所纳入监管框架之内，多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管背书，也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施”。城里城外&繁荣有度对于比特币的未来前景，市场各方对此持不同的看法。反对一方的观点认为，比特币需求经常被认为是洗钱、逃税以及避免受管制的跨境资金流动，其动机是交易极其难以追踪。支持者则认为，加密货币被用于犯罪目的的说法可能并不公平，毕竟，法定货币现金也被世界各地的犯罪组织和逃税者所利用。甚至有人还将比特币与黄金进行比较，因两者都有稀缺性和价值存储媒介的特点。“如黄金不是唯一的贵金属一样，比特币也不是唯一的数字货币。黄金挖矿量的增长对其价格有负面影响，白银开采量的增长也对其会产生负面影响。同样的，其他数字货币的存在也可能会限制比特币价格的上涨。比如，太坊、zcash、达世币、瑞波币、门罗币等，这些和比特币存在竞争的数字货币，未来的表现可能会影响比特币价格。”对于比特币的未来发展来说，政策风险似乎已成为行业一致的预期。但比特币面临的挑战绝不仅于此，更深层次的还有其本身对科技、制度、甚至信仰的依赖。在中信期货分析师尹丹看来，比特币产生自一个美好的愿景，奖励区块链开发技术中的每一次破解谜题——对于科技爱好者来说，比特币是一个时代的开始，寄托着科技发展的信仰；对于投资者来说，比特币提供了一种全新的资产选择，寄托着稀缺性带来的价值信仰。虚拟货币虽然被CFTC定义为“商品”，但毕竟只存在于我们大家都认可的某一项规则之中，一个比特币由一串特定的数字表示。关于数字货币的未来，还需要持续观察，这是一场基于科技和信仰的狂欢；信，则有，不信，则无。程小勇表示，比特币目前在日本和美国继续得到青睐，这与这两国的监管制度和金融市场成熟度有关。对于圈内而言，比特币是一个交易标的，具备虚拟性，被视为股指等标的一样。然而，股指等是基于股票得出的综合指数，而比特币是基于算法得出的虚拟货币。站在圈外或整个金融市场角度来看，比特币对实体经济提供的帮助不大。如果未来出现过度投机、金融机构过度参与情况，大概率会导致连锁式的潜在金融风险发生。因此，比特币这种虚拟货币交易在不同国家的发展前景可能不同，但最终会遭遇监管，“繁荣有度”。
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三大比特币平台反洗钱系统升级 恢复提现后涨25%
来源: 汉网&
（原标题：三大比特币平台反洗钱系统升级 恢复提现后上涨25%）
殷怡从5月31日起，国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告，恢复比特币提现服务。其后，比特币连续几天上涨逾25%，截至发稿，这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关，已追上与国际平台Bitfinex、Bitflyer的价格差距。多位比特币业内人士对第一财经记者表示，此次恢复提币，主要是经过长达4个月监管检查整改之后，国内比特币市场已趋于理性，平台也针对监管在反洗钱方面的要求进行了整改。目前各家比特币交易平台对反洗钱方面的措施已经非常严格，在用户身份识别、客户信息甄别等方面均有一系列举措。而开放提币后的价格上涨，主要是追平了之前与海外比特币的差价，因此仍然在正常波动范围内。据火币区块研究部最新统计数据显示，本周全球各国货币计价比特币交易成交量中，日元和美元排名最高，占比均超30%，而人民币交易量仅占16.8%，国内比特币交易市场已趋于理性。监管显效 平台反洗钱系统升级第一财经记者从各家平台方面证实，5月31日起，OKCoin币行目前提币为试运行阶段，每日可提最高20个比特币，200个莱特币。火币网则是从6月1日下午起，平台逐步恢复提币业务，比特币单笔限额每天50个，单日50个。比特币中国方面表示平台会在通过新风控系统后恢复提币。“恢复提币会给市场带来更多的流动性，短期内市场将经历一个消化调整的换手过程，中长期来说监管落地将给市场带来正面的影响。但恢复提币对于交易平台来说，工作量加大，特别是某些平台刚恢复提币不到12小时，就开始有用户反映提币数小时未能到账的问题，比特币网络目前因为技术限制，存在较为严峻的拥堵现象。”
太一云战略研究院高级研究员张珺对第一财经记者表示。今年1月，央行进驻“火币网”、“比特币中国”、“OKCoin币行”等比特币交易平台。2月9日，比特币中国、火币网、OKCoin三家比特币交易平台发布公告称，为进一步抑制比特币市场的投机行为，防范比特币进行非法传销、洗钱和换汇的可能性，即日起将暂停比特币、莱特币提现业务。交易所的比特币价格在数周内跌破1000美元。经过为期四个月的整改之后，各家比特币交易平台目前对反洗钱方面的措施已经非常严格。火币网方面告诉第一财经记者，经过监管层检查，火币网积极配合整改，反洗钱系统升级后，利用比特币等数字资产交易在火币网上进行非法活动的行为得到了非常有效的抑制。在用户身份识别方面，火币网的客户识别除了姓名、性别、职业、住所或工作单位地址、身份证号码、身份证有效期等信息，还接口验证，做到身份证过期后系统自动要求用户重新补充身份证照片与手持身份证照片的重新收集。同时，平台会加大对于存量用户身份识别的普及，最终做到所有用户完全完成普及。此外，所有提币用户必须视频认证，平台还会建立黑名单制度，对于可疑交易上报的制度和流程，内容永久存档可查。OKCoin币行虽然目前提币还处于试运营阶段，但也在反洗钱方面开展并实施了一系列措施，并已针对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存建立了部分内控制度。例如，要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，将身份证号码和姓名与公民信息库进行比对验证;对于人民币累计充值金额大于10万以上的用户进行视频认证;对于可疑用户进行筛选甄别，要求可疑用户提供住址证明、资金来源证明、资产证明等。监管管理办法近日将出台央行此前披露，央行关于比特币的两个管理办法正在推进中：一是关于比特币交易平台的管理办法，二是关于比特币平台反洗钱的规范，管理办法将于6月出台。第一财经记者从多位业内人士处获悉，该管理办法将于近日出台。中国区块链研究中心应用理事长邓迪对第一财经记者表示，监管方目前主要担心不可控的情况，不仅仅因为平台规范方面的问题，也包括比特币本身存在很多不可控的因素，例如匿名性、全球流动性以及价格受外部因素影响较大。“但监管方也会考虑到全球目前已经有包括日本、印度在内的众多国家在政策上支持引导比特币健康发展，希望能够给新生事物留出一定的发展空间。”邓迪表示。中国科技金融法律研究会副会长、秘书长邓建鹏对第一财经记者表示，对于比特币交易机构，中国方面可采取如下相应监管对策：首先，客户和交易机构的资金和比特币应做有效隔离，以防范交易机构存在私自挪用客户资金或比特币，甚至卷款(币)跑路的潜在风险。其次，监管者可借鉴英国金融科技领域的“监管沙盒”机制，适当放松参与测试的比特币交易机构创新业务经营的监管底线，激发创新活力。“在合适时机，监管者可推动交易机构对客户资金实现银行存管，并在技术条件成熟时，由第三方机构独立托管客户存储在交易机构的数字资产。”邓建鹏建议。
事实上，比特币作为一种去中心化的全球可交易数字资产，越来越多的国家正通过监管介入的方式接受比特币。俄罗斯央行近日正在制定立法，将对虚拟货币征税。俄罗斯央行副主席Olga
Skorobogatova在5月25日表示：“虚拟货币有可能引发金融市场不稳定，因此需要受到管制。如果有人从事这个行业工作，那么就需要支付一定的税金，央行有必要将比特币活动纳入监管之下。”今年4月以来，国际上对比特币认可的利好消息不断刺激着比特币上涨。日本支持比特币支付的《支付服务修正法案》在4月1日生效后，日本比特币等虚拟货币支付手段合法性得到承认。澳大利亚也于日前宣布将于日把比特币视为货币，并将废除比特币商品与服务税。
本文来源：第一财经
责编：汉网国外大型比特币交易平台Mt.Gox暂停提款业务
Mt.Gox暂停提款业务
【TechWeb报道】2月7日消息，据国外媒体报道，国外大型比特币交易网站Mt.Gox日前发布官方公告称，因系统遭遇技术问题，决定暂停比特币提款业务。
Mt.Gox在公告中称，随着流经该网站的比特币提款流量不断增加，网站系统出现了技术层面的故障，为了彻底解决这一问题，决定暂停提款业务。
Mt.Gox还表示，预计会在日前解决技术故障，让提款业务重新上线。
据悉，Mt.Gox总部位于日本东京，是全球最大的比特币交易商之一。
根据国内比特币交易平台btcchina.com，比特币今天早些时候成交价为4822元人民币，但随后不断下跌，至4475元。
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