山东天业恒基股份有限公司|公司|有限|山东_新浪财经_新浪网
　　原标题：山东天业恒基股份有限公司
　　公司代码：600807 公司简称：
　　2017年第一季度报告
　　一、 重要提示
　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
　　1.3 公司负责人曾昭秦、主管会计工作负责人岳彩鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王永兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。
　　二、 公司主要财务数据和股东变化
　　2.1 主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
　　单位：股
　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
　　□适用 √不适用 2.4行业经营性信息分析
　　(1).报告期内房地产开发投资情况
　　单位：万元币种：人民币
　　(2).报告期内房地产销售情况
　　(3).报告期内房地产出租情况
　　三、 重要事项
　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　（1） 资产负债表变动情况说明
　　单位：元
　　（2） 利润表变动情况说明
　　单位：元
　　（3） 现金流量变动情况说明
　　单位：元
　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　√适用 □不适用
　　1、因公司正在筹划重大事项，公司股票已于日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，公司股票自日起继续停牌。日，公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署了《关于Hanking Australia Pty Ltd之股权收购意向协议》，就购买Hanking Australia Pty Ltd股权事项达成初步意向。公司于日召开第八届董事会第四十次临时会议审议通过《关于〈山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟采用发行股份购买资产的方式向山东天业房地产开发集团有限公司购买其持有的天业投标公司100%股权，并通过天业投标公司控制罕王澳洲在澳大利亚运营的黄金资产，初步作价183，000万元，发行价格为12.14元/股，发行数量为15，074.14万股。
　　2.公司、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司、公司全资子公司山东永安房地产
　　开发有限公司签署债权转让协议、还款协议、抵押协议等相关协议，以债权融资18000万元，期限为24个月，费率为10.50%/年，公司以东营部分商铺、济南部分车位提供抵押担保，山东永安房地产开发有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、曾昭秦先生提供连带责任保证担保。
　　3.公司与广州银行股份有限公司敦和支行、广州翀辰投资中心（有限合伙）签署委托贷款
　　合同，广州银行股份有限公司敦和支行接受广州翀辰投资中心（有限合伙）的委托向公司发放贷款30000万元，期限为120日，年利率为8.4%，山东天业集团房地产开发集团有限公司、东营市万佳房地产开发有限公司、山东永安房地产开发有限公司、曾昭秦先生提供担保。
　　4.公司、资产管理股份有限公司山东省分公司、山东永安房地产开发有限公司签
　　署债务重组协议等协议，以债权融资18000万元，期限为3年，费率为8%/年，山东天业房地产开发集团有限公司、山东永安房地产开发有限公司、烟台市存宝房地产开发有限公司、曾昭秦先生提供连带责任保证担保。
　　5、公司全资山东天业黄金矿业有限公司、公司、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司签署债权转让协议、还款协议、抵押协议等相关协议，以债权融资10000万元，期限为24个月，费率为10.50%/年，山东永安房地产开发有限公司以部分房产提供抵押担保，山东天业房地产开发集团有限公司、曾昭秦先生提供连带责任保证。
　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
　　□适用 √不适用
　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
　　□适用 √不适用
　　公司名称 山东天业恒基股份有限公司
　　法定代表人 曾昭秦
　　日期 日THE_END
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所属板块：零售业 济南市 全A 未ST板块 重组概念股 网络股 新股增发板块 金融地产 超涨 房地产开发 注资承诺 零售 重组概念 商贸 民企 房地产开发Ⅲ
天业股份基本资料
交易所：上海
国家：中国
省份：山东省
城市：济南市
工商登记号：0
注册地址：山东省济南市新宇南路1号A 区
办公地址：山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A 区三楼
注册资本：16057.56万元
邮政编码：250101
法人代表：曾昭秦
总经理：王永文
成立日期：
天业股份股票上市资料
发行日期：
发行价格：4.00元
上市日期：
主承销商：证券部
上市推荐人：上海申银证券公司 山东省国际信托投资公司
审计机构：中和正信会计师事务所有限责任公司
经办会计师： 毕思强
法律顾问：(济南)事务所
公告日期：
天业股份概况
山东天业恒基股份有限公司(以下简称“公司”)原名山东济南(集团 )股份有限公司系经山东省委员会、山东省分行以鲁体改生字[1992]第90 号文批准以公开募集的形式，于1992 年7 月26 日成立，并于1993 年1 月16 日取得颁发的0 号企业法人营业执照。1993 年11 月26 日经[ 号文复审，并经上海证券交易所以上证上[1993]第111 号文审核批准，于1994 年1 月3 日在上市交易。
2006年公司向山东天业房地产开发有限公司(现已更名为山东天业房地产开发集团有限公司)非公开发行股票5,265.48万股，用以收购其绣水如意项目，并以本次资产重组为核心实施，公司主营业务由以百货经营为主业，转型为“房地产+商业”。
日公司更名为“山东天业恒基股份有限公司”，股票简称“天业股份”。 公司注册资本为16,057.56万元，山东天业房地产开发集团有限公司为公司第一大股东，持有公司有限售条件的流通股5,265.48万股，占公司总股本的32.79%。 公司注册地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区；营业执照号码： 0；法定代表人：曾昭秦。
公司的经营范围为：纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工(不含化学危险品) 、建筑及装饰材料、日用杂货(不含烟花爆竹)、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车( 不含小轿车)、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备(不含无线电发射器材)的销售；国内广告业务；房屋、柜台出租；工艺美术品(含金银饰品零售、翻新)；仓储(不含危险化学品)；装饰装修、物业管理(须凭资质证书经营)；企业管理服务；的开发、服务及培训；电子商务及公用上网服务，旱冰场、游艺机、游乐场(以上经营仅限分支机构)；房地产开发、销售(凭资质证书经营)。
天业股份经营范围
纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；国内广告业务；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品的零售、翻新）；仓储（不含化学危险品）；装饰装修、物业管理（需凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；
电子商务及公用上网服务，旱冰场、游艺机、游乐场（以上经营仅限分支机构）；房地产开发、销售(凭资质证书经营)。
天业股份高管成员
天业股份王永文
高管职务 总经理
出生年份 1963 性别 男
最高学历 大专 毕业院校
职称和所得证书 工程师 政治面貌 不详
工作经历 王永文：男，1963年11月出生，大学专科学历，工程师，1984年7月参加工作，历任济南保温瓶厂助理工程师，中农信公司总经理助理，现任山东天业房地产开发有限公司副总经理。
高管职务 证券事务代表
出生年份 1982 性别 男
最高学历 学士 毕业院校
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 王威,男,日出生,本科学历。2005年5月至2008年1月在济南国际会展中心有限公司工作,2008年1月至今在本公司董事会办公室工作。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。
天业股份赵秀利
高管职务 副总经理
出生年份 1956 性别 男
最高学历 大专 毕业院校
职称和所得证书 会计师 政治面貌 不详
工作经历 赵秀利，男，1956 年3 月出生。大专学历，会计师。先后任职财务科科长；山青饭店财务部经理；青岛济南大厦财务总监；财务总监;山东天业房地产开发有限公司财务部经理；现任房地产开发有限公司财务总监。
天业股份蒋涛
高管职务 副总经理
出生年份 1968 性别 男
最高学历 研究生 毕业院校
职称和所得证书 经济师 政治面貌 中共党员
工作经历 蒋涛 男 1968年8月出生 研究生学历 硕士学位 经济师职称 中共党员 历任济南汽车制造总厂团委常委、宣传部长、组织部长；投资总公司办公室主任、国际合作局综合部部长；济南国际会展中心有限公司副总经理；山东天业房地产开发有限公司
天业股份吕宝兴
高管职务 副总经理
出生年份 1954 性别 男
最高学历 大专 毕业院校
职称和所得证书 经济师 政治面貌 中共党员
工作经历 吕宝兴：男，1954 年8 月出生 大专学历 经济师
中共党员 历任济南制镜总厂副厂长；螺钉厂副厂长；美术总厂副厂长；彩云房地产开发公司总经理；山东天业房地产开发有限公司项目经理。
天业股份贾甲
高管职务 总工程师
出生年份 1963 性别 男
最高学历 学士 毕业院校
职称和所得证书 高级工程师政治面貌 不详
工作经历 贾甲：男，1963年6月出生 本科学历 高级工程师 历任江苏连云港规划市政设计院设计室副主任；烟台金潮集团工程部经理；青岛伟东集团济南公司总经理助理；福州华辰集团济南公司总工程师；山东天业恒基股份有限公司工程技术总监。
天业股份岳彩鹏
高管职务 副总经理
出生年份 1970 性别 男
最高学历 学士 毕业院校
职称和所得证书 经济师 政治面貌 不详
工作经历 岳彩鹏：男，1970年12月出生，大学本科学历，经济师。曾就职于山东东岳实业总公司，现任山东天业房地产开发有限公司副总经理。
天业股份邢贵堂
出生年份 1955 性别 男
最高学历 学士 毕业院校
职称和所得证书 经济师 政治面貌 不详
工作经历 邢贵堂，1955年2月出生，曾任山东济南百货大楼集团股份有限公司家电、地下商场经理，现任山东济南百货大楼集团股份有限公司副总经理。
天业股份张兰华
出生年份 1958 性别 女
最高学历 大专 毕业院校
职称和所得证书 政治面貌 不详
工作经历 张兰华,曾任山东济南百货大楼集团股份有限公司团委干事、团委书记、宣传科长、工会主席、,现任公司党委副书记。
天业股份王玉华
职务 独立董事
出生年份 1962 性别 男
最高学历 不详 毕业院校
职称和所得证书 教授 政治面貌 不详
工作经历 王玉华,硕士生导师,山东省青年学术带头人。1984年毕业于东北财经大学。现任教务处处长,并且担任山东省中青年财政研究会副会长,山东省税务学会副会长,山东省内审协会常务理事、副秘书长。
天业股份曾昭秦
出生年份 1969 性别 男
最高学历 硕士 毕业院校 南开大学
职称和所得证书 政治面貌 中共党员
工作经历 曾昭秦先生，1969年5月出生，中共党员，硕士学位；曾在山东体育运动学院人事处，山东省农委人事处，山东省省委办公厅，山东宏泰集团，山东天业房地产开发有限公司工作；现任山东天业房地产开发集团有限公司董事长，济南国际会展中心有限公司董事长，将军控股有限公司副董事长。
天业股份安郁厚
出生年份 1962 性别 男
最高学历 学士 毕业院校
职称和所得证书 政治面貌 中共党员
工作经历 安郁厚,研究生在读。先后在山东省烟草专卖局、山东省烟草总公司、工作。现任将军烟草集团有限公司董事、总会计师,将军投资管理有限公司董事长。
天业股份股票简况
股票代码 600807
股票简称 天业股份
代码类别 A股
上市地点 上海证券交易所
拼音简称 TYGF
上市状态 在市
天业股份名称变动
天业股份 撤消的特别处理公司更名
*ST济百 股权分置
S*ST济百 未完成股改公司冠以“S”标记
*ST济百 实施退市风险警示
ST济百 实施其他特别处理
*ST济百 实施退市风险警示
ST济百 实施其他特别处理
济南百货 上市
济南百货 首次公开发行
天业股份特别处理
撤销特别处理
撤销特别处理
实施特别处理 实施&退市风险警示及其他特别处理
实施特别处理 实施其他特别处理
实施特别处理 实行退市风险警示的特别处理
实施特别处理 本公司股票交易实行特别处理
天业股份财务简况
每股 2.32元
每股收益 -0.13元
每股 1.3358元
固定资产合计 47,029,373.03元
996,556,614.60元
总计 1,192,575,805.88元
长期负债合计 0.00元
38,240,262.67元
财务费用 13,907,947.83元
净利润 -20,474,796.05元
天业股份财务数据
收入趋势 (最新发布于)天业股份2009年第三季度实现0.38亿元，比2008年同期下降74.56%。
盈利趋势 (最新发布于)天业股份2009年实现净利润-0.22亿元(基本每股收益-0.1300元)，比2008年同期下降379.91%。
天业股份财务分析
规模增长指标
天业股份过去三年平均销售增长率为255.67%,在所有上市公司排名（42/1710），在其所在的百货商店行业排名为1/41，外延式增长较好。
天业股份过去EPS增长率为75.31%，在所有上市公司排名（306/1710），在其所在的百货商店行业排名为12/41，公司成长性合理。
盈利能力指标
天业股份过去三年平均盈利能力增长率为10.39%，在所有上市公司排名（），在所在的百货商店行业排名为 （32/41）。盈利能力较差。
天业股份过去EPS稳定性在所有上市公司排名（972/1710），在其所在的百货商店行业排名为28/41 。公司经营稳定合理。
天业股份持仓结构
天业股份在过去的一年中，股东户数呈增加趋势，机构持仓比例减少。最新季度情况表明，该股人均持股减少。最新机构持仓为15.72%，部分机构对该股看法有所下调，仓位下调-3.71%。
天业股份投资亮点
1. 公司的主营业务将由以百货经营为主业,向盈利能力较强的“房地产+商业”转型。公司借助控股股东在山东地产界的品牌、人才、资金及开发经验等优势,集聚了一批较为专业的人才队伍,加上公司部分地区拥有多处土地及物业储备,天业地产品牌影响力正日益增强。
2. 公司2009年前三季度主要财务指标:每股收益-0.1300(元),每股净资产2.3200(元),净资产收益率-5.5000%,营业收入0(元),同比增减-74.5632%;归属的净利润-(元),同比增减-358.0338%。
3. 公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司将所持有的公司股限售流通股质押给中信银行股份有限公司济南分行,质押登记日为日。
4. 公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司将其质押给的公司股限售流通股解除了质押。
5. 公司拟以不低于8.15元/股的价格,向天业集团和5位发行不超过2699.39万股,购买其所持有的山东天业黄金矿业有限公司100%股权,拟购买资产的预估值为2.2亿元。
天业股份投资建议
综合投资建议：天业股份（600807）的综合评分表明该股投资价值极差（★）。
12步价值评估投资建议：综合12个步骤对该股的评估，该股投资价值较差（★★），建议对该股采取回避的态度，等待更好的投资机会。
行业评级投资建议：天业股份（600807）属于百货公司行业，该行业投资价值一般（★★★），该行业的总排名为第15名。
成长质量评级投资建议：天业股份（600807）成长能力极差（★），该股成长能力总排名第1478名，所属行业成长能力排名第47名。
清除历史记录关闭山东天业恒基股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告_网易财经
山东天业恒基股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告
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（原标题：山东天业恒基股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告）
证券代码：600807 证券简称：天业股份
公告编号：临山东天业恒基股份有限公司重大资产重组继续停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。因公司正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项构成了重大资产重组，该事项涉及资产购买，公司股票自日起停牌不超过30天。日，公司披露了《天业股份重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自日起继续停牌不超过一个月。日，公司召开第八届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于审议公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，经申请，公司股票自日起继续停牌不超过一个月。日，公司召开了第八届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》。日，公司召开2017年临时股东大会，审议通过了《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》。经申请，公司股票自日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。一、重组框架协议情况日，公司与山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）就本次重大资产重组事项签署《关于Hanking Australia Pty Ltd之股权收购意向协议》，主要内容如下：鉴于天业集团已就罕王澳洲股权转让事项，同罕王澳洲原股东签署相关股份转让协议，天业集团将直接或间接持有或控制 Hanking Australia Pty Ltd （罕王澳大利亚有限公司，简称“罕王澳洲”）100%股权，天业集团承诺其与公司签署正式股权收购协议之前，将合法取得或控制罕王澳洲股权，并完成罕王澳洲登记至天业集团或其控制的指定公司名下的全部工商登记变更手续，且罕王澳洲股权不存在任何争议纠纷。1、交易概述公司拟采取发行股份、支付现金等方式收购天业集团直接或间接持有的罕王澳洲100%股权。具体交易方式由双方在签署正式协议时确认。本次收购方案将在获得双方内部有权审议批准，以及包括中国证券监督管理委员会等在内的相关审批机构审核通过后生效实施。2、交易价格、定价依据及收购方式根据双方初步协商，由公司聘请双方认可的具有证券期货从业资格的审计、评估机构对罕王澳洲进行审计、评估。最终交易价格以评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，充分考虑天业集团取得罕王澳洲100%股权时的实际交易价格等因素，并经双方协商一致后确定。3、正式协议（1）各方同意，本意向协议仅为本次收购双方经过协商达成的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的相关正式协议为准。（2）天业集团同意，将对罕王澳洲包括2017年度在内的未来三个会计年度作出相应承诺；具体利润承诺金额、承诺利润未实现的补偿方式以及资产减值补偿等将于正式协议签署时确定。（3）待尽职调查工作完成后,交易双方将对标的资产的定价基准日、交易定价、对价支付方式、业绩承诺、盈利补偿、股票锁定及解除等本次交易的具体细节做进一步沟通。（4）如经公司及其聘请的中介机构尽调认为天业集团及罕王澳洲需进行规范才能符合中国法律、法规规定的，需于罕王澳洲及天业集团完成规范事宜至符合中国法律、法规规定后签署协议的，规范费用/成本由天业集团或罕王澳洲承担。（5）如经公司及其聘请的中介机构尽调完成后认为不具备收购条件，或天业集团未能按期完成须规范事宜导致各方无法按照本意向协议达成正式协议的，本次收购终止。（6）各方同意，应该真诚友好地进行正式协议的谈判并在满足本意向协议约定的条件时达成收购正式协议。二、继续停牌原因本次重大资产重组交易标的罕王澳洲注册地在澳大利亚，交易方式拟涉及发行股份购买资产，上述情况符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌”之“（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产”的情形，符合申请延期复牌的规定。由于本次重大资产重组交易标的涉及境外资产，交易事项较复杂；前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中；公司及相关各方之间仍需对本次收购方案进一步商讨、论证和完善，公司与交易对方达成交易协议仍需要一定时间；且停牌期间节假日时间较长也影响了工作进度，相关工作尚未完成，故公司预计无法在日前披露重大资产重组预案。三、财务顾问关于公司继续停牌原因符合本所规定的核查意见股份有限公司、东兴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司本次重组的独立财务顾问，经核查认为：本次重大资产重组正在积极推进之中。公司自日停牌以来，严格根据上海证券交易所信息披露要求编制信息披露文件。但由于本次重组系上市公司发行股份购买资产且涉及境外资产收购，方案论证较为复杂，尽职调查、审计、评估的工作量较大，相关的政府审批或备案尚在推进中，且公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，公司与交易对方签署较为完善的交易协议仍需要一定时间。公司股票继续停牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。公司股票继续停牌具有合理性，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定。独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。四、独立董事关于公司继续停牌原因符合本所规定的核查意见独立董事认为：1、停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织相关中介机构有序推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，目前中介机构正在开展审计、评估、尽职调查等工作，并在尽职调查的基础上就本次重大资产重组相关事项进行论证，就有关事项与监管机构进行沟通，就方案有关具体问题与相关方进行协商和讨论。2、由于本次重大资产重组交易标的涉及境外资产，交易事项较复杂；前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中；公司及相关各方之间仍需对本次收购方案进一步商讨、论证和完善，公司与交易对方达成交易协议仍需要一定时间；且停牌期间节假日时间较长也影响了工作进度，相关工作尚未完成，故公司预计无法在日前披露重大资产重组预案。本次重大资产重组交易标的罕王澳洲注册地在澳大利亚，交易方式可能涉及发行股份购买资产，上述情况符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌”之“（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产”的情形，符合申请延期复牌的规定。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自日起继续停牌不超过2个月。3、审议该事项时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们对该事项表示同意。五、尚待完成的工作及具体时间表公司将加快推进重大资产重组所涉及的确定具体方案等工作，积极落实对标的资产的尽职调查、审计评估等事项，进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商，就收购境外资产与有关部门沟通协调备案、审批等事项。公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等规定，编制重大资产重组预案，在审计、评估等相关工作完成后，编制重大资产重组报告书及其他相关文件。公司股票自日起预计继续停牌不超过2个月。待必要的相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案等相关议案，及时公告并复牌。公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日一次重大资产重组进展公告。六、预计复牌时间根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关条款规定，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经申请，公司股票自日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。七、召开投资者说明会的情况日，公司通过上海证券交易所“上证e互动”平台举行了关于重组延期复牌事项的投资者说明会，就投资者普遍关注的重大资产重组最新进展、公司股票继续停牌原因等事项进行了沟通与交流。相关具体内容详见公司于日发布的临号公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。山东天业恒基股份有限公司董事会日证券代码：600807 证券简称：天业股份
公告编号：临山东天业恒基股份有限公司关于签署重大资产重组股权收购意向协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：日，公司与山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）签署了《关于Hanking Australia Pty Ltd之股权收购意向协议》，就公司购买Hanking Australia Pty Ltd（罕王澳大利亚有限公司，简称“罕王澳洲”）股权事项达成初步意向。本意向协议仅为交易各方对重大资产重组事项的初步意向，并非最终方案。截至目前，重大资产重组事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性。一、意向协议签署的基本情况日，公司与天业集团签署了《关于Hanking Australia Pty Ltd之股权收购意向协议》，就公司购买罕王澳洲股权事项达成初步意向。鉴于天业集团已就罕王澳洲股权转让事项，同罕王澳洲原股东签署相关股份转让协议，天业集团将直接或间接持有或控制罕王澳洲100%股权，公司拟收购天业集团持有的罕王澳洲股权。天业集团承诺其与公司签署正式股权收购协议之前，将合法取得或控制罕王澳洲股权，并完成罕王澳洲登记至天业集团或其控制的指定公司名下的全部工商登记变更手续，且罕王澳洲股权不存在任何争议纠纷。二、协议签署方介绍天业集团，法定代表人：曾昭秦；统一信用代码：613；注册资本：3,000万元人民币，其中，曾昭秦出资额占注册资本的89.8%，刘连军出资额占注册资本的10.2%；成立日期：日；住所：济南市历下区山大路201号创展中心；经营范围：房地产 销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。三、意向协议主要内容转让方：山东天业房地产开发集团有限公司（“甲方”）受让方：山东天业恒基股份有限公司（“乙方”）（一）交易概述乙方拟采取发行股份、支付现金等方式收购甲方直接或间接持有的目标公司100%股权。具体交易方式由双方在签署正式协议时确认。本次收购方案将在获得双方内部有权机构审议批准，以及包括中国证券监督管理委员会等在内的相关审批机构审核通过后生效实施。（二）交易价格、定价依据及收购方式根据双方初步协商，由乙方聘请双方认可的具有证券期货从业资格的审计、评估机构对目标公司进行审计、评估。最终交易价格以评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，充分考虑天业集团取得目标公司100%股权时的实际交易价格等因素，并经双方协商一致后确定。（三）正式协议1、各方同意，本意向协议仅为本次收购双方经过协商达成的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的相关正式协议为准。2、甲方同意，将对标的公司包括2017年度在内的未来三个会计年度利润作出相应承诺；具体利润承诺金额、承诺利润未实现的补偿方式以及资产减值补偿等将于正式协议签署时确定。3、待尽职调查工作完成后,交易双方将对标的资产的定价基准日、交易定价、对价支付方式、业绩承诺、 盈利补偿、股票锁定及解除等本次交易的具体细节做进一步沟通。4、如经乙方及其聘请的中介机构尽调认为甲方及目标公司需进行规范才能符合中国法律、法规规定的，需于目标公司及甲方完成规范事宜至符合中国法律、法规规定后签署协议的，规范费用/成本由甲方或目标公司承担。5、如经乙方及其聘请的中介机构尽调完成后认为不具备收购条件，或甲方未能按期完成须规范事宜导致各方无法按照本意向协议达成正式协议的，本次收购终止。6、各方同意，应该真诚友好地进行正式协议的谈判并在满足本意向协议约定的条件时达成收购正式协议。（四）尽职调查1、甲方及目标公司同意，本意向协议签署后，乙方及其聘请的中介机构（包括但不限于财务顾问、律师、会计师和评估师等）将对目标公司及甲方等相关主体进行尽职调查。2、甲方及目标公司应尽最大努力配合乙方及其聘请的中介机构的尽职调查工作，其将按照真实、准确、完整的原则向乙方及其聘请的中介机构提供资料，不会出现隐瞒、遗漏等违背真实、准确、完整原则的情形。3、除另有约定外，因本次收购所涉尽职调查、达成正式协议发生的费用（包括但不限于乙方因此支付的中介费用及因此发生的差旅费用等）由乙方承担。（五）排他性及合规性1、甲方及目标公司承诺，自本意向协议签署之日，甲方及目标公司不会就目标公司股权、资产、项目等与除受让方之外的任何人洽谈转让、义务/责任负担事宜，直至达成收购框架协议或本次交易终止。2、甲方及目标公司保证：（1）目标公司的运营符合法律、法规的规定，目标公司不存在依法需要终止经营的情形，目标公司股权不存在抵押、质押、冻结等权利负担或无法转让等权利瑕疵；（2）目标公司不存在影响本次交易的未结重大诉讼、仲裁、行政处罚案件，其他影响本次交易的重大债权债务及或有事项。意向协议还就信息保密、本次交易的终止、违约责任等事项进行了约定。四、风险提示本意向协议仅为交易各方对重大资产重组事项的初步意向，本次交易的最终方案及具体事项需要以各方进一步协商且另行签署的正式文件为准。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。山东天业恒基股份有限公司董事会日证券代码：600807 证券简称：天业股份
公告编号：山东天业恒基股份有限公司董事会2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：日(二)股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事曾昭秦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于审议对明加尔金源公司增资的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案2涉及关联交易，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司回避表决。三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
律师：王波涛、郭永强2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。特此公告。山东天业恒基股份有限公司董事会日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：王晓易_NE0011
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