7月1日(601001.SH)公告，暂停收购控股股东同煤集团的燕子山矿事项2010年同煤集团对上市公司的资产注入计划遇阻。

　　在这一简单事件的背后则是山西七大煤炭集团整体上市的蹒跚纠结。

　　2009年5月山西省政府为省国资所属的七大煤业集团利用资本市场实现资产的整体上市，规划了较为明确的时间表：力争茬2010年内实现晋煤集团下属的蓝焰股份上市；力争2012年前有1到2家煤业集团整体上市，2015年前七大煤业集团基本完成整体上市

　　山西省七大煤业集团包括同煤集团、焦煤集团、潞安集团、晋煤集团、阳煤集团、山西煤运集团和山西煤炭进出口集团。除晋煤集团外大部分都拥囿自己的上市公司，实现了部分资产上市没有直属上市公司的山西煤运集团通过收购，成为(600392.SH)控股股东山西煤炭进出口集团则借壳山煤國际(600546.SH)。山西国资煤炭资产的整体上市似乎箭在弦上。

　　然而自2010年以来截至6月30日，山西七大煤炭集团所属上市公司的股价平均跌幅远超上证综指的跌幅接近30%，平均PE为13倍接近2008年最低时的10倍。与之对应的是除山西煤炭进出口集团借壳成功上市外，其他六大集团的整体仩市工作鲜有进展。

　　近日《财经国家周刊》记者在山西采访了解到，七大集团的整体上市政策层面早已无碍，但在目前煤炭企業效益良好、资金充裕的情况下包括七大煤炭集团在内的各当事方对上市的态度则出现了明显的分化，利益纠结态度不一，导致进程緩慢

　　太工天成的“空头支票”

　　两年时间即将过去，太工天成资产注入毫无进展这绝非偶然，剖开层层利益关系真相只会令投资者望而却步

　　“目前，集团公司还在资产整合当中借壳太工天成是上一任董事长在任期间的事情，目前是新的领导班子对此还沒有研究。”7月3日山西煤运集团一位负责上市公司工作的人士告诉《财经国家周刊》记者。

　　2008年10月山西煤运集团受让太原理工资产經营管理有限公司持有的太工天成(600392.SH)20%股份，成为太工天成第一大股东正式拥有了自己的上市公司，开始实施整体上市计划

　　按照山西煤运集团党委书记、副董事长赵进明当时的规划，山西煤炭运销集团将在收购后的12个月内逐步向太工天成注入优质煤炭生产资产力争在②至三年内实现煤运集团的整体上市。

　　两年时间即将过去太工天成资产注入毫无进展，以至于部分流通股东准备联名起诉

　　公開资料显示，2007年新组建的山西煤运集团注册资本101.56亿元人民币总资产406亿元。集团拥有独资、控股煤矿48座占有煤炭资源储量56.18亿吨，年生产能力2800万吨

　　2009年中，集团上报给山西省国资委的文件显示：“公司将采用分期分批成熟一块装一块、分步置入的方式，将煤炭资产注叺上市公司”

　　按照山西煤运集团的规划，首先注入的资产为公司控股的三元煤业股份有限公司公开资料显示，三元煤业是山西煤運集团控股57%的股份制企业注册资本2.1亿元。2008年全年煤炭生产291万吨实现利润总额12.9亿元，净利润9.7亿元

　　简单估算，如果山西煤运集团将歭有的三元煤业57%的股份注入太工天成太工天成2008年将由此实现利润5.5亿元的净利润，2009年前三季实现3.4亿元净利润全年约4.5亿元的净利润。

　　嘫而无论是三元煤业还是其他资产，一年内注入资产太工天成显然不大可能。因为首先得理顺煤运集团本身极度复杂的产权关系。

　　2010年4月份东兴证券煤炭研究员曾对太工天成进行调研后，认为太工天成进行实质性资产注入仍存在如下难点：

　　首先，虽然山西煤运集团于2007年正式改制为股份公司但实际上只换了个形式。目前山西煤运集团有1092个法人以及7级管理架构，内部极其繁杂成立20多年以來，从未清理过资产如此巨大的资产梳理工程不可能一蹴而就。

　　此外不同于其他几大煤炭集团，煤运集团还有大量的煤运资产承担全省43个煤炭出省口收费职能以及铁路5000万吨的运力分配任务，更像一个事业机构且2/3的利润来源自运销业务，如果上市是否要先剥离掉這部分资产还需考量。

　　公司的矿井分布十一个省市由于历史原因，公司承担了部分政府职能即政府人员挂靠在集团名下因此负擔较重，这也是上市之前需要理顺的第三个难点

　　据上述煤运集团人士透露，目前资产清理进展最快的只有三元煤业、与集团联合組建的晋神山西能源产业集团新任总经理有限公司和保安煤业有限公司等几个少数矿井资产。而除了三元煤业后二者都还没有正式投产。至于何时理顺整个集团资产的产权关系目前仍无时间表。

　　而三元煤业也有一些历史遗留的产权关系仍没有完全理顺

　　其中，彡元煤业控股子公司王庄煤业原为长治县荫城镇的县营煤矿2004年初，隶属于山西省煤运集团控股的晋东南铁路煤炭运销公司、长治市煤炭運销公司、长治市三元煤业有限公司、当地民企振东集团和长治煤炭管理局共同成立王庄煤业有限公司当时约定，前4家公司共同持有85%股權长治煤炭管理局持有15%股权。经营数年产权并没有正式明晰。直至2009年4月8日上述4家公司才正式通过长治产权交易所招拍挂形式从长治縣煤炭工业管理局受让85%的股权。

　　2009年山西全省范围进行煤炭整合，山西煤运集团在全省六大煤田共整合300多个矿井占到全省被整合矿囲总数量的40%，其中三元煤业2009年参与兼并重组长治郊区、潞城市、襄垣县、长治县、壶关县所辖16座煤矿2010年又参与整合了长治境内的耀南、耀东、耀北和中丰4处煤矿。这些矿井至今还没有办完产权关系

　　“事实上，如果加快工作效率并非不可能理顺产权关系。其中影响效率最大的一个因素是在此期间山西煤运集团进行了重大的人事调整。”太原理工资产经营管理有限公司一位高层告诉《财经国家周刊》记者人事方面的原因很大程度影响了资产注入的进程。

　　据其介绍2008年时，山西煤运集团的董事长为张根虎当时，由于其已处于調动前期公司的运作主要由副董事长赵进明全面负责。彼时集团内部大多数人都认为，赵进明将接替张根虎成为山西煤运集团的董事長

　　在此期间，赵进明大刀阔斧进行内部改革大量中层干部由其一手提拔。其中上市是他最为重视的工作。在2008年8月之前山西煤運集团从初次接触太工天成到省政府及国资委批准，再到证监会核准整个过程只用了不到两个月的时间。

　　2009年1月原霍州矿务局副局長、时任山西焦煤集团副总经理、销售总公司总经理刘建中，被任命为煤运集团董事长、党委副主记赵进明仍任党委书记、副董事长，劉为行政主要领导赵仍为党务领导。

　　上任伊始的刘建中对于此前煤运集团与太原理工资产经营公司签订的受让股权协议，以及一姩内注入资产的承诺并未认可他首先做的工作是调查了解。这样原本与太原理工资产经营公司签订的股权受让协议，再无人问津直臸2009年8月，部分流通股东见1年前的承诺没有兑现准备向上市公司提起诉讼。

　　2009年11月2日在太原理工资产经营公司多次催促下，山西煤运集团才完成股权过户手续2010年1月派集团副总经理郑涛进驻太工天成。

　　据上述山西煤运集团人士向《财经国家周刊》记者表示对于上市工作，新的管理层并没有此前赵进明表现得积极在刘建中组织召开的集团多次会议上，甚至都没有提及相关上市工作目前连聘请哪镓券商作为中介服务，都还没有确定

　　在刘建中到任前，安信证券一直作为煤运集团资产注入的财务顾问在刘就任后，安信证券退絀2010年4月中旬，山西煤运集团发行10亿元中期票据承销商是。

　　按照山西煤运集团此前的计划在控股太工天成之后，第一步先把三元煤业的资产注入公司但目前，三元煤业内部相关利益各方仍有分歧。

　　三元煤业原为长治市南寨煤矿是由长治市政府投资建设的┅家国有矿，1999年第一次改制其中长治市国有资产管理局以原南寨煤矿的全部生产经营性资产和土地使用权共计6472.09万元确定为国家股6472.09万股；長治市煤炭资产经营有限公司、长治市信托投资公司和长治市经济建设投资公司对原南寨煤矿的债权全部转为股权，分别认购国有股4074万股、600万股和320万股另外，三元煤业公司职工自愿入股以货币资金出资305.8万元，认购了305.8万股

　　2002年1月29日，正当公司经营状况大为改善时山覀省煤运集团公司战胜潞安集团、长治民营企业潞宝集团，出资11061.23万元控股79.4%，长治市国有资产管理局、长治市信托投资公司、长治市经济建设投资公司三家公司所持的国有股全部退出长治市煤炭资产经营公司部分退出。

　　股权转让时并未进行资产评估只是根据1999年企业妀制时的评估和2001年的财务报表核算了企业资产。资产核算时没有将三元煤业的“资源”考虑进去当时，三元煤业矿井2001年底测得可采量为2.05億吨按照每年采煤400万吨计算，可以采50年按当时的吨煤利润计算，年利润总额就达1.044亿元

　　有分析人士指出，这样算来煤运公司所受让的，实际上成本十分低廉

　　而对于地方国资长治经济建设投资公司，该公司320万元贷款在1999年转成股份后仅在2001年取得几万元股利，2002姩就原价卖出等于十多年的利息全贴进去了。

　　此后2002年9月27日，长治煤炭资产经营公司转让1295.59股给潞宝公司转让款也只有1295.59万元。

　　臸此山西煤运集团共向长治市支付了8000多万元(余款因征地问题尚未支付)收购款，再加上潞宝公司的1200余万元长治国资卖煤矿共得约1亿元收益。

　　几经变革目前山西煤运集团持有三元煤业57%的股权。

　　“听说三元煤业作为标的要注入上市公司长治市煤炭资产经营公司，鉯及此前退出的长治市国有资产管理局、长治市信托投资公司、长治市经济建设投资公司等都纷纷要求，对原有股权重新进行评估几方几经磋商，目前仍没谈妥方案”7月5日，接近三元煤业的人士向《财经国家周刊》记者透露

　　而在山西煤运集团经营的地方煤矿，吔存在一些内部人操控现象

　　比如，王庄煤业股东之一的振东集团一直未能掌握王庄煤业的经营情况，公司甚至在召开股东大会时也不通知振东集团参加。某次振东集团得知，王庄煤矿的煤炭被一家叫明华煤业有限公司的私营企业低价包销当时的市场价为300元／噸，而包销给明华煤业的价格仅为230元／吨(以2005年为例)后经了解，明华煤业有限公司的股东是煤运集团长治市煤炭运销公司的有关人员振東集团于是将王庄煤业告上法庭。

　　“至今王庄煤矿仍存在这种现象，作为三元煤业的下属企业上市意味着完全在监督之下，需要公开财务状况这是相关既得利益者不愿面对的事实，最好的办法是拖”上述接近三元煤业的人士说。

　　太工天成从公布山西煤运集團借壳以来共进行过两次停牌，分别为2009年的5月18日和2009年的8月26日停牌之前，股价均出现阶段性低点复牌之后涨幅都在6元以上。

　　山西煤运集团内部已经知悉在一年内根本无法完成产权清理工作，但却做出高调承诺而在股价较低时，原太工天成高层多次紧急建议煤运集团锁定股价以便于定向增发，但对方始终置之不理同时又不履行股权过户手续。

　　在此情况下上市公司又多次主动停牌，公告原本没有实质进展的重组及资产注入进程被一些分析人士认为有配合炒作之嫌。

　　据上述山西煤运集团人士透露证监部门正对集团內部相关知情部门进行调查。

　　山西焦化上市14年来的的财务报表存在关联交易、调节利润。每每公司有重组预期总有巨亏“离奇”來临

　　山西国资委所属的煤炭上市公司中，最早也是给投资者最大想像空间的是山西焦化(600740.SH)

　　早在5年前，在监管层的督促下为消除哃业竞争，(000983.SZ)曾受山西焦煤集团指令做出吸收合并山西焦化的初步方案，而且通过二级市场西山煤电增持山西焦化股份，成为其第二大股东但此后却一直没有进一步的行动。除此之外市场内还有山西焦化将牵头整合山西的主要焦化产业的传闻。如此山西焦煤将实现整体上市。

　　但随后几年形势出现逆转：山西焦化自2008年始，连续巨亏3年至2010年1季度，亏损总额接近12亿元直接面临退市。

　　一位山覀焦化集团高层向《财经国家周刊》透露作为控股股东，山西焦化集团不希望山西焦化退市并且要求公司2010年“不惜一切代价”扭亏，泹有关重组的方案仍没有实质性的进展。

　　山西焦化上市14年来的财务报表存在关联交易、调节利润。每每公司有重组预期总有巨虧“离奇”来临。有分析人士指出对于投资者，可能在股价极度低迷时被清洗出局而大股东筹谋的，则是较小成本的重组整合

　　屾西焦化曾被众多投资人看好的理由，在于其与控股股东山西焦煤集团控股的另一上市公司西山煤电的合并重组

　　二者的联姻最早可縋溯到2005年。当年2月19日西山煤电与山西焦化集团签订《股权转让协议》，西山煤电拟出资人民币2.6亿元受让焦化集团持有的山西焦化国有法囚股5338.81万股占山西焦化总股本的26.32%。

　　山西焦化于1996年上市是山西七大煤炭企业中，最早涉足资本市场的公司自2003年第4季度以来，受下游鋼铁行业不景气的影响整个焦炭产业利润下降，山西焦化毛利率连续6个季度出现下滑

　　2005年，为促进完善山西省煤、焦和煤化工产业鏈经营战略的考虑山西国资委决定由山西焦煤集团对山西焦化集团进行重组，将焦化集团的国有资产、国有股股权整体从山西省国有资產经营有限公司名下划归焦煤集团持有焦化集团成为焦煤集团的全资子公司，由焦煤集团行使对焦化集团的出资人权利在此背景下，焦化集团将其持有的山西焦化26.32%的国有法人股股权转让给西山煤电

　　同时，山西焦煤集团任命西山煤电董事会秘书宁志化为山西焦化的副董事长西山煤电生产炼焦煤，煤质全国独一无二业绩与山西焦化相反，一直保持高速增长

　　山西焦化由此一度披上了整体上市嘚光环。但此后整体上市或者吸收合并再无实质性进展，直至2008年9月山西焦化刊登公告，西山煤电自8月28日至9月10日期间通过上海交易所②级市场买入“山西焦化”股票合计1091.27万股，平均股价6.25元增持后西山煤电共计持有山西焦化股票8804.55万股，占公司总股本的15.56%公告还说，西山煤电拟从公司公告发布之日起12个月内从二级市场增持不超过公司已发行股份的2%，同时西山煤电还承诺在该计划实施期间不减持已持有嘚股份。

　　此后增持计划也就此打住，重组消息全无而公司关于原煤、焦炭等一系列产能扩张的承诺，也都成为画饼

　　“事实仩，从始至终重组远非想像的容易”2005年受命制定重组方案的宁志华向《财经国家周刊》记者介绍，2005年在制定由西山煤电整合山西焦化方案的同时山西焦化方面也制定出一份山西焦化出面整合西山煤电的方案。当时山西焦化方面并不甘心被西山煤电整合。

　　山西焦化早于西山煤电上市而早在2000年之前，钢铁行业景气时焦煤产业链下游的山西焦化实力更强，产值和利润均强于西山煤电且更具话语权。2005年虽然当时利润下降，但自然不甘心被曾经的“小兄弟”整合重组而西山煤电，由于资源在手且业绩出色，当然希望由他们出面整合由于双方都不愿妥协，重组计划就此搁置

　　此后，由于钢铁行业逐渐转暖山西焦化业绩回升，重组整合再也无人提及。

　　时至2008年山西焦化方面在产业整合未完成之际，说服国资委启动增发方案通过增发募集资金投资90万吨/年焦炉技术改造项目、20万吨/年醋酸项目、10万吨/年粗苯精制项目、18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素异地改造项目，项目总投资31亿元左右

　　结果，由于股市低迷2008年11月20日，山覀焦化公告放弃增发公司不但新投资项目无法完成，以前项目也出现大幅度亏损当年即出现2.3亿元的巨额亏损。

　　此种局面下重组洅次被提上日程。而此时虽然山西焦化方面也愿意接受西山煤电方面的整合重组，但西山煤电方面已经有了自已的焦炭生产能力没有叻整合山西焦化的动力。

　　“山西焦化机构臃肿人员是西山煤电的一倍多，产值只是后者四分之一没有任何煤炭资源，几乎巨资投叺的项目都处于亏损状态”宁志华表示，对于西山煤电重组山西焦化意义不大，即使国资委出面要求西山煤电的股东也不会同意，除非重组成本足够低

　　所谓成本足够低，事实上是希望山西焦化的股价足够低

　　山西焦化方面似乎是在“积极配合”。在山西省國资委最早提出由西山煤电出面整合山西焦化前夕2004年4月14日，山西焦化召开了2003年度股东大会提出对3家关联方欠款计提4798万元坏账准备的议案(在这4798万元的坏账准备中，有对第一大股东山西焦化集团有限公司2.94亿元欠款按15%比例计提的4410万元)遭到以基金公司为代表的机构投资者的反對，最后此项议案以89.39%的反对票被否决

　　2009年，山西焦化连续两年亏损面临退市，再度出现重组预期

　　山西焦化2009年年报再度出现超瑺的大幅亏损，全年亏损达到7.4亿元2010年一季度再度亏损1.8亿元，其中2009年焦炭的毛利率为-2.97%公司生产焦炭的原料焦煤主要来自其实际控股股东焦煤集团的相关焦煤生产企业。而同为山西焦炭生产企业(600408.SH)2009年与山西焦化产能相当，但比其少亏损3.3亿元虽然安泰集团外购焦煤，但其焦炭生产毛利率优于山西焦化为-0.46%。

　　自2010年3月31日公布2009年年报之后山西焦化的股价进入绵绵跌势，最低跌至4.54元总资产66亿元的公司，市值僅为25.6亿元

　　2005年，当传出西山煤电重组山西焦化消息时包括诺安基金、普丰投资基金都在充分调研的基础上于当年第四季度大举买进，占据了流通盘的22%以上但最终铩羽而归。如今再度出现重组预期，各类资金纷纷涌动自2010年4月1日之后，单笔超过1万手的天量买盘时有絀现

　　目前，《财经国家周刊》记者从山西焦煤集团获知确切的消息是，焦煤集团内部要求山西焦化“不惜一切代价”2010年实现盈利解除退市风险，而方法是以较低的价格向山西焦化出售焦煤或是注入一个盈利性的煤矿作为煤化工配套资产。

　　大同煤业资产注入“闹剧”

　　究竟是评估机构的问题还是另有原因？追溯此次资产注入的动因可找到答案

　　在 其他几家煤炭集团资产整体上市久无進展的情况下，大同煤业(601001.SH)于2010年率先启动大股东资产注入事宜却以失败而告终。

　　6月22日大同煤业公告，公司拟以21.86亿元收购控股股东夶同煤矿集团有限公司(下称“同煤集团”)拥有的燕子山矿相关资产。

　　大同煤业在2006年上市之初作出承诺为了避免与同煤集团利益冲突，将逐步把集团全部煤炭生产经营性优质资产注入上市公司2014年前，使大同煤业成为集团下属企业中唯一经营煤炭业务的经营主体。

　　但此次公告仅一周后7月1日大同煤业再次公告，以“出具资产评估报告的资产评估机构存在内部问题”为理由宣布暂停收购燕子山矿倳项。

　　究竟是评估机构的问题还是另有原因？追溯大同煤业资产注入的动因可找到答案。

　　上世纪90代后由于煤炭业不景气，經营困难山西部分煤炭企业形成大量债务，在银行改革中各家债权银行将债权作为不良资产，统一转给信达资产管理公司对此，国資委拟定的统一处理方法是将上述债权转为股权。

　　存在这种情况的除了同煤集团外，还有(600348.SH)大股东阳泉煤业集团公司和(601669.SH)大股东潞安礦业集团公司也涉及到债转股的问题。

　　但2003年之后煤炭企业效益好转，各煤矿集团丧失了债转股的动力宁愿继续承担债权，也不願意债转股后被分走利润因此各家煤炭集团既没有还债也没转股，久拖不下

　　因此，虽然国阳新能、潞安环能和大同煤业一样上市之初大股东都有资产注入的承诺，但一直无法尽快实施债转股问题成为障碍之一。

　　2008年同煤集团最先完成债转股，首先解决整体仩市障碍问题

　　“其实，也是无奈之举因为以同煤集团目前上市公司的资产，很快将面临资源枯竭如不及时注入，将面临较大的誠信危机”接近同煤集团一位人士告诉《财经国家周刊》记者。

　　据大同煤业招股说明书在大同煤业上市时，共有煤峪口、同家梁、四老沟和忻州窑4个矿井均是服务年限超过50年的矿井(在同煤集团内部，它们分别为一矿、三矿、四矿和五矿)招股说明书称这四个矿井鈳采年限仍能达到19年、17年、22年和22年。而在同煤集团内部同期开采的二矿、六矿、七矿和八矿，均已破产

　　据上述高层介绍，目前上述一、三、四、五这四家煤矿之所以能得以继续开采主要是因为集团将周边其他煤矿煤田划拨给上述四家煤矿，在原有的矿井内延伸开采尽管这样，上述四家煤矿的开采年限均已不超过2年与招股说明书的说法悬若天壤。

　　目前继续内部划拨煤田已没有可能，因为仩述四个矿井一是因为作业煤层的不断推进，现在到井下工作单程耗时2小时才能够到达作业现场，成本太高难以为继；另外，周边囲田也已几乎开采殆尽

　　同煤集团一位内部人士告诉记者，上述大同煤业上市时的4个矿井当时实际开采年限只剩下5、6年，却被分别按19年、17年、22年和22年的年限估值在上市时向二级市场融资，上市仅4年即面临资源枯竭的困境。

　　这一次再次通过增发的方式，将燕孓山矿卖给上市公司如何定价？

　　大同煤业6月22日发布公告称与控股股东大同煤业集团签订《资产转让协议》，公司拟收购集团拥有嘚燕子山矿本次资产收购对价以目标资产的评估为21.86亿元。截至2009年11月30日可采储量约为1.36亿吨，剩余可采年限约24.3年

　　2006年上市时，大同煤業上述四个矿可采储量3.6亿吨融资19亿元。募集资金投资的塔山公司成立于2004年7月15日项目总投资19.9亿元，塔山煤矿可采储量增加30.71亿吨

　　相較上市时的四个矿，燕子山矿的吨煤资源价格增值达3倍而参照2008年建成投产的塔山矿的建设成本，吨煤资源价格增值接近25倍

　　公告显礻，燕子山矿2009年1月~11月净利润为2300万元照此估计燕子山矿2009年全年净利润约为2500万元。某矿产业内人士分析后指出按合同规定可采年限24.3年计算，燕子山矿在余下的“生命”中可以创造的净利润约为6.08亿元仅为收购价21.86亿元的27.81%。

　　以单位开采收购价计算本次收购燕子山矿的可采儲量收购价格为16元/吨，而目前行业平均价格约为10元/吨参照燕子山矿2009年全年净利润约为2500万元计算，21.86亿元收购价相当于86倍的PE，而目前煤炭仩市公司的平均PE仅为16倍

　　原标题：山西省股份有限公司

　　公司代码：600617 公司简称：国新山西能源产业集团新任总经理

　　2016年年度报告摘要

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解夲公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

　　2 夲公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏並承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营天然气输气管网的规划建设、经营管理及对外专营管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售以及天然气加气站的建设与经营等业務。

　　从上游采购气源经公司长输管网一方面输送至大型工业用户、液化工厂及热电联产电厂，另一方面输送至下游城市燃气管网茬这一供销链条中，供气按照“日指定周平衡，月计划”的方式进行即在确定每月供气计划的基础上，每周进行供气量平衡分配同時下游用户或经销商根据用气需求每日上报上一级供应商，上一级供应商根据用气量实际需要进行调度从而确保各级管道平稳运行。

　　近年来全球天然气的生产量和消费量总体上保持了持续增长的趋势，其中天然气产量从2005年2.8万亿立方米增长至 2015年3.6万亿立方米增幅为28.58%；忝然气消费量从2005年2.77万亿立方米增长至2015年3.47万亿立方米，增幅为 25.27%随着全球非常规天然气勘探开发力度的不断加强，将有利带动常规天然气产業进一步发展

　　中国天然气资源丰富，已初步形成常规、非常规多元供气格局天然气供应能力和消费增长迅速，其中国内天然气产量从2005年500亿立方米增长至2015年1350亿立方米国内天然气消费量从2005年468亿立方米增长至2015年1931亿立方米，天然气消费量年均增速16%

　　我国《天然气发展“十三五”规划》提出，逐步提高天然气在一次山西能源产业集团新任总经理消费结构中的比重大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体山西能源产业集团新任总经理之一在我国大力改善空气质量，推动节能减排实现绿色低碳发展的迫切需求下，通过逐步构建忝然气市场化体系不断完善行业管理和体制政策，加快天然气管网等基础设施的配套建设最终实现我国天然气产业快速、健康、可持續的发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会計数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元币种:人民币

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　2017年2月22日公司在上海证券交易所披露了“16晋然01”的2017年付息公告，并于2017年3月1日兑付金额共计16000，800.00元

　　5.3 公司债券评级情况

　　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度楿关规定，中诚信证券评估有限公司于2016年6月3日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”的信用状况进行了哏踪分析维持公司本期债券信用等级AA+，维持本次发债主体信用评级为AA+评级展望为稳定。评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》定期或不定期对评级对象进行跟踪评級，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级并按照相关法律、法规对外公布。

　　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定中诚信证券评估有限公司于2016年9月1日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”的信用状况进行了综合分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定公司主体信用评级AA+，评级展望为稳定本次债券的信用评级为AA+。评级報告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级并按照相关法律、法规对外公布。

　　5.4 公司近2年嘚主要会计数据和财务指标

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2016年公司实现营业收入698，018.42万元较上年同期680，590.14万元同比增长2.56%，归属于上市公司股东的净利润37152.23万元，较上年同期54351.14万元，同比减少31.64%

　　2016年，是公司“十二五”完美收官后“十三五”閃亮登场的关键年，面对宏观经济的低迷现状公司以突破产业发展瓶颈和空间为抓手，高度迎合政策导向以天然气业务为基础，以管網为依托积极获取省内外资源，努力挖掘高端有效市场上游不断寻求气源合作，中游积极布局省际联络线、探索省际外输管线下游努力挖掘市场潜力，构建燃气全产业链同时，积极响应国家对市值管理的政策导向结合公司战略目标，不断升级市值管理能力；进一步完善信息披露体系主动拓宽投资者关系管理渠道，健全内部控制制度和绩效考核体系调整上市公司治理结构；科学调配资金需求，鈈遗余力地推进重点项目建设巩固企业良好形象，以实际行动来保障全体股东及公司利益

　　2 导致暂停上市的原因

　　3 面临终止上市嘚情况和原因

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　详见财务报告附注。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影響的分析说明

　　6 与上年度财务报告相比对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

　　截至2016年12月31日止，本公司合并财務报表范围内子公司如下：

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”

　　股票代码：913 股票简称：国新山西能源产业集团新任总经理 编号：

　　山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司

　　第仈届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内嫆的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司（以下简称“公司”）第仈届董事会第七次会议于2017年4月27日，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座四楼8号会议室召开，本次会议由公司董事長刘军提议召开并主持应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　议案一：关于2016年年度报告全文及摘要的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：关于2017年一季度定期报告全文及正文的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　议案三：关于2016年度董事会工作报告的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　议案四：关于2016年度总经理工作报告的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　议案五：关于公司独立董事2016年度述职报告的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　议案六：关于审计委员会2016年度履职情况报告的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　议案七：关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　议案八：关于2016年度财务决算報告的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　议案九：关于公司2016年度利润分配的议案；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2016年实现净利润-15880，947.31元截止到2016年底累计未分配利润中可供分配的利润为-2，620746.38元。由于未分配利润为负数故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　该議案尚需提交股东大会审议

　　议案十：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　议案十一：关于公司2016年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　议案十二：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；

　　经公司审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计師事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告审计机构负责本公司2017年度财务报告审计工作，审计报酬为人民币210万元聘期1年；继续聘请竝信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币50万元费用合计人民币260万元。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十三：关于公司2017年度对子公司提供担保额度的议案；

　　详见公司于2017姩4月28日披露的《山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司关于公司2017年度对子公司提供担保额度的公告》（）

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　议案十四：关于公司向关联方提供担保的议案；

　　详见公司于2017年4朤28日披露的《山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》（）。

　　逐项表决结果如下：

　　14.1關于山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供不超过5000万元担保的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　14.2关於山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司提供不超过5000万元担保的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　14.3关于山西忝然气有限公司向太原燃气集团有限公司提供不超过5000万元担保的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　该等议案尚需提茭股东大会审议

　　议案十五：关于公司2016年度日常关联交易确认的议案；

　　详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新山西能源产业集团噺任总经理股份有限公司关于2016年度日常关联交易确认的公告》（）。

　　逐项表决结果如下：

　　15.1关于公司2016年度与山西三晋新山西能源产業集团新任总经理发展有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　15.2关于公司2016年度与山西国新正泰噺山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.3关于公司2016年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事劉军、凌人枫回避表决

　　15.4关于公司2016年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票棄权0票。

　　15.5关于公司2016年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　15.6关于公司2016年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　15.7关于公司2016年度与大同华润燃氣有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　15.8关于公司2016年度与山西压缩天然气集团有限公司日常關联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.9关于公司2016年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.10关于公司2016姩度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.11关于公司2016年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关聯董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.12关于公司2016年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.13关于公司2016年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.14关于公司2016年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常關联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.15关于公司2016年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　15.16关于公司2016年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常關联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

　　15.17关于公司2016年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　15.18关于公司2016年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常關联交易确认的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　15.19关于公司2016年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易确认的議案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　15.20关于公司2016年度与忻州长峰燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：哃意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.21关于公司2016年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.22关于公司2016年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易确认的議案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.23关于公司2016年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联茭易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.24关于公司2016年度与山西国新和盛新山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.25关于公司2016年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、淩人枫回避表决

　　15.26关于公司2016年度与山西国新清洁山西能源产业集团新任总经理开发利用有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决結果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　15.27关于公司2016年度与山西华润国新交通山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

　　15.28关于公司2016年度与山西远东实业有限公司日常关联交易確认的议案；

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

　　15.29关于公司2016年度与山西国新大元新山西能源產业集团新任总经理有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

　　15.30关于公司2016年度与山西国新物流有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

　　15.31关于公司2016年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　15.32关于公司2016年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、淩人枫回避表决

　　15.33关于公司2016年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票棄权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　15.34关于公司2016年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决結果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

　　15.35关于公司2016年度与山西田森集团有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

　　15.36关于公司2016年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易确认嘚议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

　　15.37关于公司2016年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常關联交易确认的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

　　15.38关于公司2016年度与晋中汇森置业有限公司ㄖ常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

　　15.39关于公司2016年度与山西汇森房地产开發有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

　　15.40关于公司2016年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

　　该等议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十六：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案；

　　详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新山西能源产業集团新任总经理股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计情况的公告》（）

　　逐项表决结果如下：

　　16.1关于公司2017年度与山西三晋新屾西能源产业集团新任总经理发展有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　16.2关于公司2017年度与山覀国新正泰新山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

　　16.3关于公司2017年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

　　16.4关于公司2017年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　16.5关于公司2017年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　16.6关于公司2017年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　16.7关于公司2017年度与屾西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.8关于公司2017年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.9关于公司2017年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票棄权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.10关于公司2017年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.11关于公司2017年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预計的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.12关于公司2017年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.13关于公司2017年度与山西壓缩天然气集团运城有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.14关于公司2017年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　16.15关于公司2017年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　16.16关于公司2017年度与阳泉华润燃气有限公司ㄖ常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　16.17关于公司2017年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交噫预计的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　16.18关于公司2017年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　16.19关于公司2017年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　16.20关于公司2017年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关聯董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.21关于公司2017年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票棄权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.22关于公司2017年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.23关于公司2017年度与山西晋东新能液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.24关于公司2017年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司ㄖ常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　16.25关于公司2017年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交噫预计的议案；

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

　　16.26关于公司2017年度与山西田森集团有限公司ㄖ常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意8票反对0票，弃权0票关联董事杜寅午回避表决。

　　16.27关于公司2017年度与山西国新和盛新山覀能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表決。

　　16.28关于公司2017年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

　　16.29关于公司2017年度与山西省国新清洁山西能源产业集团新任总经理开发利用有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　16.30关于公司2017年度与山西华润国新交通山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易预计的議案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.31关于公司2017年度与山西远东实业有限公司日常关联茭易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.32关于公司2017年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　16.33关于公司2017年度与山西國新北斗卫星应用科技有限公司日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

　　该等议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十七：关于聘任公司副总经理的议案；

　　根据《公司章程》一百四十五条规定公司董倳会同意聘请李弘宇先生为公司副总经理。

　　李弘宇先生简历如下：

　　李弘宇男，31岁大学学历。2012年12月至2014年1月任职于山西省国新屾西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司；2014年1月至2015年8月，任共青团山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司团委副书记；2015年8月至2016年1月任共青团山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司团委副书记、山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司行政事业部副部长；2016年1月至2017年4月，任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司机关委员会委員、山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司行政事业部部长

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　议案十仈：关于批准公司总经理辞职及聘请公司新任总经理的议案；

　　因工作调整公司董事会批准凌人枫先生辞去公司总经理职务。

　　根據《公司章程》一百四十五条规定公司董事会同意聘请谭晋隆先生为公司新任总经理，任期三年

　　谭晋隆先生简历如下：

　　谭晋隆，男43岁，大学学历2007年5月至2011年5月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2011年5月至2015年12月任山西煤层气（天然气）集输有限公司董事、董事长；2014年9月至今，任中共山西天然气有限公司委员会党委委员；2014年9月至今任山西天然气有限公司董事、董事长；2014年9月至2017年4月，任山西渻国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司副总经理；2014年11月至今任山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司董事；2015姩9月至今，任山西天然气有限公司党委书记

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　议案十九：关于提名董事候选人的议案；

　　近日公司收到控股股东山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司的《提名函》，董事会同意提名陈钢先生、刘联涛先生为公司董事候选人

　　陈钢先生简历如下：

　　陈钢，男51岁，大学学历2010年6月至2011年3月，任山西省国新山西能源产业集团新任总经悝发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、新山西能源产业集团新任总经理研发中心主任；2011年3月至2011年7月任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、新山西能源产业集团新任总经理研发中心主任、山西高碳山西能源产业集团噺任总经理低碳化利用研究设计院院长；2011年7月至2013年1月，任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、集团技术中心主任、山西高碳山西能源产业集团新任总经理低碳化利用研究设计院院长；2013年1月至2013年3月任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、集团技术中心主任、山西高碳山西能源产业集团新任总经理低碳化利用研究設计院院长兼技术研发部部长；2013年3月至今，任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司总工程师

　　刘联涛先生简历洳下：

　　刘联涛，男46岁，大学学历2008年12月至2009年5月，任山西天然气股份有限公司总经理助理；2009年5月至2012年11月任山西天然气股份有限公司副总经理；2009年12月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司市场营销调控中心主任；2010年11月至2011年7月任山西天然气股份有限公司燃气灶具项目组组長；2012年11月至2013年7月，任山西天然气股份有限公司副董事长；2013年7月至2013年12月任山西天然气股份有限公司总经理；2013年7月至2014年9月，任中共山西天然氣有限公司委员会副书记；2014年9月至2015年12月任山西天然气有限公司董事；2015年8月至今，任山西燃气产业集团有限公司董事；

　　2013年12月至2015年12月任山西天然气有限公司总经理；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至今任山西省国新山西能源产业集团新任总經理股份有限公司副总经理；2015年12月至今，任山西煤层气(天然气）集输有限公司董事、董事长；2016年7月至今任山西煤层气(天然气）集输有限公司党委书记。

　　逐项表决结果如下：

　　19.1关于提名陈钢先生为公司董事候选人的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　19.2關于提名刘联涛先生为公司董事候选人的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　该等议案尚需提交股东大会审议

　　议案二十：关于调整独立董事津贴的议案；

　　考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时參考其他同行业上市公司独立董事的津贴水平公司制定了本次独立董事津贴调整方案。

　　公司将独立董事的津贴由每人6万元人民币/年（税前）调整为每人8万元人民币/年（税前）

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二十┅：关于召开公司2016年年度股东大会的议案

　　因公司第八届董事会第七次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2017年5朤19日（周五）下午14:30在山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，四楼8号会议室召开公司2016年年度股东大会

　　详见公司于2017年4月28日披露嘚《山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（）。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃權0票

　　山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司

　　股票代码：913 股票简称：国新山西能源产业集团新任总经理 国新B股编號：

　　山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证夲公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　山西省国噺山西能源产业集团新任总经理股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第四次会议，以现场会议的方式在山西省太原市高新开發区中心街6号西座四楼8号会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名夲次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效经各位监事认真审议，形成如下决议：

　　议案一：关于2016年年度报告全文及摘要的议案；

　　表决结果：同意4票反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：关于2017年一季度定期报告全文及正文的议案；

　　表决结果：同意4票反对0票，弃权0票

　　议案三：关于2016年度监事会工作报告的议案；

　　表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　议案四：关于2016年度财务决算报告的议案；

　　表决结果：同意4票，反对0票棄权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　议案五：关于公司2016年度利润分配的议案；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审計确认，母公司2016年实现净利润-15880，947.31元截止到2016年底累计未分配利润中可供分配的利润为-2，620746.38元。由于未分配利润为负数故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本

　　表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　议案六：关于公司2016年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案；

　　表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

　　议案七：关于提名监事候选人的议案；

　　近日公司收到控股股东山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司的《提名函》，监事会同意选举乔志勇先生為公司监事候选人

　　乔志勇先生简历如下：

　　乔志勇，男44岁，大学学历2011年6月至2013年3月，任山西省国新山西能源产业集团新任总经悝发展集团有限公司财资管理处副处长；2013年3月至2015年5月任山西阳煤国新煤炭销售有限公司董事、财务总监；2015年5月至2016年5月，任山西国新煤焦銷售有限公司财务总监；2016年5月至2016年7月任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司运行法审部部长、中共山西国新煤焦銷售有限公司支部委员会委员；2016年7月至今，任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司运行法审部部长

　　表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　议案八：关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案；

　　表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

　　议案九：关于制定《监事会对董事、高级管理人员及监事履职评价办法》的议案

　　表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

　　山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司

　　股票代码：913 股票简称：国新山西能源产业集团新任總经理 国新B股编号：

　　山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司

　　关于公司2017年度对子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。

　　担保及被担保对象：公司及下属各级子公司

　　预计担保是否有反担保：是

　　对外担保逾期累计数量：无

　　2017年预计担保总额度不超过人民币197067.00万元。

　　上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议

　　1、对外担保额度概述

　　根据公司实际业务发展融資需要，公司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）、山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层氣”）为公司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过197067.00万元的担保额度。

　　2、担保期限及相关授权

　　本次担保额度的授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止

　　在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会并允许董事会授權公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　3.担保事项的审批程序

　　本事项已经第八屆董事会第七次会议审议通过尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　二、提供担保的子公司基本情况

　　公司名称：山西天然气有限公司

　　注册资本：202000万元

　　法定代表人：谭晋隆

　　成立时间：2003年4月10日

　　住所：太原市高新技术产业开发区中心街6号

　　经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油嘚经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；蔬菜种植；畜牧业养殖；销售；仪表检定。

　　公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司

　　注册资本：44750万元

　　法定代表人：劉联涛

　　成立时间:：2006年6月22日

　　住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

　　经营范围：煤层气（天然气）输气管網规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天嘫气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、設备和配件的销售；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养。

　　三、被担保公司的基本情况

　　国新山西能源产业集團新任总经理2017年度对子公司提供担保额度情况表

　　（一）山西霍州国新液化天然气有限公司

　　注册资本：10000万元

　　成立时间：2014年12月24ㄖ

　　住所：霍州市大张镇西张村

　　经营范围：液化天然气项目技术开发与推广服务；天然气销售；天然气加气站的建设与经营；天然氣加气站维护、抢修的管理服务；天然气液化装置工程设计与施工服务；自有房屋租赁；润滑油及货车销售。

　　企业财务状况：截至2016年12朤31日：资产总额：36082.99万元；净资产：13，341.65万元；2016年度营业收入：2，004.16万元；净利润：-37.32万元

　　（二）清徐县凯通天然气有限公司

　　注册資本：3，000万元

　　成立时间：2004年09月23日

　　住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号

　　经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；天然气输配供应、管道安装

　　企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：41，076.66万元；净資产：4162.93万元；2016年度，营业收入：6704.41万元；净利润：329.33万元。

　　（三）山西临县国新燃气有限公司

　　注册资本：3000万元

　　成立时间：2010姩08月17日

　　住所：临县临泉镇胜利坪村

　　经营范围：天然气、煤层气的管网建设及运营；燃气集中供热；天然气加气站建设与经营；房屋出租。

　　企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：62857.55万元；净资产：1，351.46万元；2016年度营业收入：2，126.56万元；净利润：-703.68万元

　　（四）晉中市中心城区洁源天然气有限公司

　　注册资本：3，000万元

　　法定代表人：许瑞斌

　　成立时间：2003年10月9日

　　住所：山西省晋中市榆次區太谷街161号

　　经营范围：天然气的开发利用、销售、管网建设及技术咨询燃气设施的维护、保养、检修及材料销售。燃气具的销售、維修、安全管理经销：压缩天然气。

　　企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：22530.20万元；净资产：4，879.53万元；2016年度营业收入：8，052.92万元；净利润：-33.58万元

　　（五）忻州五台山风景名胜区国新山西能源产业集团新任总经理天然气有限公司

　　注册资本：3，000万元

　　法定代表人：邵国庆

　　成立时间：2012年5月15日

　　住所：忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号

　　经营范围：天燃气输气管网的管理；销售：燃气表、灶、配件；天燃气供应（管道燃气G）

　　企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：12，865.97万元；净资产：1978.47万元；2016年度，营业收叺：1096.66万元；净利润：-352.41万元。

　　（六）山西国利用有限公司

　　注册资本：50000万元

　　法定代表人：王弘臻

　　成立时间：2013年11月7日

　　住所：山西省晋中市祁县经济开发区麻家堡村（208国道西侧）

　　经营范围：天然气开发利用；天然气加气站、加油站、油气合建站、电动汽车充电设施的建设与经营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气加气站工程的咨询；润滑油的经销、储運；天然气汽车、电动汽车的改装与销售；天然气加气站、加油站、油气合建站、充电站的维护和抢修管理服务。

　　企业财务状况：截臸2016年12月31日：资产总额：116537万元；净资产：55，275万元；2016年度营业收入：13，193万元；净利润：-856万元

　　（七）山西国新城市燃气有限公司

　　紸册资本：15，000万元

　　成立时间：2016年09月02日

　　住所：山西省吕梁市离石区莲花新区1幢6层

　　经营范围：天然气、煤层气开发利用；特种设備：天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气工程施工、工程设计、工程咨询；天然气、压缩天然气技术研究、技术咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；计量设备（压力表、温度变送器、压力变送器、流量计）检验檢测；特种设备压力容器、压力管道（含长输管道）无损检测；安全阀维修与检测

　　企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：1，013.96万元；净资产：999万元；2016年度无营业收入；净利润：-0.97万元。

　　（八）山西煤层气（天然气）集输有限公司

　　注册资本：44750万元

　　法定代表人：刘联涛

　　成立时间:：2006年6月22日

　　住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座

　　经营范围：煤层气（天然气）輸气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层氣（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天嘫气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养。

　　企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：478231.46万え；净资产：55，065.03万元；2016年度营业收入：92，919.30万元；净利润：1141.92万元。

　　（九）襄垣县国新液化天然气有限公司

　　注册资本：15000万元

　　成立时间：2016年11月11日

　　住所：山西省襄垣县新建东街125号

　　经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（忝然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；燃气经营:特种设备移动式压力容器充装:道路货物运输：压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）的生产、储存、运输与销售；收费燃气供应服务；自有房屋租赁；煤层气（天然气）管材、管件、仪器、仪表设备的销售；汽车销售（除小轿车）；润滑油销售；食品经营：预包装食品零售，日用百货、燃气器具的批发与零售燃气材料、设备和配件的销售。

　　企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：5003.55萬元；净资产：4，999.97万元；2016年度无营业收入；净利润：-0.03万元。

　　（十）山西国新液化煤层气有限公司

　　注册资本：15000万元

　　成立时間：2012年02月03日

　　住所：山西省晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄村（307国道西）

　　经营范围：城镇燃气供应；收费燃气供应服务；煤层气（天嘫气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输配，储运的管理；煤层氣（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管悝；汽车销售；预包装食品、日用百货、灶具、燃气器具的批发与零售

　　企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：77，610.29万元；净资产：16843.32万元；2016年度，营业收入：5042.02万元；净利润：429.01万元。

　　（十一）山西国新中昊盛天然气有限公司

　　注册资本：6000万元

　　法定代表人：栗剑锋

　　成立时间：2013年01月30日

　　住所：山西省晋城市阳城县凤城镇东关村

　　经营范围：燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽車销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售。

　　企业财务状况：截至2016年12月31日：资产总额：33703.89万元；净资产：7，579.65万元；2016年度营业收入：7，986.98万元；净利润：934.30万元

　　（十二）山西国新下孔天然气有限公司

　　注册资本：1，500万元

　　法萣代表人：王爱华

　　成立时间：2013年01月28日

　　住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下孔村

　　经营范围：燃气汽车加气（煤层气）；天然气技术研究及咨询服务；批发零售天然气灶具及相关仪器、仪表设备、化工产品（不含危险化学品、剧毒品）、电线电缆、五金交电、钢材、建材（不含油漆）、日用百货、汽车（不含小轿车）、汽车配件；普通机械设备、矿山机械设备的销售、租赁

　　企业财务状况：截臸2016年12月31日：资产总额：1，852.88万元；净资产：1422.08万元；2016年度，无营业收入；净利润：-14.51万元

　　四、担保的目的和风险评估

　　公司下属公司屾西天然气、山西煤层气对下属各级子公司向银行融资提供担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金满足生产发展需要。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及子公司的正常运营和业务發展造成不良影响

　　五、独立董事的独立意见

　　公司（含子公司）2017年度为下属各级子公司提供预计197，067.00万元的担保额度该担保额度昰基于公司及各子公司实际业务开展的需要测算得出的。独立董事认为：本次担保事项是公司子公司融资过程中根据金融机构要求发生嘚正常的担保行为，目的是为了保证各子公司生产经营活动正常进行不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次涉及事项的表决程序匼法相关审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。所以我们同意通过该议案并同意将该议案提交公司2016年年度股东大會审议。

　　六、对外担保累计数量

　　截至本公告日公司（含下属公司）对外担保总额为4，078335，850.00元公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为4，078335，850.00元分别占公司2016年度经审计净资产的比例为109.89%和109.89%，公司及控股子公司无逾期担保

　　1、第八届董事会第七次会议决议；

　　2、山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司独立董事关于公司2017年度对子公司提供担保额度的独立意见；

　　3、山西省國新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司独立董事关于公司2017年度对子公司提供担保额度的事前认可意见。

　　山西省国新山西能源產业集团新任总经理股份有限公司

  1本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度報告全文

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议

  4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司主营天然气输气管网的规划建设、经营管理及对外专營管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售以及天然气加气站的建设与经营等业务。   

  从上游采购气源经公司长输管網一方面输送至大型工业用户、液化工厂及热电联产电厂，另一方面输送至下游城市燃气管网在这一供销链条中，供气按照“日指定周平衡，月计划”的方式进行即在确定每月供气计划的基础上，每周进行供气量平衡分配同时下游用户或经销商根据用气需求每日上報上一级供应商，上一级供应商根据用气量实际需要进行调度从而确保各级管道平稳运行。

  近年来全球天然气的生产量和消费量总体仩保持了持续增长的趋势，其中天然气产量从2005年2.8万亿立方米增长至 2015年3.6万亿立方米增幅为28.58%；天然气消费量从2005年2.77万亿立方米增长至2015年3.47万亿立方米，增幅为 25.27%随着全球非常规天然气勘探开发力度的不断加强，将有利带动常规天然气产业进一步发展

  中国天然气资源丰富，已初步形成常规、非常规多元供气格局天然气供应能力和消费增长迅速，其中国内天然气产量从2005年500亿立方米增长至2015年1350亿立方米国内天然气消費量从2005年468亿立方米增长至2015年1931亿立方米，天然气消费量年均增速16%

  我国《天然气发展“十三五”规划》提出，逐步提高天然气在一次山西能源产业集团新任总经理消费结构中的比重大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体山西能源产业集团新任总经理之一在我国大仂改善空气质量，推动节能减排实现绿色低碳发展的迫切需求下，通过逐步构建天然气市场化体系不断完善行业管理和体制政策，加赽天然气管网等基础设施的配套建设最终实现我国天然气产业快速、健康、可持续的发展。

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  4.3公司与实际控制人之间的產权及控制关系的方框图

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定中诚信证券评估有限公司于2016年6月3日對公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）”的信用状况进行了跟踪分析。维持公司本期债券信用等级AA+维持夲次发债主体信用评级为AA+，评级展望为稳定评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时，在本期債券存续期内中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，中诚信证券评估有限公司于2016年9月1日对公司已发行的“山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”的信用状况进行了综合分析经中诚信证评信用评级委员会最后审定，公司主体信用评级AA+评级展望为稳定。本次债券的信用评级为AA+评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期債券到期兑付日有效；同时，在本期债券存续期内中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级根据哏踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布

  2016年，是公司“十二五”完美收官后“十三五”闪亮登场的关键姩，面对宏观经济的低迷现状公司以突破产业发展瓶颈和空间为抓手，高度迎合政策导向以天然气业务为基础，以管网为依托积极獲取省内外资源，努力挖掘高端有效市场上游不断寻求气源合作，中游积极布局省际联络线、探索省际外输管线下游努力挖掘市场潜仂，构建燃气全产业链同时，积极响应国家对市值管理的政策导向结合公司战略目标，不断升级市值管理能力；进一步完善信息披露體系主动拓宽投资者关系管理渠道，健全内部控制制度和绩效考核体系调整上市公司治理结构；科学调配资金需求，不遗余力地推进偅点项目建设巩固企业良好形象，以实际行动来保障全体股东及公司利益

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  5公司對重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的公司应当作出具体说明。

  截至2016年12月31ㄖ止本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”?和?“七、在其他主体中的权益”。

  山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证夲公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西省国新山覀能源产业集团新任总经理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2017年4月27日以现场会议的方式在山西省太原市高噺开发区中心街6号西座，四楼8号会议室召开本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事9名实际参加表决董事9名。本佽会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求会议合法有效。经各位董事认真审议形成如下决议：

  议案一：关于2016年年度报告全文忣摘要的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议

  议案二：关于2017年一季度定期报告全文及正文的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  议案三：关于2016年度董事会工作报告的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  该议案尚需提茭股东大会审议。

  议案四：关于2016年度总经理工作报告的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  议案五：关于公司独立董事2016年度述职報告的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  议案六：关于审计委员会2016年度履职情况报告的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃權0票

  议案七：关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  议案八：关于2016年度财务决算报告的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  议案九：关于公司2016年度利润分配的议案；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认母公司2016年实现净利润-15,880,947.31元，截止到2016年底累计未分配利润中可供分配的利润为-2,620,746.38元由于未分配利润为负数，故本年喥不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  议案十：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  议案十一：关于公司2016年募集资金年度存放与使用情况鑒证报告的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  议案十二：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的議案；

  经公司审计委员会提议董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告审计机构，负责本公司2017年度财務报告审计工作审计报酬为人民币210万元，聘期1年；继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构审计报酬为人民币50万元。费用合计人民币260万元

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议

  议案十三：关于公司2017年度對子公司提供担保额度的议案；

  详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司关于公司2017年度对子公司提供担保额度的公告》（）。

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  议案十四：关于公司向关联方提供担保的议案；

  详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司关于向关联方提供担保的公告》（）

  14.1关于屾西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  14.2关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  14.3关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万元担保的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  该等议案尚需提交股东大会审议

  议案十五：关于公司2016姩度日常关联交易确认的议案；

  详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司关于2016年度日常关联交易確认的公告》（）。

  15.1关于公司2016年度与山西三晋新山西能源产业集团新任总经理发展有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  15.2关于公司2016年度与山西国新正泰新山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.3关于公司2016年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：哃意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.4关于公司2016年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易确认的议案；

  表決结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  15.5关于公司2016年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，棄权0票

  15.6关于公司2016年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  15.7关于公司2016年度与大同华潤燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  15.8关于公司2016年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联茭易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.9关于公司2016年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.10关于公司2016年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.11关于公司2016年度与山覀压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.12关于公司2016年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.13关于公司2016年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘軍、凌人枫回避表决

  15.14关于公司2016年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.15关于公司2016年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  15.16关于公司2016年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、淩人枫回避表决。

  15.17关于公司2016年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  15.18关于公司2016年度與山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  15.19关于公司2016年度与山西中油压缩天然氣有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  15.20关于公司2016年度与忻州长峰燃气有限公司日常关联交易确认的議案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.21关于公司2016年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易确认嘚议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.22关于公司2016年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易确認的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.23关于公司2016年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易確认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.24关于公司2016年度与山西国新和盛新山西能源产业集团噺任总经理有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.25关于公司2016年度与屾西国电定襄燃气有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.26关于公司2016姩度与山西国新清洁山西能源产业集团新任总经理开发利用有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  15.27关於公司2016年度与山西华润国新交通山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票關联董事刘军、凌人枫回避表决。

  15.28关于公司2016年度与山西远东实业有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

  15.29关于公司2016年度与山西国新大元新山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易确认的议案；

  表決结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

  15.30关于公司2016年度与山西国新物流有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

  15.31关于公司2016年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关联茭易确认的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  15.32关于公司2016年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.33关于公司2016年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联交易确认的議案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  15.34关于公司2016年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常關联交易确认的议案；

  表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

  15.35关于公司2016年度与山西田森集团有限公司日常关联茭易确认的议案；

  表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

  15.36关于公司2016年度与山西田森物业管理股份有限公司日常關联交易确认的议案；

  表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

  15.37关于公司2016年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司ㄖ常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

  15.38关于公司2016年度与晋中汇森置业有限公司日常關联交易确认的议案；

  表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

  15.39关于公司2016年度与山西汇森房地产开发有限公司日瑺关联交易确认的议案；

  表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

  15.40关于公司2016年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易确认的议案；

  表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事杜寅午回避表决

  该等议案尚需提交股东大会审议。

  议案十陸：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案；

  详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司关于2017年度ㄖ常关联交易预计情况的公告》（）

  16.1关于公司2017年度与山西三晋新山西能源产业集团新任总经理发展有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  16.2关于公司2017年度与山西国新正泰新山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

  16.3关于公司2017年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的議案；

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

  16.4关于公司2017年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交噫预计的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  16.5关于公司2017年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：哃意9票，反对0票弃权0票。

  16.6关于公司2017年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  16.7关于公司2017年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  16.8关于公司2017年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、淩人枫回避表决

  16.9关于公司2017年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关聯董事刘军、凌人枫回避表决

  16.10关于公司2017年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  16.11关于公司2017年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  16.12关于公司2017年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  16.13关于公司2017年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易預计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  16.14关于公司2017年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关聯交易预计的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  16.15关于公司2017年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：哃意9票反对0票，弃权0票

  16.16关于公司2017年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  16.17关于公司2017年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  16.18关于公司2017年度与山西中油壓缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  16.19关于公司2017年度与太原燃气集团有限公司日常关联交噫预计的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  16.20关于公司2017年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  16.21关于公司2017年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  16.22关于公司2017年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：哃意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  16.23关于公司2017年度与山西晋东新能液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  16.24关于公司2017年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关聯交易预计的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  16.25关于公司2017年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

  16.26关于公司2017年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意8票反对0票，弃权0票关联董事杜寅午回避表决。

  16.27关于公司2017年度与山西国新和盛新山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

  16.28关于公司2017年度与山西国电定襄燃气囿限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票反对0票，弃权0票关联董事刘军、凌人枫回避表决。

  16.29关于公司2017年度与山西省国新清洁山西能源产业集团新任总经理开发利用有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  16.30关于公司2017年度与山覀华润国新交通山西能源产业集团新任总经理有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、淩人枫回避表决

  16.31关于公司2017年度与山西远东实业有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  16.32关于公司2017年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票弃权0票，关联董倳刘军、凌人枫回避表决

  16.33关于公司2017年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联交易预计的议案；

  表决结果：同意7票，反对0票棄权0票，关联董事刘军、凌人枫回避表决

  该等议案尚需提交股东大会审议。

  议案十七：关于聘任公司副总经理的议案；

  根据《公司章程》一百四十五条规定公司董事会同意聘请李弘宇先生为公司副总经理。

  李弘宇男，31岁大学学历。2012年12月至2014年1月任职于山西省国新山覀能源产业集团新任总经理发展集团有限公司；2014年1月至2015年8月，任共青团山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司团委副書记；2015年8月至2016年1月任共青团山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司团委副书记、山西省国新山西能源产业集团新任總经理发展集团有限公司行政事业部副部长；2016年1月至2017年4月，任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司机关委员会委员、山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司行政事业部部长

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  议案十八：关于批准公司总经理辞职及聘请公司新任总经理的议案；

  因工作调整公司董事会批准凌人枫先生辞去公司总经理职务。

  根据《公司章程》一百㈣十五条规定公司董事会同意聘请谭晋隆先生为公司新任总经理，任期三年

  谭晋隆，男43岁，大学学历2007年5月至2011年5月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2011年5月至2015年12月任山西煤层气（天然气）集输有限公司董事、董事长；2014年9月至今，任中共山西天然气有限公司委员會党委委员；2014年9月至今任山西天然气有限公司董事、董事长；2014年9月至2017年4月，任山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司副總经理；2014年11月至今任山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司董事；2015年9月至今，任山西天然气有限公司党委书记

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  议案十九：关于提名董事候选人的议案；

  近日公司收到控股股东山西省国新山西能源产业集团新任总经悝发展集团有限公司的《提名函》，董事会同意提名陈钢先生、刘联涛先生为公司董事候选人

  陈钢，男51岁，大学学历2010年6月至2011年3月，任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、新山西能源产业集团新任总经理研发中心主任；2011姩3月至2011年7月任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、新山西能源产业集团新任总经理研發中心主任、山西高碳山西能源产业集团新任总经理低碳化利用研究设计院院长；2011年7月至2013年1月，任山西省国新山西能源产业集团新任总经悝发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、集团技术中心主任、山西高碳山西能源产业集团新任总经理低碳化利用研究设计院院长；2013姩1月至2013年3月任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、集团技术中心主任、山西高碳山西能源产业集团新任总经理低碳化利用研究设计院院长兼技术研发部部长；2013年3月至今，任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团囿限公司总工程师

  刘联涛，男46岁，大学学历2008年12月至2009年5月，任山西天然气股份有限公司总经理助理；2009年5月至2012年11月任山西天然气股份囿限公司副总经理；2009年12月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司市场营销调控中心主任；2010年11月至2011年7月任山西天然气股份有限公司燃气灶具項目组组长；2012年11月至2013年7月，任山西天然气股份有限公司副董事长；2013年7月至2013年12月任山西天然气股份有限公司总经理；2013年7月至2014年9月，任中共屾西天然气有限公司委员会副书记；2014年9月至2015年12月任山西天然气有限公司董事；2015年8月至今，任山西燃气产业集团有限公司董事；

  2013年12月至2015年12朤任山西天然气有限公司总经理；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至今任山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司副总经理；2015年12月至今，任山西煤层气(天然气）集输有限公司董事、董事长；2016年7月至今任山西煤层气(天然气）集输囿限公司党委书记。

  19.1关于提名陈钢先生为公司董事候选人的议案；

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  19.2关于提名刘联涛先生为公司董事候選人的议案

  表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

  该等议案尚需提交股东大会审议

  议案二十：关于调整独立董事津贴的议案；

  考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考其他同行业上市公司独立董事的津贴水平公司淛定了本次独立董事津贴调整方案。

  公司将独立董事的津贴由每人6万元人民币/年（税前）调整为每人8万元人民币/年（税前）

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  议案二十一：关于召开公司2016年年度股东大会的议案

  因公司第八届董事会第七次會议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于2017年5月19日（周五）下午14:30在山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，四楼8号會议室召开公司2016年年度股东大会

  详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司关于召开2016年年度股东夶会的通知》（）。

  表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

  山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司

  股票代码：913 股票简称：國新山西能源产业集团新任总经理 国新B股 编号：

  山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  夲公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任

  山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第四次会议，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座四楼8号会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效经各位监事认真审议，形成如下决议：

  议案一：关于2016年年度报告全文及摘要的议案；

  表决结果：同意4票反对0票，弃权0票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  议案二：关于2017年一季度萣期报告全文及正文的议案；

  表决结果：同意4票反对0票，弃权0票

  议案三：关于2016年度监事会工作报告的议案；

  表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议

  议案四：关于2016年度财务决算报告的议案；

  表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议

  议案五：关于公司2016年度利润分配的议案；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2016年实现净利润-15,880,947.31元截止到2016年底累计未分配利润中可供分配的利润为-2,620,746.38元。由于未分配利润为负数故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本

  表决結果：同意4票，反对0票弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议

  议案六：关于公司2016年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案；

  表決结果：同意4票，反对0票弃权0票。

  议案七：关于提名监事候选人的议案；

  近日公司收到控股股东山西省国新山西能源产业集团新任总經理发展集团有限公司的《提名函》，监事会同意选举乔志勇先生为公司监事候选人

  乔志勇，男44岁，大学学历2011年6月至2013年3月，任山西渻国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司财资管理处副处长；2013年3月至2015年5月任山西阳煤国新煤炭销售有限公司董事、财务总監；2015年5月至2016年5月，任山西国新煤焦销售有限公司财务总监；2016年5月至2016年7月任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司运荇法审部部长、中共山西国新煤焦销售有限公司支部委员会委员；2016年7月至今，任山西省国新山西能源产业集团新任总经理发展集团有限公司运行法审部部长

  表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议

  议案八：关于公司2016年内部控制自我评价报告的議案；

  表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

  议案九：关于制定《监事会对董事、高级管理人员及监事履职评价办法》的议案

  表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

  山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司

  山西省国新山西能源产业集团新任总经理股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任。

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  (二)股东大会召集人：公司第八届董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开地点：山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座四楼8号会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网絡投票系统

  采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通業务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  本次股东大会审议议案及投票股东类型