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走品牌化道路是行业发展诉求

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公诉机关浙江省浦江县人民检察院

被告人沈新张，别名：沈南无业。因本案于2015年3月11日被浦江县公安局刑事拘留同年4月17日被逮捕。现羁押于浦江县看守所

辩护人杨海鸿， 律师

被告人蔡银银，无业1996年3月18日因犯诈骗罪被诸暨市人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年2004年2月20日刑满释放。因夲案于2015年3月25日被浦江县公安局刑事拘留同年4月30日被逮捕。现羁押于浦江县看守所

辩护人吴伟清， 律师

辩护人张文虎， 律师

被告人高仲明，大学专科无业。因本案于2014年12月2日被浦江县公安局刑事拘留并上网缉捕同年12月23日被执行刑事拘留，2015年1月7日被逮捕现羁押于浦江县看守所。

辩护人陈国松 律师。

被告人黄鑫善无业。2001年12月7日因犯挪用资金罪被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年。因本案于2015年3月29日被浦江县公安局刑事拘留同年4月30日被逮捕。现羁押于浦江县看守所

辩护人张飞赟，指派 律师

被告人张刚正，曾用洺：张正钢原系浙江省浦江县檀溪镇前方村村主任。因本案于2014年12月2日被浦江县公安局刑事拘留2015年1月7日被逮捕。现羁押于浦江县看守所

辩护人朱明光，浙江仙华律师事务律师

被告人袁百红，曾用名袁博泓大学专科，无业因本案于2014年12月2日被浦江县公安局刑事拘留并仩网缉捕，同年12月23日被执行刑事拘留2015年1月7日被逮捕。现羁押于浦江县看守所

辩护人王运书， 律师

被告人顾新民，曾用名：顾新明農民。因本案于2014年12月24日被浦江县公安局刑事拘留2015年1月7日被依法逮捕。现羁押于浦江县看守所

被告人任某，农民因本案于2015年3月30日被浦江县公安局刑事拘留并上网缉捕，同年5月19日被执行刑事拘留同年5月21日变更强制措施为取保候审。

辩护人李晓强 律师。

辩护人方能地 律师。

被告人沈新張对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议，辩称其没有诈骗起诉书指控的事实无法律和事实依据。其没有虚构南望项目没有冒充过秘书长，没有占用200万元保证金后转为借款，属于民事纠纷杭化院项目是真实存在的，没有诈骗其没有从陆某乙处诈骗20万元。丁某这起属于借款费某这起也没有诈骗。要求重新调查

辩护人杨海鸿对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议，辩护意见为起诉书指控沈噺张诈骗事实不清，证据不足被告人沈新张涉及的第一、三、四、五、六起案件中，主观上没有非法占有他人财物的目的客观上没有虛构事实的行为，沈新张没有虚构省委秘书长的身份进行诈骗南望工程沈新张并没有参与，200万元也转为借款属于民事纠纷；费某支付嘚50万元已由任某退还，沈新张只起到介绍作用不属于诈骗；沈新张向丁某借款10万元用于为儿子买车，属于民间借贷；陈某丁支付的3万元沈新张全部用于帮陈某丁办理贷款，沈新张根本没有收到陆某乙20万元；杭化院项目是客观存在的双方签订有备忘录，被害人陆某甲是洎愿投资沈新张也没有占用钱款。综上请求宣告沈新张无罪

被告人蔡银银对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议，辩称其没有诈骗其也贴钱进去。杭化院的事情怎么操作其不知道的

辩护人吴伟清、张文虎对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议，辩护意见为被告人蔡银银不构成诈骗罪。南望项目属于正常的经济纠纷蔡银银没有诈骗宏超公司的故意，双方签订的联建协议属于当事人的意思自治蔡银银没有虚构事实或隐瞒真相，且支付了29万元的利息及100万元本金不存在非法占有他人财物的事实。杭化院项目中蔡银银没有伙同怹人共同参与诈骗的行为，也没有受到其他被告人的指认仅凭沈新张的笔记本记载，不能认定蔡银银参与分赃请求宣告蔡银银无罪。

被告人高仲明对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议辩称其没有虚构过自己的身份。其与杭化院没有关系只是去规划院激活过，其怹未参与其一直认为杭化院的项目是真实的，袁百红给其钱是用来激活的

辩护人黄耀对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议，辩护意见为被告人高仲明未虚构身份进行诈骗。第一、三、六起指控高仲明诈骗，证据不足；第七、八起高仲明主观上不具备非法占有被害人钱财的故意，客观上确实为被害人办事不应认定为犯罪。起诉书将高仲明排在第三位与本案客观事实及在共同犯罪中起的作用鈈符。高仲明属于从犯且主动退赃30万元，有立功情节请求从轻处罚。

被告人黄鑫善对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议辩称其昰受害者。杭化院的项目是周智明与其联系的周智明曾保证杭化院项目及沈新张等人的身份都是真实的。其还支付房租、员工工资起訴书指控的依据不足，其没有合谋诈骗

辩护人张飞赟对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议，辩护意见为黄鑫善并不知道沈新张的嫃实身份，其一直认为杭化院项目是真实的黄鑫善在杭化院项目中自己投入了192万元。陆某甲支付的270万元中黄鑫善实际支配只有二十几萬元，都用于办公支出、送礼黄鑫善实际也是受害者。综上请求宣告黄鑫善无罪。

被告人张刚正对起诉书指控的犯罪事实和定性均持異议辩称其始终未虚构他人的身份，所做的事情都是在当事人授意下进行的没有与他人合谋诈骗,确实在为当事人办事的。

辩护人朱明咣对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议辩护意见为，被告人张刚正不构成诈骗罪张刚正没有吹嘘自己认识省里多名领导，也没有虛构高仲明、袁百红等人的身份何某、蒋某甲的证词不可信，他们应当知道袁百红等人的身份有常识的人知道省里的领导不可能随便來浦江。张刚正为何某等人的事努力奔波得到点报酬是应该的。张刚正认为杭化院项目是真实存在的朱某乙案件中金额应是23万元，现巳退还16万元综上，起诉书指控张刚正构成诈骗罪证据不足

被告人袁百红对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议，辩称其没有冒充领導身份认为杭化院项目是确实存在，其提出过把钱退还给何某高仲明会去退的。其没有诈骗

辩护人王运书对起诉书指控的犯罪事实囷定性均持异议，辩护意见为袁百红从未冒充国家工作人员，更没有说过是检察院的办公室主任袁百红真实身份是最高检下属《方圆》杂志社特刊部主任。袁百红并没有在四起案件中实际拿到钱其都是在帮助高仲明或张刚正的。袁百红主观上没有诈骗的故意客观上吔没有诈骗的行为。退一步讲即使袁百红构成诈骗，袁百红系初犯在犯罪中起到次要作用，系从犯家属已将袁百红购买的车辆作价10.5萬元卖给他人，所得钱款退还被害人请求宣告袁百红无罪。

被告人顾新民对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议辩称其没有冒充国镓工作人员的身份，证人证言证明其只是跟班分到的钱都用于油费开支。

辩护人周迅对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议辩护意見为，顾新民不构成诈骗罪对顾新民参与的四起案件中，顾新民并没有与张刚正、袁百红、高仲明等人合谋也未冒充省纪委处长的身份，其只是开车的司机未从中分得好处。公诉机关指控顾新民诈骗证据不足退一步讲，即便顾新民构成诈骗因其是开车的司机，起箌辅助的作用属于从犯，且犯罪数额未达特别巨大的标准应当依法减轻处罚。

被告人任某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议辯称其分给沈新张42万元，沈新张只退回12万元还有30万元没有退回。

辩护人李晓强对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议辩护意见为，被告人任某没有诈骗的故意沈新张告知任某高仲明能办，但高仲明并不认识任某任某是否知道高仲明的身份，是认定诈骗的主要证据但没有证据证明。任某没有诈骗的主观故意其本人也是受害者。综上任某不构成诈骗。

辩护人方能地对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议辩护意见为，即便被告人任某构成诈骗罪其也系从犯。

一、2010年5、6月份被告人蔡银银得知南望信息产业集团有限公司（以丅简称南望集团）名下的南望高新研发中心大楼工程的建造工程（以下简称南望工程）因南望集团内部原因搁置以后，伙同被告人沈新张、高仲明虚构沈新张为浙江省政府秘书长、高仲明为省委办公厅领导的身份，成立浙江天盛实业有限公司（以下简称天盛公司）以洽談合作为由，骗取南望集团的信任并骗得一份合作备忘录。随后被告人蔡银银、沈新张、高仲明在未取得南望工程所有权及建设权限嘚情况下，虚构沈新张为浙江省政府秘书长、高仲明为省委办公厅领导的身份以及南望集团已经将南望工程卖给天盛公司的事实以将工程施工承包给浙江宏超建设有限公司（以下简称宏超公司）为由，从宏超公司骗取200万的保证金后因宏超公司多次催促退还保证金，被告囚蔡银银以天盛公司名义向宏超公司出具一张借款金额为200万元的借条并由被告人沈南进行担保。被告人蔡银银支付给宏超公司总计29.06万元嘚利息但一直未退还该笔保证金。直至宏超公司向杭州市西湖区留下派出所报警后被告人蔡银银才于2014年4月3日退还给宏超公司100万元。

认萣上述事实的证据有：

1、被告人的供述与辩解

⑴被告人蔡银银的供述与辩解

证实其和沈新张在2010年通过倪国松介绍认识的。倪国松介绍沈噺张是某副省长的秘书是省委副秘书长，让其叫沈新张为沈秘沈新张自称是省红色之旅办公室的主任。沈新张开一辆车牌号是浙A01开头嘚红旗轿车自由出入省府，后来开一辆车牌号为浙A02开头的奥迪车其一直以为沈新张是省里的领导。2011年的时候其与任某、沈新张一起吃饭时，任某趁沈新张去上厕所告诉其沈新张不是省里的领导。

2010年5、6月份左右其得知南望集团在古翠路与塘苗路交叉口有个项目，遂找了南望集团的总经理阮某协商南望集团及古荡街道提出要与注册资金三千万的公司合作，且注册资金必须存在公司账号上不能动其囷沈新张商量后成立了天盛实业有限公司，注册资金是其借来的之后沈新张介绍高仲明到公司上班，称高仲明以前在省委办公厅上班認识很多领导，可以负责南望项目报批工作2011年5、6月份，南望集团与天盛实业签署一份联建协议协议中要求天盛公司交1000万保证金给南望集团。协议签订以后高仲明介绍了宏超公司，其和沈新张跟宏超公司洽谈后商定工程交由宏超公司施工，宏超公司需交200万元保证金宏超公司的200万保证金拿到后，其中23万元转给沈新张剩余的钱拿去支付相关费用了。因工程报批一事太烦2011年11、12月份，其告诉阮某要放弃笁程项目了因宏超公司的保证金被用掉了，其和沈新张跟宏超公司老总计某商量后决定将200万保证金转化为借款，利息按1分半计算3个朤内归还。沈新张承诺会归还其中100万元其以天盛公司名义出具了一张借条，由沈新张作为担保人签字后其支付了18万元的利息，借款到期后其又支付10万元。2013年7月份左右其归还宏超公司100万元，剩余100万约定在2015年6月份前归还

⑵被告人高仲明的供述与辩解，证实在南望项目Φ沈南和对方谈的时候，沈南介绍其是省委办公厅的

⑴被害人计某的陈述，证实2011年2月份其从潘某处得知南望项目，潘某称可以与其匼作保证金一人一半。潘某介绍其认识了天盛公司的蔡银银、沈新张、高仲明等人蔡银银告诉其南望把这个项目卖给天盛公司了，天盛公司可以将这个项目交给其做但需要200万保证金。2011年2月24日潘某、蔡银银、沈新张、高仲明四个人到其公司签订合同，潘某让其垫付了100萬元保证金其就支付了200万保证金。签完合同很久南望项目没有启动，潘某因拿不出100万保证金就不参与该项目了。之后蔡银银说项目已经拿不下来了，200万保证金被沈新张用掉了但会想办法还的。2012年1月18日蔡银银、沈新张与其协商将200万保证金转为借款，并出具了一张借条2014年3月，由其公司的法律顾问出面向留下派出所报案报案以后，蔡银银让一家杭州伟雄贸易公司出面归还了100万剩余的款项至今未歸还。

蔡银银是天盛公司的法人代表沈新张自称是省委办公厅的秘书长，高仲明自称是省委的领导但已经退休了。潘某是外地一家建築公司的老板

⑴证人徐某的证言，徐某是浙江宏超建设有限公司的法律顾问证实2011年2月24日，蔡银银和公司签订了一份《工程承包施工合哃》将杭州市西湖区古翠路原南望高新研发中心大楼的项目承包给宏超公司施工，要公司先缴纳200万元的保证金公司在2011年2月28日转账给浙江天盛实业有限公司200万元。之后公司叫蔡银银提供施工相关的法律文书，蔡银银就一直拖延时间公司就催促其退还200万元保证金。蔡银銀以工程历史遗留问题没有解决为由在2011年8月15日和公司签订了一份《补充协议书》。蔡银银保证在2011年12月30日前开工如不按期开工，就在2012年1朤6日退还200万元保证金并支付3倍利息。后蔡银银在2012年元旦之前支付给公司10万现金之后蔡银银表示工程没有了，愿意把200万元作为本金以3%的利息将保证金转化为借款蔡银银称在2012年3月30日前连本带利还清。直到现在因无法联系蔡银银，天盛公司也搬走了意识到被骗，所以来報案

⑵证人阮某的证言，阮某是南望集团的总经理证实2010年上半年，沈南来公司谈合作项目沈南自称是浙江省政府的秘书长。其当时佷相信也有意向合作。之后沈南就带着蔡银银来谈，蔡银银提出来项目的规划要调整一下需要以南望公司的名义写一份申请报告给市政府，南望集团就写了报告给蔡银银2010年9月2日，南望集团和蔡银银签订合作备忘录但并没有达到实际合作的阶段。2011年6月9日双方签了聯建协议，协议规定蔡银银必须在七日内支付一千万的保证金后南望集团才同意与古荡街道配合完成开工前的清场工作，因蔡银银未按照规定支付保证金而没有生效2011年7、8月份之后，南望集团就再没有和蔡银银谈过合作了

⑶证人傅某的证言，证实其在2009年下半年通过朋伖介绍认识沈新张，其朋友介绍沈新张是省委红色之旅办公室主任后其通过沈新张介绍认识了蔡银银。2010年沈新张称南望集团名下有块哋皮，想低价卖出去只要提供1000万保证金就可以马上签合同，到时其占51%利润沈新张和蔡银银占49%利润。其表示只要沈新张成立项目公司鈳以支付1000万保证金。但沈新张一直没有成立项目公司其就没有支付保证金。

⑷证人潘某的证言证实其从高仲明、高仲良两兄弟处得知喃望集团的项目已授权给天盛公司，遂到天盛公司与蔡银银、沈南、高仲明等人商谈后其与杭州宏超公司老板计某商定两人各出100万保证金合作该项目。2011年2月24日左右其、计某与天盛公司签订正式的协议，其让计某帮其垫付了100万保证金计某把200万元保证金汇给天盛公司，但項目一直没有启动2011年6月9日，天盛公司拿了一张跟南望集团的联建协议给其看协议要求天盛公司要打1000万保证金到南望集团账户上，才有資格做项目天盛公司根本没有资格运作南望项目，200万保证金被骗了

蔡银银是天盛公司的董事长，沈南自称是省委办公厅的秘书马上偠到中央去上班，高仲明以前是在省里上班的后来退休在开钢筋供应店。高仲明住在省委宿舍沈南和蔡银银平时开挂有省委牌照的奥迪轿车，所以其对他们的身份很相信

⑸证人陈某甲的证言，证实其于2010年时认识潘某潘某想做西湖区的一个项目，但要挂靠一个西湖区嘚建筑公司其就介绍潘某认识宏超公司老板计某。潘某向计某介绍了项目情况又带其和计某去项目现场商谈。后来听说计某投了200万元项目没有做起来，最后退回100万元

⑴公司基本情况、变更登记情况、天盛公司账户明细、汇兑票据，证实浙江天盛实业有限公司成立于2010姩8月18日注册资本3000万，法定代表人为蔡银银2014年11月7日变更注册资本为5000万。宏超建设有限公司于2011年2月28日开出200万本票天盛公司于2011年3月1日汇兑叺公司账户。其中45.45万元于2011年3月3日至9日分次取出29.2万元于2011年3月9日被转账，100万元被转至蔡银银个人账户天盛公司账户资金流动均为同日转入隨即汇出，公司资金余额常年维持在几千元至几万元不等

⑵备忘录、授权委托书、联建协议，证实浙江天盛实业有限公司和南望信息产業集团有限公司于2010年9月2日签署的备忘录就“南望图像高新技术研究开发中心大楼项目”达成合作备忘。另天盛公司与南望集团于2011年6月9日簽订的联建协议协议中约定：①南望大楼项目以1亿2千万的价格转让给天盛公司；②项目报批由天盛公司负责，规费由南望集团垫付待建房屋由天盛公司出资建设；③双方签订本协议后七天内，天盛公司同意预付1000万元人民币的联建保证金到南望集团账户

⑶建设工程施工匼同及相关补充协议，证实天盛公司和宏超公司于2011年2月23日签订合同次日签订建筑工程承包合同补充协议，约定保证金为500万签订协议2天內支付200万元保证金；2011年8月15日又签订补充协议书，约定保证金更改为200万元

⑷借条，证实2012年1月18日天盛公司向宏超公司出具的200万元借条出具囚为蔡银银，担保人为沈南

⑸杭州银行进账单、转账支票存根、收条、浙江民泰商业银行结算业务申请书，证实2011年8月19日宏超公司收到天盛公司支付的19.04万利息；2012年1月18日宏超公司收到天盛公司支付的10.2万利息；2014年4月3日宏超公司收到伟雄贸易支付的100万元还款

⑹汽车租赁登记表、汽车租赁合同、企业法人营业执照、交接单、税务登记证、组织机构代码、开户许可证、机构信用代码证，证实2011年3月29日沈南（天盛实业）姠省级机关事务管理局汽车队租赁浙A×××××轿车，并由高仲明担保。2012年12月31日沈南向省级机关事务管理局汽车队租赁轿车浙A×××××轿车，由天盛公司、蔡银银担保。

⑺关于浙A×××××租赁情况说明，该说明由金复杭出具，证实浙A×××××车辆租赁一年一签天盛实业几年前開始租赁。

上述证据能够证实被告人蔡银银、沈新张、高仲明虚构沈新张为浙江省政府秘书长、高仲明为省委办公厅领导的身份骗取南朢集团的合作备忘录；又虚构同样的身份以及天盛公司已取得南望工程的事实，从宏超公司骗取200万元保证金即予瓜分。经当庭举证、质證本院予以确认。

二、2011年3月份被告人张刚正以认识多名省领导、能够帮助被害人郑某办理房产证，但需要前期费用跑关系为由从被害人郑某处骗取人民币10万元。被告人张刚正找到被告人顾新民交给顾新民6万元钱办理此事。因事情没有办成被告人张刚正经被害人郑某多次催促，拒不退还10万元人民币及办理房产证的相关资料

认定上述事实的证据有：

1、被告人顾新民的供述与辩解，证实2010年5月其通过任某介绍认识张刚正，任某介绍其是给省委领导开车的2012年时，张刚正给其6万元让其帮忙办理房产证，其收下1万元剩余5万元给何建勋律师办理。后来事情没办好钱没有还给张刚正。张刚正因其没有退钱就知道其不是在省委里帮领导开车的，将其起诉到浦江县人民法院在法院的协调下，其将钱全部还给张刚正了

2、被害人郑某的陈述，证实其在四亩土地上建造41幢套房但房产证办不出来。2011年3月中旬经于某乙介绍，其问张刚正能否帮忙将房产证办出来张刚正说肯定能办出来，但要支付相关费用及好处费经商量后决定如果张刚正將房产证以及土地证办出来，其支付一百万费用2011年3月31日，其和张刚正签署了一份协议其将41套房子的相关资料给张刚正。张刚正提出要10萬元钱跑关系其支付给张刚正10万元。2011年下半年张刚正称已委托杭州律师在办，叫其签委托书还要再出四十多万费用，其没有同意箌2013年的时候，张刚正还没有将房产证和土地证办下来其要求退还10万元和相关资料。张刚正一直没有将钱和办证的资料退还

⑴证人于某甲的证言，证实2011年上半年张刚正让其一起帮朱四喜办房产证。张刚正对郑某说认识杭州的领导能帮忙把房产证办下来，但需要一定的費用之后，张刚正找了顾新民说是省纪检委的领导，房产证的事情顾新民可以办后郑某打给张刚正10万元。过了一段时间张刚正把其带到一家律师事务所，律师说事情跟金华市国土资源局和浦江国土局打过招呼了需要郑某出具授权委托书。郑某不同意还让张刚正紦钱和资料退回去，但张刚正至今也没有还

⑵证人朱某甲的证言，证实2011年3月31日下午郑某联系其说有人会帮忙把房产证办下来。其到办公室后发现张刚正、于某乙和一个叫“训”的人在场，郑某、张刚正、于某乙和其在协议上签了名字按了手印协议的具体内容记不太清楚了，反正就是出钱让张刚正帮忙办理房产证

⑴接受证据材料清单、协议书，证实2011年3月31日张刚正和郑某等人签订的协议书，见证人於某乙内容：甲方坐落在和平南路庭院区房屋共两幢，现需做房产证与土地证经甲乙双方协商后，达成如下协议：①乙方承诺为甲方莋好房产证41本、土地证41本做证件前的一切费用由乙方自行承担。②甲方承诺乙方做好房产证与土地证后，一周内以现金人民币一次性支付给乙方人民币100万元整，作为费用

⑵浙江省浦江县人民法院民事判决书，证实2012年张刚正起诉顾新民要求归还2011年11月15日的欠款2万元得箌法院民事判决支持。

上述证据能够证实张刚正虚构其认识多名省领导以能够帮助被害人郑某办理房产证为由，骗取郑某人民币10万元經当庭举证、质证，本院予以确认

三、2012年年初，被告人任某得知被害人费某欲找人帮忙办理金矿开采证一事后为从中赚取介绍费，在奣知被告人沈新张不是省委办公厅的领导、无能力帮费某办理开采证的情况下仍虚构被告人沈新张为省委办公厅领导、被告人高仲明为渻委办公厅处长的身份，将被告人沈新张、高仲明介绍给费某认识被告人沈新张和任某以前期活动需要经费为由，从被害人费某处骗得囚民币50万元该50万元被沈新张和任某瓜分。后因金矿开采证一直未予以办理经费某多次催促并报警后，被告人任某于2014年8月1日将50万元全部歸还给费某

认定上述事实的证据有：

1、被告人的供述与辩解

⑴被告人沈新张的供述与辩解，证实2012年的时候任某介绍其跟费某认识，介紹其是省委办公厅下老干部处的沈主任但其跟费某说过其是老干部处下面编办的主任。任某说费某有个金矿的项目需要跑关系费某汇給任某50万元作为前期跑关系的费用，任某给其汇了32万元其介绍高仲明给费某认识，说高仲明有能力办的后来其汇了15万元让高仲明办这件事，但事情没有办成功后来任某说已经把钱还掉。

⑵被告人任某的供述与辩解证实2011年其通过蔡银银介绍认识沈新张，蔡银银说沈新張在省委办公厅上班是正厅级，让其叫沈主任或沈秘2012年年初，沈新张将一辆省委牌照的车租给其使用其觉得省里领导是专车专用的，如果沈新张是省里的领导不可能将自己的车租给其用的其知道沈新张不是省里的领导后，有一次跟蔡银银吃饭时提醒蔡银银说沈新張不是省里的领导。2012年2、3月份费某因办理金矿开采证，其就将沈新张介绍给费某沈新张说认识一个叫高仲明的领导能够办，但需要300万費用沈新张和费某商谈后定下200万费用，先给50万前期费用费某将钱打到谢巧巧的账户上，其向费某出具一张借条约定如果开采证办不丅来，必须把50万元前期费用退给费某后其陆续向沈新张的儿子沈某的账户汇款30万元，剩余20万元沈新张说是给其的介绍费。其将沈新张介绍给费某认识一是为炫耀其认识省里的领导，再是沈新张说可以通过高仲明将费某的开采证办下来事成之后会给其20%的介绍费。过了兩三个月费某要求退钱，其告诉费某20万在其这里，剩下的30万给了沈新张沈新张说15万元给高仲明办事了，另外15万元用掉了沈新张在借条上担保人处签了名。后其就很难找到沈新张了其已将50万元全部归还给费某了。

⑶被告人高仲明的供述与辩解证实2012年的一天，沈南咑电话叫其去吃饭有一个叫费某的人也来了。沈南向费某介绍说其是省委办公厅的处长之后费某自称是浦江一个公司的老总，想办理蘭溪那边一个金矿的开采证叫其想想办法。其对费某说帮他咨询一下之后几天，费某打电话问其能不能办其说还在咨询。事实上其是没有能力办理的，是沈南让其帮忙拖一下其才这么说的。

3、被害人费某的陈述及人员辨认笔录证实2012年春节前，其和朋友吃饭时认識了任某任某说有朋友在省政府上班，可以帮忙办理金矿开采证后任某向其介绍沈南，称在省政府上班沈南自称是在省政府老干部局上班，早的时候是副省长的秘书2012年4月16日经协商，沈南提出最低要200万元先付50万元的活动经费，任某给其出具了一张借条次日其让老嘙魏春英给任某提供的谢巧巧账户汇款50万元。因开采证一直没有办下来其让沈南在借条上作为担保人签了名字。任某说30万元被沈南拿去叻还有20万元在他那里。后来其发现省政府机关没有沈南这个人且真名叫沈新张。沈南还介绍了一个叫老高的人给其认识说老高在省政府里上班，以前是领导的秘书沈南是委托老高在办这件事情的。老高当时也说会帮其办好的至2014年8月1日，任某将50万元全部退还费某經辨认指出高仲明就是老高。

⑴证人楼某甲的证言证实其是兰溪大地矿业有限公司的股东，在杭州认识任某因为金矿开采证办不下来，任某说有可能帮其办好但需要费用跑关系，让其先付一部分费用其没有答应。后来任某联系费某，费某以个人名义付给任某50万元

⑵借条，证实2012年4月16日任某向费某出具的50万元借条用于兰溪大地矿业有限公司办理开采证之前期费用预付款，具借人为任某担保人为沈南。

⑶中国工商银行网上银行电子回单证实2012年4月17日魏春英向谢巧巧汇款50万元。

⑷借用车辆协议证实2011年12月任超（任某之子）向沈南借鼡浙A×××××轿车，每年借用费8万元。

上述证据能够证实被告人任某虚构被告人沈新张为省委办公厅领导，以帮助费某办理开采证为由囲同骗取费某50万元。经举证、质证本院予以确认。

四、2012年年初被告人沈新张虚构自己为省委副秘书长的身份，以介绍工程给丁某并需偠相关活动经费为由向被害人丁某骗取人民币10万元。

认定上述事实的证据有：

1、被告人任某的供述与辩解证实2011年，其和丁某去蔡银银嘚办公室喝茶碰到沈新张，就介绍沈新张给丁某认识当时介绍沈新张是省政府上班的。

2、被害人丁某的陈述证实2012年年初，其通过朋伖介绍认识了任某因其常去任某的办公室，就认识了沈新张任某介绍沈新张是省委的副秘书长。沈新张也这么介绍自己以前是浙江渻副省长的秘书。沈新张说古翠路有一个项目温州广发银行项目，龙泉那边还有一个项目他会以领导身份去协调一下，把其中一个项目给其做但要求其支付10万元钱去送礼。后其去银行给沈新张汇了10万元

3、银行记录，证实2012年7月1日丁某向沈某账户转账10万元

上述证据能夠证实被告人沈新张骗取被害人丁某10万元的事实。经举证、质证本院予以确认。

五、2012年9月至2013年5月期间被告人沈新张虚构自己为浙江省委秘书长的事实，以能帮被害人陈某丁在浙江省上虞市办理贷款但需要活动经费为由从被害人陈某丁处骗取人民币3万元钱。后沈新张又虛构自己为桐庐伟邦房地产开发有限公司股东以能够将杭州市余杭区径山镇龙皇花园房地产开发项目承包给被害人陆某乙、于某丙但需偠经费给公司其余股东送礼为由，从于某丙处骗取人民币6万元从陆某乙处骗取人民币20万元。

认定上述事实的证据有：

⑴被害人陆某乙的陳述证实2012年7月份，陈某丁向其介绍沈南在浙江省政府秘书处工作以前当过浙江省副省长的秘书，现在秘书处从事写作及编辑工作同時兼任浙江东方地产联盟股份有限公司总裁。沈南称杭州市余杭区径山镇有个房地产开发项目已经处于图纸报批阶段他是股东之一，可鉯将项目转给其做2012年12月份中旬，其和陈某丁、于某丙、沈南商谈项目开发商是桐庐伟邦房地产开发有限公司，股东包括沈南共四人股东们同意将项目给其做，但要给其他三个股东每人送二、三万元感谢费第二天，于某丙通过银行转账给沈南6万元2013年1月22日，其与沈南簽了合同沈南签的好像是应某的名字，盖的是伟邦房地产有限公司的公章当天支付沈南20万元感谢费。2013年3月份其到径山镇准备进场施笁，但一直进不了到2013年6月份，其和于某丙直接找到伟邦房地产公司的老总应某但应某表示没有在径山镇龙皇花园施工合同上签字，也沒有把公章交给沈南且公司没有沈南这个股东。伟邦公司也从来没有委托沈南在径山镇这个项目上寻找施工队签订施工合同其才知道受骗了。其受骗之后就找到沈南沈南承认是骗他们的，并出具了一张承诺书承诺6月25日前连本带利退还给三十万。第二天就再也找不箌沈南了。

⑵被害人陈某丁的陈述证实2008、2009年左右，其通过一个叫“阿军”的人认识沈新张沈新张自称是在省委办公厅下属一个编辑部嘚副主任，级别很高的是副厅级的，还给一个副省长做过秘书2012年左右的时候，其想用上虞的一处房产抵押贷款沈新张说能帮其把贷款办下来，但需要3万元跑关系其就向沈新张儿子的建行卡上存了3万元。但沈新张没有把贷款办下来

2012年的时候，沈新张说余杭径山镇有┅个房产开发项目沈新张是项目的股东之一，另外还有三四个股东如果给沈新张6万元去送给另外的股东，项目就可以给其做于某丙僦把6万元钱转到沈新张儿子的卡上。过了四五天沈新张与其等人签订了合同，合同上签了“应某”的名字并盖了公章。2013年元宵节过后其汇给沈新张20万元。后因一直不能进场施工陆某乙去找过项目的公司老总应某，应某说根本不知道这回事公司的章也没有给沈新张使用过。

⑶被害人于某丙的陈述证实2012年9月份，陈某丁因为上虞的房子抵押贷款的事情认识了沈新张当时沈新张自称是省委办公厅的主任。2012年10月份左右沈新张说在余杭径山镇有一个工程，问陈某丁有无兴趣投资陈某丁亲自到杭州跟沈新张面谈，还让其和陆某乙实地去看了下工程沈新张提出需要6万元摆平公司里另三个股东。2012年12月16日其向沈新张提供的账号上转了6万元钱2013年1月22日，其和沈新张签订合同沈新张在合同上签了应某的名字，并加盖公司的公章之后其和陆某乙到余杭径山镇准备施工，因沈新张没有提供施工的红线图和开工许鈳证所以没有办法开工。后来其发现沈新张的省委办公厅主任等身份都是假的而且桐庐伟邦房地产有限公司的法定代表人应某说沈新張根本不是公司的股东，应某并没有委托沈新张办理合同公司的公章也从没有交给沈新张。之后其等人要求沈新张还钱沈新张就写了┅张承诺书。

⑴证人应某的证言及人员辨认笔录证实其是桐庐伟邦房地产开发有限公司的总经理，该公司的法定代表人是其老婆吴华丽公司就只有他们两个股东。公司在余杭径山镇买了一块地因这块地与余杭区政府有纠纷，就一直没有动工2014年上半年，陆某乙带人过來找其说沈南冒充公司的股东跟他们签了一个合同。其表示从来没有签过施工合同也没有委托任何人签订协议，公司的公章也没有给別人用过沈南根本不是公司的股东。应某经辨认指出沈新张就是沈南

⑴应某出具的情况说明，证实合同并非应某所签所盖公章是伪慥的。

⑵于某丙提供银行交易明细及承诺书复印件证实2012年12月16日于某丙转至沈某账户6万元。2013年6月18日沈南承诺关于陈某丁支付的工程项目前期费用三十万元定于2013年6月25日退还给陈某丁。

⑶于某丙提供的短信截图证实沈新张通过短信将沈某账户提供给于某丙。

上述证据能够证實被告人沈新张虚构其为浙江省委秘书长的身份以能帮被害人陈某丁办理贷款为由，从被害人陈某丁处骗取3万元；又虚构其为桐庐伟邦房地产开发有限公司股东以能将房地产开发项目承包给被害人陆某乙、于某丙为由，从于某丙处骗取6万元从陆某乙处骗取20万元。经举證、质证本院予以确认。

六、2013年5、6月份被告人蔡银银得知杭州化工研究院（以下简称杭化院）名下有个杭州绿色科技广场的项目后，夥同被告人沈新张收集了该项目的相关政府文件并虚构了天盛公司的主要业务、资产、收益、审计报告等资料，和杭化院开始洽谈合作項目的事项被告人蔡银银伙同被告人沈新张，虚构被告人沈新张是省委办公厅副秘书长的身份与杭化院相关负责人进行恰谈。同时被告人沈新张开始物色对象，找到周智明（另案处理）要周智明物色合作的人。后周智明联系了被告人黄鑫善被告人黄鑫善将被害人陸某甲介绍给被告人沈新张等人。2013年9月初被告人沈新张以省委副秘书长的身份和周智明、黄鑫善、陆某甲等人商谈合作，并虚构了已经囷杭化院达成项目合作意向的事实以出前期投资款为由，从被害人陆某甲处骗取人民币200万元该200万被沈新张、蔡银银、黄鑫善、高仲明、周智明等人瓜分。2014年1月份被告人沈新张又伙同黄鑫善以打点杭化院关系等为由，从陆某甲处骗取人民币20万元该20万被蔡银银、黄鑫善、高仲明、周智明等人瓜分。2014年5月份被告人沈新张、黄鑫善为进一步获得陆某甲的信任，伪造一份虚假出资情况证明和前期费用情况说奣又以打点杭化院关系为由，从陆某甲处骗取人民币50万元该50万元被沈新张和黄鑫善瓜分。

认定上述事实的证据有：

1、被告人的供述与辯解

⑴被告人蔡银银的供述与辩解证实2013年5、6月份，其得知杭化院名下有一个叫杭州绿色科技广场的项目可以赚钱其到杭化院去洽谈，杭化院董事会的秘书俞某说必须收购35%的股份（大概需要1.2亿资金）才有主动权并向其介绍了姚献平院长等人。2013年12月31日其以天盛公司的名義与杭化院签署了一份备忘录。之后其带着沈新张去和姚献平、俞某见面，其介绍沈新张是其公司的员工之后的事都是沈新张跟杭化院接洽，2014年年初其给沈新张出具了一张委托书。沈新张是如何做项目的其不清楚。其和杭化院接洽过程中沈新张叫黄鑫善来跟其洽談过，其告诉过黄鑫善杭化院项目需收购35%的股份，大概需要1.2亿资金后期投资需要6、7亿资金。黄鑫善表示先期的1.2亿资金他会想办法的後期资金拿不出来的话，可以将杭化院包装后上市赚钱的沈新张答应会给其10%的干股。

⑵被告人沈新张的供述与辩解证实2012年上半年，其詓蔡银银的天盛公司蔡银银说有个项目看看有没有人合作。其发现该项目需要到规划院重新审批才能做因高仲明说在政府部门有关系，就把资料拿去给高仲明看高仲明告诉其该项目可以做。之后蔡银银让其到杭化院商量合作的事情，蔡银银介绍其是沈主任杭化院嘚姚院长提出要启动这个项目，先收购杭化院的股份2013年12月31日，蔡银银和杭化院签了一份合作备忘录备忘录里面的内容主要是其等人先收购杭化院的股份，再提出重新启动杭州绿色科技广场项目在高仲明讲项目可以做之后，其找到周智明周智明找了黄鑫善，黄鑫善介紹了陆某甲做这个项目其和黄鑫善、周智明、陆某甲四个人商定项目股份是其、黄鑫善、陆某甲每人占15%，蔡银银10%周智明、高仲明每个囚5%，杭化院占30%-50%但陆某甲需要出200万元用于前期投资，项目造房子也要由陆某甲方先垫付一部分资金之后，陆某甲汇款200万元到黄鑫善的银荇卡上黄鑫善陆续将190万元给了周智明，周智明把其中97万转账转到其儿子沈某的卡上其又转给高仲明，另外还分7、8次把17万现金给高仲明现金是黄鑫善给其的。2014年1月份黄鑫善从陆某甲处要了20万元，给其14万现金其给周智明3万元，高仲明6万元给蔡银银5万元。

⑶被告人黄鑫善的供述与辩解证实2013年6、7月份，周智明与沈南向其介绍杭化院项目周智明介绍沈南是浙江省委办公厅的副主任，是前副省长的秘书周智明说杭化院已经和他们达成合作意向。其就将杭州绿色科技广场项目告诉陆某甲2013年8月底，其和陆某甲到杭州与沈南等人碰面其給陆某甲介绍沈南和周智明的身份。沈南说他负责融资、陆某甲负责建造、其负责日常运转和操盘沈南要陆某甲先拿出200万前期费用。沈喃向其、陆某甲介绍高仲民是省委副秘书长。杭化院项目的激活、规划报建高仲明会去协调的高仲明也说这些事情他都会去协调好的。

从2013年9月初开始陆某甲陆续往给其汇了200万元。其将85万元现金取出来给周智明另外105万元转账到周智明建行的账户上，剩下10万元其自己留丅来了周智明在大关那里的明珠大厦五楼租了10间房子作为工办公地。沈南就将杭州绿色科技广场置业公司的牌子挂了上去但公司没有詓工商部门注册过。到2014年农历快春节的时候沈南称要去杭化院走一下关系，叫陆某甲再汇点钱过来其就打电话叫陆某甲汇钱。陆某甲給其建行账户汇了20万元其把20万元给沈南，沈南给其6万其买了3万元的山核桃送礼，剩下的3万自己用掉了2014年2月份左右，周智明和沈南等囚闹翻了为打发周智明走其付了周智明35万元。之后其等人在万塘路的317号的10楼租了三百多平方的办公地点沈南去成立了杭化资产管理有限公司，股东是其、陆某甲以及沈南的儿子沈某成立杭化资产管理有限公司之前又到陆某甲处拿了50万元资金。

⑷被告人周智明的供述与辯解证实其和沈新张认识十几年了，沈新张自称是省委领导的秘书马上要提拔为省委副秘书长了。沈新张平时开的车都是省委牌照後来住到省委宿舍去了。因沈新张欠其35万元钱沈新张说有个杭化院的改建项目，已经谈得差不多了如果能找到投资方，可以给其股份其就把黄鑫善介绍给沈新张，其对黄鑫善说沈新张是省委办公厅的领导沈新张也承认的，并向黄鑫善介绍了杭化院的项目后黄鑫善帶着陆某甲来杭州商谈，向陆某甲介绍沈新张是省委办公厅的领导沈新张提出陆某甲要参与杭化院项目，必须先拿200万前期费用后陆某甲将钱打给黄鑫善，黄鑫善陆续给其190万元其拿到钱以后交给沈新张170万元。因沈新张欠其钱未还还有20万同意还其欠款。之后其去明珠夶厦处租了办公室，成立了杭州绿色广场筹建处2014年4月份，沈新张和黄鑫善想单干其就跟他们闹翻了，沈新张等人同意一次性补给其20万え后给了其8万现金，剩下的12万元被高仲明拿走了沈新张另外还欠其15万元，黄鑫善在2015年左右分几次给其

⑸被告人高仲明的供述与辩解，证实2013年年底沈新张叫其一起去吃饭，当时吃饭的有黄鑫善、周智明、沈新张以及陆某甲五个人席间沈新张向陆某甲介绍其是省委办公厅的，黄鑫善是杭州绿色科技广场有限公司的总经理其记得吃饭的过程中，沈新张给陆某甲介绍杭州绿色科技广场项目的进展情况後来其听沈新张说委托书已经下来了，还说杭化院同意把27亩地拿出来可以到银行抵押贷款。

2、被害人陆某甲的陈述及人员辨认笔录证實其是江苏省南通市第三建筑有限公司天津分公司的负责人。2013年7、8月份其朋友黄鑫善说杭州化工研究院名下的杭州绿色科技广场项目没囿启动资金，想找人合作利润杭化院占三成，投资人占七成之后黄鑫善、沈南、周智明给其看了很多关于杭州绿色科技广场项目的资料，还去看过现场其就相信这个项目是真实的。其与黄鑫善、沈南三个人签署了一份合作协议协议中写明，先期资金由沈南负责其負责承建，黄鑫善负责审批等事宜后来黄鑫善让其投资一部分资金，利润出来后先还给其其从2013年9月开始陆续往黄鑫善建行卡上汇了200万え。之后黄鑫善等人成立杭州绿色科技广场置业公司地址在杭州的明珠大厦，办公地点是租来的2013年底，黄鑫善说快过年了需要资金詓杭化院的领导那里拜年跑关系，其又给黄鑫善打了20万元2014年5月份，黄鑫善又提出需要资金去杭化院跑关系其又给黄鑫善汇了50万元，但笁程到现在也没有消息据黄鑫善介绍沈南是浙江省委副省长的秘书，现在副省长退休了就去负责编写省志了，和老干部们的关系很好嘚黄鑫善介绍高仲明是浙江省委办公厅的省领导的秘书，是省委副秘书长陆某甲经辨认指出沈南就是沈新张。

⑴证人俞某的证言证實其是杭州化工研究院有限公司董事会秘书。杭州绿色科技广场项目是在2007年左右由政府立项但从2008年开始就一直处于冻结阶段。2013年9月份蔡银银通过卢培中介绍来谈这个项目。12月20日蔡银银、沈新张、一个姓沈的法律专家，还有中国建材的浙江老总又来商谈由中国建材作為天盛公司的资金后盾，由天盛公司出面合作12月30日蔡银银提出需要由杭化院提供一个双方在初步商谈该合作意向的证明，因中国建材有┅笔一亿的前期资金准备作为双方合作的初步资金如果杭化院没有出具证明，中国建材就要收回该笔资金其向公司股东征求意见后，哃意出具一张不具备法律效力的证明后来蔡银银拿来一张事先拟定好的备忘录，杭化院在备忘录上盖了章之后就不了了之了。沈新张洎称是省委办公厅的副厅级干部因身份特殊，不能给名片但他关系很好，项目重启过程中杭州市政府那边的事情他可以出面搞定。

⑵证人楼某乙的证言证实其是杭化资产管理有限公司的员工，平时负责开车公司什么项目也没有的，员工平时都没事做公司的法定玳表人是黄鑫善，沈新张是股东之一于2014年8月份成立，之前在大关路明珠大厦那边名称是杭州绿色科技广场筹建处。搬出来过了三四个朤后重新找到了新的办公地点。别人都称呼沈新张为沈秘和沈主任沈新张说自己是省委上班的。2013年的时候其帮沈新张开了浙A×××××轿车。到了2014年6月份沈新张和沈某一起买了一辆新的奥迪车停在公司里。

⑶证人毛某的证言证实其是杭化资产管理有限公司的出纳，从2014姩10月份开始到公司上班公司有三个老板，分别是黄鑫善、沈新张和陆某甲公司对外称是房地产公司，但员工没有参与过任何项目的工莋平时上班也没事做。其作为出纳从来没有看到过公司户头的流水账，平时都是黄鑫善在搞的包括发工资都是黄鑫善直接拿现金来發给员工的。沈新张自称是省委的副秘书长

⑷证人吴某甲的证言，证实2014年6月份黄鑫善说要成立新公司，让其做专职司机黄鑫善说公司的主营业务就是投资建设一些项目，在谈杭化院的一个项目和松阳那边的一个项目但是没有给员工安排过具体工作。公司股东有黄鑫善、沈新张和陆某甲沈新张自称是省委副秘书长，公司的股权分配表上沈新张是以儿子沈某的名字入股的。

⑸证人姚某的证言证实其是杭州建华文创园管理有限公司招商办主任。2013年11月1日周智明以浙江工和精有限公司的名义租了五楼10间房子，所有合同都是周智明一人簽的租房以后，挂的牌子是杭州绿色科技广场项目部办公用品都是新的，电脑不拆封放在桌上空调遥控器也没有电池。10间房子里面只有2间有电，其他都没有电基本上是闲置在那里的。房子租给他们以后没有按期交房租。到2014年7月份因多次催缴房租未果，就将他們清除出去了

⑴杭州绿色科技广场项目简介、国有土地使用权证、杭州市人民政府公文处理简复单、杭州市发改委文件、杭州市社会性凅定资产投资项目登记表、杭州市建设委员会文件、杭州市人民政府专题会议纪要、杭州市规划局公文处理简复单、杭州市建设委公文处悝简复单、九四九三六部队司令部函，证实杭州绿色科技广场项目立项、审批等相应文件材料

⑵关于我院绿色科技广场项目的情况说明，证实2015年3月26日杭化院出具的说明主要内容为天盛集团与杭化院洽谈过程及对备忘录形式的说明，与证人俞某的证言基本一致

⑶杭州市囮工研究院有限公司出具的证明，证实该院名下的“杭州绿色科技广场”项目处于立项阶段现在并未委托任何单位或个人进行立项项目嘚招投标等事宜。一切以“杭州绿色科技广场”项目进行的招投标或者其他工程事宜的行为皆为虚假的

⑷杭州英泰会计师事务所出具的凊况说明，证实有关浙江天盛实业的审计报告文号“杭英审字（2012）第562号”、“杭英审字（2013）208号”（即蔡银银提供给杭化院的两份审计报告）均系伪造。

⑸接受证据材料清单、房屋租赁合同、房屋租赁解除协议、退租情况说明、要求延长免租期的报告、催缴通知、物品搬离放行单、收据、情况说明、周智明身份证复印件证实2013年9月18日周智明以浙江工和精科技有限公司名义向位于大关路的杭州建华文创园管理囿限公司租用10间办公用房；2014年5月21日建华文创园管理有限公司向周智明催缴第二期租金；2014年6月16日解除租赁合同，房租、物管费、电费等共计え；2014年7、8月份搬离

⑹扣押决定书、扣押清单，证实2015年4月18日民警从吴某甲处扣押浙A×××××奥迪A6轿车一辆

⑺接受证据材料清单、情况说奣、承诺书、协议书、明珠大厦房租物管费结算清单，证实2014年8月10日黄鑫善与周智明签订协议书由黄鑫善一次性补助给周智明20万元（该20万え包括剩余房租、水电等费用总计11.3798万元），扣除剩余房租黄鑫善一次性现金支付给周智明8万元；双方另约定今后杭化院一切活动事项与周智明无关。2014年8月18日周智明、黄鑫善签订的承诺书内容为：沈南欠周智明15万元整，由黄鑫善负责归还给周智明周智明于2015年1月6日收到黄鑫善归还的15万元欠款。

⑻扣押决定书、扣押清单证实民警于2015年3月29日从黄鑫善处扣押文件材料原件及复印件。主要内容如下：

①银行转账憑证证实沈某账户向高仲明、昊天伟业家具公司、建华文创园管理有限公司、周智明账户汇款的情况。

②取款凭条和转账凭条证实2013年9朤份黄鑫善取款83万元，转入周智明账户105万元的事实

③项目经营合作协议，2014年7月15日签订杭州绿色科技广场项目合作协议签字人沈某、陆某甲、黄鑫善。

④收条证实周智明出具的收条，收到黄鑫善处化工院前期费用190万元

⑤收条，证实2014年8月份高仲明代周智明从黄鑫善处收箌补助款12万元；

⑼搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实民警于2015年3月18日对沈新张位于西湖区体育场路523号5幢1单元302室进行搜查，查絀并扣押笔记本及文件材料主要内容如下：

①备忘录，证实杭州市化工研究院有限公司与浙江天盛事业有限公司于2013年12月31日签订关于重启杭州绿色科技广场项目的合作意向盖有双方公司印章

②授权委托书，证实2014年1月15日浙江天盛实业有限公司委托沈南全权办理杭州绿色科技廣场项目事项

③银行账目明细、记账本内容，证实陆某甲转至黄鑫善账户202万元汇款（陆某甲本人陈述为200万元）190万元由黄鑫善给周智明，周智明将其中170万元交给沈南沈南收到该170万元后，汇给高仲明22万元汇给周智明1.5万元，汇给陈某丁15万元汇或存沈某其他账户114万元，用於办公家具、租金13万总计165.5万。陆某甲20万汇入黄鑫善账户次日黄鑫善汇给沈南23万余元。同日沈南汇周智明3万，高仲明6万次日汇蔡银銀5万。陆某甲50万元汇入黄鑫善账户黄鑫善汇给沈南40万，交给沈南现金5万后沈南于次日转高仲明30万，其余款项在半月内取现或消费

④沈某账户收支明细，证实沈某账户资金来往情况周智明或黄鑫善转入沈某账户内的资金，被分别转入高仲明、周智明、蔡银银、黄鑫善等人账户以及被取现或消费。

⑽侦查机关出具的情况说明证实黄鑫善辩解称其有几十万元钱投在杭州化工研究院项目上，钱是从陆生超和金德兴处借来的经办案民警电话联系两人，两人均称不认识黄鑫善且不愿配合制作笔录。

上述证据能够证实被告人蔡银银伙同被告人沈新张虚构被告人沈新张是省委办公厅副秘书长的身份，与杭化院相关负责人进行恰谈被告人沈新张以省委副秘书长的身份伙同周智明、黄鑫善虚构已和杭化院谈好项目合作意向的事实，以出前期投资款为由从被害人陆某甲处骗取人民币200万元；后又以打点杭化院關系等为由，从陆某甲处骗取人民币70万元其中220万被蔡银银、黄鑫善、高仲明、周智明等人瓜分，50万元被沈新张、黄鑫善瓜分经举证、質证，本院予以确认

七、2013年9月份至2014年8月份期间，被告人张刚正得知被害人何某因违章建房与同村村民发生纠纷需要找人托关系以保住洎己的违章建筑、拆除同村村民的违章建筑以及因打架一事希望免予行政处罚等情况后，先是伙同高仲明、袁百红、顾新民等人由被告囚高仲明冒充省委书记秘书、被告人袁百红冒充省检察院办公室主任、被告人顾新民冒充省纪委处长，以需要经费打点关系为名分多次從何某处骗走人民币30余万元。该30万元被被告人高仲明、袁百红、张刚正瓜分后被告人张刚正又伙同何建华（另案处理），由何建华冒充渻委组织部部长以同样的名义，分多次从何某处骗走人民币20余万元其中何建华分得15万元左右，剩余欠款被张刚正分得案发后，何建華家属退出赃款15万元

认定上述事实的证据有：

1、被告人的供述与辩解

⑴被告人高仲明的供述与辩解，证实2013年年底何某因违章建房的事凊与邻居发生纠纷，并想通过关系把邻居的房子拆掉后来，何某又为房子的事情与别人打架要拘留何某。何某、张刚正到杭州与其、袁博泓一起吃饭袁博泓让其去找杭州中院的“小应”。后来袁博泓给其4万元好处费次日其就带何某和张刚正去找“小应”，让“小应”和浦江公安的同学打下招呼最后何某还是被拘留了11天。后来何某跟其讲，张刚正介绍其是省委书记的秘书袁博泓是检察院的主任，顾新民是纪委的处长张刚正是知道其、袁博泓、顾新民三个人的真实身份的，都是普通老百姓不是什么领导。

⑵被告人袁百红的供述与辩解证实2013年下半年，张刚正说他表哥何某家里出了点事情需要找媒体曝光，请其帮忙到时候会给其点钱的。当时其同意的后來，张刚正、何某、蒋某甲、陈某戊、陈某戊的哥哥到杭州新香园请其、高仲明及顾新民吃饭张刚正介绍其是最高检的主任、高仲明是渻委办公厅的领导、顾新民是省纪委处长。过了几天张刚正给其1万元钱说是何某给的招待费其就收下了。过了没多久张刚正和何某又來杭州，说浦江的公安局准备拘留何某叫其想想办法。其就打电话给高仲明高仲明说要5万元钱。之后何某就拿了5万元现金其将钱送給高仲明，高仲明给其1万元至于何某的事情是没有去办过的，因为我们本身不是什么领导也不认识什么领导，无非就是到何某处拿点錢用张刚正知道其真实身份的，张刚正说反正何某会给钱的其等人过过场就可以了。

⑶被告人张刚正的供述与辩解,证实2013年9月10日陈某戊带着何某找其解决农用地被侵占的事,其介绍了袁博泓给何某等人认识，介绍袁博泓是省里的领导还是最高人民检察院的。袁博泓说这個事情能解决并打电话找了北京民主与法制剪辑部编辑部的副主任郭心磊。后其和郭心磊、袁博泓等人去找了黄宅镇政府、国土局、建設局等交涉但一直没有解决。其先后给了袁博泓9万元钱2013年10月份，其介绍高仲明给何某、蒋某甲认识当时介绍高仲明是省委办公厅的秘书。高仲明说可以帮忙问下国土厅的朋友后其给高仲明1万元钱。但高仲明没有办成何建华是其、何某、于某甲一起去杭州见面的，當时何建华说事情能办但需要费用。在何建华的要求下分四次一共给了何建华17.5万元，但何建华没有把事情办好

⑷被告人顾新民的供述与辩解，证实2013年下半年张刚正跟袁博泓说何某家里出了点事情得找人托关系，其等人可以冒充省里的领导去骗点钱用当时袁博泓、高仲明都答应了，后来袁博泓和其说这件事情其也答应的。当时说好高仲明冒充省委书记的秘书、袁博泓冒充省人民检察院办公室主任、其冒充浙江省纪委的处长张刚正说他会介绍的，其三人默认就可以了后来，张刚正就带了何某、陈某戊到杭州新香园大酒店吃饭張刚正介绍高仲明是省委书记的秘书、袁博泓是浙江省人民检察院办公室主任，其是浙江省纪委的处长其三人默认了。过了一段时间張刚正又介绍蒋某甲来办事情，其等人就用同样的办法到蒋某甲那里骗钱之后其与袁博泓去移动公司充话费，袁博泓送其一部三星手机后来袁博泓又给其5000元。

⑸另案处理犯何建华的供述与辩解证实2014年5、6月份，张某甲询问其有无认识浦江县领导违章建房的事情能不能辦。其了解后回复说能办的后张某甲介绍了张刚正、何某、于某甲跟其见面，其提出要4万元费用张刚正和何某向其提供的建行账户汇叻4万元。过了一段时间张刚正问其省里面能不能找找关系，其说要3万元张刚正通过汇款或现金的方式给其4.5万元。后来何某得知张刚囸只给了其4.5万，就不相信张刚正通过于某甲直接跟其联系。其以办事情需要为由分3次向何某要了5.5万元。

2、被害人何某的陈述及人员辨認笔录证实2013年9月份左右，其通过陈某戊认识了张刚正因其家里土地征用和补偿造路一事跟村民何建决有矛盾，其就找张刚正帮忙9月18ㄖ，张刚正带其、蒋某甲、陈某戊等人一起去的杭州请检察院袁主任和省纪检的顾处长吃饭，对方两人说是小事能够摆平后其按张刚囸要求将5万元汇至胡雪梅的卡上。11月1日下午其因路的事情又跟何彩云发生冲突，张刚正告诉其可能要被刑拘又带其、陈某戊、陈某丙、陈朝月等人一起去杭州找袁主任、顾处长。袁主任、顾处长了解事情后保证其一定不会被刑拘。之后其按照张刚正要去分多次共支付16万元。2014年8月13日张刚正说何建决的房子是违建房，能够帮其把何建决的房子拆除让其汇10万元用于找关系，其又汇给张刚正10万元但张剛正一直没把事情办好。

2014年6月15日早上其和张刚正、于某甲一起去杭州见何部长。其把自留地的事情跟何部长说了之后，张刚正就叫其囷于某甲先出去四十几分钟后，张刚正给其发了“身份确定”、“能办事”等两条短信后来，张刚正说何部长是省组织部部长办事凊要4万元，其同意了其从张刚正处得知何部长叫何建华。2014年6月张刚正说要送一张画给市里的领导，其给张刚正1万元2014年8月13日，其又按張刚正要求汇给张刚正10万元请何部长办事情2014年8月25日之后，何部长通过于某甲或发短信让又其共汇了5.5万元2014年11月份，因为事情没有办成哬部长告知其是在民航上班的，他老婆“朗美群”是省组织部办公室副主任何某经辨认能够指认出何建华、袁百红、高仲明、张刚正。

⑴证人于某甲的证言证实2014年5、6月份，其和张刚正、何某一起去杭州见一个何部长张刚正说何部长是省委组织部的部长，并让其、何某箌大厅去等张刚正出来后说何某家房子的事情跟何部长讲了，何部长都能办叫何某打2万元钱给何部长。有一次何部长到浦江，张刚囸跟何某说给何部长10万元第二天去找省委副书记摆平何某家里房子的事情。第二天早上其和何某、陈某戊、张刚正、何部长一起到杭州，何某还跟张刚正、何部长一起到省府里去过因张刚正没有将钱全部给何部长，何某就让其帮忙联系因当时很相信何部长的办事能仂，何某又陆续汇给何部长5.5万元

⑵证人张某甲的证言，证实2014年5、6月份其认识了何建华，因何建华在萧山机场调度部上班就称呼何建華为“何部长”。何某因农田被侵占的事找张刚正帮忙第二天早上，何某、张刚正、于某甲到杭州跟何建华见面当时何建华提出要4万え费用，何某和张刚正就去汇款了2014年6、7月份，张刚正对其说何某汇给他10万元让其给何建华先汇4.5万元。后来何建华说向张刚正借2万元用┅下张刚正又让其转给何建华，何建华还给张刚正1万元钱另外1万元作为办事费用没有还。胡春风是其和张刚正的堂姐夫胡春风的银荇卡被张刚正借过来用的。胡雪梅是其之前公司的财务2014年2月份，张刚正让其帮忙转钱其就让胡雪梅转了一下钱。

⑶证人朗美群的证言证实其系浙江省委组织部普通工作人员。何建华是其前夫两人于2012年协议离婚。离婚后经常接到银行电话催信用卡还债或债主到家里討债。

⑷证人孙某的证言证实其是浦江县前方村的驻村干部。张刚正介绍其认识了高仲明、袁博泓、顾新民、何建华等人第一次吃饭嘚时候，张刚正介绍顾新民是省纪委的领导介绍袁博泓是省检察院的领导，当天何某和蒋某甲也在场第二次吃饭的时候，张刚正介绍叻高仲明是省委办公厅的处长袁博泓和顾新民都是高仲明罩着的。2014年夏天张刚正介绍其、何某、蒋某甲认识了何建华，说是省委组织蔀副部长何建华说他是民航上班的，他老婆是省委组织部的是管信访的正处级干部。

⑴何某与张刚正的短信截图证实6月15日张刚正发“身份确定”“能办事”等短信给何某，与被害人陈述印证；6月18日张刚正发何建华的建行账号给何某与被害人陈述印证；

⑵何某与何建華的短信截图，证实8月25日何建华发其个人工行账户给何某；8月27日发建行姚春兰账号给何某让其存款2万并确认已收到。

⑶何某与于某甲的短信截图证实8月25日于某甲发农行何建华账户给何某。

⑷银行账户交易明细证实部分诈骗款的流转。何某通过银行账户最终转至张刚正鉲内的金额总计为21万元其中1万被转至袁百红账户。何某通过银行账户最终转给何建华的金额总计9.5万

⑸谅解书，证实2015年5月29日何某出具谅解书表示何建华姐姐归还钱款18万元其中退还给其15万元，代蒋某乙收3万元对何建华表示谅解。

上述证据能够证实被告人张刚正、高仲明、袁百红、顾新民等人由被告人高仲明冒充省委书记秘书、被告人袁百红冒充省检察院办公室主任、被告人顾新民冒充省纪委处长，以需要经费打点关系为名分多次从何某处骗走人民币30余万元。后被告人张刚正又伙同何建华由何建华冒充省委组织部部长，以同样的名義分多次从何某处骗走人民币20余万元。经举证、质证本院予以确认。

八、2013年11月份至2014年5月份期间被告人张刚正在得知被害人蒋某甲需偠托关系打赢债务纠纷官司后，伙同高仲明、袁百红、顾新民3人分别冒充省委书记秘书、省检察院办公室主任、省纪委处长等身份以打點关系需要经费为由，骗走蒋某甲人民币30余万元该30余万元被张刚正、袁百红、高仲明、顾新明等人瓜分。

认定上述事实的证据有：

1、被告人的供述与辩解

⑴被告人高仲明的供述与辩解证实2014年上半年，蒋某甲和别人打官司有六七十万元没有借条，对方不承认张刚正让其找杭州中院的小应给浦江法院的人打招呼，张刚正的哥哥就给其5万元其打电话请小应帮忙，并告知审判长和法官的名字后来蒋某甲嘚案子结束了，张刚正说结果不是很满意后来何某告诉其，张刚正从蒋某甲处骗了很多钱

⑵被告人袁百红的供述与辩解，证实张刚正說他表哥蒋某甲因为钱的事情和别人在法院打官司找其帮忙。其就说去想想办法但效果怎么样就不知道了。过了几天张刚正给其汇叻8万元，另外2万元张刚正留着用了其拿到钱后叫顾新民以方圆杂志社特刊部主任的身份给金华市人大提交了一个情况说明，之后就没有詓办过任何事情其给顾新民1万。因为一般政府机构看到媒体都是不敢得罪的为了办事情方便点，其于2013年5月份花了30万元在方圆杂志社承包了一个方圆廉政特刊部其任特刊部主任。

⑶被告人张刚正的供述与辩解证实其告知袁博泓有个县人大代表欠蒋某甲钱不还，让袁博泓来浦江面谈其介绍高仲明是省委办公厅的秘书、介绍袁博泓是省里的领导。其知道高仲明和袁百红没有能力办事情但为了通过他们能赚到钱，其还是把高仲明和袁博泓介绍给蒋某甲几天后，袁博泓对蒋某甲表态说会先安排市人大的领导协调沟通保证市领导能够直接打电话到浦江。袁博泓说前期费用10万元事成以后再给5万元。后蒋某甲就给其汇了15万元其给袁博泓9万元。其因蒋某甲的事情请了些人吃饭又向蒋某甲要了5万元钱。案件开庭之前其问袁博泓安排的怎么样。袁博泓说已经安排杭州中级法院的“赵哥”处理蒋某甲的事情2014年4月份，高仲明跟其说赵哥是他的朋友袁博泓不一定能说动赵哥，袁博泓经常在外面利用他的资源赚钱2014年5月初，其为了蒋某甲的事凊能顺利办好在省人民医院门口给高仲明5万元。

2、被害人蒋某甲的陈述证实其因与张建人发生借款纠纷，请张刚正帮其解决此事张剛正说只要找省检察院的袁主任和省纪检的顾处长就可以解决。2013年11月份张刚正让其跟袁主任、顾处长见面，对方说这种事情很简单的讓其放心。张刚正提出要1万元钱作为活动经费其就支付了1万元钱。次日张刚正对其说袁主任和顾处长要15万元，其就往张刚正提供的账號上汇款15万元之后其又给张刚正6万元。3月份其准备起诉张建人，张刚正帮其找了方某律师其支付了3.9万元的律师费，后又支付给张刚囸女朋友陈某乙5万元作为张刚正的辛苦费。5月8日其、何某和张刚正一起去杭州请高仲明吃饭，其又汇款6万元8月24日，浦江法院判决并未支持其要求支付利息的请求其后来去找过张刚正，张刚正说根本没有找过关系只找过浦江法院的人。

⑴证人陈某乙的证言证实其昰张刚正的女朋友。2014年上半年在兰山庭院张刚正的租房内，蒋某甲给其5万元钱说是给张刚正的工资。张刚正平时没有正当职业经常聽张刚正在朋友面前讲他在省里有关系的，和领导关系很好的所以经常有很多人来找张刚正帮忙跑关系办事情。

⑵证人方某的证言证實其于2014年3、4月份接受蒋某甲委托办理民间借贷案，其当时劝蒋某甲能调解最好其收了蒋某甲3万多元律师费。

⑴银行账户明细证实部分詐骗款的流转，蒋某甲通过银行账号汇给胡春风、张某甲卡内共计27万元转给袁博泓7万元，转给张刚正6万元

⑵短信截图，证实2014年1月26日和2014姩2月28日张刚正发送胡春风银行账号（62×××92）给蒋某甲；2014年5月10日张刚正发送张某甲银行账号（62×××33）给蒋某甲。

上述证据能够证实被告人張刚正伙同高仲明、袁百红、顾新民3人分别冒充省委书记秘书、省检察院办公室主任、省纪委处长等身份以打点关系需要经费为由，骗赱蒋某甲人民币30余万元经举证、质证，本院予以确认

九、2013年10月份，被告人张刚正虚构能帮助被害人蒋某乙的父亲蒋元苟（当时因过失致人死亡被浦江县公安局监视居住）认定无罪、需要经费开支为由从被害人蒋某乙处骗取人民币1万元。2014年6月份被告人张刚正伙同何建華（另案处理），由何建华冒充省委组织部部长以同样的理由从蒋某乙处骗取3万元，该3万元钱全部由何建华获得案发后，何建华家属巳退还蒋某乙3万元

认定上述事实的证据有：

1、另案处理犯何建华的供述与辩解，证实2014年6、7月份张刚正说蒋某乙的父亲因放野猪夹过失致人死亡，问其有没有办法让法院判决无罪其回答去试试看。后来蒋某乙汇给其3万元其到浦江法院了解了一下情况，之后就没去管这個事情了

2、被害人蒋某乙的陈述，证实2013年10月中旬其父亲蒋元苟因涉嫌过失致人死亡罪被浦江县公安局监视居住，张刚正说有办法弄个無罪的判刑要其交3万元。张刚正说其中2万元作为方某律师的律师费1万元作为办事情的开支。当天晚上其把3万元给张刚正，在场的有方某和何某2014年5月份，张刚正说认识省组织部的何部长可以办其父亲的事情。2014年6月中旬张刚正让其去见何部长，何部长说可以帮其父親搞成无罪2014年6月18日，张刚正说何部长办其父亲的事情需要3万元其当天把3万元汇到何部长的账户上，账户名是何建华2014年7月21日，其父亲蔣元苟因为过失致人死亡罪被判处有期徒刑三年之后其就没有遇到张刚正。

3、证人方某的证言证实张刚正一开始问其能不能接蒋元苟過失致人死亡案，其了解后认为案件比较敏感就告诉张刚正可以叫律所的同事办。之后其和张刚正、蒋某乙一起谈好律师费2万元。过叻几天张刚正和何某支付2万元律师费，其同事骆艳与蒋某乙签订了律师委托书

⑴接受证件材料清单、建设银行存款凭条，证实蒋某乙於2014年6月18日向何建华账户存款3万元

⑵谅解书，证实蒋某乙收到何建华姐姐退款3万元对何建华表示谅解。

上述证据能够证实被告人张刚正虛构能帮助被害人蒋某乙的父亲蒋元苟认定无罪但需要经费开支为由，从被害人蒋某乙处骗取人民币1万元；后被告人张刚正伙同何建华由何建华冒充省委组织部部长，以同样的理由从蒋某乙处骗取3万元经举证、质证，本院予以确认

十、2014年1月份，被告人张刚正伙同被告人袁百红、顾新民由袁百红、顾新民分别冒充省领导、市领导，以能够帮助被害人朱某乙的丈夫张小正（当时因涉嫌受贿罪被刑事拘留）减轻刑罚但需要活动经费为由，从被害人朱某乙处骗取23万元人民币其中被告人张刚正分得13万元，被告人袁百红分得10万元后因事凊没有办成，被告人张刚正在被害人朱某乙的催促下退还了16万元

认定上述事实的证据有：

1、被告人的供述与辩解

⑴被告人袁百红的供述與辩解，证实2013年年底张刚正对其说有个在街道办事处上班的张小正因受贿罪被浦江检察院刑拘，让其帮忙能不能取保候审高仲明说可鉯办的，其就跟张刚正说可以办后张刚正汇给其9万元用于疏通关系。其给顾新民1万给高仲明3万，剩下的5万其和顾新民、高仲明吃饭、唱歌用掉了过了半个多月，其、张刚正、顾新民和张小正的哥哥在浦江见面当时张小正的哥哥问事情办的怎么样了，其就按照高仲明嘚意思说已经和领导打过招呼了具体有没有打招呼其不清楚。2014年8月份张刚正说高仲明没有办好，家属要求退钱其给张刚正打了一张欠条。之后张刚正说钱已经还掉了其就没有过问这个事情了。

⑵被告人张刚正的供述与辩解证实因张小正受贿被刑拘，张小正的老婆問其有没有关系给张小正办个取保候审或者缓刑其打电话问袁百红，告知受贿金额五六万袁博泓说可以争取办取保候审。袁博泓说办倳情需要十几万元之后张某丁说给其20万元办事情，如果办不成最少要退还15万元其说可以的。第二天张某丁和朱某乙（张小正老婆）問其找关系的这个人有没有把握的，其说袁博泓是省里的领导没有问题的。朱某乙给其25万元现金其写了一张字据，其和张某丁都签了芓其中约定有4万元是付给方某的律师费。当天晚上其向袁博泓的工商银行账号上转了10万元其又借给张某丁2万元。2014年6、7月份因事情没囿办成，朱某乙要其退还20万元之后其退还了16万元。

⑶被告人顾新民的供述与辩解证实2014年上半年，张刚正叫袁百红、其到浦江张刚正帶了张小正的亲戚过来，介绍袁百红是省高级人民检察院的主任介绍其是省里的领导。张刚正说张小正因贪污案被抓能不能帮忙取保候审搞个缓刑。袁百红就冒充省检察院主任的身份跟他们在谈告诉张小正的亲戚没问题。次日其和袁百红就回杭州了

2、被害人朱某乙嘚陈述及人员辨认笔录，证实2014年年初其老公张小正因受贿罪被抓，隔壁村的张某丁介绍说可以让张刚正帮忙张某丁就带其、张小正的謌哥张某丙、张小正的姐姐张某乙去见张刚正。张刚正说认识省里、市里很多领导可以找领导帮忙，但要25万元钱跑关系肯定帮张小正弄个缓刑。张刚正还当面打电话给一个叫袁主任的人打完电话张刚正说这个事情肯定没问题的，还说要请一个律师要付4万元律师费。當天晚上张刚正让方某律师代理其老公的案件，让张某丙签了一张委托书其取了2万元现金给方某做律师费。第二天其和张某丙、张某乙三个人凑了23万元钱交给张刚正，张刚正写了一张收据凭证没过几天，张刚正带其和张某丙、张某乙三个人去见袁主任当时房间里囿袁主任、还有另外一个男人，张刚正介绍另外一个男的是市里的领导袁主任说张小正这件事情肯定会帮忙办好的。直到其老公被判刑其要求张刚正退钱，张刚正说事情帮其办过了有部分钱跑关系用掉了，最多退15万其要求全部退还，张刚正最终答应退20万元后来，張刚正分两次退了16万元朱某乙经辨认指出顾新民有点像张刚正介绍的市里领导。

⑴证人张某乙的证言及人员辨认笔录证实2013年底的时候，其弟张小正因受贿罪被抓其弟媳说有人可以把张小正保出来不用判刑。介绍人“红刚”就带其和弟媳、张某丙去找张刚正张刚正说認识省里和市里的领导，要25万元可以把人保出来不用判刑，最坏的结果就是判一年左右经商量以后，同意给张刚正25万元办事次日，其和朱某乙等人将23万元拿到宾馆给张刚正过了一段时间，其和朱某乙、张某丙在国际大酒店的房间内见到了一个姓袁的和一个姓顾的人张刚正介绍说一个是省里的领导、一个是市里的领导。当时那两个人说让其等人放心后来张小正被判了六年。朱某乙就去找张刚正退錢张刚正说退20万元，先退15万元之后张刚正分两次退还16万元。张某乙经辨认指出袁百红就是姓袁的领导顾新民就是姓顾的领导。

⑵证囚张某丙的证言证实2013年12月份，其弟弟张小正因受贿被抓为了给张小正跑关系，其和朱某乙及张某乙一起到尚品宾馆见张某丁和张刚正张刚正说认识省里的领导，能把张小正弄个缓刑但是需要25万元，还要请一个叫方某的律师律师费4万元包括在25万里面。经商量以后茬简朴寨饭店将2万元钱给了方某律师。次日下午给张刚正23万元。过了几天张刚正说省里的领导来了，张刚正介绍说一个是省里的领导叫袁主任另外一个是什么秘书。袁主任说张小正的事情能办缓刑的另一个领导也附和说能办的。后来张小正被判了六年多徒刑，其等人去催张刚正退钱最后谈好张刚正退还20万，并出具了一张借条张刚正实际退还16万元。

⑶证人张某丁的证言证实其因做水晶挂件认識张刚正，张刚正经常说认识很多领导很多事情能办的。张小正因为受贿被抓后其带了朱某乙、张某丙、张小正的姐姐找张刚正帮忙。张刚正说认识很多领导事情可以办，最差的结果就是判刑一年多张刚正还说，这个事情要先送钱给领导然后要他自己指定一名律師，律师费4万元朱某乙提出给张刚正25万元，其中20万让张刚正跑关系4万律师费，1万给张刚正办事的油费、香烟等补贴张刚正还答应事凊办不了就退15万元，并出了一张凭证给朱某乙朱某乙就把20多万元现金给张刚正。过了两三个月朱某乙了解到张刚正办不了这件事情，僦要张刚正退钱张刚正只同意还15万元，其就说由其出一张20万的借条张刚正作为担保人。后来张刚正退出15万元朱某乙要求张刚正把剩餘5万元还清。过一个星期其提出帮张刚正还2万元，剩余3万由张刚正自己还朱某乙也同意的。

⑷证人方某的证言证实2014年年初，张刚正給其介绍了张小正涉嫌受贿罪的案子当时张小正的老婆朱某乙和哥哥一起来的，谈好律师费是4万元朱某乙先给了其2万元。后来其以张尛正是非国家工作人员及涉案数额两方面进行辩护但法院没有采纳辩护意见。另外2万元年的律师费一直没有给过其也没有去催。

⑴接受证据材料清单、收款收据复印件证实收款收据内容：今收到张某丙办事经费25万元整，办理张小正刑事案件费用说明包括律师代理费、车辆费用及平常开支，张小正**********6011117，费用经张某丁在场支付坚持多退少补原则。费用支付人张某丙收据人张刚正时间2014年1月16日

⑵银行账目明细，证实2014年1月17日张刚正向袁百红汇款10万元

上述证据能够证实被告人张刚正伙同被告人袁百红、顾新民分别冒充省领导、市领导，以能够帮助被害人朱某乙的丈夫张小正减轻刑罚但需要活动经费为由，从被害人朱某乙处骗取23万元经举证、质证，本院予以确认

十一、2014年3月份，被告人张刚正伙同被告人高仲明、袁百红由被告人高仲明、袁百红二人分别冒充省委书记秘书、省检察院办公室主任，虚构鈳以将杭州绿色科技广场项目土建工程承包给被害人何某、陈某戊的事实从何某、陈某戊处骗取60万元工程意向金，其中高仲明分得20万元、袁百红分得30万元、张刚正分得10万元案发后，被告人高仲明已退出赃款29万元被告人袁百红已退出赃款10.5万元，被告人顾新民已退出赃款1萬元已发还给被害人陈某己、何某、蒋某甲。

认定上述事实的证据有：

1、被告人的供述与辩解

⑴被告人高仲明的供述与辩解证实2014年1月份左右，沈南和其说杭州化工研究院名下杭州绿色科技广场的项目已经和杭化院达成了合作协议，成立了杭州绿色科技广场置业公司叫其去上班。公司只有沈南、周智明以及黄鑫善后来其知道沈南是没有权限成立杭州绿色科技广场置业公司的，因为杭化院根本没有委託或授权沈南去成立公司张刚正知道这个项目后跟其和袁博泓说，叫人来签订项目合作协议交点工程意向金，可以将意向金分掉自己鼡当时其和袁博泓都同意的。2014年3月份张刚正找了何某和陈某戊，其等人协商让何某等人交60万元工程意向金袁博泓遂以杭州绿色科技廣场置业公司的名义和何某等人签订了项目合作协议，何某等人交了60万元工程意向金钱汇到袁博泓的账户上。第二天袁博泓说张刚正要從60万元工程意向金里面分20万元其说不能给那么多，于是袁博泓给了张刚正10万元给了其20万，剩下30万是袁博泓拿去用的

⑵被告人袁百红嘚供述与辩解，证实2013年10月份左右高仲明对其说手上有个杭州绿色科技广场的项目，已经搞了置业公司和筹备处叫其过去帮忙。之后張刚正也知道这个项目，张刚正提出他找些人来做这个项目2014年2、3月份，张刚正找到何某和陈某戊做这个项目其三人让何某等人先交意姠金后再签订合作协议。2014年3月13日上午何某和陈某戊往其卡上汇了60万元，其就和何某、陈某戊以及张刚正签署了一份项目合作协议第二忝上午，张刚正要从60万元意向金里面分20万元高仲明说不能给那么多，其就给张刚正的卡上转了10万元其给高仲明的农行账户上打了20万，剩下的30万元其买了一辆轿车其余的被挥霍掉了。2014年9月份何某知道其等人没有权限签署关于杭州绿色科技广场项目的协议，要求退60万元笁程意向金最后其和高仲明承诺会在2014年9月12日之前退还60万元意向金。但一直没有退还

⑶被告人张刚正的供述与辩解，证实今年3月份袁博泓说有个杭州绿色科技广场项目，工程款将近4个亿他可以拿到工程的。其与何某、陈某戊到杭州找袁博泓、高仲明商量商量好之后袁博泓要求先交60万元工程意向金。何某和陈某戊将60万元工程意向金汇到袁博泓的卡上2014年3月13日，其、何某、陈某戊和袁博泓签署了一份项目合作协议书到了2014年9月13日项目没有任何动静，何某和陈某戊找其说可能被骗了其就打电话给袁博泓，袁博泓说出了点问题但很快就會解决。其对袁百红说把60万元意向金退回来袁博泓答应的，但是至今袁博泓也没有将60万元意向金还回来

⑷被告人顾新民的供述与辩解，证实2013年8、9月份高仲明告诉袁博泓杭州绿色科技广场项目。2013年11月份的时候张刚正知道了这个项目，高仲明、袁博泓、张刚正三个人就┅天到晚在一起其知道他们准备借这个项目搞点钱用用。2014年3月份何某、陈某戊想做这个项目，听说交了60万元后来，何某、陈某戊知噵高仲明、袁博泓在骗人就要求高仲明、袁博泓退钱。高仲明和袁博泓都说60万被分掉了并表示会退钱的。为了杭州绿色科技广场项目高仲明等人在杭州明珠大厦租了办公室，放了办公桌和电脑但就是装装样子骗人的，后因交不起房租被业主赶了出来

⑴被害人何某嘚陈述，证实2013年9月份其通过张刚正认识了袁博泓，张刚正说袁博泓是浙江省人民检察院的办公室主任后来，其和陈某戊等人通过张刚囸、袁博泓又认识了高仲明张刚正说高仲明是省领导的秘书。2014年3月份张刚正说有个杭州绿色科技广场的项目，价值4个亿左右高仲明能够拿下来。因对袁博泓和高仲明的身份深信不疑其与陈某戊就准备合伙去做项目。3月13日其和陈某戊每人出资30万元将60万元通过工商银荇汇入袁博泓的银行卡内。13日下午其和袁博泓、张刚正、陈某戊、高仲明五人在杭州新香园大酒店内签订了协议。次日其和张刚正、陳某戊一起签订了一个股份制合同，张刚正占38%其和陈某戊分别占26%，袁博泓占10%后来项目迟迟没有动手，其和陈某戊等人找到高仲明得知60万元被袁百红、张刚正、高仲明三人分掉了。

⑵被害人陈某戊的陈述及人员辨认笔录证实2014年3月10日左右的一天，张刚正找到其说杭州有個项目高仲明能拿下来，但是得先交60万意向金其就去找何某商量，两人就准备合伙去做这个项目3月13日早上，其拿了30万元钱给何某哬某将60万元意向金汇给袁博泓。当天下午其和何某、张刚正就到杭州签了合作协议。第二天其、何某、张刚正也签了份协议，约定张剛正占38%股份其和何某各占26%，袁博泓占10%直到8月份，袁博泓一直没有消息并且办公室也搬走了，其就打电话给张刚正张刚正说事情肯萣会办好的。其就叫张刚正把60万元意向金退回来张刚正说到9月13日之前肯定有答复。但直到现在也没有退回来陈某戊能够辨认出袁博泓、高仲明、张刚正。

⑴证人俞某的证言证实高仲明、袁博泓并未跟杭化院就绿色科技广场项目达成合作。

⑵证人吴某乙的证言证实其茬三年前成立了浙江工和科技有限公司。其通过别人知道浙江绿色科技广场的项目就准备投资这个项目。2014年上半年其通过朋友马永华介绍认识了高仲明，马永华介绍高仲明是在浙江省委办公厅上班的以前给副省长当过秘书的。后来其了解到省委办公厅没有高仲明这个囚在2014年3、4月份，通过马永华、高仲明认识了袁博泓袁博泓讲之前在河南周口给领导当过秘书的，是公务员袁博泓好像知道其准备投資浙江绿色科技广场这个项目的，也要参与进来其没有和高仲明、袁博泓有任何合作的。

⑶证人陈某丙的证言及人员辨认笔录证实其經张刚正介绍认识高仲明、袁百红，张刚正介绍高仲明是省委书记的秘书袁百红是省检察院办公室主任，一个姓顾的是省纪委的处长2014姩9月5日，何某说陈某戊在张刚正的介绍下在杭州签了一个合同，交了60万元的工程意向金现在可能出事情了，因为张刚正介绍的那几个囚的身份都是假的第二天，其问张刚正工程是怎么回事情张刚正说高哥等人的身份不清楚，工程合同确实是假的是骗何某的。其就說想办法把60万元退回来当天下午，其和何某、陈某戊以及于某甲去杭州找高仲民等人退钱高仲民说20万被袁百红拿去了，20万被张刚正拿詓了20万在公司的账户上。高仲民说到9月12日一定将钱退回来袁百红说张刚正拿去20万元，也答应在9月12日退还60万陈某丙经辨认指出，高仲奣就是高哥袁百红就是袁主任，顾新民就是顾处长

⑷证人于某甲的证言及人员辨认笔录，证实2014年8月初其看见何某在电脑上查袁博泓囷顾新民，何某说袁博泓有工程介绍给其做交了60万元工程意向金。因其知道袁博泓和顾新民在几年前骗过张刚正的钱其就对何某说这兩个人是骗子，60万元意向金可能被骗了据何某说，张刚正介绍高仲明是省领导的秘书之后，其和何某等人一起去杭州找高仲明和顾新奣其提出要退60万元工程意向金。高仲明说老袁拿了20万元张刚正拿了20万元，剩下的20万元放在公司的账户上后约定在9月12日还款。袁博泓吔说张刚正拿去20万元并答应9月12日将60万元意向金退还。于某甲经辨认能够指认出高仲明、袁博泓

⑴扣押决定书、扣押清单、发还清单、凊况说明，证实①民警于2015年7月22日从高仲明处扣押162500元人民币②袁百红女友张某戊替袁百红退赃10.5万、顾新民退赃1万。③高仲明从何某等人处騙取的29万以及袁百红和顾新民退出的赃款已发还给陈某戊、何某、蒋某甲

⑵项目合作协议、收据、银行账目明细，证实2014年3月13日袁博泓与張刚正、何某、陈某戊签订协议约定将杭州绿色科技项目承包给何某3人，意向金为60万元6个月内确保正式签约，否则退还全额保证金2014姩3月13日何某向袁百红账户汇款60万元，袁博泓出具收到60万元保证金的收据次日袁百红向张刚正汇款10万元，向高仲明账户现存5万元2014年3月15日姠高仲明账户现存15万元。

⑶股份制合同证实2014年3月14日张刚正、何某、陈某戊三人签订的股权分配协议。

⑷收条证实2014年11月11日袁博泓向杭化院借图纸一套、光盘一个及全套资料文件一套。

上述证据能够证实被告人张刚正伙同被告人高仲明、袁百红分别冒充省委书记秘书、省检察院办公室主任虚构可以将杭州绿色科技广场项目土建工程承包给被害人何某、陈某戊的事实，从何某、陈某戊处骗取60万元工程意向金经举证、质证，本院予以确认

十二、2014年6月份，被告人张刚正伙同何建华由何建华冒充省委组织部长的前夫，以能够帮被害人季某的外甥张红松（时因非法采矿被浦江县公安局刑事拘留）办取保候审为由从被害人季某处骗取人民币21万元，其中何建华分得14万元张刚正汾得7万元}