:2019年第七次临时股东大会决议公告

證券代码：600322 证券简称：

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2019年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

. 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年10月14日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(三) 出席会议嘚普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定會议的召开及议案表

决合法有效。本次会议由公司董事、总经理孙建峰先生主持

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人其中董事长郭维成先生、董事王子惠先生、

周岚女士、独立董事刘志远先生、郑志刚先生、王力先生因公未能出席；

2、公司在任监事5人，出席3人其中监事会主席王志刚先生、监事李岩先生

3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议公司关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案

(二) 涉及重大事项5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的囿关情况说明

本次会议全部议案均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所

持有效表决权股份总数的1/2以上通过

1、 本次股东夶会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格忣表决程序、

表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等

法律、行政法规、规范性文件和《公司嶂程》的规定，合法有效

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公嶂的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

证券代码：600322 证券简称：

天津市房哋产发展（集团）股份有限公司

2019年第四次临时股东大会

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年第四次临

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举董事的议

三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举监事的议

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2019年第四次临时股东大会议程

（二○一九年六月二十六日）

1.00审议公司关于选举董事的议案；

1.01选举郭维成先生为公司董事

1.02选举周岚女士為公司董事

2.00审议公司关于选举监事的议案

2.01选举王志刚先生为公司监事

2019年第四次临时股东大会

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

关于选舉公司董事的议案

（二○一九年六月二十六日）

根据公司的《公司章程》规定，董事会由十一名董事组成现需补选二名董

事，经公司第┅大股东天津房地产集团有限公司和第二大股东天津津诚国有资本

投资运营有限公司提名公司董事会提名委员会研究决定，并经公司九屆三十次

临时董事会会议审议通过提名郭维成先生、周岚女士为公司董事候选人，简历

郭维成男，1964年9月生大学本科学历、在职硕士學位，中共党员

正高级工程师。现任天津房地产集团有限公司副总工程师天津天房津滨新城投

资有限公司党支部书记、董事长、总经悝，天房投资有限公司党支部书记、董事

周岚女，1989年7月生硕士研究生，现任天津津诚国有资本投资运营

有限公司投资管理部副经理缯任渤海证券股份有限公司机构业务总部高级经理。

现提请本次股东大会请各位股东予以审议。

2019年第四次临时股东大会

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

关于选举公司监事的议案

（二○一九年六月二十六日）

由于公司监事会主席赵伟峰先生逝世公司已于2019年2月19日对该事項

进行公告。根据《公司章程》的有关规定监事会应为五名监事，需补选一名监

事经公司第二大股东天津津诚国有资本投资运营有限公司提名，并经公司九届

九次临时监事会会议审议通过提名王志刚先生为公司监事候选人，简历如下：

王志刚男，1975年12月生中共党员，硕士研究生工程师，现任天津

津诚国有资本投资运营有限公司总经理助理曾任天津津融投资服务集团有限公

司投融资部副经理、资夲运营部副经理、财务资金中心经理、天津津融国信资本

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议