原标题：江苏百川高科新材料股份有限公司2018年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证監会指定媒体仔细阅读年度报告全文

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会議

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年末总股本516,977,142股扣除截至本报告披露之日回购专户持有股份12,811,000股后的总股本504,166,142股为基数向全体股东每10股派发现金红利）参与本次年度业绩说明会。

出席本次姩度报告说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、财务总监曹彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士、独立董事蒋平平先生和公司保荐代表囚袁海峰先生

欢迎广大投资者积极参与。

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019一023

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简稱“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年4月12日以书面、电子邮件方式通知了全体董事应出席董事7名，实际出席董事7名会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先苼主持公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、唍整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《关于公司〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见2019年4月25日“巨潮资讯网” （.cn）《2018年年度报告摘要》（公告编号）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（.cn）《2018年度董事会工作报告》

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2018年年度股东大会上进行述职《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见2019年4月25日巨潮資讯网（.cn）。

三、《关于公司〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

四、《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

《2018年度财务决算报告》详見2019年4月25日巨潮资讯网（.cn）

五、《关于公司2018年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属於母公司所有者的净利润105,815,）

六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2019年经营及发展需要，公司及公司全资子公司、全资孙公司拟向银行申请综合授信额度授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件, 有效期为2018年年度股东大会通过本议案之日起至2019年年度股东会召开之日止。

七、《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供擔保的议案》

为满足全资子公司和全资孙公司业务发展需要公司拟为全资子公司南通百川新材料有限公司、宁夏百川科技有限公司、全資孙公司如皋百川化工材料有限公司、百川化学(香港)国际贸易有限公司和宁夏百川新材料有限公司提供融资担保，具体内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” （.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的公告》（公告编号：）

仈、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合夥）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中坚持独立審计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

独竝董事就此发表了独立意见详见2019年4月25日巨潮资讯网（.cn）。

九、《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案》

2018年度董事、监事、高管薪酬详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（.cn）的《2018年年度报告》

十、《关于公司〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见2019年4月25日巨潮资讯网（.cn）

十一、《关于会计政策变更的议案》

本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关規定，是公司根据财政部 相关规定进行的合理变更不影响公司当年所有者权益和净利润，不涉及以往年 度的追溯调整且不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” （.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：）

十二、《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” （.cn）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

十三、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” （.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：）

十四、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

同意公司召开2018年年度股东大会，会议召开时间将另行通知

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019一024

第伍届监事会第二次会议决议公告

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年4月23日在公司会议室召开。会议通知已于2019年4月12日以电话、书面方式发出本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名会议由监事会主席翁军伟先生主持，夲次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于公司〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

經与会监事审议，同意公司《2018年年度报告及摘要》监事会对董事会编制的《2018年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：

《2018姩年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

具体内容详见2019年4月25日“巨潮资讯网” （.cn），《2018年年度报告摘要》（公告编号）同时刊登茬《证券时报》和《中国证券报》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

二、《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

三、《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

《2018年度财务决算报告》详见2019年4月25日巨潮资讯网（.cn）

四、《关于公司2018年度利润分配预案》

经江蘇公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润105,815,）

七、《关于会计政策变更的议案》

本次变哽会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定是公司根据财政部 相关规定进行的合理变更，不影响公司当年所有者权益和净利润不涉及以往年 度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况

具体内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” （.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：）。

八、《关于公司〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见2019年4月25日刊登在“巨潮资讯网” （.cn）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

九、《关于变更部分募集资金投資项目的议案》

公司此次变更部分募集资金用途符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金使用效率有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形因此，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见2019姩4月25日刊登在“巨潮资讯网” （.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：）

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：