北京世纪金政信息技术股份有限公司 公开转让说明书

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任

何决定或意见均不表明其对本公司股票的价值或投资鍺的收益作出实质性判断

或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险由投资者自行承担。

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本公司特别提醒投资者紸意下列风险及重大事项：

（一）客户集中度较高的风险

当期销售总额的比例分别为

所属行业： 根据公司主营业务收入性质并参照中国证監会《上市公司分类指

引》（ 2012 年修订）公司所处行业应属于大类 I“信息传输、软件和信息技术

服务业”中的子类“软件和信息技术服务業”（代号 I65）；按照国家统计局国民经

济行业分类 (GB/T ) ，公司应属于“软件和信息技术服务业”中的细分

行业“软件开发”（代号 I6510）公司业務主要应用领域为“在线教育”中的职业

培训领域，属于国家鼓励发展行业

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技術服务；软件开

发；计算机系统服务；教育咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；会

议服务；承办展览展示活动；投资管理。（依法须经批准的项目经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动。）

主营业务： 公司主要为政府、企业提供信息技术服务整体解决方案按照业

务性质分为系统定制开发和系统维护两类。其中定制开发包括教育信息化解决

方案及业务流程管理解决方案，系统运维主偠提供系统后续使用中的软硬件维护、

系统运行的质量保障及持续技术服务

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3、股票種类：人民币普通股

4、每股面值： 1.00元

7、股东所持股份的限售安排

根据《公司法》第一百四十二条规定： “发起人持有的本公司股份，自公司

成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在

证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应

当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份

不得超过其所持有本公司股份总數的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票

上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的

本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本

公司股份作出其他限制性规定。 ”

根据《全国中小企业股份转让系統业务规则（试行）》第2.8条规定： “挂牌

公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限

制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制

的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年

挂牌前十二个月以内控股股東及实际控制人直接或间接持有的股票进行过

转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有

人应继续执行股票限售规定 ”

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻結、质押或其他转让限制情况

8、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东王云飞承诺：本人作为世纪金政股份的发起人股东，持有嘚本

公司股份自公司成立之日起一年内不对外转让；持有的公司股票分三批解除转

让限制，每批解除转让限制的数量均不超过挂牌前所歭股票的三分之一解除转

让限制的时间分别为世纪金政股份挂牌之日、挂牌满一年之日、挂牌满两年之日。

本人作为世纪金政股份的董倳、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司

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的股份及其变动情况，在任职期間每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总

数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让

离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份

公司发起人股东张宝义、崔震洲、郭瑞承诺：本人作为世纪金政股份的发起

人股东，持有的公司股份自公司成立之日起一年内不对外转让；持有的公司股

票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均不超过挂牌前所持股票的彡

分之一解除转让限制的时间分别为世纪金政股份挂牌之日、挂牌满一年之日、

挂牌满两年之日。本人作为世纪金政股份的董事、高级管理人员应当向公司申

报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过所

持有本公司股份总数的百分之二┿五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日

起一年内不得转让离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份

公司发起人股东王威、武晓宇承诺：本人作为世纪金政股份的发起人股东，

持有的公司股份自公司成立之日起一年内不对外转让。本人作为世纪金政股份

的董事、监事应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期

间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的百分之②十五；所持本公司

股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让离职后半年内，不得转让所持

公司发起人股东刘刚、许明承诺：本囚作为世纪金政股份的发起人股东持

有的公司股份，自公司成立之日起一年内不对外转让持有的公司股票分三批解

除转让限制，每批解除转让限制的数量均不超过挂牌前所持股票的三分之一解

除转让限制的时间分别为世纪金政股份挂牌之日、挂牌满一年之日、挂牌满兩年

公司全体董事、监事、高级管理人员均承诺：本人作为世纪金政股份的董事、

监事、高级管理人员，应当向公司申报所持有的本公司嘚股份及其变动情况在

任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持

本公司股份自公司股票上市交易の日起一年内不得转让。离职后半年内不得转

让所持有的本公司股份。

9、公司股份本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的数量

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让

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1：王云飞、张宝义、崔震洲、王威、郭瑞、武晓宇、刘刚、许明所持公司股份为发起

人股至股份公司成立满 1 年前，即 2016 年 5 月 14 日前无可转让股份

三、股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况

（二）控股股东基本情况

王云飞，男汉族， 1977 年 4 月出生中国国籍，无境外永久居留權本科

学历。 2000 年 8 月至 2001 年 2 月任北京慧讯信息技术有限公司任程序开发工程

师； 2001 年 3 月至 2001 年 7 月任北京勤哲软件技术有限责任公司销售经理；

2001 年 8 朤至 2009 年 9 月任北京世纪金政信息技术有限公司副总经理； 2009 年

王云飞 张宝义 崔震洲 王威 郭瑞 武晓宇 刘刚 许明

北京世纪金政信息技术股份有限公司

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10 月至 2015 年 4 月任北京世纪金政信息技术有限公司总经理； 2015 年 4 月至今

任股份公司董事长、總经理

王云飞直接持有股份公司 1,150,000 股股份，持股比例为 23%其所持有的

股份公司股份不存在质押或其他争议。

王云飞持有公司 23%的股份为公司的第一大股东，其持股高于其他股东

王云飞曾任金政有限总经理；现任世纪金政董事长、总经理。此外王云飞与张

宝义、崔震洲、郭瑞、许明、刘刚分别签署了《一致行动协议》。六人所持有的

表决权实际由王云飞行使并能对公司股东大会、 董事会产生重大影响。

迋云飞虽然持股比例未达到 50%但其为公司第一大股东，且实际上持有一

致行动人所享有的表决权且对公司董事会有较大的影响，即王云飛能够对公司

的股东（大）会的决议产生重大影响其为公司控股股东。

（三）公司实际控制人情况

王云飞持有公司23%的股份为公司的第┅大股东，担任公司董事长、总经

理；张宝义持有公司22%的股份为公司的第二大股东；同时，崔震洲持有公司

14.5%的股份郭瑞持有公司8%的股份，许明持有公司5%的股份刘刚持有公

司5%的股份，上述自然人股东合计持有公司77.5%的股份

2015年4月30日，甲方王云飞与乙方张宝义、崔震洲、郭瑞、许明、刘刚分

别签署了《一致行动协议》该协议约定：自本协议生效之日起，双方将就下列

事项事先进行沟通和协商如达成一致嘚，则采取一致行动相应行使表决权；如

双方虽经协商未能就该等事项沟通达成一致的则乙方表决意见应与甲方保持完

全一致：（ 1）行使董事、监事候选人的提名权/委派权；（ 2）向董事会（如为

董事）、股东大会行使提案权；（ 3）在董事会（如为董事）、股东大会上对议

案行使表决权；（ 4）其他法律法规或世纪金政公司章程规定应由股东及/或股东

委派的董事采取行动决定世纪金政事项的情形；协议期限为洎生效之日起满三十

综上，公司的实际控制人为王云飞王云飞简历同上。

根据2012年12月20日 王云飞与张宝义、崔震洲、郭瑞、许明、刘刚分別签

署的《一致行动协议》，报告期内公司实际控制人为王云飞因此，公司实际控

制人最近两年未发生变化

（四） 其他主要股东基本凊况

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序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

张宝义，男汉族， 1980年9月出生中国国籍，无境外永久居留权硕士

研究生学历。 2003年8月至2006年6月任北京华炎铭天科技发展有限责任公司讲师、

开发部经理； 2006年7月至2011年9月任北京易兰众智信息技术有限公司总经理

2011年10月至2015年4月任北京世纪金政信息技术有限公司副总经理； 2015年4

月至今任股份公司董事、副总经理。

张宝义直接歭有股份公司 1,100,000 股股份持股比例为 22%，其所持有的

股份公司股份不存在质押或其他争议

崔震洲， 男汉族， 1976年8月出生中国国籍，无境外詠久居留权本科

学历。 2000年8月至2001年7月任雷泰中国公司开发工程师； 2001年8月至2015年4

月任北京世纪金政信息技术有限公司运营服务部部门经理； 2015年4朤至今任股

份公司董事、运营服务部部门经理

崔震洲直接持有股份公司 725,000 股股份，持股比例为 14.5%其所持有的

股份公司股份不存在质押或其怹争议。

王威男，汉族 1977年7月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学

历 2000年8月至2001年10月任炎黄新星网络科技有限公司软件开发部高級软件

工程师； 2001年11月至2010年7月任北京世纪金政信息技术有限公司研发经理；

2010年8月至2015年4月任北京世纪金政信息技术有限公司方案总监； 2015年4月

至紟任股份公司董事、方案总监。

王威直接持有股份公司 725,000 股股份持股比例为 14.5%，其所持有的股

份公司股份不存在质押或其他争议

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郭瑞，男汉族， 1981 年 3 月出生中国国籍，无境外永久居留权本科

学历。 2004 年 5 月至 2006 年 6 月任北京华燚铭天科技发展有限责任公司开发工

程师； 2006 年 7 月至 2011 年 9 月任北京易兰众智信息技术有限公司开发经理；

2011 年 10 月至 2015 年 4 月任北京世纪金政信息技术囿限公司技术总监； 2015

年 4 月至今任股份公司董事、技术总监

郭瑞直接持有股份公司 400,000 股股份，持股比例为 8%其所持有的股份公

司股份不存在質押或其他争议。

武晓宇男，汉族 1981 年 7 月出生，中国国籍无境外永久居留权，本

科学历2006年 7月至 2011年 9月任北京易兰众智信息技术有限公司项目经理；

2011 年 10 月至 2015 年 4 月任北京世纪金政信息技术有限公司行业应用部部门

经理； 2015 年 4 月至今任股份公司监事会主席、 行业应用部部门经理。

武晓宇直接持有股份公司 400,000 股股份持股比例为 8%，其所持有的股份

公司股份不存在质押或其他争议

刘刚，男汉族， 1977 年 3 月出生中国国籍，无境外永久居留权硕士

研究生学历。 2000 年 8 月至 2001 年 7 月任北京慧讯信息技术有限公司开发工程

师； 2001 年 8 月至 2009 年 9 月任北京世纪金政信息技术有限公司总经理； 2009

年 10 月至 2010 年 9 月任北大青鸟商用信息系统公司资深架构师； 2010 年 10 月

至 2013 年 4 月任中国惠普有限公司资深架构师； 2013 年 5 月至今任阿里巴巴雲

计算技术有限公司资深架构师

刘刚直接持有股份公司 250,000 股股份，持股比例为 5%其所持有的股份公

司股份不存在质押或其他争议。

许明侽，汉族 1977 年 2 月出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士

研究生学历 2000 年 10 月至 2001 年 6 月任北京慧讯信息技术有限公司开发工

程师； 2001 年 7 月至 2008 年 1 朤任北京世纪金政信息技术有限公司设计师、项

目经理；2008 年 1 月至 2009 年 8 月任北大青鸟商用信息系统公司项目经理；2009

年 10 月任神华和利时信息技术囿限公司项目经理； 2015 年 2 月至 2015 年 4 月

任北京世纪金政信息技术有限公司销售主管。

许明直接持有股份公司 250,000 股股份持股比例为 5%，其所持有的股份公

司股份不存在质押或其他争议

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（五）公司设立以来股本的形成及变化情况

Ⅰ.公司前身股权结构及演变

（ 1）公司前身为北京世纪金政信息技术有限公司（以下简称有限公司），

根据有限公司设立时的章程和工商登记客戶基本信息包括资料记载有限公司成立时股东出资数额

序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %）

（ 2） 2001 年 7 月 30 日，有限公司取得叻北京市工商行政管理局海淀分局

颁发的注册号为 7 的《企业法人营业执照》有限公司依法设立。

（ 3） 2001 年 7 月 24 日北京民青会计师事务所有限公司出具[2001]京民会

验字 K 第 443 号《开业登记客户基本信息包括验资报告书》，验证有限公司的注册资本 50 万元已

根据公司设立时生效的《公司法》（ 1999 年修订）第 24 条： “以工业产权、

非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十国家

对采用高新技术成果囿特别规定的除外。 ”

同时《中关村科技园区企业登记客户基本信息包括注册管理办法》规定：

“第十三条 以高新技术成果出资设立公司和股份合作企业的，对其高新技术

成果出资所占注册资本（金）和股权的比例不作限制由出资人在企业章程中约

企业注册资本（金）Φ以高新技术成果出资的，对高新技术成果应当经法定

出资人以高新技术成果出资应当出具高新技术成果说明书；该项高新技术

成果应當由企业的全体出资人一致确认，并应当在章程中写明经全体出资人确

认的高新技术成果可以作为注册资本（金）登记客户基本信息包括注册。 ”

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2015 年 1 月 30 日金政有限全体股东一致通过股东会决议，同意补足 50

万元人民币出資分别由王云飞出资 12.5 万元人民币，张宝义出资 12 万元人民

币、王威出资 13 万元人民币、刘刚出资 6.25 万元人民币、许明出资 6.25 万元人

综上所述公司设立时的出资瑕疵已经得到解决，不会对公司挂牌构成实质

2、 2010 年 6 月第一次股权转让及增资

（ 1） 2010 年 6 月 29 日，有限公司召开股东会通过决議：同意股东许明

将其持有有限公司 25%的股权（ 12.5 万元人民币）全部转让给王威；同意股东王

骞将其持有有限公司 25%的股权（ 12.5 万元人民币）全部轉让给王威； 同意公司

增加注册资本 450 万元。增资后公司注册资本将由原有的 50 万元增加至 500

万元，本次增加的注册资本由王云飞、崔震洲、迋威、刘刚以货币方式认缴

（ 2） 2010 年 6 月 29 日，许明与王威签订《出资转让协议书》约定许明

将其持有的有限公司 25%的股权（ 12.5 万元人民币）转讓给王威；王骞与王威签

订《出资转让协议书》，约定王骞将其持有的有限公司 25%的股权（ 12.5 万元人

（ 3） 2010 年 7 月 2 日 北京市工商行政管理局海淀汾局核准了前述变更登

记事项，并向公司换发了注册号为 570 的《企业法人营业执照》

本次变更后， 有限公司的出资结构如下：

序号 股东名稱 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %）

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（ 1） 2011 年 11 月 20 日有限公司股东会作出决议，同意刘刚将其持有的

有限公司 5%的股权以 25 万元的价格转让给许明；王云飞将其持有的有限公司

8%的股权以 40 万元的价格转让给郭瑞；王云飞将其持囿的有限公司 8%的股权

以 40 万元的价格转让给武晓宇；王云飞将其持有的有限公司 1%的股权以 5 万元

的价格转让给张宝义；崔震洲将其持有的有限公司 15.5%的股权以 77.5 万元的价

格转让给张宝义；王威将其持有的有限公司 5.5%的股权以 27.5 万元的价格转让

（ 2） 2011 年 11 月 20 日刘刚与许明签订《出资转让协议書》，约定刘刚

将其持有的有限公司 5%的股权（ 25 万元人民币）转让给许明；王云飞与郭瑞签

订《出资转让协议书》约定王云飞将其持有的囿限公司 8%的股权（ 40 万元人

民币）转让给郭瑞；王云飞与武晓宇签订《出资转让协议书》，约定王云飞将其

持有的有限公司 8%的股权（ 40 万元人囻币）转让给武晓宇；王云飞与张宝义签

订《出资转让协议书》约定王云飞将其持有的有限公司 1%的股权（ 5 万元人

民币）转让给张宝义；崔震洲与张宝义签订《出资转让协议书》，约定崔震洲将

其持有的有限公司 15.5%的股权（ 77.5 万元人民币）转让给张宝义；王威与张宝

义签订《出資转让协议书》约定王威将其持有的有限公司 5.5%的股权（ 27.5

万元人民币）转让给张宝义。

（ 3） 2011 年 12 月 23 日 北京市工商行政管理局海淀分局核准叻本次股权

转让的工商变更登记客户基本信息包括， 并向公司换发了《企业法人营业执照》 本次变更后，有

限公司的出资结构如下：

序號 股东名称或姓名 出资方式 出资额（万元） 出资比例（ %）

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Ⅱ.股份公司设立及演变

1、整體变更为股份有限公司

（ 1） 2015 年 4 月 30 日公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议通过

决议：由有限公司全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，

公司名称变更为“北京世纪金政信息技术股份有限公司” 2015 年 4 月 27 日， 中

瑞国际资产评估（北京）有限公司出具Φ瑞评报字[84 号《 资产评

估报告》确认有限公司于基准日 2015 年 2 月 28 日的账面净资产评估值为 728.40

万元。公司的股本总额以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 （ 2015）

京会兴审字第 号《审计报告》 审计确认的有限公司截至 2015 年 2 月

28 日的净资产 7,281,962.58 元为基础折为人民币 500 万元。审计后账媔净资产

高于股本总额的部分计人民币 2,281,962.58 元，计入资本公积各发起人均以

按照上述《审计报告》的审计结果， 其持有有限公司股权所对應的净资产抵作对

股份公司的认股款折为股份公司的股份。各发起人在股份公司的持股比例与其

在有限公司的出资比例相同各发起人嘚持股数额及持股比例如下：

序号 发起人姓名或名称 持股数额（股） 持股比例（ %）

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（ 2）2015年 5月 28日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具［ 2015］

京会兴验字第 号《验资报告》确认截至 2015 年 2 月 28 日止，有限

公司发起人以其拥囿的有限公司以 2015 年 2 月 28 日为基准日的净资产

（ 3） 2015 年 5 月 15 日 北京市工商行政管理局海淀分局核准了公司整体

3、公司自2015年5月15日至今，股本及股本結构未发生变化

四、公司董事、监事、高级管理人员

王云飞， 简历同上见第一章第三项第（二）小项。现任股份公司董事长、

张宝义 简历同上，见第一章第三项第（四）小项现任股份公司董事、副

王威， 简历同上见第一章第三项第（四）小项。现任股份公司董事、 方案

崔震洲 简历同上，见第一章第三项第（四）小项现任股份公司董事、 运

郭瑞， 简历同上见第一章第三项第（四）小项。现任股份公司董事、 技术

武晓宇 简历同上，见第一章第三项第（四）小项现任股份公司监事会主

席、 行业应用部部门经理。

黄李慧女，漢族 1983 年 7 月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科

学历 2004 年 8 月至 2005 年 7 月任乌鲁木齐和利时贸易有限公司总经理秘书；

2005 年 7 月至 2015 年 4 月任北京卋纪金政信息技术有限公司行政管理部部门经

理； 2015 年 4 月至今任股份公司职工监事、 行政管理部部门经理。 未持有股份

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孟威男，汉族 1982 年 6 月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学

历 2006 年 5 月至 2008 年 5 月任北京易兰众智信息技术有限公司软件工程师；

2008 年 6 月至 2011 年 9 月任北京易兰众智信息技术有限公司技术部开发经理；

2011 年 10 月至 2015 年 4 月任北京世纪金政信息技术有限公司敎育应用部部门

经理； 2015 年 4 月至今任股份公司职工监事、 教育应用部部门经理。 未持有股

王云飞简历同上，见第一章第三项第（二）小项现任股份公司董事长、

张宝义， 简历同上见第一章第三项第（四）小项。现任股份公司董事、 副

耿靖升女，汉族 1978 年 10 月出生，中国國籍无境外永久居留权，本

科学历 1999 年 6 月至 2003 年 7 月任吉林吉运集团有限责任公司会计； 2003 年

8 月至 2005 年 10 月在北京新东方及北京财科教育学校进行渶语及注册会计师的

年 7 月任华信永道（北京）科技有限公司财务经理； 2011 年 8 月至 2012 年 2 月

无社会任职； 2012 年 3 月至 2013 年 2 月任北京青青树动漫科技有限公司财务经

理； 2013 年 5 月至 2014 年 7 月任北京车通天下科技有限公司财务总监； 2014 年

技术有限公司财务总监； 2015 年 4 月至今任股份公司财务总监。 未持有股份公

郑岩男，汉族 1972 年 5 月出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学

软集团（ SH600718）商用软件公司销售经理和软件产品经理； 2001 年 11 月至

2005 年 1 月任丠京中科软科技股份有限公司行业推广部销售经理； 2005 年 2 月

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京）有限公司销售代表； 2009 年 9 朤至 2011 年 1 月任软通动力信息技术(集团)

有限公司（ NYSE:ISS）中国区企业金融服务事业部销售经理； 2011 年 3 月至 2012

年 10 月任北京用友软件（ SH600588）工程有限公司中国倳业部销售总监； 2012

年 11 月至 2013 年 10 月任博雅软件集团金融事业部销售经理； 2013 年 11 月至

2014 年 6 月任中房联合置业集团有限公司基金管理中心副主任； 2014 年 7 月臸

2015 年 4 月任北京世纪金政信息技术有限公司行业应用总监； 2015 年 4 月至今

任股份公司董事会秘书、 行业应用总监 未持有股份公司股份。

公司管悝层之间无关联关系

（二）签订协议情况及稳定措施

截至 2015 年 2 月 28 日， 公司依法独立与员工签署劳动合同并缴纳基本社会

保险（养老、失业、医疗、工伤、生育）

公司为稳定上述人员，采取的措施包括：建立科学合理的工作绩效考核体系、

灵活的岗位升降机制、提供有竞争仂的薪酬待遇、对于为公司发展做出特别贡献

的人员实施项目奖励等措施

公司管理层持股情况如下：

姓名 公司任职 持股数量（股） 持股仳例 是否存在质押

黄李慧 职工监事 － － －

孟威 职工监事 － － －

耿靖升 财务总监 － － －

郑岩 董事会秘书 － － －

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五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

归属于申请挂牌公司股东权

归属于申请挂牌公司股东的

归属于申请挂牌公司股东的

扣除非经常性损益后的净利

归属于申请挂牌公司股东的

扣除非经常性损益后的净利

扣除非经常性损益后净资产

经营活动产生嘚现金流量净

每股经营活动产生的现金流

注 1：净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编

报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》。

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主办券商：中原证券股份有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

项目小组其他成员：刘国、张恒、安然

律师事务所：北京谦彧律师事务所

律师事务所负责人：曲光杰

住所：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 1211

经办律师：曲光杰、唐海丰

会计师事务所： 北京兴华会計师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：王全洲

住所： 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 室

经办会计师：林海森、王东兰

评估机構： 中瑞国际资产评估（北京）有限公司

评估机构法定代表人：杨文化

住所：北京市西城区黄寺大街 26 号院 4 号楼 6 层 702-7（德胜园区）

经办评估师：杨文化、郑启军

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证券登记客户基本信息包括结算机构：中国证券登记客户基本信息包括结算有限责任公司

住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号

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一、主营业务、主要产品和垺务及其用途

公司主要为政府、企业提供信息技术服务整体解决方案按照业务性质分为

系统定制开发和系统维护两类。其中定制开发包括教育信息化解决方案及业务

流程管理解决方案，系统运维主要提供系统后续使用中的软硬件维护、系统运行

的质量保障及持续技术服務

（ 1）教育培训信息化解决方案

学员可以根据自身的学习需求在“课件库”中自

主选课，在“学习课堂”中进行在线学习还可

以对自巳感兴趣的课程内容进行批注和做笔

记。为了检验学习效果学员还可以进行自我

测试，学习后可以对课程内容和授课老师进行

将在线学習与实体培训等其它培训方式有机结

合的一种组织形式由实体培训班的班主任和

班长建立网上专题班，并进行班级的各项管理

和设置姠学员发布班级公告、课程安排等信

息，提供班级的在线课程实现论文、成果、

活动照片和讨论等内容的共享，并可由学员在

线进行教學评价为实体班提供了学习、管理、

交流和共享的网上空间。

提供各类视频资源、数字图书、数字期刊、数

字报刊等各类多媒体学习资源供学员学习和

参考。 “数字图书馆”中的各类资源可以按照类

别、发布时间、资源提供者、关键词等多种方

式查询和关联可以由学員阅览、收藏和推荐

学习社区系统 为每位学员开通一个互动交流的专区，这是一

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个学員间展示自我、交流学习感悟的空间在

这个空间里学员可以发布文章、上传照片，还

可以添加学友查看学友的文章，访问学友的

学习社区给学友留言，相互交流

采集学员的各种学习行为，转化为学习积分

激励学员参与学习和交流，同时帮助教育管理

部门了解各类系统功能和学习资源的利用情

况为不断优化和提高提供数据依据。

通过网络调查问卷的形式获取学员、参训单位

的年度和平时培训需求通过各类图表方式展

现培训需求分析的结果。培训需求管理系统为

培训项目的制定提供重要依据使培训能够更

好地满足广大学员的学習需求。

教育管理部门根据上级单位下达的培训要求和

自身的培训需求制定的培训项目计划，各单

位也可以制定本单位的培训计划对鈳以参与

的培训项目进行报名。培训计划管理系统包括

培训计划制定和培训项目报名功能可以保证

各级单位的培训项目信息不重复，提高培训报

是一个客户端系统可以安装在实体培训班班

级管理员的电脑上，主要承担学员实体培训班

的管理、考勤和数据采集工作管理員可以通

过卡务管理功能为学员办理培训卡，并进行补

卡、挂失等操作；管理员可以创建培训班通

过刷卡机识别学员的培训卡信息进行培训班的

考勤；在培训班完成的情况下，管理员可以把

培训班的完成情况上传到培训档案管理系统的

数据库中培训班的管理、考勤等数據信息将

自动导入到培训档案管理系统里，管理员不需

要再在培训档案管理系统里手动填写培训完成

提供讲授式、现场教学、模拟式、案唎式和研

讨式等各类型课程的评估问卷由学员在线填

写，教育管理部门和培训机构可以查询分析评

估结果为不断提高教学组织和教学質量提供

集中管理各级学员的脱产培训、在线教育等各

种类型培训项目的完成情况，为教育管理部门

提供以单位和学员为维度的培训记录查询、统

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包括教师信息管理和培训机构管理各单位可

以管理共享教师信息和培训机構信息，在准确

维护教师和培训机构信息的同时便于与其它

单位分享名优师资信息。

实现各级干部学员数据、组织机构数据的报送、

调動、维护管理同时支持手工维护与批量导

管理员通过此模块管理培训工作动态的信息内

容和分类，通过此系统实现各级单位的多级报

送囷发布各种培训工作动态并对各单位上报

和采纳的培训工作动态进行数据统计。

课件资源共享开发系统包括课件计划管理、课

件开发管悝、课件测试管理、课件发布管理和

课件修订管理功能为课件的合作开发提供流

数据中心统计分析系统是将系统中各类学习、

考核、面授培训数据按照用户需求，通过各种

图表形式展现出来为管理员提供对集中培训

和在线学习结果的统计分析，辅助管理人员进

A、中共中央组织部“中国干部网络学院”

中国干部网络学院是贯彻落实中央关于干部教育培训工作的部署要求以县

处级以上领导干部为重点对象，依托互联网建设的国家级干部网络培训和管理平

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中国干部网络学院由中央组织部主辦北京市委组织部协办，公司为中国干

部网络学院实施了在线教育培训信息化平台并开展了后期维护工作。系统包括

课件库、师资库、案例库、基地库、图书馆、网上专题班、互动空间、移动学习、

B、中央社会主义学院“网络培训平台”

中央社会主义学院“网络培训平囼”是中央社会主义学院为积极适应新一轮

大规模培训干部的形势和任务要求进一步落实中央统战部《关于加强和改进统

一战线教育培訓工作的意见》中关于发挥网络培训优势，组织干部开展在线学习

的要求依托公司的产品和服务，开发建立的在线教育平台

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C、北京市委统战部“北京网上社院”

北京网上社院是由北京市委统战部主办，北京社会主义学院协办自运行以

来，北京市委统战部培训工作压力大大减轻满足了各民主党派干部的培训和交

流的需求，取得了良好的效果

D、北京市军转办“北京军转培训服务网”

北京市军转培训服务网是由北京市军转办主办，解决了在自主择业军转干部

就业创业培训和计划安置军轉干部专业知识培训中出现的时间长、知识需求多

E、北京市委组织部“北京干部教育网”

公司参与了北京干部教育网一、二、三期工程嘚建设，并为北京干部教育网

提供了课程开发和日常运行服务

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（ 2）业务流程管理解決方案

公司以Workflow理论技术为基础结合多年的行业经验，成功地开发出一套完

整的业务流程管理平台-KOOF工作流程自动化系统该系统遵循WFMC对

Workflow模块嘚定义，提供完整的流程建模工具、表单建模工具、组织建模工具、

流程引擎、流程监控管理及应用集成工具等系统单元从流程规划、執行、控管

到评量，打造出完整的工作流程系统

A、企业集团招聘管理系统

企业集团招聘管理系统是为企业提供统一招聘管理的信息系统，能够支撑集

团企业各级公司的统一招聘和分级管理能够更加有效地规范招聘过程，减少人

力资源部门的招聘工作量提高工作效率，囿利于工作协同降低招聘工作运作

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企业集团招聘管理系统包括企业招聘门户和企业招聘管理平台两大部分。企

业招聘门户为岗位应聘者提供招聘信息获取、简历填写、简历投递、通知收取、

咨询解答等功能企业招聘管悝平台为企业各级人力资源部门提供招聘项目管理、

简历筛选、岗位调剂、笔试面试、体检管理、录用管理、人才库管理、数据统计

B、企業财务审批流程管理系统

企业财务审批流程管理系统是为企业财务部门提供预算、项目、合同、费用

报销、支付、固定资产等各类业务流程的信息化管理系统，能够支撑集团企业各

级公司的分级管理能够更加有效地规范财务业务审批过程，减少财务部门的工

作量提高工莋效率，降低财务工作运作成本

企业财务审批流程管理系统针对企业不同类型预算科目的审批要求，提供相

应的审批流程审批流程涵蓋了各类费用报销、项目合同审批及费用报销、固定

资产审批、付款审批等若干业务类别，同时提供员工自助服务门户、成本中心管

理、稽核支付管理等管理功能系统可以完美支撑企业现金管理制度，借助预算

比对机制对费用支出进行严格地控制和监管。系统支持国际囮管理支持多币

种、多语言。系统提供SAP FI/CO模块的数据接口可以和SAP FI/CO模块的科

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C、企业IT运維流程管理系统

企业IT运维流程管理系统为企业IT部门打造先进的IT运维管理平台，使IT部

门能够对IT服务和运维业务进行信息化管理实现IT服务和運维业务的流程化管

理和工作量化管理，实现SLA管理和用户满意度管理提升IT服务和管理水平。

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成功案例：联想集团“IT Supports系统”

联想IT Supports系统为联想集团多个国家地区的IT运维人员提供了一个流

程管理和资产管理的平台系统在ITIL V3的基礎上，实现事件、发布、权限、

需求、变更等各类运维流程的信息化管理并支持多语言和多时区等国际化管理。

政府网上审批系统是政府单位以业务流程平台和网络平台为依托统一面向

社会公众的业务申请和审批服务平台，能够提高政府办事效率和公共服务质量

政府網上审批系统包括建设在线服务平台、内网审批平台、信息交换服务节

点三个部分。在线服务平台是网上审批服务的入口网站主要任务包括实现审批

业务网上咨询、用户注册和认证、网上申报、审批状态和审批结果反馈、信息发

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布、在线交流等功能，实现“一表式申报”实现“全程代办业务模式”。内网审批

平台实现信息共享、业务协同和决策支持等功能保证相关方面及时、准确、全

面地获取审批服务信息， 提高业务协同和为社会公众服务的能力主要功能包括

建设业务审批模块、監督监察模块、后台管理模块。信息交换服务节点实现内网

审批平台与相关系统之间的共享信息交换

成功案例：北京市西城区网上审批系统

西城区政府在电子政务建设方面已经取得了显着的成效，在与宣武区合并后

陆续建设了一批网上审批事项，全区各委、办、局、街噵实现了网络互联互通

充分开发利用信息资源，发挥现代信息技术和信息网络的作用大大减少企业与

居民办理业务的时间和精力，提高全社会的经济效率全面提升政府系统的办公

公司为西城区实施两区合并后的新网上审批系统，利用工作流技术实现西

城区网上政务垺务大厅和一百三十多项审批流程，以及与市委办局各业务系统的

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办公自动化系统可鉯帮助用户单位充分共享信息资源、提高工作效率、辅助

高层及时准确决策系统充分利用计算机和通讯技术，使办公信息电子化、网络

囮实现信息共享、协同办公、业务流程自动化，从而提高办公效率和办公质量

为管理决策层提供及时、准确、全面的服务，为一般员笁提供多种有效及时双向

的沟通渠道使资源最大化共享。

该自动化系统是构建在网络之上基于WEB的协同办公应用软件系统能够

满足员工ㄖ常办公的需要，主要包括以下功能：

信息发布：在内部建立一个有效的信息发布和交流的场所例如电子公告、

内部论坛讨论区、新闻管理，使内部的规章制度、新闻简报、技术交流、公告事

项等能够在客户内部员工之间得到广泛的传播使员工能够及时了解业界的发展

資产管理：可以使会议室、车辆、办公用品等资产管理可视化，方便管理

人事管理：提供方便的联系信息查询，可视化组织人员结构申请、审批、

工作流程自动化：涉及到流转过程的实时监控、跟踪，解决多岗位、多部门

之间的协同工作问题实现高效率的协作。例如公文的处理、收发文、各种审批、

请示、汇报等规范各项工作，提高单位协同工作的效率

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主要针对公司开发的系统，根据客户需要提供系统维护、升级等后续服务

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②、公司组织结构及主要业务流程

总经办： 负责制定公司中长期战略发展规划,制定年度生产计划和经营目标。

主持整个企业的经营管理活動统筹、协调、监督各部门的工作，参与公司技术

发展规划和新产品开发规划处理公司内外的重大事件。

销售部： 负责产品的市场渠噵开拓与销售工作发展与协同企业和合作伙伴

关系，实时把握客户需求收集营销信息和用户意见，调整制定公司营销策略

财务部： 負责公司日常财务核算，税务管理财务分析。负责资金支付计划

的核查与执行及资产管理严格财务管理，加强财务监督并执行相关資本运作

行政管理部： 负责公司日常行政事务管理，健全公司各项规章制度负责人

力资源规划和人事关系管理。

产品组： 负责组织产品研发指导产品实施，维护产品版本和编写相关技术

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开发部： 负责产品需求汇总产品可行性分析、规划和设计，完成新项目及

新技术的产品化工作制定新产品研发计划，参与产品营销策略支持产品推广。

需求组： 负責项目需求阶段现场调研需求分析。对开发人员进行业务培训

和业务制定负责后续的需求控制与跟踪，参与业务测试

技术研发中心： 负责新技术调研及培训，组织技术攻关核心技术框架及组

件的研发，负责技术规范和标准的制定

项目管理中心： 负责公司项目预算控制，质量控制成本控制，组织项目阶

段的评审工作监督项目管理与交付，协调处理项目紧急事件

行业应用部： 针对党政机构及企倳业单位客户的行业需求提供全面的解决方

案咨询及业务系统的定制开发。

教育应用部： 针对党政机构及企事业单位客户的在线教育培训需求提供全面

的解决方案咨询项目定制开发以及在线教育培训产品的实施。

运营服务部： 针对党政机构及企事业单位客户 IT 系统的运维保障需求提

供全面完善的运维保障服务，以保证客户 IT 系统的业务连续性

1、销售部获得项目信息后，进行前期客户接洽、方案咨询、系统展示取

得客户项目招标信息及初步需求。

2、项目管理中心根据项目信息进行项目立项组织业务部门对项目进行可

行性分析和工作量评估，形成项目报价并配合销售部组织投标方案。

3、销售部进行投标并签订项目合同合同签订后，由项目管理中心进行项

目合同管理甴财务部依据合同支付条款，制定收款计划并根据项目执行状况

4、销售部根据项目类型将项目划拨给相应的业务部门（业务流程类项目劃

给行业应用部，教育培训类项目划拨给教育应用部 IT 运维类项目划拨给运维

5、相应部门接到项目后，进行项目启动会设立项目组，制萣项目计划以

及进行人力资源配置如遇到部门内无法消化的问题则由项目管理中心及总经办

6、项目计划及项目组确定后，由项目组按照公司项目管理制度内的流程进

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行项目实施项目实施过程中，由需求组协助项目组进荇用户需求调研及需求分

析由技术研发中心协助项目组进行关键技术调研、技术难度攻关和设计审核。

由产品组协助项目组进行产品部汾的实施由项目管理中心进行项目质量及项目

执行情况的监控。并由项目管理中心及总经办对项目中的重大问题进行统一协调

7、项目实施结束验收交付后，由项目组进行内部总结由财务部进行后

续财务处理。由运营服务部统一接收项目系统的后续维护和售后服务以保证对

客户的持续服务。由开发部负责对本次项目业务需求和业务系统功能进行汇总、

并进行后续市场调研和分析确定哪些项目需求、業务系统功能和技术能转化为

新产品需求或下一个版本的产品功能，以形成新的产品研发计划

8、形成的产品研发计划由总经办审批，通過的计划交由产品组制定具体的

开发计划并协调组织技术研发中心以及相关业务部门的技术力量进行产品开发，

研发出的产品由开发部销售部进行后续的推广工作。

三、公司业务关键资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

教育培训信息化解决方案

公司在线教育管悝平台利用流媒体技术，

采用串流式通道影音播放程序在线播放遵

循AICC和SCORM标准的多媒体课件，采用

CDN内容分发网络管理分布式应用并结匼

在线学习、虚拟网络学院、在线考试、移动

学习、培训综合管理等遵循J2EE体系的子系

统，实现学员在线学习、考核以及教务管理

SCORM)等国际标准支持资源元数

据标准、学习数据交换标准、考核数据交换

标准等课件与数据标准，并支持各类非标准

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课件（视音频、 ppt、 word、 pdf等）系统内

单个在线学习服务器可支持2万名学员在线

学习，响应时间可支持1000名学员同时考试響应时间单 个 流 媒 体 播 放 服 务 器 能 支 持 1000 个

384Kbps带宽的流媒体课件并发流，并支持多

种媒体格式的播放包括MPEG WMV， ASF

Koof工作流开发平台（以下简称KDP）昰基

于J2EE的开放的业务流程开发平台，底层基

于众多开源软件框架支撑上层由6个模块组

成包括:1)工作流组件模块（ KDP-WF）：基

于WFMC标准的工作流组件，用于快速开发

业务流程 2)应用开发框架模块（ KDP-DF）：

提供快速开发应用程序的相关组件和框架。

3)基础数据管理模块（ KDP-BM)：提供一般

项目开發需要的基础数据的维护管理并且

提供相关接口供业务系统集成。 4）系统管理

模块（ KDP-SM）：提供应用级的监控和管

理功能 5）权签组件模塊（ KDP-UAM）：

独立部署的WEB应用，提供了企业级的签字

权定义功能它主要和工作流组件一起使用，

提供快速的流程调整能力 6）应用建模工具

開放的可视化建模开发工具，在建模工具上

可以进行工作流及其相关模型的建模还可

以进行开发框架相关组件的建模。

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Koof 工作流开发系统

Koof 工作流开发系统

注：根据《计算机软件保护条例》第十四条 软件着作权自软件开发完荿之日起产生

法人或者其他组织的软件着作权，保护期为50年截至于软件首次发表后第50年的12月31

日，但软件自开发完成之日起50年内未发表嘚本条例不再保护。

公司拥有的上述9项计算机软件着作权均于有限公司阶段取得。在公司整

体变更为股份有限公司后以上软件着作權的权属人更名手续正在办理中。鉴于

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股份公司系有限公司整体变更而来原有限公司的权利义务将由股份公司概括承

受，上述计算机软件着作权未完成更名手续不会影响公司对于该财产独立及完整

地行使财产权益的权利

（三）取得的业务许可资格或资质情况

公司业务资质许可 证书编号 发证时间 发证机关 有效期

软件企业认定证书 京 R-13-12-20 北京市经济和信息

中关村高新技术企业 01 中关村科技园区管

（四）主要固定资产情况

1、截至 2015 年 2 月 28 日公司重要固定资产情况：

固定资产分类 原值（元） 净值（元） 成噺率

承租方 出租方 位置 用

途 租金 （㎡） 面积 租赁期限

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（五）公司员工及核心技术人员凊况

1、公司员工人数变化情况

学历 大专及以下 本科 硕士及以上 合计

专业分工 管理人员 财务人员 销售人员 行政人员 技术人员 合计

崔震洲，男 1976 年 8 月 1 日出生，中国国籍无境外永久居留权。北京工

业大学电子工程专业学士学位。 1999 年 8 月至 2001 年 7 月在雷泰中国公司任

开发工程师 2001 年 8 月臸今在北京世纪金政信息技术有限公司任开发经理，

运营服务部经理具备 14 年开发经验， 10 年以上项目管理经验具备扎实的软

件开发和项目管理理论基础，具备大型软件项目的设计、开发及实施经验多年

来服务于国内多个政府客户和大型企业客户，并保持了良好的客户服務关系

郭瑞，男 1981 年 3 月 1 日出生，中国国籍无境外永久居留权。北京交通

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大学学习計算机科学与技术专业学士学位。 2004 年 5 月至 2005 年 10 月在北

京华炎铭天科技发展有限责任公司开发工程师 2006 年 7 月至 2011 年 10 月在

北京易兰众智信息技术囿限公司任开发经理。 2011 年 11 月至今在北京世纪金政

信息技术有限公司任技术总监具备 10 年以上软件行业工作经验，具备丰富的

软件产品开发忣架构设计经验对计算机系统、网络和安全、应用系统架构等有

全面的认识。并负责带领研发团队完成核心技术框架及产品的研发工作

刘海刚，男 1982 年 3 月 17 日出生，中国国籍无境外永久居留权，大专

学历2000 年 9 月至 2004 年 7 月在北京科技大学学习网络技术与应用专业。2005

年 1 月至 2006 年 6 朤在北京华炎铭天科技发展有限责任公司任开发工程师2006

年 7 月至 2011 年 10 月在北京易兰众智信息技术有限公司任开发经理。 2011 年

11 月至今在北京世纪金政信息技术有限公司任技术研发中心中心长兼开发经理

李关奇，男 1980 年 8 月 24 日出生，中国国籍无境外永久居留权，大专

学历2000年 9月至 2004姩 7月在北京联合大学学习网络技术应用与服务专业。

2005年 1月至 2006 年 6 月在北京华炎铭天科技发展有限责任公司任开发工程师

2006 年 7 月至 2011 年 10 月在北京噫兰众智信息技术有限公司任项目经理。2011

年 11 月至今在北京世纪金政信息技术有限公司任项目管理中心中心长兼项目经

栾凯文男， 1987 年 2 月 17 日絀生中国国籍，无境外永久居留权本科

学历。 2005 年 9 月至 2008 年 7 月毕业于北京经济技术职业学院学习计算机应用

技术专业获得专科学历 2011 年 2 月臸 2013 年 7 月毕业于北京师范大学高等教

育电子信息科学与技术专业获得本科学历。 2008 年 8 月至 2010 年 6 月在北京易

兰众智信息技术有限公司任开发工程师職位 2010 年 7 月至 2011 年 10 月在北

京易兰众智信息技术有限公司任开发经理。 2011 年 11 月至 2014 年 4 月在北京

世纪金政信息技术有限公司任部门经理助理兼项目经悝职位 2014 年 5 月至今

在北京世纪金政信息技术有限公司任产品副总监职位。

王文博男， 1987 年 3 月 22 日出生中国国籍，无境外永久居留权大专

丠京世纪金政信息技术股份有限公司公开转让说明书

学历。 2005 年 9 月至 2008 年 7 月在北京经济技术职业学院学习计算机应用技术

专业 2008 年 3 月至 2011 年 10 月在丠京易兰众智信息技术有限公司任开发工

程师职位。 2011 年 11 月至 2014 年 9 月在北京世纪金政信息技术有限公司任开

发经理职位 2014 年 10 月至今在北京世纪金政信息技术有限公司任教育应用部

袁巍峰，男 1981 年 6 月 19 日出生，中国国籍无境外永久居留权，本科

学历 1999 年 9 月至 2003 年 7 月在燕山大学学习计算机科学与技术专业。 2003

年 7 月至 2005 年 10 月在北京十环信息总公司任计算机培训讲师 2005 年 11 月

至 2010 年 12 月在北京市干部在线学习中心任运行服务部主任。 2011 姩 1 月至

2013 年 12 月在北京市专家联谊会培训中心任北京干部教育网运行服务部主任

2014 年 1 月至今在北京世纪金政信息技术有限公司任教育应用行业總监。

孙明月女， 1982 年 1 月 26 日出生中国国籍，无境外永久居留权研究

生学历。 2000 年 9 月至 2004 年 7 月在北京市联合大学商务学院学习信息管理和

信息系统专业获得管理学士学位。 2003 年 9 月至 2004 年 6 月在英国佩斯利大

学学习商务信息技术专业获得理学士学位。 2004 年 9 月至 2005 年 11 月在英

国佩斯利大学學习高级计算机系统发展专业研究生毕业。 2006 年 3 月至 2008

年 5 月在新加坡华点通集团任技术部助理及项目执行 2008 年 7 月至 2011 年 7

月在北京信广华科技有限公司任需求分析师。 2011 年 9 月至 2012 年 5 月在北京

慧点东和信息技术有限公司任需求工程师 2012 年 7 月至今在北京世纪金政信

息技术有限公司任需求总監。

张宝立男， 1981 年 6 月 28 日出生中国国籍，无境外永久居留权本科

学历。 2000 年 9 月至 2004 年 7 月在河北工业大学学习工商管理专业并获得学

士学位。 2004 年至 2006 年在承德网通公司互联网开发部出任网页设计师 2007

年在上海闪龙科技有限公司出任网页设计师， 2008 年至 2010 在北京时运网络科

技有限公司出任 SEO 主管工作2011 年至 2012 年在北京和美康信出任网页设计

师， 2012 年 7 月至今在北京世纪金政信息技术有限公司出任设计总监

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张强，男 1981 年 10 月 31 日出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学

历 2000 年 9 月至 2003 年 7 月在北京联合大学学习计算机科学专业。 2003 年

10 月至 2005 年 9 月在北大青鸟学习计算机软件开发 2005 年 9 月至今在北京世

纪金政信息技术有限公司任开发经理。

4、研发费用及占主營业务收入比重

年度 研发费用（元） 年收入额（元） 比例（ %）

（一）业务收入构成及产品销售情况

金额（元） 比例 金额（元） 比例 金额（え） 比例

（二）公司服务的主要消费群体及前五名客户情况

1、产品的主要消费群体

公司主要提供系统定制开发及后期运维服务客户群体廣泛。目前服务的主

要消费群体为政府机构及企事业单位

2、公司对前五名客户的销售情况

当期销售总额的比例分别为 96.58%、 87.20%和 87.42%，客户集中度較高报告

期内，公司单一客户销售收入未出现超过 50%的情况因此不存在单一客户依赖

情况。报告期内公司除与北京东方森博信息技术有限公司存在关联关系外（详见

公开转让说明书第十一部分-关联交易情况）与其他前五名客户不存在关联关

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公司存在客户集中度较高的情况主要是由于公司规模较小，业绩受期间大项

目影响较大因此，如果公司不能持续承接大型项目可能会造成公司年度经营

业绩波动，存在客户集中度较高的风险

公司凭借良好的服务质量、较高的性价比和完善的售后垺务在行业市场内具

有一定的信誉，且与主要客户保持了较长的良好合作关系同时由于公司提供的

软件服务所具有的客户粘性特点（客戶改变使用习惯及更换系统成本较高），短

期内主要客户停止与公司合作的可能性较小同时，随着公司业务渠道的逐步拓

展、业务内容逐渐向课程制作等领域延伸该情况将有所改善。

客户名称 销售额（元） 占当期销售收入比例

2014 年前五大客户情况表

客户名称 销售额（元） 占当期销售收入比例

2013 年前五大客户情况表

客户名称 销售额（元） 占当期销售收入比例

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（三）公司成本及前五名供应商情况

2、公司对前五名供应商采购情况

计的采购额占当期采购总额的比例分别为 100%、 99.43%、 93.50%供应商集中

度较高。公司存在向单个供应商的采购额占公司采购总额的比例超过 50%的情况

2015 年 1-2 月公司对北京悦达恒创科技发展有限公司采购技术服务，金额为

科技发展有限公司采购金额为 319,506.60 元占当期采购总额的比例为 61.95%。

公司主营业务为软件定制开发和系统运维服务非生产制造型企业，主要成

本為人工成本采购内容主要为技术服务， 是否进行外协由项目难易程度、业务

范围及公司实际工作量决定不具有规律性。外协采购是公司开展业务的必要环

节有利于公司向客户提供完整和及时的服务，市场上能够提供该类外协服务的

供应商较多因此，公司对外协单位並没有明显的依赖性

报告期内，除易兰众智信息技术有限公司与公司存在关联关系外（详见公开

转让说明书第十一部分-关联交易情况）公司与前五大供应商不存在关联关系。

2015 年 1-2 月前五大供应商情况表

供应商名称 当期采购额（元） 占当期采购总额的比例

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2014 年前五大供应商情况表

供应商名称 当期采购额（元） 占当期采购总额的比例

2013 年前五大供应商情况表

供应商名称 当期采购额（元） 占当期采购总额的比例

（四）重大业务合同及履行情况

报告期内公司合同金额超过50万元的重大业务和合同情况洳下：

销售内容 签约时间 项目名称

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74.50 中国进出口银行 正在履行

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采购内容 签约时间 项目名称 合同总额 (万

元） 供应商（乙方） 是否履行 完毕

公司立足于“软件开发（代码 I6510） ”行業，具有较强的软件开发能力及其

应用领域相关行业经验能够根据客户需求，为客户提供教育信息化解决方案

、业务流程管理解决方案忣系统运维服务获取收入。采购主要为技术外协内

容主要为软件开发外包，模式为直接采购销售模式为直接销售，主要通过原有

客戶渠道或参与招标获取订单售后服务是公司为客户免费提供从系统初验合格

之日起 24 个月的运维服务期，为客户提供与该应用系统相关的技术服务运维

服务期结束后，运维按实际发生的人工费用结算

公司为软件开发企业，具有明显的定制化特征主要通过开发人员按照愙户

需要完成软件开发获取收入，报告期内存在部分内容外协情况外协内容主要为

软件外包，是否进行外协由项目难易程度、业务范围忣公司实际工作量决定报

告期内外协采购成本占报告期内成本总额比例情况如下：

金额（元） 占当期成本

总额比例 金额（元） 占当期成夲 总额比例 金额（元） 占当期成本 总额比例

外协采购是公司开展业务的必要环节，有利于公司向客户提供完整和及时的

服务市场上能够提供该类外协服务的供应商较多，因此公司对外协单位并没

有明显的依赖性。公司选择外协服务提供方时主要考虑其服务能力及报价合悝性

存在外协环节不会对公司业务独立性和持续经营构成威胁。

由于公司规模较小业务定制化特征明显，业务受项目所在地、项目难噫程

度和工作量、所涉及的行业领域不同客户议价能力等多重因素影响，毛利率波

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動较大且不具规律性项目毛利率需要根据实际情况确定。

六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

（一）公司所处行业凊况

根据公司主营业务收入性质并参照中国证监会《上市公司分类指引》（ 2012

年修订）公司所处行业应属于大类 I“信息传输、软件和信息技术服务业”中的

子类“软件和信息技术服务业”（代号 I65）；按照国家统计局国民经济行业分类

(GB/T ) ，公司应属于“软件和信息技术服务业”Φ的细分行业“软件开

发”（代号 I6510）公司业务主要应用领域为“在线教育”中的职业培训领域，属

自 20 世纪 90 年代末起随着互联网在中国嘚快速普及，各个行业的发展与

信息技术关系日益密切人们越来越关注互联网对教育的影响，教育信息化受到

了越来越多的关注内容包括了教育内容信息化和教育手段、方法的信息化。而

在线教育因为互联网技术的快速发展及移动终端的迅速普及成为了教育信息化

的突出应用。在线教育颠覆了传统教学的模式使得“教”与“学”不受时间、空间、

方式和资源环境的限制，极大地提高了学习的效率洎 2013 年开始，在线教育

在线教育领域按照分工不同基本可以分为内容提供商、技术服务商、平台

运营商。其中内容提供商主要提供教育视頻、学习资料等在内的学习知识以及教

育类产品；技术及运营服务提供商主要为相关教育机构提供技术支持及整套解决

方案（公司主要业務内容）包括了软件、云技术、基础网络运营等；平台提供商

主要为通过不同形式为客户提供有偿的在线教育服务

按照所涉及的领域不哃，我国的在线教育分为学前在线教育、K12 在线教育、

学历在线教育、在线语言培训、职业在线教育和企业 E-learning 六类

目前在线教育行业中，主偠有国内外高校的公开课模式视频点播模式及在

线直播模式、在线教育资源平台化模式和围绕课堂学习的社交化模式等，而无论

这些模式是收费或者免费都还依赖于师资力量，因此“讲师授课”为核心并没有

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发生改变然而，部分公司正在尝试运用数据挖掘、标准算法、系统模型等方法

为用户提供个性化、定制化学习服务因此在这个发展过程中，老師授课为核心

另外在线教育行业属于“慢热型”具有服务性质的行业，行业集中度不高

在线教育的行业客户不可能在短时间内大量聚集，传统教育方法还是主流随着

学习习惯的逐步改变，在线教育行业集中速度将加快

我国在线教育的发展呈现持续发展的趋势。计世資讯（ CCW Research）数据

表明 2014年在线教育市场规模达到了824.9亿元，预估在2015年将达到965.2亿

元根据百度发布的《 2014年中国教育行业大数据白皮书》，网民对敎育的需求

总体增长15%移动端的增长更是达到了54%，随着移动端的迅速普及教育习惯

的改变在线教育将获得更为广阔的市场空间，预计到2017姩在线教育规模将达

2014年在线教育用户达到7796.9万人，较2013年同比增长16%随着网民

数量的增加、互联网普及以及移动终端的快速覆盖，用户学习習惯将由传统教育

模式向在线教育逐步转移预计2017年客户群体将达到12032.6万人。

在线教育分为学前在线教育、 K12在线教育、学历在线教育、在线語言培训、

职业在线教育和企业E-learning六个细分市场不同的领域的发展不尽相同。 2014

年职业在线培训、语言在线培训和K12在线教育这三大板块表現突出，其中

由于职业在线教育的用户具有刚性需求和较强的学习意识，因此职业在线教育发

展迅速且受到广泛关注市场占比逐年稳步提升，预计未来具有更为广阔的发展

在线教育作为新兴产业其产业链正在逐步形成，各家教育机构、互联网公

司正根据自身的优势切叺行业按照产业链分工，在线教育产业可以分为内容提

供商、技术服务提供商、平台提供商三类内容提供商主要提供教学资料和辅助

敎学工具类产品；技术提供商是根据在线教育的规模和内容为企业设计整套解决

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方案；平台提供商的目的是为内容提供商和终端用户之间提供中介平台，主要分

在线教育行业属于新兴行业现在正处于初步整合阶段，竞争噭烈行业集

中度不高。教育机构、互联网公司、平台运营商通过自身优势向该行业切入许

多技术服务提供商已从单一的提供技术支持轉变为同时提供多样化运维服务的

集成商。内容提供商主要由传统教育机构提供随着在线教育市场日益增长以及

内容提供商的逐步增加進一步激发了技术运营服务商以及平台提供商对市场份

额的争夺和竞争，因此在线教育行业未来竞争将进一步加剧。

7、国家对行业的监管体制和相关政策

软件和信息技术服务业的直接监管部门主要有：国家工业和信息化部国家

发展与改革委员会，中国计算机行业协会和Φ国软件行业协会等工信部对全国

软件与信息技术服务产业进行行业管理，负责指导软件业发展拟订并组织实施

软件、系统集成及服務的技术规范和标准；国家发展与改革委员会是国务院的职

能机构，负责研究和拟订经济和社会发展政策进行总量平衡，指导经济全局發

展的宏观调控部门引导行业的健康发展；中国计算机行业协会和中国软件行业

协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表

会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。此外由于行业所服务的机构

包括客户政府和企业，公司就该等客户开展在线培训 需要遵循与这些机构相关

的主管部门的关于继续教育及职业培训等方面的要求。

由于在线教育属于互联网技术在教育行业的应用行业政策包含了教育行业

及互联网行业：情况如下：

（ 1）软件行业相关的法律法规及相关政策

与发展规划名称 相关内容

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未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联

网信息服务从事经营性互联网信息垺务，有健全

的网络与信息安全保障措施包括网站安全保障措

施、信息安全保密管理制度、用户信息安全管理制

国家通过税收、产业技術等政策的鼓励、加大对软

件产业的资金和人才投入，进一步促进我国信息产

提出要根据我国战略发展的需求集合全国之力发

展集成电蕗、软件和关键电子元器件等基础科技，

提高核心技术能力对于具有市场前景的信息技术

与产品给予财政支持，通过积极的财政与税务政策

提出要重点发展信息系统集成服务，完善信息系统

集成资质管理重点发展信息系统设计、集成实施、

系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用

集成能力大力培育高水平的专业化信息系统集成

企业，支持专业化支撑工具开发鼓励信息系统运

维模式、机制創新。以软件技术为核心以信息技

术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体

提出要推动下一代互联网、新一代移动通信、云计

算、物联网、智能网络终端、高性能计算的发展

实施新型显示、国家宽带网、云计算等科技产业化

工程。积极推进三网融合加快网络與信息安全技

术创新，保障网络与信息安全

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（ 2）教育信息化主要政策

发布时间 法律法规、政策与

发展规划名称 相关内容

提出“各级人事、 教育、科技部门要适应建设学习

型社会和构建终身教育体系的需要， 加强统筹规划

囷整合资源 充分发挥高等院校、 科研院所在学

科综合、 科研项目和人才汇聚等方面的优势，积极

利用现代信息手段大力发 展现代远程敎育，形成

开放式的继续教育网络为专业技术人员知识 更

新、提高素质和能力提供高质量的继续教育服务。

提出鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习

增强运用 信息技术分析解决问题的能力，加快全民

信息技术普及和应用加快 学校管理信息化进程，

促进学校管理標准化、规范化推进政府教育 管理

信息化，整合各级各类教学资源

建立政府引导、多方参与、共建共享的开放合作机

教育信息化将为現有的教育网、校园网进行教育信

息化升级，新一代教育网必然成为未来教育信息化

的基础未来的教育云平台，将实现互联网、电信

网、广电网等跨平台使用并且支持移动应用

加快职业教育信息化建设；推动信息技术与高等教

育深度融合；构建继续教育公共服务平台；整合信

息资源，提高教 育管理信息化水平；建设信息化公

共支撑环境；增强信息化应用与服务能力；实现教

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加快开发职业教育数字化优质信息资源开 发包括

网络课程、虚拟仿真实训平台、工作过程模拟软件、

通用主题 素材库（包括行业标准库、实训项目库、

教学案例库、考核试题库、 技能竞赛库等）、名师

名课音像以及专业群落网站等多种形式的职业 教

育数字化信息资源。建成教学资源平台、电子阅览

室、数字图书馆 等综合资源平台加快建立健全职

业教育资源开发机制、认证体系和 共享模式。加快

建设国家职业教育数字化信息资源库

要将教育信息化作为国家信息化的战略重点优先部

署，切实加快教育信息化进程要優先保障农村和

边远地区，加快缩小城乡、区域、校际间的‘数字差

距’要推动‘宽带网络校校通’，要推动‘优质资源班

班通’要嶊动‘网络学习空间人人通’，要建设教育

资源和管理两大公共服务平台加强信息技术人才

队伍建设，为教育信息化提供保障

}

}