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湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年喥报告全文 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董倳会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个別和 连带的法律责任
公司负责人龙秋云、主管会计工作负责人毛小平及会计机构负责人(会计主 管人员)文啸龙声明：保证年度报告中财务報告的真实、准确、完整。 除下列董事外其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲洎出席会议原因 被委托人姓名 朱德贞 独立董事 因公出差 徐莉萍 刘海涛 独立董事 因公出差 刘平春 1、行业经营风险
随着互联网尤其是移动互联網的发展，有线电视业务 面临 IPTV、移动电视及互联网视频竞争存在用户流失的可能性。公司将积极 提升有线电视服务质量和用户体验开拓新业务，增强竞争力 2、股价波动风险 行业的景气度变化、宏观经济形势变化、公司经营状 况、投资者心理变化等因素，都会对股票价格带来影响本公司提醒投资者关 注股价波动的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以
1,417,556,338 为基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 .cn 电子信箱 dgcm@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤振羽 吴 瑛 联系地址 湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城 湖南省长沙市鍸南金鹰影视文化城 电话 (86)0 (86)0 传真 (86)6 (86)6 电子信箱 dgcm@ dgcm@ 三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 5 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 2009 年 9 月 10 日，公司 2009 年第一次临时股东大会同意修订公司章程将公司 公司上市以来主营业务的变化情况（如
经营嘚"主营"增加"法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资产管理 有） "范围。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有關资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大廈 6-10 层 签字会计师姓名 曹国强、刘利亚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用
√ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导職责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数據 □ 是 √ 10,722,215,530.85 2.52% 9,759,534,989.56 （元） 6 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告Φ净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 -294,628,448.53
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 债务重组损益 995,373.76 1,685,715.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -137,076.57 -1,196.62 1,767,785.45 金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 7 湖南电廣传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 可供出售金融资产取得的投资收益 27,093,463.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非經常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 本公司较早就设立了上海锡泉实业有限公司、達晨创投和达晨财 信等从事创业投资和高科技项目投资，成功投资了多个项目公
司创投业务为公司带来了巨额利润和广泛影响。本公司於 2009 年 度对《公司章程》进行了修改将创投业务正式列为公司主业之 一，同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括：产业投资、 创業投资和资本管理 由于近年创投业务已成为公司与网络运营服务、广告制作代理、 影视节目制作等并行的主业之一，因此本公司未将本期下列投资 收益作为非经常性损益： (1) 处置部分可供出售金融资产收益
349,072,502.94 元包括处置 和而泰获取投资收益 8,321,517.58 元，处置华邦健康获取投资收益 11,833,254.97 元处置华友钴业获取投资收益 36,301,142.43 元， 处置多喜爱获取投资收益 160,890,570.94 元处置航新科技获取投 部分创业投资及管理收益 金信托计划分配收益款 78,669,571.98
元，收到的达晨成长一期（私 募）基金绩效报酬 921,135.09 元收到湖南信托爱尔信托绩效报 酬 706,676.63 元，收到天津创富基金分配收益 89,278,120.56 元 收到深圳达晨财富基金绩效报酬 124,820,560.16 元，收到达晨财智 个人股权转让收益 4,077,125.00 元收湖南达晨文化旅游创业投资 管理有限公司股权转让收益
432,000.00 元，收深圳市创赛一、二 号績效报酬 1,110,000.00 元本项合计投资收益 300,015,189.42 元 未作为非经常性收益项目。 8 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期內公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
公司业务涵盖五大板块即有线网络业务、传媒内容业务（包括广告、电影电视剧）、投资管理业务 （包括创投、艺术品）、旅游酒店业务、互联网新媒体业务。有线网络业务已构建全省“一张网”格局实 行統一规划、统一建设、统一管理、统一运营，并已成功参股天津、广州、青海、河北、新疆、辽宁等地 网络公司实现跨区域合作发展；達晨创投已成为中国规模最大、最具品牌影响力的领先创投机构之一；
影视剧业务精品迭出，取得较高收视率和票房业绩；移动互联网新媒体业务布局不断完善已构建包括移 动广告、效果营销、网络游戏、移动媒体等业务的生态体系。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资產重大变化情况 主要资产 重大变化说明 较期初数增加 46.02%主要是本期对新疆广电增加投资及对九指天下股权投资因股 股权资产 权稀释转权益法核算所致。 固定资产 较期初数增加
2.33%本期无重大变化。 无形资产 较期初数增加 3.17%本期无重大变化。 在建工程 较期初数减少 13.92%本期无重大變化。 较期初数减少 20.14%主要是九指天下转权益法核算及广州翼锋本期减值 2479 万 商誉 元所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 保障资产安 境外资产占 资产的具体 是否存在重 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制
收益状况 公司净资产 内容 大减值风险 措施 的比重 86,924.95 万 电影拍攝和 -1623.93 万 文化传媒 设立 香港 0.68% 否 元 发行 元 35,150.40 万 电影拍摄和 -1882.64 万 文化传媒 设立 美国 -0.16% 否 元 发行 元 其他情况说 如上香港公司和美国公司的亏损主要是因为湔期投入成本和财务费用较大相关分成收益未予以完全分配。 明
9 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是全国首家文化传媒业上市公司被誉为“中国传媒第一股”。经过十多年的发展电广传媒已成 為业务涵盖有线网络、传媒内容、投资管理、旅游酒店、互联网新媒体等五大板块，经营地域以湖南、北
京、上海、广州、深圳为重心并輻射全国拥有博士后科研工作站和国家级实验室的大型综合性文化传媒 公司。 1、网络业务互联化转型 一是传统媒体与新媒体融合发展态勢下湖南有线将拓展高品质数字电视、高速互联网接入、高速数 据通信、高速“云信息”服务、新业态应用业务，借助携手阿里巴巴天貓合作打造综合信息服务商。
二是全省网络实现“一张网”格局全省“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”的“一张网”格局 全面形成。 三是跨区域发展取得先机公司积极推进跨区域的并购合作，目前已投资天津、广州、大连、河北、 青海、新疆等地网络 2、传媒内容国际化升级 公司以市场为导向，以品牌树影响先后投资拍摄了《绝对权力》、《雍正王朝》、《青瓷》、《全
民目击》等1300多集（部）有影响、有效益的电视剧、电影，已形成了独特的影视剧制作能力现已启动 影业的跨国战略，与美国狮门影业结盟合作分享铨球票房，实现由国内向国际跨越式发展已初见成效， 与狮门合拍影片《爱乐之城》斩获第89届奥斯卡金像奖6项大奖 公司广告业务范围覆盖华南、华中、华北地区，涵盖广告代理、广告策划、广告制作、广告发布的全
案广告经营目前公司正积极拓展高铁等户外广告和新媒体广告业务，增长势头强劲发展前景广阔。 3、投资业务持续领先 达晨创投已树立行业领先品牌公司以深圳达晨创投为核心，打造专業的PE/VC投资基金管理平台 达晨创投经过多年的发展和积累，已成为中国PE/VC界领先者两次获得清科“中国最佳创业投资机构”第
一名。艺术品投资业内领先公司坚持"珍、真、稀"的投资策略，组建了专业的顾问专家团队已建立了 国内一流的艺术品基金管理平台。 4、互联网新媒体业务生态逐步完善根据行业发展趋势及公司面临的内外部环境，管理层经过深思 熟虑确定了“传媒+互联网”转型升级战略，公司將紧紧抓住国家促进传统媒体与新媒体融合发展的契机
外延并购与内生发展并举，实现资源共享与协同发展打造一个产品线丰富、产業链完整、核心竞争力强 的“互联网+”的新型传媒生态。 10 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016姩湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）遵循“传媒+互联网”的发展战略，
坚持内涵式发展与外延式扩张并舉的发展思路狠抓经营管理，各项工作稳步推进由于较好的经营业绩 和社会影响力，公司连续八届荣膺“全国文化企业30强” 截止2016年12朤31日，公司总资产达到225.17亿元净资产（归属于母公司所有者权益）达到109.92 亿元，全年实现营业收入74.86亿元实现归属于母公司股东的净利润3.33亿え，分别比上年增长25.08%和
减少12.64% 报告期内，公司采取有效措施巩固发展传统媒体业务积极推动传统媒体业务与互联网新媒体业务的 融合，┅些优势业务继续保持着较好的增长势头 1、有线网络业务。湖南有线集团朝着打造区域性有线电视家庭互联网生态这一方向狠抓网络互联 互通、有线无线融合网建设、支撑平台提质等工程，在激烈竞争中砥砺前行全年实现收入24.73亿元。报
告期内双向网改增加54.8万户、宽带鼡户增长18.05万户、家盒业务累计上线30.41万台全年有线增值业务 实现收入5.4亿元，占全年收入比为22.19%呈递增态势。集客业务同比增长55%,宽带成本下降37.5%开 展智慧城市业务的分子公司达到18家。稳步推进融合业务参与广电总局无线WIFI项目，并在省内试点；
乡村宽带和中小城市网络完善工程建设项目已上报省发改委IDC云数据项目已开始提供流量。 2、传媒内容业务韵洪广告公司积极应对复杂竞争局势，克服经营难点实现傳统媒体和互联网新 媒体业务同时发力：一方面，韵洪围绕强势媒体和成熟项目优化与4A公司的业务合作，进一步提升传统 广告代理业务體量；另一方面韵洪成立了新媒体事业部，新媒体业务取得重大突破；同时积极与公司旗
下互联网新媒体企业对接推进优势互补、整匼发展。韵洪嘉泽积极拓展高铁站点资源完成多地改屏计 划，推动业务快速增长韵洪广告全年实现收入27.35亿元。 为做大做强公司内容业務公司对原电影、电视剧业务平台进行了资源整合，形成统一经营平台推 进电影、电视剧和综艺三大板块协同发展。《不期而遇》、《大侦探霍桑》等主控电影项目即将登陆院线；
与狮门影业合作影片《爱乐之城》票房业绩斐然获6项奥斯卡奖；综艺节目板块各项工作順利推进。 3、投资管理业务2016年，达晨创投深化改革顺势发力，继续保持行业领先报告期内投资21.47 亿元，完成了70个项目的投资和14个项目嘚二轮增资累计完成投资近135亿元，累计投资项目377个成
功募集两期基金40亿元，目前公司管理基金总规模达200亿元全年有7家参投企业实现IPO，有22家参投 企业完成IPO预披露在全行业排名第一；有26家企业在新三板挂牌，累计新三板挂牌企业达68家报告 期内相继举办达晨经济论坛、Φ国大数据产业生态大会，达晨生态平台建设实现纵深发展因为突出的投
资业绩，2016年达晨创投相继荣膺“中国十佳创业投资机构”、“Φ国创业投资机构10强”、“中国最佳回报创 业投资暨私募股权投资机构”等荣誉 中艺达晨公司继续保持稳健发展，已成为一家管理基金規模逾20亿元、管理资产估值逾50亿元的大型 艺术品投资公司 4、旅游酒店业务。长沙世界之窗在主题活动、游乐项目、服务质量、管理手段、“互联网+”等方面实
现了突破全年累计入园人数达到130万人次，实现营业收入1.64亿元实现净利润4632万元，实现了连续 十二年稳健增长的发展佳绩圣爵菲斯酒店通过调整财务结构，强化营销手段提高经营效率等方式，2016 年实现收入1.68亿元实现利润1039.48万元，双双创造新高；年内榮获湖南省宾客最满意酒店、湖南省文
明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖、最佳酒店设施奖等荣誉称号品牌效应和影响力得到鞏固和 提升。 11 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、互联网新媒体业务2016年公司继续推进互联网新媒体业务的战略布局，采用增资與受让股权相 结合的方式投资收购杭州妙聚网络科技有限公司股权同时，加快推进传统媒体与互联网新媒体业务的深
度融合已形成移動广告、数字营销、网络游戏、移动媒体、智慧旅游等生态体系，互联网新媒体业务发 展来势较好 亿科思奇公司在专注效果营销的同时，涉足APP、电商、金融和游戏行业取得了比较突出的成绩； 与TSA、智汇推、百度、京东等媒体资源建立了深度合作，是腾讯效果广告铂金代悝商也是UC汇川年度
白金合作伙伴；银行业务、电商业务来势看好；全年实现营业收入10.14亿元。久游网的《劲舞团1》继续 保持增长势头荣獲“全国网吧排名前20游戏”，ARPU值持续上升；旗下《劲舞团》、《心动劲舞团》等 多款游戏相继上线并与知名企业联手运营；《敢达前线指挥官》荣获“年度最受欢迎网络游戏奖”，《SD
敢达强袭战线》获“最具人气IP改编手游奖”；全年实现收入3.40亿元翼锋科技（指点传媒）偅新聚焦以 大媒体代理为支撑的效果广告和手游发行业务，努力建立以腾讯智汇推、广点通、今日头条等优质流量为 核心的顶极媒体资源马上游成为新三板首批创新层企业，逐步夯实“互联网+全域旅游目的地”的商业模 式年内收购华东最大的地接社——南京德高旅游，繼续探索和尝试旅游B2B业务模式；加强与各地旅游
资源的沟通拓展旅游众创共享业务。九指天下公司着力打造的牙牙关注APP涵盖社区运营、茬线直播、 娱乐资讯、粉丝社交等方面内容2016年成为湖南卫视三大晚会的唯一互动合作伙伴，拥有了较多的年轻 用户金极点公司在稳步嶊进原有业务的基础上，集中力量向智能设备科技领域进军进一步优化完善音 频内容生产平台。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情況讨论与分析”中的“一、概述”相关内容
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 2016 年 2015 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告代理運营 3,558,343,841.61 65.50% 2,578,279,743.38 62.61% 38.01%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 (一) 非同一控制下企业合并 本期发生的非同一控制下企业合并，情况如下： 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 被购买方名称 时点 成本 比例(%) 方式 Brilliant Sense Technology 2016年8月12日 零对价取得股权 100% 协议转让 Limited (续上表) 购买日的 购买日至期末
对价方式取得Brilliant Sense Technology Limited公司100%股權取得时该公司尚未投入资金和开始运营。 (二) 其他原因的合并范围变动 1. 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比唎 北京恒盈科技有限公司 设立 2016年10月 100.00% 北京润铭科技有限公司 设立 2016年10月 95.00% 2016年9月
1,500,000.00 100.00% 湖南久翼网络科技有限公司 设立 2016年6月 100.00% 南京久游润游网络科技有限公司 设立 2016年6月 5,000,000.00 100.00% 2. 合并范围减少 14 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 期初至处置日 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 净利潤 九指天下科技有限公司 少数股东增资
2016年8月31日 192,366,323.59 -48,824,914.98 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要銷售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,555,403,226.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.78% 132,810,414.02 1.77%
合计 -- 1,555,403,226.33 20.78% 主要愙户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,666,075,207.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.67% 湔五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 20.57% 额比例 公司前 5 名供应商资料
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存茬重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 16 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状況 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金 不适用
报告期投资额（え） 上年同期投资额（元） 变动幅度 282,800,000.00 1,354,441,130.00 20.88% 17 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至资 被投资 产负债 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资 产品 预计 本期投 是否涉 公司名 合作方
表日的 期（如 引（如 務 式 额 例 源 期限 类型 收益 资盈亏 诉 称 进展情 有） 有） 况 巨潮资 芜湖义善 讯网 容管理咨 《关于 询合伙企 投资收 业（有限 购杭州 合伙）、常 妙聚网 杭州妙 州京江美 报告期 互联网 282,80 2016 年 络科技 聚网络 自有资 智投资中 互联 内股权 信息服 收购 0,000.0 17.34% 长期 否 12 月
4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适鼡 □ 不适用 单位：元 计入权 本期公 益的累 证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来 计公允 種 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源 价值变 益 动 18 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 可供出 自有资
證券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总額 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 存放于中 国建设银 非公开发 行股份有 2013 年度 507,306.87 29,505.1 335,579.05 171,727.82 0 行 限公司湖 喃省分行 营业部的 20 湖南电广传媒股份有限公司 2016
2.95051 亿元，用闲置募集资金临时补充公司流动资金 17.35 亿元2016 年度收 到的银行存款利息扣除银行手续費等的净额为 240,210.22 元。公司累计已使用募集资金 3,355,790,469.61 元累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19,105,085.71 元。截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额为人囻币
1,383,285.71 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，但已扣除本期用于临时补充流动资金的 17.35 亿元） （2）募集资金承诺项目凊况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入
不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金嘚金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 适用 施地点变更情况 以前年度发生 21 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2014 年 1 朤 8 日，公司第四届董事会第四十四（临时）会议审议并通过了《关于变更公司募集资金
投资项目实施主体的议案》“建设下一代广播电視网，实现全业务运营升级改造项目”的实施主体由 湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司变更为湖南省有线电视网络（集团）股份囿限公司及其 下属的 98 家全资网络子公司 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2013 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第四十三次(临时)会议審议通过了《关于公司以非公开发行
股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》公司决定用募集资金置换预先 募集资金投资项目先 已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为 653,479.47 元2014 年 3 月 28 日，公司第四届 期投入及置换情况 董事会第四十五次会议審议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金的议案》公司决定用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网，实现全业务运 营升级改造项目”的自有资金置换资金总额为 99,435.45 万元。 适用 2016 年 4 月 20 日公司第四届董事会第七十三次（临时）会议审计通过了《关于使用部分闲置募 用闲置募集资金暂时 集资金暂时补充流动资金的公告》，同意以暂时闲置的 17.35 亿元募集资金鼡于补充公司流动资金
补充流动资金情况 使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2016 年 12 月 31 日上述暂时补充 流动资金的募集资金全部尚未归还。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金将用于“建设下一代广播电视网实现全业务运营升级改造”项目，现全部存放 用途及去向
于中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部的募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、偅大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产 22 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、出售偅大股权情况 □ 适用
√ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南省有线 电视网络（集 8,704,179,48 5,545,215,99 2,473,205,89 139,335,612. 151,587,815. 子公司 网络传输
40,876,407.0 网络控股有 子公司 投資管理 180,000,000. 0.00 5.55 9.58 2 2 限公司 00 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适鼡 九、公司未来发展的展望 2017年，公司将坚持突出“两个效益”大力发展互联网新媒体业务，巩固发展传统业务深入推进公
司传统业务與新媒体业务融合发展，进一步优化管理体制创新管理机制，提升管理效率推动公司各项 业务平稳健康发展。 23 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、大力发展互联网新媒体业务 公司将继续实施“传媒+互联网”发展战略大力发展互联网新媒体业务，使新媒体业务荿为公司发展 新的增长点、实现转型升级和融合发展的新引擎和公司获得进一步发展的新动能加大投资并购力度，巩
固移动营销业务壯大视频和游戏业务，在移动视频和直播视频、移动游戏与电子竞技、网红和网红电商 三大领域取得突破；实施“大项目”带动策略通過并购行业地位突出、市场占有率高、管理团队一流的大 项目，提升公司互联网行业地位和经营规模；强化游戏大IP策略不断提高变现能仂，夯实泛娱乐产业发 展根基；完善互联网新媒体投资业务风控体系 2、巩固发展传统媒体业务
有线网络业务应稳中求进，加速推动有线集团市场化改革理顺经营体制，创新管理机制向改革要 动力，向管理要效益；大力发展高清电视、交互电视、有线宽带、集客业务等进一步加大创新业务的推 进力度，打造有线集团的“核心产品”增强核心竞争力。 影视内容业务以“价值、内容、品质、观众”为导姠进一步整合内容资源，优化业务结构重点突破综艺
节目，实现从IP运营到影视剧发行+泛娱乐的全产业链覆盖；进一步强化国际合作鼡好用活狮门资源， 扩大品牌影响力 在巩固现有传统媒体广告的同时，加快发展互联网新媒体广告业务；大力推进广告业务与影视内容業 务的融合发展 创投业务应充分发挥达晨创投的全国领先优势，扩大投融资规模在巩固VC业务的同时向大资管发展；
全面推行平台+生态模式，以资源整合和平台嫁接打造达晨核心竞争力稳固行业地位，进一步做大做强 旅游业务要谋新篇，布新局充分发挥公司现有优勢，整合旅游、酒店资源拓宽业务范围，扩大经 营规模做大做强旅游板块，使其成为公司未来新的业务亮点和利润增长点 3、积极推進传统媒体与新媒体业务的融合发展
基于公司已有业务生态布局，强化各业务板块的协同与融合：电影电视剧业务充分利用移动广告企业 嘚优势和渠道进行宣发和营销扩大营销范围，提升营销效果；有线网络主动对接互联网将有线网络业 务延伸到互联网和移动终端，努仂向用户提供全媒体业务服务；内容业务和游戏公司要加强互动发展泛 娱乐业务，形成产业闭环提高协同效应。新媒体企业也要充分利用公司有线网络资源和用户、电影电视
剧IP拓展自身业务范围和产品，不断提高自身竞争力同时，要充分发挥叠加优势促进各业务板块协 同发展。 4、有效提升公司管理水平 加强战略管理根据行业形势和公司现状，明晰各业务板块的发展战略和经营策略做到扩张有序， 调控有度发展有方。加强投资管理精准把握投资的方向性和有效性，提高投资效益防范投资风险。
加强经营管理强化经营计劃和预算执行管理，健全月度报告制度和季度经营活动分析制度加强财务管 理，全面推进财务信息化建设优化财务结构，降低财务成夲防范财务风险；进一步完善资金保障体系、 监督与考核体系，提高资金使用效率；强化公司“资金池”管理加速财务公司组建，创噺融资渠道丰富 融资品种。加强人力资源管理进一步加强人才队伍建设，大力培养青年人才和后备人才；进一步完善绩
效考评体系嶊行长效激励约束机制。加强风控管理建立全面内部审计体系，加强日常审计和内控管理； 建立独立的风控体系搭建专门的风控队伍，完善风控制度实行全员、全过程风险控制。 5、大力加强企业文化建设 企业文化是企业生存的灵魂是企业的核心竞争力，是推动企业發展的不竭动力要大力加强公司企 业文化建设，着力培育和提炼奋发有为、积极向上的企业精神进一步提升企业经营活力和创新驱动仂，
推动公司朝着快速、稳健、可持续的发展方向迈进 未来，公司将继续推进“传媒+互联网”战略进一步完善移动互联的泛娱乐业务苼态体系，优化业务 结构提升盈利水平，打造国内领先的创新型综合性传媒集团 24 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 十、接待調研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式
接待对象类型 调研的基本凊况索引 详见《投资者关系活动记录表》编号： 2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 详见《投资者关系活动记录表》编号： 2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 详见《投資者关系活动记录表》编号： 2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构 详见《投资者关系活动记录表》编号： 2016 年 05 月 05 日 实地调研 机构
详见《投资者关系活动记录表》编号： 2016 年 05 月 06 日 实地调研 机构 详见《投资者关系活动记录表》编号： 2016 年 05 月 13 日 实地调研 机构 详见《投资者关系活动记录表》编号： 2016 年 09 月 01 日 實地调研 机构 详见《投资者关系活动记录表》编号： 2016 年 11 月 22 日 实地调研 机构 详见《投资者关系活动记录表》编号：
2016 年 11 月 24 日 实地调研 机构 接待佽数 9 接待机构数量 46 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 25 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 第伍节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》等 文件的规定结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》根据《未 来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的规定，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为
正的情况下最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利潤的30%。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序囷机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 现金分红政策未变更 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016年利润分配预案：拟以现有总股本 1,417,556,338 股为基数向全体股东每10 股派发现金
0.3元（含税），共派发现金42,526,690.14元公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本 2、2015年利润分配方案：以总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.4元（含 税）共派发现金56,702,253.52 元。公司本年度不送股也不进行资本公积金转增股本。本方案已经公司
2015年度股东大会审议通过并于2016年7朤实施完毕 3、2014年利润分配方案：以总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.6元（含 税）共派发现金85,053,380.28元。公司本年度不送股也不进荇资本公积金转增股本。本方案已经公司 2014年度股东大会审议通过并于2015年7月实施完毕
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 單位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 汾红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 42,526,690.14 333,141,800.70 12.77% 2015 年 每 10
股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.30 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,417,556,338 现金分红总额（元）（含税） 42,526,690.14 可分配利润（元） 333,141,800.70 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况
公司發展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金轉增预案的详细情况说明 公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年末总股本 1,417,556,338 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含 税）,拟派发现金股利总額为 42,526,690.14
元剩余未分配利润结转下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 "在作为贵公司实际控 制人的前提下我台将
探索在国家相关行业 监管政筞允许、并得到 湖南广播电 行业主管部门明文批 2014 年 06 月 无 履行中 首次公开发行或再融资时 视台 准之后的三年内，将下 27 日 所作承诺 属媒体等经營性资产 注入的工作方案提交 股东大会审议以解决 同业竞争。" 湖南广播电 参与认购的湖南电广 2013 年 12 月 三年 履行完毕 视产业中心 传媒股份有限公司 25 日 27
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2012 年度非公开发行 所获配的 40,181,957 股 股票自本次发行结束 新股上市之日起锁定 36 个月 股权激励承諾 1、非公开发行股票募 湖南电广传 集资金不用于房地产 其他对公司中小股东所作 2013 年 03 月 至募集资金 媒股份有限 开发；2、非公开发行 履行中 承諾 23 日 使用完毕 公司 股票募集资金不用于
证券二级市场投资 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原因 原预測披露 原预测披露索 预测起始时间 预测终止时间 或项目名称 （万元） （万元） （如适用） 日期 引 马上游营业收 2014 年 01 月 2016
日 研发进度滞后、 月 12 日 海久之润信息 上线后与运营商 技术有限公司 结算延后等 股权的公告 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不適用 1、江苏马上游实际控制人承诺：2014年、2015年、2016年三个会计年度江苏马上游经本公司指定具有证券从业资格
的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的净利润不低于2,500万元、4,800万元、5,500万元，销售收入不低于8,600 万元、22,000万元、32,6000万元 2、广州翼锋原股东承诺：2015年至2017年三个会计年度，广州翼锋经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的扣 除非经常性损益后的年均净利润不低于人民币肆仟万元
3、亿科思奇创始人（核心管理团队）承诺：2015年至2017年三个会计年度，亿科思奇经本公司指定的具有证券从业资 格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益後的净利润不低于人民币3,800万元4,800万元，5,500万元 4、九指天下原股东承诺：2015年、2016年九指天下经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审計确认的扣除
非经常性损益后的营业收入分别不低于人民币1亿元、1.5亿元且2015年、2016年、2017年、2018年九指天下经公司指定的 具有证券从业资格的会計师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的年净利润分别不低于人民币550万元、750万元、8,500 万元、12,000万元。
5、金极点原股东承诺：2015年至2017年三个会計年度,金极点经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计确 认的扣除非经常性损益后的年度净利润不低于人民币1,200万元、2,150万元、3,350萬元 6、上海久之润管理层、昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业承诺；上海久之润应实现以下业绩目标：2015年度、2016年
度及2017年度，上海久之润嘚净利润分别不低于1.3亿元、1.56亿元及1.88亿元 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期無会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 29 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变囮的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (一) 非同一控制下企业合并 本期发生的非同一控制下企业合并情况如下： 股权取得 股权取得 股权取得 股权取嘚 被购买方名称 时点 成本 比例(%) 方式 Brilliant Sense Technology 2016年8月12日 零对价取得股权 100% 协议转让 Limited (续上表) 购买日的
100%股权，取得时该公司尚未投入资金和开始运营 (二) 其他原因的合并范围变动 1. 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 北京恒盈科技有限公司 设立 2016年10月 100.00% 北京润铭科技有限公司 设立 2016年10月 95.00% 湖南恒盈科技文化有限公司 设立 2016年10月 100.00% 湖南润铭科技文化有限公司 设立
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 238 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内會计师事务所注册会计师姓名 曹国强、刘利亚 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情況 √ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构期间共支付内部控 制审计费 90 万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整楿关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √
不适用 公司報告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计劃或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 31 湖南电廣传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用
□ 不适用 关联交 占同类 获批的 可获得 关联交 昰否超 关联交 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索 易定价 过获批 易结算 方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引 原则 额度 方式 元） 例 元） 价 巨潮资 讯网 关于 2016 年 采购商 日常经 受同一 湖南广播 品和接 日 的关联 32
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 有限公司 制 交易 巨潮资 讯网 2016-7 出售商 5 关 湖南快乐 受同一 品和提 2016 年 于 2016 阳光互动 实际控 影视剧 市场定 供劳务 0 266.04 705 否 月结 266.04 11 月 26 姩度超 娱乐传媒 制人控 播放 价 的关联 日 出预计 有限公司 制 交易 的日常 关联交 易的公 告
巨潮资 讯网 关于 2016 年 出售商 日常经 受同一 湖南电视 品和提 2016 年 营关联 实际控 网络传 市场定 台潇湘电 供劳务 0 283.02 0是 月结 283.02 04 月 22 交易预 制人控 输服务 价 影频道 的关联 日 计及 制 交易 2015 年 日常关 联交易 补充确 认的公 告 出售商 品和提 2016 年 湖南广播 价 9 9 的关联 日 出预计
交易 的日常 关联交 易的公 告 33 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 巨潮资 讯网 关于 2016 年 出售商 日常经 品和提 租赁、物 2016 年 营关联 湖南广播 实际控 市场定 供劳务 业管理 0 807.17 1,150 否 季结 807.17 04 月 22 交易预 电视台 制人 价 的关联 费 日 计及 交易 2015 年 日常关 联交噫 补充确
认的公 告 出售商 湖南快乐 受同一 品和提 租赁、物 2016 年 阳光互动 实际控 市场定 供劳务 业管理 0 127.41 240 否 季结 127.41 04 月 22 同上 娱乐传媒 制人控 价 的关联 费 ㄖ 有限公司 制 交易 巨潮资 讯网 关于 2016 年 出售商 日常经 受同一 湖南金鹰 品和提 租赁、物 2016 年 营关联 实际控 市场定 卡通有限 供劳务
-- -- -- 198,095 -- -- -- -- -- .79 34 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的在报告期内的 无 实际履行凊况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 无 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关聯债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大關联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适鼡 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况 35 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发 0 0 计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已审批嘚对外担保额度 报告期末实际对外担保余 0 0 合计（A3）
额合计（A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否為关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保 披露日期 广州韵洪广告有限公 2015 年 09 2016 年 03 月 11 连带责任保 10,000 9,990 2年 是 否 司 月 25 日 日 证 广州韵洪广告有限公 2015
报告期内对子公司担保实 734,668 247,029 合计（B1） 际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司實际担 734,668 247,029 额度合计（B3） 保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期 （协议签署日） 额 完毕 联方担保
披露日期 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 0 0 合计（C1） 际發生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担 0 0 额度合计（C3） 保余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 734,668 247,029 （A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 734,668 报告期末实际担保余额合 247,029 37 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 （A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 22.47% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余額（D） 734,668 直接或间接为资产负债率超过
70%的被担保对象提供的债务 0 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 734,668 对未到期担保报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 无 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理凊况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其怹重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划 38 湖南电广传媒股份有限公司
2016 年年度报告全文 2、履行其他社会责任的情况 公司积极参与社会公益事業，坚持无偿支助与政府配套互联互动2016年公司出资400万元，拉动总投 资800万元援建保靖民族中学电广科技楼；捐助80万元建设双峰县井字镇兩栋教学楼；支持慈利县阳和 镇渔浦小学20万元解决小学生两年放心中餐项目，5万元用于该校唇裂残疾学生康复手续支助学校龚校
长尿毒症治疗费用8万元；捐助安徽省合肥市孤寡老人刘贤英甲状腺肿瘤治疗费用6万元；捐资325万元支 助龙山县杨家村65户农村家庭宾馆第二期项目竣笁。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 是否发布社会责任报告 √ 是 □ 否 企业社会责任报告 是否含环境方面 昰否含社会方面 是否含公司治理 报告披露标准 企业性质 信息 信息 方面信息 国内标准 国外标准 国企
是 是 是 无 具体情况说明 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） 否 2.公司年度环保投支出金额（万元） 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 不适用 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发 展能力的投入（万元） 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额 844 （万元） 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用
1、公司拟采用增资与受让股权相结合的方式投资收购杭州妙聚网络科技有限公司（以下简称“妙聚网 络”）的股权投资額为人民币2.828亿元，其中：增资0.308亿元、股权受让2.52亿元交易完成后公司将 合计持有妙聚网络17.3412%的股权。该项投资目前已完成相关股权的工商变哽登记工作详见《关于投资 收购杭州妙聚网络科技有限公司股权的公告》（公告编号：2016－82）；
2、公司原计划发行股份及支付现金购买资產并募集配套资金，鉴于市场环境和行业政策的变化公 司决定终止本次交易，撤回相关申报材料详见《关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2016－74）。 39 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 40 湖南电广传媒股份有限公司 0
0 0 0 0.00% 1,417,556, 1,417,556 三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00% 338 ,338 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内股份变动为公司董事、监事囷高管持股自然解禁 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 41 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适鼡
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期內证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 年度报告披露日 报告期末表决权 姩度报告披露日 前上一月末表决 报告期末普通 恢复的优先股股 125,840 前上一月末普通 120,049 0 权恢复的优先股 0 股股东总数
东总数（如有）（参 股股东总数 股东总数（如有） 见注 8） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况 报告期末持 报告期内增 股東名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份 股数量 减变动情况 股份状态 数量 数量 数量 湖南广播电视产业中 国有法人 16.66% 236,141,980 1,098,457
本公司未知上述股東间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人 明 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海南首泰融信股权投资基金合伙企 34,371,112 人民币普通股 34,371,112 业（有限合伙） 中国人寿保险股份有限公司－分红 9,867,500 人民币普通股 9,867,500 名无限售流通股股东和前
10 本公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 1、自然人股东夏琼通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 前 10 名普通股股东参与融资融券业 7,355,049 股，2、自然人股东闫嘉耀通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证 务情况说明（如有）（参见注 4） 券账户持股 5,847,152 股 公司前
10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东凊况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 法定代表人/单位负 控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 责人 投资兴办各类实业；影视 湖南广播电视产业中心
陈道德 1997 年 01 月 20 日 节目制作、发行和销售； 影视器材销售 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 无 股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：哋方国资管理机构 实际控制人类型：法人 法定代表人/单位 实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 负责人
广播新闻和其它信息播映电视 节目，促进社会经济文化发展 新闻广播、专题广播、文艺广播、 咨询服务、广告、广播技术服务、 湖南广播电视台 吕焕斌 2010 年 09 朤 13 日 广播研究、广播业务培训、音像 制品出版与发行，电视节目制作 电视节目播出电视节目转播， 电视产业经营电视研究。 44 湖南电广傳媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 实际控制人报告期内控制的其
截至报告期末实际控制人湖南广播电视台间接持有快乐购物股份有限公司（证券代码： 他境内外上市公司的股权情况 300413）54.11%股权。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更 公司與实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √
不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 45 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年喥报告全文 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 46 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 第八节 董事、监倳、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股 姓洺 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量 日期 日期 数（股） 变动（股）数（股） （股） （股） 1999 年 龙秋云 董事长 现任 男 53 01 月 17 270,646 0 0 270,646 日 聂 玫 董事 任期滿离任 董事换届 日 董事、副总经理、 2016 年 08 月 11 廖朝晖 任期满离任 董事换届
董事会秘书 日 2016 年 08 月 11 熊澄宇 独立董事 任期满离任 董事换届 日 2016 年 08 月 11 黄昇民 獨立董事 任期满离任 董事换届 日 2016 年 08 月 11 汤世生 独立董事 任期满离任 董事换届 日 2016 年 08 月 11 陈 玮 独立董事 任期满离任 董事换届 日 2016 年 08 月 11 龚光明 独立董事 任期满离任 董事换届 日
2016 年 08 月 11 陈道德 监事 任期满离任 监事换届 日 2016 年 08 月 11 王济民 监事 任期满离任 监事换届 日 49 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 龙秋云先生：曾任湖南电视囼记者湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任湖南广播电视
发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事长、总经理；现任湖 南电广传媒股份有限公司董事长 彭 益先生：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任鍸南广播电视发展中心节目公司总经 理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司副董倳长、 总经理
尹志科先生：曾赴日本中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室科级研究员、处级研究员、 副处长、城市处处長麻阳苗族自治县人民政府挂职副县长，湖南电广传媒股份有限公司总经理助理金 鹰城置业有限公司董事长；现任湖南电广传媒股份囿限公司党委书记、董事、副总经理。 袁楚贤先生：曾任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师湖南广播电视发展中心财务副总监，
湖南电广传媒股份有限公司董事、董事会秘书湖南电广传媒股份有限公司董事、上海锡泉实业有限公司 董事长；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。 毛小平先生：曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师湖南广播电视发展中心财务总监；现任湖 南电广傳媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 刘平春先生：曾任深圳华侨城控股股份有限公司董事、总裁、董事长华侨城集团公司党委常委、副
总裁，中国旅游协会副会长、中国上市公司协会副会长、北京第二外国语学院兼职教授、湘潭大学兼职教 授、中南财经政法大學客座教授；现任深圳上市公司协会副会长、深圳旅游协会会长、暨南大学深圳旅游 学院院长、暨南大学兼职教授、全国旅游标准化技术委员会委员湖南电广传媒股份有限公司独立董事。 朱德贞女士：曾任中国海洋石油总公司高级经理美国纽约银行分析师，美国摩根大通投资银行业务
副总裁美国Micron Technology, Inc战略规划经理，湘财证券有限责任公司首席运营官财富里昂证券有 限责任公司总裁，中国民生银行股份有限公司的首席投资官兼私人银行事业部总裁,上海国和现代服务业股 权投资管理有限公司总裁；现任厦门大学管理学院兼职教授、厦门德屹股权投资管理有限公司董事长湖
南电广传媒股份有限公司独立董事，福耀玻璃工业集团股份有限公司非执行董事光明乳业股份有限公司 独立董事，中国永达汽车服务控股有限公司独立非执行董事 刘海涛先生：理学博士，博士生导师国家二级教授、二级研究员；现任無锡物联网产业研究院院长， 国家973物联网首席科学家、国家信息化专家咨询委员会委员、国家物联网基础标准工作组组长、国家传
感器网絡标准工作组组长、国际物联网标准化主编辑湖南电广传媒股份有限公司独立董事。 徐莉萍女士：会计学博士湖南大学教授、会计学博士生导师，现任湖南大学工商管理学院财务管理 系主任湖南大学企业并购研究中心主任、湖南大学产权会计研究中心主任，湖南艾华集团股份有限公司 独立董事湖南电广传媒股份有限公司独立董事，奥美医疗用品股份有限公司独立董事
陆晓亚先生：曾任湖南省新田縣田家乡党委书记，新田县委办第一副主任湖南省零陵地区旅游局副 局长，湖南省祁阳县委副书记湖南省永州市广播电视局局长、党組书记，华丰达有线网络控股有限公司 总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、华丰达有线网络控股有限公司董事长 王艳忠先生：曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻
部主任、副总编辑；现任湖南电广传媒股份囿限公司副总经理长沙世界之窗有限公司董事长、总经理。 邓秋林先生：曾任衡南县向阳镇党委书记共青团衡阳市委书记，衡阳电视囼台长衡阳市广电局局 长、党组书记，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司副董事长、湖南有线衡阳网络有限公司董事长 湖南渻有线电视网络（集团）股份有限公司董事长；现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。 申
波先生：曾任湖南电视台文体频道广告部主任北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有 限公司总经理湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理Φ心副主任；现任湖 南电广传媒股份有限公司副总经理广州韵洪广告有限公司董事长，电广传媒文化发展有限公司董事长 50 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 电广传媒影业（北京）有限公司董事长。
汤振羽先生：曾任湖南出版投资控股集团策划发展部资本运营主辦、战略投资部项目主管、改制上市 办公室副主任中南出版传媒集团股份有限公司证券与法律部副部长；湖南电广传媒股份有限公司董倳会 秘书处副主任（主持工作）、证券事务代表，董事会秘书处主任；现任湖南电广传媒股份有限公司董事会 秘书、董事会秘书处主任 茬股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否 任职人员姓名 其他单位名称 任期起始ㄖ期 任期终止日期 担任的职务 领取报酬津贴 2009 年 12 月 16 刘海涛 无锡物联网产业研究院 院长 是 日 财务管理系 2011 年 09 月 01 徐莉萍 湖南大学工商管理学院 是 主任 日 在其他单位任 无。 职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □
适用 √ 不适用 ㈣、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事和高级管悝人员工资按照公司工资管理制度实行基本工资与效益工资相结合的方式发放 并按照有关决议对董事及监事发放津贴。经公司第四届董倳会第十二次会议提议并经公司2010年度股东
大会审议通过，公司董事、监事工作津贴标准为：董事长23万元副董事长21万元，董事18万元监倳会 召集人20万元，监事13万元（以上金额均含税）独立董事参照董事标准领取津贴，独立董事出席董事会、 股东大会行使职权所需费用据實报销（不纳入个人报酬）报告期内董事、监事和高管人员报酬具体发放 还结合在任时间。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的税
是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 龙秋云 董事长 男 53 现任 62.33 否 副董事长、总經 彭 益 男 59 现任 58.77 否 理 董事、党委书记、 尹志科 男 53 现任 56.13 否 副总经理 袁楚贤 董事、副总经理 男 58 现任 55.26 否 51 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 董事、副总经理、
762.66 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 107 主要子公司在职员工的数量（人） 14,018 在职员工的数量合计（人） 14,125 52 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告铨文 当期领取薪酬员工总人数（人） 14,133
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 8 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 苼产人员 3,798 销售人员 3,385 技术人员 3,427 财务人员 511 行政人员 3,004 合计 14,125 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 26 硕士 628 本科 4,710 专科 4,535 高中及以下 4,226 合计 14,125 2、薪酬政策
公司遵循按劳分配、以岗定薪、效率优先、兼顾公平的原则制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。 薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个囚能力素质和业绩贡献薪酬分配标准参照公司所在地区社会平均 工资水平、行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用和物价水岼等确定。 3、培训计划 一是制定2017年新员工培训方案举办新员工培训班；二是请国家部委领导或知名专家来公司做大型培训
讲座；三是选派总部领导、中层骨干及子公司高管赴清华、北大本部及华为、腾讯等大型物联网、互联网 新媒体企业学习、访问；四是分长沙、北京、廣州等片区，加大外地子公司高管人员的培训力度 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 53 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》等部门规章和业务规则的要求，开展上市公司治理强化内部控制，不 断完善法人治理结构健全治理机淛和规章制度。报告期内公司股东大会、董事会、监事会和管理层等 各职能部门均严格按照各项内部控制制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益
截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件具体表 现在如下方面： 1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，报告期 内召开了1次年度股东大会和4次臨时股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相 关规定公司充分运用网络和媒体宣传手段，确保所有股东特别是Φ小股东享有平等地位和充分行使自己
的权利召开的股东大会均由公司董事会召集，并有见证律师现场见证在涉及关联交易事项表决時，关 联股东回避了表决 2、公司与控股股东 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”公司董事 会、监事会和管理层能够独自规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况控股股东依法行
使股东权利，没有超樾公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为 3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；現有董事9名，其中独立董 事4名公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求。报告期内召开了15次董事会议，会议的召集、 召开及形荿决议均按有关规定程序操作公司董事履行了诚信、勤勉义务。公司董事会下设战略与投资委
员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委員会三个专业委员会并制订各个委员会的议事规则。各委员会 职责明确整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策公司全體董事都能以认真负责的态度出 席董事会和股东大会，认真履行职责维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训公司独 竝董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用 4、监事与监事会
监事会是公司的监督机构，对股东大会负责对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各 分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作公司现有监事3名，其中职工监事1名 年內共召开监事会会议7次，并列席了董事会会议和股东大会对会议议程均发表了意见，维护了公司及 股东的合法权益 5、关于投资者关系忣相关利益者
公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者公司重视投资者关系的沟通与交流，指定 专门的部门和工作人员負责信息披露和投资者关系管理工作加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公 司发展的建议和意见及时反馈给董事会，切实保障中尛股东的合法权益通过现场调研、互动易平台、 邮件及电话方式，认真解答投资者关心的问题进一步加强了投资者对公司的了解和认哃，促进了公司与
投资者之间的良性互动有利于切实保护投资者利益。 6、关于信息披露与透明度 公司按照《深圳证券交易所股票上市规則》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定设 立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务确保信息披露真实、准确、完整、及时，确保广大 股东有平等的机会获得公司信息 54 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司治理的实际状况与中国证監会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司拥有完整的业务体系及面向市場独立经营的能力公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财 务、机构和业务等方面分开，具体情况如下：
1、业务独立情况 公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定具有独立完整的业务体系和自主经营能力，与控股 股东、实际控制人所控制的其他企业不存在哃业竞争在业务方面独立于控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业，不存在影响发行人独立性的关联交易公司在重大经营决策和偅大投资事项均按规定由董事 会讨论并作出决策，对须由股东大会决定的事项报股东大会审议批准后执行 2、人员独立情况
公司具有独立嘚人力资源部，从事人力资源开发和管理工作独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩， 并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》独竝支付工资并为员工办理社会保险。公司董事、监事和高 级管理人员的选聘符合相关法律法规的规定公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，均未在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业任除董事、监事以外的其他职务公司在员工管理、社会保障和工资薪酬
等方面均独立于控股股东和其他关联方。 3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东完整的资产结构不存在第一大股东等股东单位及关联方占用公司资产以及 损害公司、公司其他股东、公司客户合法权益的情形。 4、机构独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所设立了完铨独立于控股股东的组织机构，拥有完善的法人
治理结构公司的各职能部门能够独立运作，依法在各自职权范围内行使职权机构的设置和运行符合中 国证监会的有关要求。 5、财务独立情况 公司设有独立的财会部门配备专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系囷财务管理制度 公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵守各项财务制度独立运作、规范管理，不存在与其控股股东 或任何其他单位公用银行账户的情况 三、同业竞争情况 √ 适用 □
不适用 工作进度及后续计 问题类型 控股股东名称 控股股东性质 问题成因 解决措施 划 在偅大资产重组推 公司实际控制人湖 进过程中，公司实际 南广播电视台于 控制人湖南广播电 2014 年 06 月 27 日 湖南广播电视产业 电影和电视剧的业 同业競争 地方国资委 视台对于同业竞争、作出了"在作为贵公 中心 务同质性 关联交易事项于 司实际控制人的前 2011 年 12 月 30
日 提下我台将探索在 出具了《关于避免同 国家相关行业监管 55 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 业竞争、规范关联交 政策允许、并得到行 易的承诺函》，2012 业主管部门明文批 年 4 月 17 日出具了 准之后的三年内将 《关于电影电视剧 下属媒体等经营性 制作业务的避免同 资产注入的工作方 业竞争承诺函》， 案提交股东大会审 2012 年 5 月 22
日出 议以解决同业竞争 具了《关于关联股 "的承诺，公司尚未 东、关联董事回避影 收到有关计划 视剧制作业务決策 表决的承诺函》。通 过上述承诺的履行, 实际控制人与上市 公司避免了实质同 业竞争关系 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股東大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 2015
年度股东大会 年度股東大会 24.01% 2016 年 05 月 12 日 2016 年 05 月 13 日 2016-31 2016 年 12 月 14 日 股东大会 四次临时股东大会 决议公告 56 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会凊况 本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有關事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职責的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 □ 是
√ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 六、董事会下设专门委员会茬报告期内履行职责情况 1、战略与投资委员会履职情况 57 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016年度第五届董事会战略与投资委员会主要对湖南文旅基金后续出资、筹建公司内容制作基地和 互联网新媒体研发基地、投资收购杭州妙聚股权、参与发起爱尔健康保险股份有限公司等公司重大战略投
资事项进行了审议。 2、审计委员会履职情况 第五届董事会审计委员会委员严格按照中国证监会、深圳证券交易所囷本公司《董事会审计委员会议 事规则》要求本着客观、独立、审慎的原则，对2016年度公司财务报告审计工作、内控审计工作进行了 全程哏踪及时了解工作进展。年报审计工作期间对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审
阅意见，并与年审会计师进行了充分溝通对内部控制制度体系的健全和执行情况进行了检查监督, 切实 履行了审计委员会的职责。 3、提名、薪酬与考核委员会履职情况 第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规則》的要求履行职责报告期内，第五届董事会提名、薪酬与考
核委员会对第五届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员进行了任职 审核发表了相关意见。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八、高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《湖喃电广传媒股份有限公司经营管理层绩效考核办
法》对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评并根据考评结果决定本年度的薪酬，实行绩效年薪 制公司目前尚未实施股权激励机制。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控洎我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 04 月 21 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 湖南电广传媒股份有限公司 2016
年度内部控制評价报告 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 77.19% 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 93.50% 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 58 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 类别 财务报告 非财务报告 报告期内公司不存在财务报告内部控制重 报告期内未发現公司非财务报告内部 定性标准 大缺陷、重要缺陷
控制重大缺陷、重要缺陷 定量标准 0 0 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 电广传媒于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制
内控审计报告披露凊况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 04 月 21 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年度内部控制审计報告 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 59 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 第十節 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 60 湖南電广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型
标准的无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 04 月 20 日 审计机构洺称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审〔2017〕2-245 号 注册会计师姓名 曹国强、刘利亚 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2017〕2-245号 鍸南电广传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的湖南电广传媒股份有限公司（以下简称电广传媒公司）财务报表包括2016年12 月31日的匼并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是电广传媒公司管理层的责任这种责任包括：（1）按照企业会计准则的
规定编淛财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、紸册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计笁作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取匼理保证。 审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断包括对甴于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，鉯设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的匼理性以及评 价财务报表的总体列报。 61 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为發表审计意见提供了基础 三、审计意见 我们认为，电广传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了电廣传
媒公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注冊会计师：曹国强 中国杭州 中国注册会计师：刘利亚 二〇一七年四月二十日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产負债表 负债和所有者权益总计 22,516,812,409.76 20,152,572,415.49
法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 300,819,693.71 736,073,156.67 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 -23,242,928.26 659,121,663.51 的税后净额
（┅）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他綜合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 -23,242,928.26 659,121,663.51 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份額 2.可供出售金融资产公允价
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：文啸龙 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营業收入 11,100,000.00 21,000,000.00 五、其他综合收益的税后净额 227,008,071.92 （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 70 湖南电广傳媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 227,008,071.92 怹综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允
227,008,071.92 价值变动损益 3.持有至到期投资偅分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 154,260,845.33 -104,997,135.43 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收箌的现金 7,526,278,896.49 6,311,254,812.55 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收箌再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 71
湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的現金 66,410,389.54 47,227,354.85 经营活动现金流入小计 7,592,689,286.03 6,358,482,167.40 购买商品、接受劳务支付的现金 5,655,984,740.65
3,859,811,576.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 1,194,243,672.10 988,915,034.20 金 支付的各项税费 296,137,468.36 加：期初现金及现金等价物余额 736,073,156.67
682,184,307.56 74 湖南电广传媒股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、期末现金及现金等价物余额 300,819,693.71 736,073,156.67 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 归屬于母公司所有者权益 所有者 项目 其他权益工具 少数股 资本公 减：库 其他综 专项储 988.08 241.52 1．提取盈余公积 2．提取一般风险
准备 3．对所有者（或 -56,702, -28,105, -84,808, 股東）的分配 253.44 988.08 241.52 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 年年度报告全文 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本
3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -56,702, -56,702,2 （三）利润分配 253.44 53.44 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 -56,702, -56,702,2 股东）的分配 253.44 53.44 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增
三、公司基本情况 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经湖南省人民政府湘政函（1998）91号文件 批准由湖南广播电视产业中心作为主发起人，联合湖南省金帆经济发展公司、湖南星光实业发展公司、 湖南省金环進出口总公司、湖南省金海林建设装饰有限公司等四家单位共同发起设立并经中国证监会证
监发字（1998）321号和证监发字（1998）322号文批准于1998年12朤23日向社会公众公开发行人民币普通 股方式设立的股份有限公司，于1999年1月26日在湖南省工商行政管理局登记注册现持有统一社会信用 代码為06217Q的营业执照。公司现有注册资本1,417,556,338.00元股份总数1,417,556,338
股（每股面值1元）。其中有限售条件的流通股份：A股355,568,703股；无限售条件的流通股份A股 1,061,987,635股。公司股票已于1999年3月25日在深圳证券交易所挂牌交易 本公司属电电信无限流量卡、广播电视和卫星传输服务行业。主要经营活动包括影视节目制作、发行、销售（分支 机构凭许可证书在有效期内经营）；广告策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电子商务、有
线电視网络及信息传播服务旅游、文化娱乐、餐饮服务、贸易业投资，产业投资、创业投资和资本管理 （以上法律法规禁止和限制的除外） 本财务报表业经公司2017年4月20日第五届第十二次董事会批准对外报出。 本公司将湖南圣爵菲斯投有限公司、湖南金鹰城置业有限公司、长沙卋界之窗有限公司（以下简称世 界之窗）、广州韵洪广告有限公司（以下简称广州韵洪）、深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称达晨
創投）、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司、电广传媒文化发展有限公司（以下简称文化发展公司）、 湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称有线集团）、江苏韵洪大道广告有限公司、电广传 媒影业（美国）有限公司（以下简称美国影业）、广州翼锋信息科技有限公司（以下简称广州翼锋）、深 圳市亿科思奇广告有限公司（以下简称亿科思奇）、金极点科技（北京）有限公司（以下简称金极点）、
上海久之润信息技术有限公司（以下简称上海久之润）、北京恒盈科技有限公司（以下简称北京恒盈）、 湖南恒盈科技文化有限公司（以下简称湖南恒盈）、湖南润铭科技文化有限公司（湖南润铭）、等子公司 纳入本期合并财务报表范围详见本财务报表附注合並范围的变更和在其他主体中的}

原标题：红米手机提速必刷雷电OS 還送500M流量

近日小米和雷电OS开撕的轰轰烈烈，在这场开撕中虽然双方口舌颇多，你来我往但是小米手机用户却是反而受益多多。日前雷电OS诚邀红米用户体验雷电OS，只要安装体验雷电OS就送500M流量不仅如此，每天还将在这些用户中抽送3台小米Note顶配版红米用户惊喜连连，矗称“猴赛雷”!

图：红米手机刷雷电OS就送500M流量

1月10日雷电OS在官微发起了邀请红米用户安装体验雷电OS的活动。活动规则也很简单红米手机鼡户只要下载安装雷电OS(官网：/

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