基金股权投资基金备案odi 要备案吗

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被視為異常情況和需密切關注的境外投資行為:

(一)被密切關注的幾類境外投資業務包括:

2016年12月6日外匯局發布了發展改革委、商務部、人民銀行、外匯局四部門《發展改革委等四部門就當前對外投資形勢下中國相關部門將加強對外投資監管答記者問》表示監管部門密切關注幾下等類型的投資:

房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域出現的一些非理性對外投資;

有限合伙企業對外投資;

(二)視為異常情況的四類境外投資業務:

2016年12月8日外匯局有關負責人接受新華社記者專訪時表示,境外投資行為異常情況大致分為四類:

部分成立不足數月的企業在無任何實體經營的情況下即開展境外投資業務(“快設快出”);

部分企業境外投資規模遠大於境內母公司注冊資本,企業財務報表反映的經營狀況難以支撐其境外投資的規模(“母小子大”);

個別企業境外投資項目與境內母公司主營業務相去甚遠不存在任何相關性;

個別企業投資人民幣來源異常,涉嫌為個人向境外非法轉移資產和地下錢莊非法經營

ODI備案指嘚是境外投資備案,是企業對境外進行投資???匯款是需要在相關部門辦理的備案審批境外投資備案分為兩個部分,先經過商務部審批簽企業境外投資證書再經過發改委審批簽發項目備案通知書,拿到這兩個證書之后即可向銀行申請向境外匯款了時間大概在兩個月左右。

┅般我們說的境外投資都是指的是公司行為的境外投資比如一個中國公司在香港或者美國成立一家公司,往那邊投錢打投資款,這是峩們說的一般的境外投資

經信委備案需要提供什么資料

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【上海外管局收紧辖内ODI业务 出资來源为个人的暂停办理】
外汇管理局上海分局近日向辖内银行进行窗口指导要求辖内银行机构加强对资本项目项下的资金流出的审查。其中对于合伙企业办理ODI(对外直接股权投资基金备案)登记业务,如果追溯其资金来源为个人出资的需暂停办理此类业务,个别特殊凊况除外(如基金创始人);如已办理ODI登记但资金尚未汇出的,需报总行审批(证券时报)

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外汇管理局上海分局近日向辖内银行进行窗口指导,要求辖内银行机构加强对资本项目项下的资金流出的审查其中,对於合伙企业办理ODI(对外直接股权投资基金备案)登记业务如果追溯其资金来源为个人出资的,需暂停办理此类业务个别特殊情况除外(如基金创始人);如已办理ODI登记,但资金尚未汇出的需报总行审批。(证券时报)

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