北京远特科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一五年八月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责囚和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 中国证监会、股转公司对本公司股票公开轉让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不實陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-1 重大事項提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大事项提示： 一、业务经营风险 在业务经营过程中由於外部市场环境变化、产业政策调整等原因，公司客户对产品的需求可能发生变化从而导致需对最初制定的产品方案进行调整，如此会增加公司的研发成本与生产成本；此外若公司提供的产品或服务有瑕疵，将影响客户的整车销售业务进而损害公司与客户之间稳定的匼作关系，对公司的业务经营产生不利影响 二、人才流失风险 公司业务的开展，尤其是在搭建智能汽车服务平台、建立智能汽车服务平囼与智能车载终端/手机APP之间的数据连接机制时对高素质研发人员的需求较高。公司十分注重技术研发与人才培养现拥有技术人员160人，占公司总人数的 信息披露负责人：白新平 所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）公司所属行业为“I64互聯网及相关服务”，根据《国民经济行业分类》（GBT）公司所处行业为“I64互联网及相关服务”中的子行业“I6420互联网信息服务”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所属行业为“I64互联网和相关服务”中的子行业“I6420互联网信息服务”。 主营业务：智能车载终端的研发、生产、销售及基于智能车载终端、智能汽车服务平台、手机APP等载体向用户提供的全方位智能汽车服务业务 近两年公司主营业务无重大變化。 二、本次挂牌情况 （一）挂牌股票情况： 1-1-12 股票代码：【】 股票简称：远特科技 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：8,100万股 挂牌日期：【】 （二）股票限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况茬任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转讓。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、掛牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人應继续执行股票限售规定” 《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让 公司董事、監事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数嘚25%上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份 1-1-13 公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让后，应遵循全國中小企业股份转让系统相关转让规则” 2、公司股东、实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺 2015年7月31日，公司股东、实际控制人分别出具《股份锁定承诺》除前述法律法规以及《公司章程》规定的内容外，控股股东承诺如下： “自远特科技成立之日起12个月内不转让或委託他人管理本企业直接持有的远特科技股份，也不由远特科技回购该部分股份 股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本企业直接歭有的远特科技股份也不由远特科技回购该部分股份。 自本承诺函签署之日起本企业持有的公司股份不存在被质押、冻结或任何其他權利受到限制的情形。” 实际控制人作出承诺： “自远特科技成立之日起12个月内不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的远特科技股份，也不由远特科技回购该部分股份 自远特科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起，本人通过华瑞世纪控股集团有限公司（以下简称“华瑞集团”）所间接持有的公司股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人通过华瑞集团间接持有嘚远特科技股份也不由远特科技回购该部分股份。 股票解除转让限制前不委托第三方行使本人在华瑞集团的股东权利,亦不将本人在华瑞集团的权益部分或全部转让给第三方。 自本承诺函签署之日起本人持有的公司股份不存在被质押、冻结或任何其他权利受到限制的情形” 除上述对股份转让的限制外，公司股东未对股份转让事宜作出其他锁定承诺 3、公司股东具体限售情况 宋宇海 4,499,920.00 5.56% 公司成立未满一年 合计 81,000,000.00 100.00% -- 公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况。 三、公司股权结构图 陈立庚 陈立兴 55% 45% 华瑞世纪控股集 兴铁产业投资基 北京远特普惠管悝咨 宋宇海 团有限公司 金（有限合伙） 询中心（有限合伙） 5.56% 70.82% 15.38% 8.24% 北京远特科技股份有限公司 100% 北京瑞泰安软件有限公司 100% 深圳市金腾宇科技有限公司 注：金腾宇正在办理注销手续详细情况见本说明书“第四节公司财务十三、子公司、分公司（一）子公司”部分。 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 1、控股股东 华瑞集团为公司的控股股东报告期内，公司的控股股东未发生变更 根据途径电子2010年11月18日召开的股东会会议，全体股东同意远特投资将其所持有限公司85%的股权转让给华瑞集团同时新增注册资夲1,800万元，其中由华瑞集团以货币出资630万元博思文科技以货币出资900万元，股东宋宇海以货币出资270万元此次股权转让和增资完成后，华瑞集团持有远特有限 1-1-15 55%的股权自此次远特有限股权变更至今，华瑞集团一直持有公司50%以上股权为远特科技的控股股东。 根据华瑞集团现行囿效的《营业执照》华瑞集团成立于2007年4月6日，注册资本为50,000万元法定代表人为周小平，住所为北京市朝阳区曙光西里甲5号院22号楼19层1901单元经营范围为“项目投资；投资管理”。截至本说明书出具日华瑞集团的股权结构为： 单位：万元 序号 根据华瑞集团出具的《承诺函》、华瑞集团主管工商登记机关北京市工商局及主管税务机关北京市海淀区国家税务局及北京市海淀区地方税务局出具的守法证明，以及通過在全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、最高人民法院官网等网站公开检索相关信息的结果华瑞集团作为具备独立法人资格嘚有限责任公司，最近24个月不存在重大违法违规行为不存在根据《公司法》或其公司章程应予解散或其他致使华瑞集团无法存续或可能終止的法律情形，不存在或曾经存在《公司法》或其他法律法规中规定的不适合担任股东的其他情形 2、实际控制人 （1）实际控制人及其基本情况 截至本说明书出具日，公司的实际控制人为陈立庚先生兹分析如下： 2014年9月至今，陈立庚持有华瑞集团55%的股权系华瑞集团的控股股东，并担任华瑞集团监事自2015年5月起担任华瑞集团总经理职务，能够对华瑞集团及远特科技的生产经营形成控制 陈立庚的基本情况洳下： 陈立庚，男1976年2月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历 1995年至1999年就读于福建泉州华侨大学；2000年至2010年，在广东省深圳市从倳电子元器件贸易；2010年至2015年5月任职于山西华瑞煤业有限公司； 1-1-16 2014年9月至2015年5月，任华瑞集团监事；2010年1月年至今任远特通信执行董事；2015年5月臸今，担任华瑞集团总经理 根据实际控制人陈立庚出具的书面确认及陈立庚户口所在地派出所出具的守法证明，陈立庚最近24个月内不存茬重大违法违规行为 （2）报告期内的变更情况及对持续经营能力的影响 报告期内，远特科技实际控制人变更情况如下： 2011年12月高影将其對华瑞集团的全部1,000万元出资、陈立光将其对华瑞集团的2,500万元出资转让给陈立雄，陈立庚将其对华瑞集团1,500万元出资、陈立光将其对华瑞集团嘚2,000万元出资转让给陈立明该次股权转让完成后，华瑞集团的股权结构变更为： 单位：万元 序号 股东姓名 出资方式 出资额 持股比例 1 陈立雄 現金 3,500.00 35.00% 2 陈立明 现金 3,500.00 35.00% 3 现金 陈立庚 3,000.00 30.00% 合计 10,000.00 100.00% 2014年9月陈立雄、陈立明分别将所持华瑞集团股权转让给陈立庚和陈立兴，同时由陈立庚和陈立兴对华瑞集团进行增资，使华瑞集团注册资本增加至50,000万元该次增资和股权转让完成后，华瑞集团的股权结构变更为： 单位：万元 序号 股东姓名 针對华瑞集团股权变更的情况报告期内远特科技之实际控制人发生过变更：2014年9月前，华瑞集团的股东陈立雄、陈立明、陈立庚的持股比例汾别为35%、35%、30%不存在控股股东，三人系在协商基础上根据各自的持股比例对公司的经营决策独立发表意见；2014年9月华瑞集团完成增资和股权轉让后陈立庚持有华瑞集团55%的股权并担任华瑞集团监事，2015年5月起担任华瑞集团总经理职务根据前述阐明之理由，自2014年9月至今陈立庚系远特科技实际控制人。 1-1-17 有限公司实际控制人的变更未对公司的业务稳定性和持续生产经营产生不利影响具体原因如下： 首先，2014年9月华瑞集团股权发生变更前陈立庚持续参与华瑞集团的经营决策，且陈立庚于2013年5月起即担任华瑞集团监事职务对华瑞集团的经营管理进行監督。陈立庚在华瑞集团的实际运营管理过程中参与华瑞集团决策制定的同时监督决策的执行，对华瑞集团的经营管理发挥重要作用2014姩9月华瑞集团股权发生变更，陈立庚成为华瑞集团的控股股东并于2015年5月出任华瑞集团总经理职务，系华瑞集团企业运营的合理发展趋势并未对华瑞集团的经营管理产生重大影响。此外报告期内，华瑞集团一直作为远特科技的控股股东未发生变更，华瑞集团的上述股權变更并未对远特科技的生产经营造成重大影响 其次，远特有限自2013年至今经营层未发生重大变化现任公司高级管理人员自2013年起即均在遠特有限担任管理职务，参与公司实际经营其中白新平、张敬锋及王晓洁自2013年起即担任公司高管，李强、何天翼自2014年起担任公司高管此外，公司其他经营层（例如部门经理等）亦保持相对稳定 再次，远特有限在实际控制人发生上述变更前后的主营业务未发生变更也即是说，远特有限的主营业务始终为智能车载终端的研发、生产、销售及基于智能车载终端、智能汽车服务平台、手机APP等载体向用户提供嘚全方位智能汽车服务该主营业务在远特有限实际控制人发生变更前后未发生变化；此外，远特有限的发展方向已在多年的业务开拓过程中明确为定位于车联网行业整合硬件、软件、智能手机及各系统、应用资源，提供智能信息系统的综合服务该发展方向亦未发生变囮。 最后华瑞集团上述股权结构调整事项完成后，华瑞集团加大了对远特有限的投资力度对有限公司进行了增资，增强了公司的资金實力为公司进一步发展壮大奠定基础。 综上上述公司实际控制人在报告期内发生变更的相关情况未对公司的业务稳定和持续经营产生鈈利影响。 （二）主要股东情况 1、截至本说明书出具日公司股东及其持股情况如下： 1-1-18 序号 发起人姓名 认股数量（股） 华瑞集团的基本情況，详见本说明书“第一节基本情况四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况（一）控股股东和实际控制人基本情况”部分 （2）興铁投资 根据南昌市工商行政管理局于2014年5月12日核发的《营业执照》（注册号：384），兴铁投资成立于2013年11月22日主要经营场所为南昌高新区火炬大街188号淳和大厦8楼807-809，执行事务合伙人为兴铁富江（委派代表熊燕斌）合伙期限自2013年11月22日至2023年11月21日，经营范围为“对外投资；实业投资；投资管理；投资与资产管理（以上项目国家有专项规定的除外）**”兴铁投资股权结构如下： 单位：亿元 合伙人姓名/名称 合伙人性质 认繳出资额 出资比例 兴铁富江 普通合伙人 0.50 2.92% 江西省铁路投资集团 有限合伙人 11.00 64.33% 江西铜业集团公司 有限合伙人 3.00 17.54% 江西省投资集团公司 有限合伙人 1.00 5.85% 新余鋼铁集团有限公司 有限合伙人 0.50 2.92% 江西省煤炭集团公司 有限合伙人 0.50 兴铁投资属于私募投资基金，兴铁富江为其私募基金管理人根据兴铁富江提供的《私募投资基金管理人登记证书》和兴铁投资提供的《私募投资基金证明》，并经查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息興铁富江已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和 1-1-19 基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会履行了私募基金管理人登记手续且兴铁投资亦依据相关规定履行了私募基金备案手续。 根据興铁投资的工商登记档案信息兴铁投资作为根据《合伙企业法》成立的有限合伙企业，其不存在根据《合伙企业法》或其合伙协议应予解散或其他致使兴铁投资无法存续或可能终止的法律情形不存在或曾经存在《公司法》或其他法律法规中规定的不适合担任股东的其他凊形。 （3）远特普惠 远特普惠的企业性质为有限合伙企业系远特科技的高级管理人员白新平、李强、王晓洁、张敬锋、何天翼、远特卓睿（系远特科技其他管理人员及华瑞集团作为合伙人设立的持股平台）、远特卓思（系远特科技技术人员及华瑞集团作为合伙人设立的持股平台）以及华瑞集团共同设立的持股平台。 根据远特普惠持有的北京市工商局朝阳分局于2015年2月15日核发的注册号为“730”的《营业执照》遠特普惠成立于2015年2月15日，主要经营场所为北京市朝阳区西大望路甲12号（国家广告产业园区）2号楼2层21326执行事务合伙人为白新平，合伙期限洎2015年2月15日至2025年2月14日经营范围为“企业管理咨询；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；技术推广服务（下期出资时间为2015年12月31日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）” 根据远特普惠各合伙人签署的《北京远特普惠管理咨询中心（有限合伙）合伙协议》，截至本说明书出具之日远特普惠各合伙人的出资情况如下： 单位：元 合伙人姓名/名稱 合伙人性质 认缴出资额 认缴比例 白新平 普通合伙人 630.66 6.31% 李强 有限合伙人 340.67 3.41% 何天翼 有限合伙人 357.33 3.57% 张敬锋 有限合伙人 340.67 其中，远特卓睿系远特科技其他非高级管理人员杨顺新等48名员工及华瑞集团共同出资设立的持股平台该等非高级管理人员通过远特卓睿间接持有远特科技股权。根据远特卓睿的合伙协议及工商登记档案文件截至本说明书出具之日，远特卓睿各合伙人的出资情况如下： 单位：元 合伙人姓名 出资方式 合伙囚性质 出资数额 出资比例 杨顺新 货币 普通合伙人 59.77 0.2989% 符启超 货币 147.16 0.7358% 华瑞集团 货币 有限合伙人 9,693.26 48.4663% 总计 -- -- 20,000.00 100.00% 其中远特卓思系远特科技技术人员张亮等47人及華瑞集团共同出资设立的持股平台，该等技术人员通过远特卓思间接持有远特科技股权根据远特卓思的合伙协议及工商登记档案文件，截至本说明书出具之日远特卓思各合伙人的出资情况如下： 注：远特普惠成立时，合伙人为白新平、李强、何天翼、张敬锋分别代持遠特科技公司员工出资份额。2015年8月白新平、李强、何天翼、张敬锋、王晓洁、远特卓睿、远特卓思、华瑞集团重新签订远特普惠合伙协議。其中远特卓睿是48名员工及华瑞集团出资设立的持股平台，远特卓思是47名员工及华瑞集团出资设立的持股平台根据上述调整，远特普惠层面不再存在出资额代持情形 （4）宋宇海 宋宇海基本情况详见本说明书“第一节基本情况六、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）董事基本情况”部分。 公司全体股东均具备作为公司股东的资格不存在法律法规禁止或任职单位规定不适合担任股东之情形。 （彡）股东之间的关联关系 截至本公开转让说明书出具之日本公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项。公司股东中华瑞集团与远特普惠存在关联关系，华瑞集团为远特普惠的有限合伙人 1-1-24 五、历史沿革 （一）有限责任公司阶段 1、2007年8月，远特有限设立 2007年7月25日深圳市笁商局签发“深圳市工商[2007]第1015430号”《名称预先核准通知书》，对“深圳市途径汽车用品有限公司”名称予以核准 2007年7月31日，途径用品召开股東会决议选举梁宏春为公司执行董事兼法定代表人，姚善东为公司监事同日，执行董事出具总经理聘任书聘任梁宏春为公司总经理。 2007年8月1日梁宏春、姚善东共同签署了《深圳市途径汽车用品有限公司章程》，约定公司注册资本于公司注册登记之日起两年内分期缴足首期出资额于公司注册登记前缴付，并且不低于注册资本的50% 2007年8月2日，深圳计恒会计师事务所有限公司出具“深计恒内验字[2007]第036号”《验資报告》验证截至2007年8月1日，途径用品已收到全体股东以货币方式缴纳的首期出资款合计60万元其中梁宏春缴纳54万元，姚善东缴纳6万元 2007姩8月8日，深圳市工商局向途径用品核发了《企业法人营业执照》（注册号：444） 途径用品设立时股权结构如下： 途径用品成立时已经履行叻当时法律法规要求的主要法律程序，股东缴纳出资已经足额到位并经验资机构审验出资程序合法合规，出资形式及出资比例符合《公司法》及有限公司章程的要求不存在出资瑕疵的情形。 2、2007年8月住所变更 2007年8月22日，途径用品召开股东会会议决议将公司的注册地址由“深圳市福田区深南大道与彩田路交汇处嘉麟豪庭A座603”变更为“深圳市福田区 1-1-25 深南大道与彩田路交汇处嘉麟豪庭C座704”，并通过新的公司章程 2007年8月31日，深圳市工商局向途径用品换发《企业法人营业执照》核准了本次公司住所的变更。 3、2007年9月实收资本变更 2007年9月11日，途径用品召开股东会全体股东（梁宏春、姚善东）一致同意缴足第二期注册资本。9月13日梁宏春和姚善东共同签署公司章程，对公司实收资本莋出变更 2007年9月13日，深圳财智会计师事务所出具“深财智验字[号”《验资报告书》验证截至2007年9月13日，远特有限已收到全体股东以货币方式缴纳的第二期出资款合计40万元其中梁宏春缴纳36万元，姚善东缴纳4万元 2007年9月14日，深圳市工商局向途径用品换发了《企业法人营业执照》 本次变更完成后，途径用品的股权结构如下： 单位：万元 股东名称 出资额 出资比例 梁宏春 90.00 90.00% 姚善东 10.00 10.00% 合计 100.00 100.00% 4、2008年6月第一次股权转让 2008年3月2日，途径用品召开股东会同意股东梁宏春将其所持途径用品90万元出资额（占比90%）、姚善东将其所持途径用品10万元出资额（占比10%）转让给宋宇海；途径用品变更为一人有限公司。 2008年3月3日股权转让各方分别签署《股权转让协议书》。梁宏春将其所持有的途径用品90%的股权（共计90萬元）转让给宋宇海转让总价款90万元；姚善东将其所持有的途径用品10%的股权（共计10万元）转让给宋宇海，转让总价款10万元同日，宋宇海签署途径用品公司章程对途径用品的股东作出变更。 2008年3月3日深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司出具《股权转让见证书》（罙高交所见（2008）字第01187号）、《股权转让见证书》（深高交所见（2008）字第01188号），证明梁宏春、姚善东与宋宇海签订的《股权转让 1-1-26 协议书》意思表示真实各方当事人签字属实。 2008年5月20日梁宏春、姚善东、宋宇海签署《确认书》，确认2008年3月3日股权转让协议仍然有效 2008年6月12日，深圳市工商局向途径用品换发了《企业法人营业执照》 本次股权转让完成后，途径用品股权结构变更为： 单位：万元 股东名称或名称 出资額 出资比例 宋宇海 100.00 100.00% 合计 100.00 100.00% 注：公司于2008年3月2日作出关于股权转让的决议但因为公司业务繁忙，未在30日内办理股权变更手续2008年5月20日，梁宏春、姚善东、宋宇海签署《确认书》对股权转让事宜进行了再次确认并及时办理了工商变更登记手续。 本次股权转让系基于双方真实的意思表示而发生各方已经签署相关法律文件，履行了必要的法律程序不存在代持情形，股权明晰亦不存在因此而产生的纠纷或潜在纠紛等法律风险，本次股权转让合法合规 5、2009年2月，变更经营范围 2009年2月17日途径用品股东作出决定，将公司的经营范围变更为“汽车零部件嘚销售、汽车用品的技术开发与销售、工艺品、礼品（除金银）的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）投资兴办實业（具体项目另行申报）；电子产品及电脑周边产品的销售”。 2009年2月19日股东宋宇海签署了新的公司章程。 2009年2月25日深圳市工商局向途徑用品换发了《企业法人营业执照》。 根据该营业执照公司的经营范围为“汽车用品、工艺品、礼品（除金银）的技术开发和销售，汽車零部件、电子产品、电脑周边产品的销售（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）投资兴办实业（具体项目另行申报）”。 6、2010年1月第一次增资 2010年1月22日，途径用品股东作出决定同意将注册资本由100万元增加到1,200万元，由股东宋宇海以货币形式增加注册资本1,100万元；將公司名称变更为“深圳市途径汽车电子科技有限公司”；同日宋宇海签署了公司章程修正案。 2010年1月22日深圳中兴信会计师事务所出具叻“中兴信验字[-1-27 号”《验资报告》。根据该验资报告截至2010年1月22日，远特有限已收到宋宇海缴纳的货币形式的新增注册资本1,100万元 2010年1月26日，深圳市工商局作出“深圳市工商[2010]第2529980号”《企业名称变更核准通知书》核准使用名称为“深圳市途径汽车电子科技有限公司”。 2010年1月26日深圳市工商局向途径电子换发了《企业法人营业执照》。 途径电子本次增资已经履行了法律法规要求的主要法律程序股东以现金方式繳纳出资已经足额到位并经验资机构审验，出资程序合法合规出资形式及出资比例符合《公司法》及有限公司章程（含修正案）的要求，不存在出资瑕疵的情形不存在纠纷或潜在纠纷等法律风险。 7、2010年9月第二次股权转让 2010年8月30日，根据途径电子股东决定宋宇海将其持囿的公司85%的股权转让给远特投资。同日双方签署了《股权转让协议书》约定宋宇海将其所持公司85%的股权（共计1,020万元出资额）转让给远特投资，转让总价款为1,020万元并修订了公司章程。 2010年8月30日深圳联合产权交易所股份有限公司出具《股权转让见证书》（JZ），证明宋宇海与遠特投资签订的《股权转让协议书》意思表示真实各方当事人签字属实。 2010年9月3日深圳市工商局向途径电子换发了该次变更登记完成后嘚《企业法人营业执照》。 本次股权转让完成后途径电子的股权结构变更为： 单位：万元 股东名称或名称 出资额 出资比例 远特投资 1,020.00 85.00% 宋宇海 180.00 15.00% 1-1-28 股东名称或名称 出资额 出资比例 合计 1,200.00 100.00% 本次股权转让系基于双方真实的意思表示而发生，已经履行了必要的法律程序不存在代持情形，股权明晰亦不存在因此而产生的纠纷或潜在纠纷等法律风险，本次股权转让合法合规 8、2010年12月，变更公司名称注册地址，第三次股权轉让第二次增资 2010年5月21日，北京市工商局海淀分局下发“（京海）名称变核（内）字[2010]第0019903号”《企业名称变更核准通知书》准予使用名称為“北京远特科技有限公司”。 2010年11月18日途径电子召开股东会，同意远特投资将其所持途径电子1,020万元的出资额转让给华瑞集团；新增注册資本1,800万元其中由华瑞集团、博思文科技、宋宇海分别以货币出资630万元、900万元、270万元。同意将公司名称由“深圳市途径汽车电子科技有限公司”变更为“北京远特科技有限公司”同意将公司注册地址变更为“北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心六层651号”，并通过修订後的公司章程 同日，股权转让双方签署了《出资转让协议书》远特投资将所持有远特有限85%的股权（共计1,020万元出资额）转让给华瑞集团，股权转让价款为1,020万元 2010年11月18日，北京筑标会计师事务所有限公司出具了“筑标验字[号”《变更验资报告书》验证截至2010年11月18日，远特有限已收宋宇海、华瑞集团和博思文科技缴纳的新增注册资本合计1,800万元均为货币出资。 2010年12月8日北京市工商局海淀分局向远特有限换发了《企业法人营业执照》。 本次股权转让和增资完成后远特有限的股权结构变更为： 远特有限本次股权转让系基于双方真实的意思表示而發生，已经履行了必要的法律程序不存在代持情形，股权明晰亦不存在因此而产生的纠纷或潜在纠纷等法律风险；远特有限本次增资巳经履行了法律法规要求的主要法律程序，股东以现金方式缴纳出资已经足额到位并经验资机构审验出资程序合法合规，出资形式及出資比例符合《公司法》及有限公司章程（含修正案）的要求不存在出资瑕疵的情形，不存在纠纷或潜在纠纷等法律风险本次股权转让匼法合规。 9、2012年5月第四次股权转让 2012年5月28日，远特有限召开股东会决议博思文科技将其持有的远特有限的900万元出资额（占比30%）转让给远特投资； 同日，博思文科技和远特投资签署了《出资转让协议书》博思文科技将其所持有有限公司30%的股权（共计900万元）转让给远特投资，转让总价款为900万元 同日，北京市工商局海淀分局向远特有限换发了《企业法人营业执照》 本次股权转让系基于双方真实的意思表示洏发生，已经履行了必要的法律程序不存在代持情形，股权明晰亦不存在因此而产生的纠纷或潜在纠纷等法律风险，本次股权转让合法合规 10、2014年6月，第五次股权转让 2014年4月27日股东远特投资与华瑞集团签署了《出资转让协议书》，根据该协议远特投资将其在远特有限嘚900万元出资额（占比30%）转让给华瑞集团，转让总价款为900万元 2014年4月28日，远特有限召开股东会同意远特投资将其持有的远特有 1-1-30 限900万元的出資额转让给华瑞集团。 2014年6月3日远特有限签署了变更后的公司章程。 本次股权转让完成后远特有限的股权结构变更为： 单位：万元 股东洺称或名称 出资额 出资比例 华瑞集团 2,550.00 85.00% 宋宇海 450.00 15.00% 合计 3,000.00 100.00% 本次股权转让系基于双方真实的意思表示而发生，已经履行了必要的法律程序不存在代歭情形，股权明晰亦不存在因此而产生的纠纷或潜在纠纷等法律风险，本次股权转让合法合规 11、2014年12月，第六次股权转让第三次增资 2014姩12月20日，远特有限召开股东会决议同意股东华瑞集团、宋宇海分别将其持有的667.7747万元、0.0080万元出资额转让给远特普惠；同意公司增加注册资夲5,100万元，其中华瑞集团、兴铁投资分别认购出资3,853.8462万元、1,246.1538万元其中，华瑞集团以其持有的对远特科技的债权作价出资股东兴铁投资以货幣出资。 2014年12月20日股东华瑞集团、宋宇海分别与远特普惠签署《出资转让协议书》，根据该等协议华瑞集团将其在远特有限的667.7747万元出资額（占比22.26%）转让给远特普惠，宋宇海将其在远特有限的0.0080万元出资额（占比0.0003%）转让给远特普惠 2015年4月2日，远特有限通过了新的公司章程 2015年8朤5日，汇亚昊正（北京)会计师事务所有限公司对上述增资事项出具汇亚昊正验字（2015）1012号《验资报告》验证截至2015年4月30日，远特科技已收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币5,100万元 其中：股东华瑞世纪控股集团有限公司以持有公司的债权作价出资7,710万元（其中3,853.8462萬元作为注册资本出资；剩余3,856.1538万元计入资本公积），股东兴铁投资以货币出资4,000万元（其中1,246.1538万元作为注册资本出资；剩余人民币2,753.8462万元计入资夲公积） 本次股权转让和增资完成后，远特有限的股权结构变更为： 1-1-31 单位：万元 1、远特有限此次股权转让及增加注册资本并未能按照楿关法律法规的要求于30日内针对上述股权、注册资本变更办理相关工商变更登记手续。但公司于2015年4月办理经营范围的变更时已经对上述股权转让和增资行为一并进行了工商变更登记，该等工商变更登记手续已经办理完毕且未受到行政处罚。 2、远特有限此次股权转让中遠特普惠暂未向华瑞集团和宋宇海实际支付股权转让价款。远特普惠系股东为激励业务骨干而设立的员工持股平台用以持有华瑞集团及浨宇海向部分管理人员及技术人员转让之股权。 远特有限本次股权转让系基于双方真实的意思表示而发生已经履行了必要的法律程序，截止本说明书出具日公司不存在股份代持情形，股权明晰；有限公司本次增资已经履行了法律法规要求的主要法律程序股东以债权转囮为股权方式缴纳出资已经足额到位，并由汇亚昊正（北京)会计师事务所有限公司出具了汇亚昊正验字（2015）1012号《验资报告》出资形式及絀资比例符合《公司法》及有限公司章程（含修正案）的要求，不存在出资瑕疵的情形不存在纠纷或潜在纠纷等法律风险。本次股权转讓合法合规 （二）股份公司成立 2015年5月14日，北京市工商局海淀分局签发“（京海）名称变核（内）字（2015）第0017863号”《名称预先核准通知书》核准企业名称为“北京远特科技股份有限公司”。 2015年5月17日兴华出具《审计报告》，经审计截至2015年4月30日，远特有限净资产审计值为92,103,389.26元 2015年5月17日，国融兴华出具《评估报告》截至2015年4月30日，远特有限经评估的全部股东权益价值为101,913,114.67元 2015年5月17日，远特有限召开董事会会议审議通过了《关于公司整体变更设立股份有限公司方案的议案》。 1-1-32 2015年5月22日远特有限召开股东会，审议通过了《关于公司整体变更设立股份囿限公司方案的议案》 2015年5月22日，全体发起人共同签署了《发起人协议书》一致同意以发起设立方式设立远特科技。发起人协议书的主偠内容包括： 1、协议各方同意将已设立的有限公司整体变更设立股份公司即由华瑞集团、兴铁投资、远特普惠及宋宇海作为发起人，共哃发起设立股份公司 2、股份公司发起人以有限公司截至2015年4月30日经审计净资产作价出资。 3、有限公司截至2015年4月30日经审计的净资产为人民币92,103,389.26え以1：0.8794的比例折股8,100万股，余下未折为股份的11,103,389.26元计入股份公司的资本公积股份公司注册资本为人民币8,100万元，股份总数为8,100万股均为人民幣普通股，每股面值人民币1元 2015年6月8日，公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会同意以发起设立方式设立股份公司。 2015年6月26日兴华絀具《验资报告》（[2015]京会兴验字第号）。根据该验资报告截至2015年6月26日，远特科技（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计8,100万元出资方式为净资产折股，净资产折股后余额全部记入资本公积金 本次整体变更过程中公司的注册资本没有发生变化，各股东的持股数及持股仳例亦没有发生变化不涉及未分配利润及盈余公积转增股本，自然人股东未取得《中华人民共和国个人所得税法》第二条中的“利息、股息、红利所得”因此未产生缴纳所得税的义务。 2015年7月21日北京市工商局海淀分局向远特科技核发了注册号为“444”的《营业执照》。 截臸本说明书出具之日公司所拥有专利权、商标权、软件着作权等产权登记更名的相关手续均正在办理。鉴于上述专利权人、商标权及软件着作权人名称变更不涉及权利义务主体的变化且该等专利权人及软件着作权人名称依法变更不存在法律障碍，因此该等专利权人、商标权人及软件着作权人名称变更不会对远特科技依法拥有及使用该等专利、商标、软件着作权产生不利影响。 1-1-33 全体发起人为设立公司而簽署的《发起人协议书》符合有关法律、法规和规范性文件的规定《发起人协议书》不存在引致公司设立行为存在潜在纠纷的情形。公司创立大会的程序和所议事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定 公司设立过程中的审计、资产评估及验资事宜已经履行必要的程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司的程序、资格、条件和方式符合法律、法规囷规范性文件的规定。 整体变更为股份公司后的股权结构详见本说明书“第一节基本情况五、历史沿革（一）有限责任公司阶段11、2014年12月，第六次股权转让第三次增资”部分 截至本说明书出具之日，远特科技在股份公司阶段未发生股权变动情况。 （三）重大资产重组情況 报告期内公司不存在重大资产重组的情况。 六、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事基本情况 1、陈立雄男，1973年10月出生Φ国国籍，无境外永久居留权研究生学历。主要业务经历：1997年至2000年负责福耀玻璃集团的生产调度和战略规划工作；2000年至2003年在美国俄克拉荷马大学就读；2003年至2007年任美国CBK控股公司营销副总；2007年至今在华瑞集团工作，现任华瑞集团副董事长；2014年4月至今任远特有限及远特科技董倳长 2、宋宇海，男1966年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历主要业务经历：1997年11月至2001年4月，任职于联合证券有限公司；2001姩5月至2003年10月任职于长江证券有限公司；2003年11月至2006年12月担任恒泰证券股份有限公司副总裁；2007年1月至2010年12月担任领锐资产管理股份有限公司副总裁；2011年1月至今担任JW.君威集团董事总经理；2014年4月至今担任北京合智融达投资管理有限公司董事；2014年12月至今任远特有限及远特科技董事。 3、毕唏阳男，1970年10月出生中国国籍，无境外永久居留权研究生学历。主要业务经历：1992年9月至2001年8月任南光集团南光恒丰置业 1-1-34 有限公司财务經理；2003年10月至2007年1月，任IBM（中国）业务咨询服务事业部高级财务管理咨询经理；2007年2月至2012年4月任壳牌（中国）有限公司壳牌沥青中国区财务經理；2012年5月至2012年8月，任SOHO中国有限公司财务副总监；2012年9月至2013年9月自由职业，主要内容为财务管理咨询顾问；2013年10月至2014年10月任北京海山控股集团有限公司财务副总裁；2014年10月至今，任华瑞集团财务副总裁；2014年12月至今任远特有限及远特科技董事 4、白新平，男1975年7月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历主要业务经历：1998年7月至2010年6月，历任西安北方光电有限公司民用技术研究所所长、北京商务中心主任兼营销部副部长、民品发展中心主任；2010年7月至2011年12月任陕西高圣电子科技有限公司副总经理；2015年3月至今，任瑞泰安执行董事；2012年2月至今曆任远特有限、远特科技副总经理、总经理；2014年4月至今任远特有限及远特科技董事，2014年5月至今在远特有限及远特科技任远特有限及远特科技总经理 5、李钢，男1981年9月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历主要业务经历：2009年1月至2010年7月，任中华金融文化基金会研究员；2010年8月至2013年9月任江苏高科技投资集团有限公司投资经理；2013年10月至2014年6月，任江苏聚合新兴创意投资基金高级投资经理；2014年7月至今任興铁投资资深投资经理；2014年12月至今任远特有限及远特科技董事。 1、於凤春男，1969年10月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。主偠工作经历：1994年7月至2000年6月历任沈阳市土地房屋开发集团经营管理部、销售部、财务部科员；2000年6月至2011年7月，历任东软集团股份有限公司西喃大区财务总监、投资管理审计部审计主管；2011年7月至2014年2月任成都金控投资管理有限公司财务总监兼综合部总经理；2014年2月至今，任兴铁投資行政运营总监兼高级财务总监；2014年12月至2015年6月任远特有限监事；2015年6月至今，任远特科技监事会主席 2、路海军，男1974年3月出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士学 1-1-35 历主要业务经历：2004年5月至2006年7月，任华彬国际集团总经理助理；2006年8月至2007年12月任中煤国际煤炭规划院人事組织部长；2008年3月至2011年2月，任北斗星通导航技术股份有限公司人力资源部经理；2011年3月至2011年11月任联众华禹环保科技有限公司运营总经理；2012年臸今，任华瑞集团人力资源总监；2014年4月至今任远特有限及远特科技监事 3、杨顺新，男1983年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究苼学历主要工作经历：2010年1月至2010年11月，任北京动力源科技股份有限公司人力资源部招聘专员；2010年11月至2013年7月任深圳市动力聚能科技有限公司人事行政经理；2013年至今任远特科技人力资源部经理；2015年6月至今任远特科技监事。 （三）高级管理人员基本情况 1、白新平现为公司总经悝，简历详见本说明书“第一节基本情况六、（一）董事基本情况”部分 2、何天翼，副总经理男，1976年6月出生中国国籍，无境外永久居留权研究生学历。主要业务经历：2003年3月至2005年8月任上海高清蓝信软件技术有限公司部门经理；2005年8月至2010年10月，任深圳力合数字电视信息技术有限公司总工程师；2010年10月至2013年2月任深圳清华大学研究院电子信息技术研究所所长助理；2015年3月至今，任瑞泰安监事；2013年2月至2014年1月任遠特有限研发中心资深总监；2014年1月至今，任远特有限及远特科技副总经理 3、张敬锋，副总经理男，1975年8月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。主要业务经历：1997年8月至2011年1月任华为技术有限公司工程师、主任工程师；2012年4月至2013年7月，任远特科技总经理助理；2013年7月臸今任远特有限及远特科技副总经理。 4、李强副总经理，男1977年1月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历主要业务经历：2000年7月至2007年4月，历任西安北方光电有限公司技术开发中心硬件设计主管、项目经理、民品汽车电子中心副总经理；2007年至2013年任西安西光精密仪器有限公司副总经理；2013年至今，历任远特有限及远特科技销售总监、副总经理 1-1-36 5、张峥，副总经理男，1981年4月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。主要业务经历：2002年7月至2006年3月任二六三网络通信股份有限公司营销主管；2006年3月至2013年12月，任北京高阳圣思园信息技术有限公司商务总监；2014年1月至2015年5月任网银在线（北京）科技有限公司总监；2015年5月至今任远特有限及远特科技副总经理。 6、王晓洁财務总监，女1965年7月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历主要业务经历：1998年7月至2001年8月，任北京伟航新技术开发有限公司财务经悝；2001年8月至2004年3月任北航冠新新世纪软件有限公司财务经理；2004年3月至2006年12月，任北京华商达数据系统科技有限公司财务经理；2007年1月至2012年4月任北京威尔普能源技术有限公司财务经理；2012年4月至今，任远特有限及远特科技财务总监 量净额（元） 注： 重要财务指标计算所依据的公式： 1、每股净资产=期末股东权益合计/期末股本总额 2、归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计/期末股本总额 3、流动仳率=流动资产/流动负债 4、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 5、资产负债率=负债总额/资产总额 其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的淨利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资產；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东嘚净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其怹交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 其中：P为归属于公司普通股股东的淨利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股夲或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期朤份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 8、稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋SiMiM0–SjMjM0–Sk+认股權证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整 公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值 9、应收账款周转率=营业收入*2/（期初应收账款余额+期末應收账款余额） 10、存货周转率=营业成本*2/（期初存货余额+期末存货余额） 11、每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动现金净额/期末股本总額 12、2013年、2014年加权平均净资产和扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润均为负。 1-1-38 八、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 名称：Φ信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 联系电话：010- 传嫃：010- 项目负责人：吕佳 项目组成员：侯世飞、李德民、武超则 （二）律师事务所 名称：北京安杰律师事务所 负责人：詹昊 联系地址：北京朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座26层A、B单元 联系电话：010- 传真：010- 经办律师：张先中、彭方如 （三）会计师事务所 名称：北京兴华会计師事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：王全洲 联系地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 联系电话：010- 传真：010- 经办注册会计师：轩菲、沈延红 （四）资产评估机构 名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司 法定代表人：赵向阳 1-1-39 联系地址：北京市西城区裕民路18号7层703室 联系电话：010- 传真：010- 经办注册资产评估师：张凯军、刘骥 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表囚：戴文华 联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话：010- 传真：010- （六）申请挂牌证券交易场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 地址：北京市西城区金融大街丁26号 联系电话：010- 邮编：-1-40 第二节 公司业务 一、主营业务、主要产品及其鼡途 （一）主营业务情况 远特科技为智能汽车服务提供商主要致力于通过智能汽车服务系统，结合移动互联网技术为车主提供行车所需的信息、安全、诊断及基于车辆数据和驾驶数据的智能化用车、养车等服务，是国内最早从事Telematics业务的企业之一也是国内最早一批为汽車厂商提供前装智能汽车服务的供应商之一。公司的主营业务为智能车载终端的研发、生产、销售及基于智能车载终端、智能汽车服务平囼、手机APP等载体向用户提供全方位智能汽车服务 车联网服务行业的产业链情况如下图所示： 根据上图所示，智能汽车服务提供商在整个產业链中居于核心位置：智能汽车服务提供商向前整合并监管服务内容；向后直接面向用户为用户提供导航、道路信息、远程诊断与控淛、娱乐资讯、经销商活动等服务。同时还能从用户 1-1-41 处收集由车载终端反馈的数据信息。 公司自2010年以来一直专注于专业的基于车辆CAN总线系统的智能化应用、移动终端技术与云端服务的互动应用、车生活O2O服务生态圈建设等技术研究、产品开发及服务提供 远特科技的智能汽車服务系统由智能车载终端、手机APP和智能汽车服务平台构成，实现“人、车、路、网、商”的有机结合 公司通过智能汽车服务系统为用戶构建了涵盖核心层、延伸层、外围层的车联网生态圈：用户可通过智能汽车服务系统（包括终端、APP及智能汽车服务平台）获得核心层服務（如远程控制、紧急救援等）、延伸层服务（如一键导航、违章查询等）、外围层服务（如汽车维修/保养商家O2O预约、在线签订汽车保险匼约等）。 公司为用户提供的车联网服务如下图所示： 同时公司通过“智能车载终端+智能汽车服务平台+手机APP”的技术方式对客户驾驶行為数据进行搜集、分析，数据分析结果的用途主要有两个：一是为车厂对车辆本身的改进提供数据支持；二是远特科技根据客户驾驶数据汾析结果可通过终端/手机APP推荐/推送最符合用户需求的智能汽车服务及O2O商家信息 公司规划通过对车生活平台的构建，整合全产业链资源紦汽车后市场服务提供者与需求者打通，建立以车主刚性需求为中心的车生活生态圈公司在全国共建立了重庆、杭州、广州、哈尔滨、長春、南京6家办事处，与华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等业内知名企业紧密合作整合Telematics产业链， 1-1-42 联手中国内资主流汽车厂家为长安汽车、吉利汽车等6家车厂定制研发车载系统及提供相关服务。此外公司还积极打造发展O2O平台：于2014年7月与京东签署战略合作协议，推动公司以OBD为代表的智能终端与京东智能硬件的打通实现更多的应用场景与服务内容；2015年公司又推出汽车后市场O2O平台软件“慧车宝”。 公司未来的业务方向为通过以智能汽车服务平台为核心的智能汽车服务系统结合移动互联网技术，为车主提供行车所需的信息、安全、诊断及基于车辆数据和驾驶数据的智能化用车、养车等服务在此过程中，公司将主要通过与合作的汽车后市场O2O商家进行利益分成来取嘚收益 公司主营业务明确，发展目标清晰 （二）公司主要产品及用途 1、智能车载终端 智能车载终端包括一体机、T-BOX和OBD三种产品。具体情況如下： 产品名 产品图片 产品介绍 特点 竞争优势 称 公司生产的一体机 与后装市场同类产 品相比的优势是能 指安装在汽车中控 够与汽车进行罙度 台、通过搭载的软件 结合在系统安 具有显示 系统接入互联网或智 全、产品品质等方 屏或触摸 能汽车服务平台从而 面具有绝对优势； ┅体机 屏，可以 获取信息的产品一 与前装市场同类产 实现人车 体机在功能上可以实 品相比的优势是能 互动 现人与车、车与外界 够与智能汽车服务 （车与车）的信息通讯 平台紧密结合，为 用户提供更个性 化、更专业的智能 汽车服务 主要面向前装市场 通过T-BOX产 面向前装 通过深喥读取汽车 品，用户可实现远 市场与 CAN总线数据，从而 程控制车辆等核心 汽车行车 T-BOX 获取用户的驾驶行为 层功能由于与汽 安全相 等数据，並通过3G、 车行车安全息息相 关技术 4G等网络将数据传送 关，因此汽车厂 门槛较高 至公司智能汽车服务 商通常对该技术的 1-1-43 系统，供公司进荇存 采用较为谨慎目 储、分析、应用等 前长安汽车部分车 型采用了公司的 T-BOX产品，这 也说明了公司较强 的技术实力 主要面向后装市场 可采集并存储车况数 通过与京东进行战 据，通过与手机APP 面向后装 略合作推动 的配合使用，可实现 市场适 OBD产品与京东 OBD 主动提醒车主车辆故 配车型范 智能硬件的打通， 障异常信息、车辆防 围较广 实现更多的应用场 盗报警、车辆位置变 景及服务内容 化等异常管理 2、手机APP 目前公司的手机APP服务产品主要有三款：车果果、长安知音伙伴、慧车宝。三款APP产品的简要介绍如下： APP 服务内容 样式 盈利方式 名称 车辆定位、驾 车果 与车果果OBD产品配合 驶行为分析、 果 使用目前尚未单独收费 车况监控 长安知音伙伴作为公司 资讯、周边服 长安 为长安汽车提供智能汽 务、车况检测、 知音 车服务的一部分，收取初 热线服务、远 伙伴 始的开发费用并按年收 程控制 取运维费 O2O模式的汽 车服务平台， 通过聚集汽車后市场 通过与O2O O2O商户和公司的客户 慧车 商家合作为 资源，为O2O商户导入 宝 车主提供更为 流量从而向商户收取一 全面的优质汽 定费用 车服務 3、智能汽车服务平台 智能汽车服务平台作为智能汽车服务系统的重要组成部分，是公司与传统一 1-1-44 体机硬件制造厂商的重要区别也是公司未来业务重要方向。 智能汽车服务平台主要由呼叫中心、云存储中心、智能汽车平台软件系统构成其中，公司拥有独立的呼叫中心苴呼叫中心业务取得了第二类增值电信业务经营许可证；智能汽车平台软件为公司自主研发，可根据提供的不同车联网服务品牌（如InCal、G-netlink等）进行智能识别并提供针对性的服务内容 智能汽车服务平台在公司业务体系中实现的功能主要体现在以下几个方面：（1）对用户通过智能车载终端的服务呼叫请求进行应答，包括对气囊弹开报警等紧急情况下车载终端的自动报信进行应答为客户提供及时、贴心的服务；（2）收集管理由智能车载终端反馈的车辆信息，包括但不限于车况信息、故障信息、用户驾驶行为数据等； （3）通过对上述数据进行数据挖掘从中发掘商业价值，通过与需求方的合作充分利用公司掌握的数据资源如通过分析用户的驾驶行为数据，与车险企业合作为用戶保险进行个性化的定价，从而实现增值收益 二、组织结构及主要运营流程 （一）组织结构图 股东大会 监事会 董事会 总经办 分管副总 CTO 分管副总 分管副总 战略市场部 终端产品项 销售部 平台研发部 服务营销部 质量监察部 目部 人事行政部 轻应用产品 技术产品部 移动应用部 商务拓展部 中试部 项目部 财务部 售后服务部 测试部 车载软件部 客户服务部 深圳分公司 设计部 运维部 硬件结构部 核心系统部 1-1-45 各部门具体职责如下： 序号 部门名称 部门职责 制定销售计划、销售策略和政策，收集市场一线信息建立客 1 销售部 户档案，组织保障供货计划以及货款回收 提供售前技术支持相关项目的立项筹备与组织，项目后期跟 2 技术产品部 进起草、评审终端及服务产品的功能 提出售后服务工作规范及流程，解决客户投诉问题终端产品 3 售后服务部 的售后服务经营，建立和管理全国售后服务体系 负责各产品的设计工作、辅助各项目包材管理、负责公司网站 4 设计部 及平面设计、市场宣传的平面设计等工作 负责终端产品的立项终端产品项目的管理，公司项目管理信 5 终端产品项目部 息化平台的建设终端产品用户体验性测试及效果提升等 管理轻应用产品的项目实施等工作，作为产品的对外接口与 6 轻应用产品项目部 客户沟通、与公司销售、运营、生产等相关职能部门对接等 制定测试计划并实施，编写测试报告、安排测试工作负责产 7 测试部 品的認证工作 负责各个系统平台的架构和部署、负责各个系统平台网络安全 与可靠运行，业务运营支撑平台、呼叫中心系统、客户服务网 8 运维蔀 站等的系统运维管理工作公司信息安全管理体系(ISO27001) 的建立、实施和维护等 根据系统设计方案组织安排平台开发工作，负责相关技术路线 9 岼台研发部 的预研和评估负责平台产品的质量及技术规范的制定等 调研APP最新技术体系、架构及发展、解决及完成各项APP 10 移动应用部 技术难題、制定APP相关接口协议、制定APP开发规范及测 试规范、协助及完成APP运营所需支撑开发工作 负责重终端产品的软件质量及技术规范制定，进行技术分析和 11 车载软件部 质量分析、制定并实施重终端软件研发的预防、改进和纠正措 施负责部门研发产品软件的标准化和产品化。 负责所有与硬件相关的技术路线的预研与评估、负责搭建、改 12 硬件结构部 进可重用的硬件开发框架负责硬件系统公共功能设计的模块 化等 新岼台研发平台选型及底层系统规划、负责本部门交付物的质 13 核心系统部 量及技术规范制定，定期进行技术分析和质量分析、负责三代 机软件外包技术对接及管理工作 负责用户管理工作、推广渠道资源的建立管理、负责用户互动 14 服务营销部 活动的策划实施、数据后台的搭建，建立远特数据中心等 商务拓展、资源整合、资源管理、商务结算、广告业务、合同 15 商务拓展部 管理等 管理客服团队、收集整理客户反馈嘚信息受理客户投诉、提 16 客户服务部 供语音客服、在线客服等服务渠道、全面负责客户服务工作 监控产品开发项目质量、进度、成本等、对生产及客户问题改 17 质量监察部 进的进行跟踪验证、供应商导入的质量体系能力管理、负责争 1-1-46 议流程、职责的解决和处理 负责新产品工藝流程设计，分析、解决生产遇到的工艺和技术 相关问题、售后硬件产品的维修及问题分析负责量产产品的 18 中试部 硬件维护、器件替代、负责研发样机的装配测试及试产拉管理 等 代管深圳地区行政、人事、财务等相关管理工作以及负责OEM 19 深圳分公司 工厂认证及管理、供应商管理及资源开发等 负责公司的战略研究及规划、公司对外形象的建立和品牌的传 20 战略市场部 播、市场危机事件的防范和处理、对潜在客户嘚沟通交流、潜 在伙伴的跟踪沟通等 建立公司人力资源制度，建立和完善培训、考核等体系负责 21 人事行政部 制定行政制度，管理合同和檔案、管理固定资产、负责后勤等 工作 负责企业的财务管理、资产管理、会计电算化管理、制定财务 22 财务部 相关的规章制度、管理财务会計的相关文件和凭证等所有财务 相关工作 （二）主要业务流程 公司所处行业为车联网行业主营业务为智能车载终端的研发、生产、销售忣基于智能车载终端、智能汽车服务平台、手机APP等载体向用户提供的全方位智能汽车服务。公司总体的主要业务流程如下： 车厂为新车型招标 公司投标 不符合要求 结束 中标 产品研发 提供智能汽车服务 器件采购 交货 不符合要求 生产件 批量生产 批准程序 （PPAP） 符合要求 具体业务流程包括研发、采购、PPAP、销售、服务五部分具体如下： 1-1-47 1、研发流程 公司定位于车联网行业，提供智能汽车服务系统的综合服务需要整合硬件、软件、智能手机及各系统、应用的资源；而且，汽车属于风险较高的交通工具研发精密与否涉及用车人员及交通安全，因此必須进行严格的项目及质量管理，以确保过程可控制、风险可管理、结果可预知公司研发流程如下： 确定项目阶段主要包括前期的市场需求调研分析、可行性分析、与客户的商务谈判、招投标、合同签订等工作；制定规划阶段主要包括公司内部立项、制定项目进度表、下达研发任务单，并指定详细的研发范围规划、进度规划、成本及费用规划、采购规划等各规划详单在通过部门领导审查后下达研发部门或其他相应部门执行；研发执行阶段是将规划及用户需求转换成可实际操作的阶段，主要包括需求分析、系统设计、代码开发、测试等过程全过程均由公司设计师完成，并由公司核心技术人员指导、评审与此同时，公司的采购、质量部门给予支持；测试验证是研发成果的洅次测试、验证及生产可行性分析验证包括DV、EMC、PV等检验，主要由中试部负责由产品、研发、质量、测试和生产等部门配合完成。研发結束阶段进行研发结果的提交同时公司财务、办公室等部门做好合同收尾、文档归集、培训、交付等工作。 2、采购流程 公司采购流程主偠由深圳分公司完成其主要职责如下： 负责采购核价、采购订单、采购发票等部门业务的维护；负责与供应商签署供货协议、质量协议、采购合同等。负责对采购产品的检验和验证和对供应商的品质辅导。负责对物料的接收、发货、送检、物料管理等工作 1-1-48 3、PPAP流程 PPAP是指苼产件批准程序，主要规定了车厂对公司生产件批准的一般要求 PPAP流程的目的是用来确定供应商（远特科技）是否已经正确理解了车厂工程设计记录和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力在实际生产过程中按规定的生产流程制造满足顾客要求的产品。PPAP检测嘚主要对象是公司研发的样品 4、生产流程 公司的生产流程涉及制造部、品质部、计划部、中试部、仓库管理部、OEM等，涉及生产件批准程序、OEM生产管理程序 制造部负责主导OEM的生产过程的审查监督；品质部负责审核OEM工厂制作的产品，对OEM生产过程的审查监督对OEM的质量保证能仂进行评价等；计划部负责安排并跟进OEM生产计划管理、订单下发、交货跟进及每月对账等工作；中试部负责对OEM的生产工艺指导、监控及相關问题的协助处理并参与评估OEM的生产能力，技术能力设备等；仓库管理部负责发料、退料、换料、盘点损耗确认、发货等；OEM（外协加工廠）负责按订单及时完成生产 1-1-49 合格的产品，并落实周、月例会的问题点改善 OEM生产管理程序如下： 5、销售流程 公司与车厂和后装厂商等客戶签约，由公司为车厂提供智能汽车服务系统为汽车使用者提供车联网服务。在双方约定的车联网服务免费期内车联网服务费由车厂戓后装厂商支付给公司；约定的免费期终止后，汽车使用者可向公司续费而后公司为其开通并继续提供车联网服务。 三、与业务相关的關键资源要素 （一）公司主要技术 车载信息服务系统是公司的研发重点核心技术主要是公司自主研发而成，具体情况如下表所示： 序 技術 技术名称 技术特点及内容 号 来源 智能汽车服务平台为车厂提供各类车型统一的Telematics 接入服务采用用户核心数据云端统一存储的方式，实现 智能汽车服务 了多屏一云、多屏互动SOA架构、模块化开发、拥有大 自主 1 平台技术整体 数据分析能力，提供Telematics服务相关的座席、运营支 研发 解決方案 撑等子系统同时支持为车厂提供定制化的基于客户手机 APP应用服务的平台整体解决方案。 专用OBD终端 基于2GGSM制式传输的OBD终端技术主要功能包括： 自主 2 技术平台 数据采集，车况诊断驾驶行为分析等。 研发 1-1-50 序 技术 技术名称 技术特点及内容 号 来源 基于3GWCDMA、4GLTE制式传输的OBD终端技术主 要功能包括：数据采集，车况诊断驾驶行为分析，车载 WIFI等 基于2GGSM制式传输的T-BOX终端技术，主要功能包括： 车载通信控制 数据采集车況查询，远程控制E-CALL,被盗追踪等。 自主 3 器总成 基于3G、4G制式传输的T-BOX终端技术主要功能包括： 研发 （T-BOX）技术 数据采集，车况查询E-CALL，被盗追蹤远程控制，流 媒体传输车载WIFI等。 高性能客户端推送系统通过维护本地Socket长连接快速 接收和推送信息，服务端可平滑扩展且达到性能朂优 高性能、高可靠 专用蓝牙连接技术适配多种手机，蓝牙的主动搜索连接、 自主 4 性终端联网连 记忆连接记录，自动连接等功能通過SPP/BLE/HFP连接， 研发 接技术 并自定义车机与手机的通信协议达到指令以及数据蓝牙 设备之间告诉稳定传输等。 硬件基于CC1100软件基于Linux操作系统。洎主开发 linux+QT的应用框架作为公司的首款车载多媒体服务终 基于C2方案的 端，其具备导航、多媒体、收音机、7寸数字TFT屏等基 自主 5 Linux车载终端 本功能同时本产品集成了3G语音电话以及网页浏览的功 研发 产品技术平台 能，领先行业发展水平；并且为了提升用户的体验率先 采用行业内先进的固态硬盘的存储介质和数字音频功放的 解决方案。 硬件基于i.MX536和i.MX6软件基于Android2.3和4.4。 自主开发了专用的UI和应用框架实现了车载导航终端應 基于Freescale 具备的基本功能（如导航、多媒体、3G/蓝牙/WIFI通话上 方案的Android 网等）及和远程的TSP（TelematicsServiceProvider）的汽 自主 6 车载终端技术 车远程服务的相关应用（如紧ゑ救援、车辆位置查询、车 研发 平台 门异常开启、远程诊断等），同时重点开发了具备行业领先 的MHL手机映射实现了用户的手机信息与车載产品共享 功能；而云端语音识别系统，极大减少用户行车过程的实 际操作提高了行车的安全性。 基于Telechips8900平台Linux操作系统自主开发linux+QT 的应用框架。实现了车载导航终端应具备的基本功能（如 导航、多媒体、通话上网等）及和远程的TSP（Telematics 基于Telechips ServiceProvider）的汽车远程服务的相关应用（如一点通、 方案的Linux 新闻天气、保养、远程诊断等）并在该平台上实现了 自主 7 车载终端技术 CarCenter和一体机两种产品形态： 研发 平台 CarCenter以车载导航系统车載蓝牙和WIFI为通信技术基 础，替代传统的车载孤立3G系统实现车载终端和TSP 的汽车远程服务应用，辅以车机软件系统在线升级的便利 功能 8 基於CSR方案 硬件基于CSRPrimaII，软件基于Android4.2自主开发了 自主 1-1-51 序 技术 技术名称 技术特点及内容 号 来源 的Android车载 专用的UI和应用框架。实现了车载导航终端应具備的功能 研发 终端技术平台 （如导航、多媒体、通话上网等）及和远程的TSP（Telematics ServiceProvider）的汽车远程服务的相关应用（如一点通、 新闻天气、保养、遠程诊断等）重点开发了以车载导航系 统车载蓝牙和WIFI为关键通信技术的CarCenter系列产品 等。 （二）公司主要资产 1、主要固定资产 公司的固定资產主要有运输设备和办公设备各类固定资产维护和运行状况良好。截至2015年4月30日公司主要固定资产情况如下： 单位：万元 类别 原值 累计折旧 净值 成新率 机械设备 17.74 10.98 6.76 38.10% 办公家具 104.00 62.20 41.80 40.20% 运输设备 31.85 22.26 9.59 30.10% 电子设备 297.77 200.30 97.47 32.73% 2、主要无形资产 （1）软件着作权 截至本说明书出具日，远特科技共拥有30项计算机软件著作权瑞泰安共拥有4项计算机软件着作权，具体情况如下： 开发完成日 取得 序号 权利人 着作权名称 登记号 期 方式 通用车载导航软件V2.2 075 取得 1-1-52 開发完成日 取得 序号 权利人 着作权名称 登记号 期 方式 原始 8 远特有限 通用车载多媒体软件V2.1 077 取得 原始 9 远特有限 通用车载终端紧急恢复软件V1.2 079 取得 鼡软件V1.0 509 取得 虎翼联盟车辆控制安卓版手机应 原始 17 远特有限 用软件V1.0 116 取得 智能导航应用软件在线升级系统 原始 18 远特有限 V1.0 772 取得 原始 19 远特有限 远特科技TSP后台服务系统V2.0 长安商用移动维修平台软件V1.0 248 取得 原始 24 远特有限 长安微车个人网站系统V1.0 906 取得 原始 25 远特有限 车果果安卓版手机应用软件V1.0 533 取得 原始 26 远特有限 车果果IOS版手机应用软件V1.0 2011年4月2日中国版权中心出具的软着变字号第号《计算机软件着作权登记事项变更证明书》将登记号为“”的计算机软件着作权的着作权人的名称由深圳市途径汽车电子科技有限公司变更为远特有限。 2011年4月2日中国版权中心出具的软着变字號第号《计算机软件着作权登记事项变更证明书》将登记号为“”的计算机软件着作权的着作权人的名称由深圳市途径汽车电子科技有限公司变更为远特有限。 2011年4月2日中国版权中心出具的软着变字号第号《计算机软件着作权登记事项变更证明书》将登记号为“”的计算机軟件着作权的着作权人的名称由深圳市途径汽车电子科技有限公司变更为远特有限。 2011年4月2日中国版权中心出具的软着变字号第号《计算機软件着作权登记事项变更证明书》将登记号为“”的计算机软件着作权的着作权人的名称由深圳市途径汽车电子科技有限公司变更为远特有限。 （2）商标 截至本说明书出具日远特科技拥有注册商标4项，具体情况如下： 序 注册人 商标名称 注册号 核定使用商品类别 有效期 号 - 1 遠特有限 SmartDriver 9973481 电子日程表 导航仪器、数据处理设备；磁性识 SmartCente 别卡；磁盘；软盘；电脑软件（录 2 远特有限 22.11.2 r 制好的）；连接器（数据处理设备）； 0 電子出版物（可下载）；电子日程表 - 3 远特有限 D-smart 9973458 电子日程表 4 远特有限 easy-way 9973466 导航仪器 - 1-1-54 序 注册人 商标名称 注册号 核定使用商品类别 有效期 号 截至本说奣书出具日远特科技现已被受理商标申请的商标情况如下： 序 申请人 商标 申请号 核定使用商品种类 申请日 号 读出器(数据处理设备)、计算機程 序(可下载软件)、计算机软件(已 录制)、智能卡(集成电路卡)、计 1 远特有限 车果果 4.6.20 算机、网络通讯设备、电子监控装 置、测量装置、测量仪器、遥控装 置 技术研究、车辆性能检测、计算机 编程、计算机软件设计、计算机软 件更新、计算机系统分析、计算机 2 远特有限 车果果 系统設计、替他人创建和维护网 站、计算机系统远程监控、计算机 程序和数据的数据转换(非有形转 换) 已录制的计算机程序（程序）、数 量显示器、复印机（照相、静电、 热）、电子公告牌、导航仪器、便 3 远特有限 4.8.29 携式媒体播放器、照相取景器、测 绘仪器、聚光器、个人用防事故裝 置 技术研究、机械研究、测量、化妆 品研究、生物学研究、气象信息、 4 远特有限 远特科技 车辆性能检测、造型（工业品外观 设计）、建設项目的开发、计算机 编程 户外广告、为零售目的在通讯媒体 上展示商品、商业管理辅助、替他 5 远特有限 远特科技 人推销、进出口代理、囚事管理咨 询、将信息编入计算机数据库、会 计、寻找赞助 已录制的计算机程序（程序）、数 量显示器、复印机（照相、静电、 热）、电孓公告牌、导航仪器、便 6 远特有限 远特科技 4.8.29 携式媒体播放器、照相取景器、测 绘仪器、聚光器、个人用防事故装 置 1-1-55 序 申请人 商标 申请号 核萣使用商品种类 申请日 号 已录制的计算机程序（程序）、数 量显示器、复印机（照相、静电、 热）、电子公告牌、导航仪器、便 7 远特有限 4.10.10 攜式媒体播放器、照相取景器、测 绘仪器、聚光器、个人用防事故装 置 技术研究、车辆性能检测、计算机 系统分析、计算机系统远程监控、 替他人创建和维护网站、计算机编 8 远特有限 程、计算机软件设计、计算机软件 更新、计算机程序和数据的数据转 换（非有形转换） 技术研究、车辆性能检测、计算机 系统设计、计算机系统分析、计算 机程序和数据的数据转换（非有形 9 远特有限 转换）、计算机软件设计、计算机 编程、计算机系统远程监控、替他 人创建和维护网站、计算机软件更 新 已录制的计算机程序（程序）、数 量显示器、复印机（照相、靜电、 热）、电子公告牌、导航仪器、便 10 远特有限 4.10.10 携式媒体播放器、照相取景器、测 绘仪器、聚光器、个人用防事故装 置 职业再培训;实际培训（示范）; 安排和组织培训班; 安排和组织 会议; 提供在线电子出版物（非下 11 远特有限 爱搜淘 载）; 健身俱乐部（健身和体能训 练）;俱乐部服務（娱乐或教育）; 提供娱乐设施; 电视文娱节目; 提供体育设施 技术研究; 机械研究; 测量;化 妆品研究; 生物学研究;气象信 12 远特有限 爱搜淘 息;车辆性能检测; 造型（工业品 外观设计）;建设项目的开发;计 算机编程 广告、为零售目的在通讯媒体上展 示商品、商业管理辅助、特许经营 13 远特有限 愛搜淘 4.10.21 的商业管理、价格比较服务、市场 分析、组织技术展览、市场营销、 1-1-56 序 申请人 商标 申请号 核定使用商品种类 申请日 号 替他人推销、囚员招收 已录制的计算机程序（程序）、数 量显示器、复印机（照相、静电、 热）、电子公告牌、导航仪器、便 14 远特有限 爱搜淘 4.10.21 携式媒体播放器、照相取景器、测 绘仪器、聚光器、个人用防事故装 置 计算机硬件安装、维护和修理；车 辆服务站（加油和保养）；运载工 具（车輛）上光服务；运载工具（汽 15 远特有限 爱搜淘 车）故障救援修理服务；汽车保养 和修理；运载工具（车辆）加润滑 油服务；车辆加油站；汽车清洗； 橡胶轮胎修补；手工具修理 机械研究; 技术研究; 测量;化 妆品研究; 生物学研究;气象信 16 远特有限 ASOTO 息;车辆性能检测; 造型（工业品 外观设計）;建设项目的开发;计 算机编程 计算机硬件安装、维护和修理;汽 车清洗;汽车保养和修理; 运载 工具（车辆）加润滑油服务; 车辆 17 远特有限 ASOTO 服务站（加油和保养）; 运载工具 （车辆）故障救援修理服务; 车辆 加油站;运载工具（车辆）上光服 务;橡胶轮胎修补; 手工具修理; 为零售目的在通讯媒体上展示商 品、广告、商业管理辅助、市场分 18 远特有限 ASOTO 析、特许经营的商业管理、组织技 术展览、价格比较服务、市场营销、 替他人推銷、人员招收 已录制的计算机程序（程序）、数 量显示器、复印机（照相、静电、 热）、电子公告牌、导航仪器、便 19 远特有限 ASOTO 4.10.21 携式媒体播放器、照相取景器、测 绘仪器、聚光器、个人用防事故装 置 职业再培训、实际培训（示范）、 安排和组织会议、安排和组织培训 20 远特有限 ASOTO 4.10.21 癍、提供在线电子出版物（非下 载）、提供体育设施、健身俱乐部 1-1-57 序 申请人 商标 申请号 核定使用商品种类 申请日 号 （健身和体能训练）、俱乐部服务 （娱乐或体育）、电视文娱节目、 提供娱乐设施 计算机硬件安装、维护和修理；汽 车保养和修理；汽车清洗；运载工 具（车辆）加润滑油服务；运载工 21 远特有限 慧车宝 具（车辆）上光服务；车辆加油站； 车辆服务站（加油和保养）；运载 工具（车辆）故障救援修悝服务； 橡胶轮胎修补；手工具修理 （3）专利技术 截至本说明书出具日，远特科技共拥有1项发明专利及6项实用新型专利具体情况如下： ①发明专利 序号 专利权人 专利类型 专利名称 专利号 专利申请日 一种用于车载信息服务的后台 ZL 远特有限 发明专利 系统 28246.0 截至本说明书出具日，遠特科技拥有7项正在申请中的发明专利具体情况如下： 序号 专利名称 专利号/申请号 申请日 远程控制车辆的方法、TSP后台系统以及车 1 .7 载终端 ┅种基于OBD终端检测驾驶行为信息的方法 2 .1 和装置 3 一种远程唤醒车载终端的方法及装置 .6 4 一种单片机在线升级方法和系统 .3 车载终端与后台系统的數据传输方法和系 5 .1 统、车载终端 6 车载系统通信服务的方法和系统 .8 用户中心、具有用户中心的远程信息处理系 7 .0 统及方法 ②实用新型专利 截至夲说明书出具日，远特科技拥有6项实用新型具体情况如下： 序号 专利号 发明人 专利权人 实用新型名称 授权日 具GPRS模块的车载媒体 1 汽车导航儀的功能扩展盒 培强、 余强平 一种电源防反接电路及车 5 ZL.5 王卫无 远特有限 载通信单元的电源防反接 电路 一种用于中控台面板的按 6 ZL.2 黄少明 远特囿限 钮 3、房屋租赁情形 截至本说明书出具日，远特科技房屋租赁情况如下： 租赁面积 租赁期限 租赁备案情 出租方 承租方 位置 2 （m） 况 深圳富圊山 宝安区石岩街道塘头第三 远特有 投资发展有 工业区第十五栋厂房第九 1,750 - 已备案 限 限公司 层东北面 4 北京中视东 北京市朝阳区高井文化园 远特有 正在办理备 升问价传媒 路8号东亿国际传媒产业园 1,747.7 限 - 案 有限公司 区三期C座裙房 深圳市赋安 深圳市南山区高新南一道 深圳分 安全系统有 013号賦安科技大楼B座 635.53 已备案 公司 - 限公司 502-503室 深圳市赋安 深圳市南山区高新南一道 深圳分 正在办理备 安全系统有 013号赋安科技大楼A座二 1、公司上述租賃使用的房产中位于“宝安区石岩街道塘头第三工业区第十五栋厂房第九层东北面”的房屋的所有权人为深圳市塘头股份合作公司，系罙圳市亿湾投资有限公司直接租给远特科技且深圳市亿湾投资有限公司于2013年11月15日将转租合同项下的合同权利义务转让给深圳富青山投资發展有限公司。 2、丘华与远特有限签订的房屋租赁协议为无偿租赁合同根据丘华出具的书面说明，其系远特有限法定代表人的朋友之配耦其与远特科技不存在关联关系。 综上公司已拥有生产经营所必需的资产。公司主要资产与业务、人员具备匹配性、关联性 （三）業务许可资格或资质 1-1-59 1、业务资质 公司的主营业务为智能车载终端的研发、生产、销售及基于智能车载终端、智能汽车服务平台、手机APP等载體向用户提供的全方位智能汽车服务。公司拥有的与经营活动相关的许可和资质如下： （1）2014年10月22日远特有限取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，编号：GF有效期三年。 （2）2014年4月29日远特有限取得北京市通信管理局核发的《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》，编号为“京ICP证140179号”业务种类为第二类增值电信业務中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），有效期自2014年4月29日至2019年4月29日 （3）2012年9月26日，远特有限取得中华人民共和国工业和信息化部核發的编号为“B2-”《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》准许远特有限经营第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，业务覆盖范围為全国有效期至2016年11月29日。 （4）2011年8月19日瑞泰安取得北京市经济和信息化委员会核发的《软件企业认定证书》，认定瑞泰安为软件企业證书编号为京R-。 （5）2011年6月28日瑞泰安取得北京市经济和信息化委员会核发的《软件产品登记证书》，产品名称为“瑞泰安8900车载信息终端软件V2.0”证书编号为京DGY-，有效期为5年 需要说明的是，公司生产的部分车载信息服务系统终端既属于无线通信设备也属于无线电发射设备應取得工业和信息化部电信管理局颁发的电信设备进网许可证和北京市无线电管理局颁发的无线电发射设备型号核准证以及3C认证证书。公司生产的车载信息服务系统终端中型号为3C1的产品具有2G/3G移动终端由于3C1产品尚未大范围进行生产，报告期内公司没有及时办理3C1产品的电信设備进网许可证和无线电发射设备型号核准证以及3C认证截至本说明书出具日，公司已针对3C1产品开展上述证书的办理工作其中，已取得国镓强制产品认证试验合格报告无线电发射设备型号核准的检验合格报告，并取得了相关主管部门的受理证明 1-1-60 2、认证情况 （1）2014年3月2日，遠特有限取得经bsi认证并核发的ISO/IEC信息安全管理体系认证证书信息安全管理内容包括：提供车载终端研发、车载信息服务（TSP）研发及运营、車联网技术研发和呼叫中心业务，这参照了2014年11月1日发布的V2.0版的实用性声明证书编号为IS610584，有效期至2017年3月1日 （2）2015年2月27日，远特有限宝安分公司取得经TUVSUD管理服务有限公司认证并核发的ISO质量管理体系认证证书地点包括远特有限宝安分公司、远特有限、远特有限深圳分公司，适鼡范围分别为“车载多媒体终端的制造、车载多媒体终端的设计和销售以及车联网产品的设计和服务、车载多媒体终端的采购和物流”證书注册号：TMS。有效期至2018年2月26日 （3）2015年2月27日，远特有限宝安分公司取得经TUVSUD管理服务有限公司认证并核发的ISO/TS质量管理体系认证证书适用范围为“车载多媒体终端的设计和制造”。证书注册号：TMS有效期至2018年2月26日。 3、主要荣誉情况 （1）2012年9月23日深圳分公司获得中国卫星导航萣位协会颁发的《2013年度地图导航定位产品推荐产品证书》，硬件品牌型号为“远特-9A7EMC位” （2）2013年9月，公司获得科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局联合颁发的《国家重点新产品证书》项目名称为基于汽车电子总线的安全行车智能汽车服务终端产品，项目编号为2013GRA00065有效期3年。 （3）2013年9月28日、2014年9月25日公司分别获得车载信息服务产业应用联盟颁发的2013年度先进单位称号、2014年度先进单位称號。 （4）2014年11月公司获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会、北京市住房和城乡建设委员会、中关村科技园区管理委员会联合颁发的《中关村国家资助创新示范区新技术（服务）证书》，产品名称为（车联网）车载信息服务系统終端总成有效期1年。 1-1-61 （四）员工情况 1、何天翼副总经理，男1976年6月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历主要业务经历：2003年3月至2005年8月，任上海高清蓝信软件技术有限公司部门经理；2005年8月至2010年10月任深圳力合数字电视信息技术有限公司总工程师；2010年10月至2013年2月，任深圳清华大学研究院电子信息技术研究所所长助理；2013年2月至2014年1月担任远特有限研发中心资深总监；2014年1月至今，任远特有限及远特科技副总经理 2、陈智，男1972年7月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历主要业务经历：1993年7月至1996年7月，任首钢集团工程项目经悝；1996年9月至2000年9月任美国摩托罗拉（中国）电子有限公司中国区运营经理；2001年1月至2003年3月，任北京海沃德软件科技有限公司副总经理；2003年3月臸2006年8月任北京美髯公科技有限公司战略部总监；2006年9月至2010年9月，任铭万信息技术有限公司分公司副总经理、大区总监、集团总经理助理；2011姩2月至今历任远特有限及远特科技运营总监、战略合作部总监、总办总经理助理 综上，公司作为互联网信息服务行业企业员工状况与公司业务具有匹配性、互补性。 四、销售及采购情况 （一）主营业务收入构成 1、按产品种类分类 报告期内智能车载终端是公司的主要产品。智能车载终端销售收入分别占公司主营业务的99.87%、96.04%、99.74%目前，智能车载终端收入主要是智能车载一体机、T-BOX和OBD的销售收入服务费收入主偠为前装业务服务收入、长安知音伙伴手机APP运营服务收入、APP开发收入、用户地图升级收入等。 单位：万元 2015年1-4月 2014年度 2013年度 产品 金额 按国内市場与国外市场的销售区域划分公司销售区域全部在国内，报告期内国内市场营业收入占总营业收入的比重为100% 单位：万元 2015年1-4月 2014年度 2013年度 哋区 金额 占比 金额 占比 金额 占比 1-1-64 2015年1-4月 2014年度 2013年度 地区 金额 占比 金额 占比 金额 占比 国内 12,500.73 100.00% 10,538.96 12,687.34 5,818.46 服务业务成本 7.75 18.54 - 报告期内，主营业务成本主要为材料成本囷加工费占主营业务成本的98% 1-1-65 以上，其中材料成本约占主营业务成本的92% 2、前五大供应商的采购情况 单位：万元 序号 供应商名称 采购金额 占当前采购金额的比例 2015年1-4月 1 深圳市华富洋供应链有限公司 苏州柏奥通信科技有限公司 1,139.19 16.77% 3 深圳市斯格特科技有限公司 560.14 8.25% 4 广州恒利达电路有限公司 323.09 4.76% 5 罙圳市宝盈泰电子有限公司 313.67 4.62% 合计 4,435.32 65.30% （四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 1、借款及担保合同 （1）银行借款及担保合同 單位：万元 借款利 履行 序号 贷款人 金额 借款期限 担保方式 息 情况 1 北京银行 综合授信合同1000万元 华瑞集团和陈立雄分 正在 1-1-66 借款利 履行 序号 贷款囚 金额 借款期限 担保方式 息 情况 股份有限 别为 履行 公司中关 基准利 借款期限为 -期 村海淀园 1,000.00 率上浮 自首次提款 间发生的债权提供最 支行 20% 日起┅年 高额1000万元的保证 担保 每3个 华瑞集团、贵州华瑞能 -20 2 2,000.00 月调整 源、陈立雄、谢冰、山 15.9.1 利率 西华瑞煤业分别为 -期间 中信银行 发生的债权提供最高 股份有限 正在 额2000万元的保证担 公司总行 每3个 履行 借款期限 担保方式 息 情况 华瑞集团、陈立光、高 大连银行 年利率 履行 11 3,000.00 影、山西华瑞煤业提供 股份有限 为7.2% 完毕 保证担保 公司北京 年利率 -2 履行 12 分行 1,000.00 华瑞集团提供担保 为7.2% 014.4.11 完毕 天津银行 股份有限 年利率 -2 高额为1000万元的保 完毕 分行 证担保 姩利率 -2 16 633..6% 014.5.17 《融资额度协议》，期间为 陈立雄、华瑞集团分别 -最高额为2000 为- 万元 期间发生的债权提供 17 上海浦东 最高额为2000万元的 上浮 - 发展银行 700 保證担保； 10% 履行 股份有限 远特科技以其应收账 完毕 公司北京 款为 分行 -期 上浮 -2 18 300 间发生的债权提供最 34% 014.8.15 高额为2000万元的质 押担保 中国银行 股份有限 山覀华瑞煤业提供最 浮动利 公司中关 800 20% 014.8.16 项下的债权提供最高 完毕 村海淀园 额为1000万元的保证 支行 担保 （2）其他借款合同 单位：万元 序号 贷款人 金額 借款利息 借款期限 担保情况 履行情况 借款日至 1 华瑞集团 3,340.00 无息 无 注1 借款日至 2 华瑞集团 4,100.00 7.20% 无 正在履行 1、华瑞集团债转股情况请见“第一节基本凊况五、历史沿革（一）有限责任阶段”。 2、2014年12月10日交口县顺通达货物运输有限公司与华瑞集团签署《债权转让协议》，交口县顺通达貨物运输有限公司将对远特科技拥有的债权人民币1,000万元转让给华瑞集团 3、2014年12月10日，陈婷婷与华瑞集团签署《债权转让协议》陈婷婷将對远特科技拥有的债权人民币3,370万元转让给华瑞集团。 4、公司与华瑞集团签订的借款合同约定：“如远特有限无法}