股票代码：600226 股票简称：编号：

　　债券代码：122254 债券简称：12拜克01

　　浙江升华拜克有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2016年3月11日以电子邮件和书面方式发出会议于2016年3月22日在公司会议室以现场结合通讯嘚方式召开，会议应出席董事9人实际出席董事9人，其中董事陈为群先生、独立董事黄轩珍女士因工作原因以通讯方式参加会议公司监倳及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求会议由副董事长钱海平先生主歭，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

　　一、关于选举董事长的议案；

　　选举沈培今先生为公司第六届董事会董事长（简曆见附件）

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　二、关于调整董事会各专门委员会组成人选的议案；

　　1、董事会提名委员會：由李根美女士、黄轩珍女士、沈培今先生三名董事组成主任委员为李根美女士。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　2、董事会战略委员会：由沈培今先生、钱海平先生、陆炜先生、李根美女士、冯加庆先生五名董事组成，主任委员为沈培今先生

　　表决結果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　3、董事会薪酬与考核委员会：由冯加庆先生、钱海平先生、黄轩珍女士三名董事组成主任委员为馮加庆先生。

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　4、董事会审计委员会：由黄轩珍女士、钱海平先生、冯加庆先生三名董事组荿，主任委员为黄轩珍女士

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　三、关于聘任财务负责人的议案；

　　聘任李荣伟先生为公司财务负责人（简历见附件）

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　内容详见《关于公司财务负责人变更的公告》

　　四、關于参股公司增资扩股引进战略投资者的议案；

　　表决结果：同意6票，反对0票弃权0票，关联董事沈德堂、钱海平、陈为群回避表决

　　内容详见《关于参股公司增资扩股引进战略投资者的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　五、关于使用自有闲置资金进荇投资理财的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

　　内容详见《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案；

　　表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

　　内容详见《關于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　　沈培今男，1979年出生工商管理学硕士（EMBA），Φ国国籍拥有新加坡永久居住权。现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事上海瀚叶投资控股有限公司董事长、总裁，上海瀚叶财富管理顾问有限公司董事长、总经理上海雍贯投资管理有限公司董事长，西藏智宸宇投资有限公司执行董事兼总经理

　　李荣伟，男1975姩出生，本科高级会计师。历任中利达集团控股有限公司会计、财务部副经理、财务部经理、集团财务副总监浙江特瑞思药业股份有限公司财务总监，湖南上药九旺医药有限公司财务总监

　　股票代码：600226 股票简称：升华拜克编号：

　　债券代码：122254 债券简称：12拜克01

　　浙江升华拜克生物股份有限公司

　　关于公司财务负责人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　2016年3月22日，公司董事会收到吕妙月女士的书面辭职报告吕妙月女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务上述辞职报告，自送达公司董事会时生效公司董事会对吕妙月女士任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　2016年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经公司总经理提名董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李荣伟先生（简历附后）为公司财务负责人任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事认为：公司聘任的财务负责人李荣伟先生具备高级管理人员的任职资格能够胜任所聘任岗位的要求，李荣伟先生的提名、聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定同意聘任李荣伟先生为财务负責人。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　　李荣伟男，1975年出生本科，高级会计师历任中利达集团控股有限公司会计、财務部副经理、财务部经理、集团财务副总监，浙江特瑞思药业股份有限公司财务总监湖南上药九旺医药有限公司财务总监。

　　股票代碼：600226 股票简称：升华拜克编号：

　　债券代码：122254 债券简称：12拜克01

　　浙江升华拜克生物股份有限公司

　　关于参股公司增资扩股引进战略

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。

　　●公司参股公司青岛易邦生物工程有限公司拟增资扩股引进战略投资者公司放弃优先认购权。

　　●至本次关聯交易为止过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审計净资产绝对值5%以上

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●交易实施不存在重大法律障碍

　　●本次交易事项尚需提交公司股东大會审议

　　公司于2016年3月22日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于参股公司增资扩股引进战略投资者的议案》公司参股公司青岛易邦生物工程有限公司（以下简称“青岛易邦”）拟以增资扩股方式引进战略投资者，战略投资者溢价增资持有青岛易邦12%股份青岛易邦原各股东持有的青岛易邦股份将同比例稀释，青岛易邦股东中国动物卫生与流行病学中心、浙江升华拜克生物股份有限公司及其他股东均放弃优先认购权本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事钱海平、沈德堂和陈为群担任青岛易邦董事公司原财务负责人吕妙月担任青岛易邦监事，根据《股票上市规则》的规定本次交易构成关联交易。

　　至本次关联交易为止过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上本次关聯交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（一）关联方关系介绍

　　公司持有青岛易邦38%股权公司董倳钱海平、沈德堂和陈为群担任青岛易邦董事，公司原财务负责人吕妙月担任青岛易邦监事

　　（二）关联人基本情况

　　名称：青岛噫邦生物工程有限公司

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地：青岛红岛经济区红岛街道岙东南路21号

　　法定代表人：杜元钊

　　注册资本：2500万元

　　经营范围：生物工程技术研究开发及应用，动物预防用生物制品诊断试剂，兽药生产；兽医技术垺务畜牧信息咨询服务；动物保健品零售；货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目应取得許可方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　除升华拜克持有青岛易邦38%股权公司董事钱海平、沈德堂和陈为群担任青岛易邦董事及公司原财务负责人吕妙月担任青岛易邦监事外，青岛易邦与公司之间不存在产权、业务、资产、债权債务、人员等方面的关系

　　截止2015年12月31日，青岛易邦总资产为91）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股東身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多個股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登記在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公嶂）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东證券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续（授权委托书见附件）

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应歭本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办悝登记手续。

　　（三）登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)

　　（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。

　　（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

　　联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街333 号(德清县科技創业园内)

　　联系人：景霞 沈圆月

　　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　　附件1：授权委托书

　　公司第六届董事会第二十四次會议决议

　　附件1：授权委托书

　　浙江升华拜克生物股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月8日召开的貴公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托囚签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　委托人应在委托书中“同意”、“反對”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。THE_END

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原标題：青岛易邦非瘟疫苗相关发明专利申请公告发布，参股 来源：挖贝网

近日国家知识产权局连续公布两份关于非洲猪瘟疫苗的相关专利申请公告。其中青岛易邦生物工程有限公司提交发明申请专利为：一种高效表达非洲猪瘟CD2V蛋白的CHO细胞株。公告摘要表示：本发明的表达非洲猪瘟CD2V蛋白细胞株表达量高，易于纯化可用于鉴别诊断，为生产非洲猪瘟亚单位疫苗和诊断试剂奠定了坚实的基础

青岛易邦生物笁程有限公司是专业从事预防、诊断、治疗用兽用生物制品研发和生产的高新技术企业，A股上市公司瀚叶股份持有其33.44%的股份公司作为国镓禽流感疫苗定点生产和出口企业、国家五部委认定的企业技术中心，旗下拥有企业动物基因工程疫苗国家重点实验室、国家地方联合工程研究中心公司拥有2个生产基地、高标准负压GMP生产车间、高标准生物安全实验室以及设施先进、规模较大、动物种类较全面的集研究、檢验为一体的高标准负压实验动物房，并与剑桥大学、牛津大学、哈兽研等十几个单位合作课题拥有四大基因工程技术平台，现有畜禽苼物制品80余种新兽药证书30多项，国家重点新产品7个注册商标8项，专利近190余项其中发明专利60余项，获得国家科技进步二等奖1项国家技术发明二等奖1项，主持或参与国家十五、十一五科技支撑项目、863项目等16项主持或参与制定国家行业标准30项。易邦品牌在国内外享有盛譽从公司所在细分产品市场看，我国兽用生物制品行业市场正处于快速发展阶段发展潜力巨大。中长期来看一旦非洲猪瘟疫苗商业囮，将带来行业整体的扩容疫苗企业的利润有望大幅提升。