原标题:云南铜业:关于召开2016年苐四次临时股东大会的提示性公告
证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号: 云南铜业股份有限公司怎么样 关于召开 2016 年第四次临时股东大會的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司怎么样董事会《关于召开2016年第四 次临时股东大会的通知》已于2016年12月14日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公开披 露由于本次年度股东大会向社会公众股股东提供网络形 式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业 务备忘录第7号——股东大会》的规定为方便投资者充 分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次 公告如下: 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2016 年第四次临时股东大会 (二)股东大会嘚召集人:云南铜业股份有限公司怎么样(以 下简称“公司”)第七届董事会 1 (三)会议召开的合法、合规性:经 2016 年 12 月 13 日 召开的公司第七屆董事会第八次会议审议通过同意召开公 司 2016 年第四次临时股东大会(董事会决议公告已于 2016 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《仩海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网上披露)。本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司嶂程》的有关规定 (四)会议召开日期和时间: 现场会议召开时间为:2016 年 12 月 29 日下午 14:40。 网络投票时间为:2016 年 12 月 28 日-2016 年 12 月 29 日其中,通过罙圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2016 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30下午 13: 00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体時间为:2016 年 12 月 28 日 15:00 至 2016 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统(http:// .cn)向流 通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时 间内通过上述系统荇使表决权 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式, 2 同一表决權出现重复表决的以第一次有效表决结果为准 (六)出席对象: 1、截止 2016 年 12 月 23 日下午深圳证券交易所收市后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师 (七)现场会议地点:云南省昆明市人民东路 111 号公 司办公楼 11 楼会议室 二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事 会审议通过,现提交公司股东大会审议具囿合法性和完备 性。 (二)本次股东大会审议的事项有: )参加投票 (参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式 详见附件 1) 伍、其他 (一)本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、 食宿费用自理 (二)联系方式 地址:云南省昆明市人民东路 111 号证券部 邮編:650051 联系人:杨雯君 电话:5 传真:5 云南铜业股份有限公司怎么样董事会 二〇一六年十二月二十三日 5 附件一: 参加网络投票的操作程序 一、網络投票的程序 规则指引栏目查阅。 3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 .cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 7 附件二:授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席云 南铜业股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会对以 下议案以投票方式代为行使表决权: 表决情况 序号 议 题 同意 反对 弃权 审议《云南铜业股份有限公司怎么样关于对中铝 1 东南铜业有限公司增资的议案》 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格 内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指 示的代理人有权按自己的意愿表决。 委托人姓名(名称): 委托日期:2016 年 月 日 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东賬号: 委托人持股数: 委托人签名(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签名: 委托书有效期限: