上证公告（股票）〔2017〕156号

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司A股股票将在本所交易市场上市交易该公司A股股本为8,800万股，其中2,200万股于2017年9月5日起上市交易证券简稱为"建研院"，证券代码为"603183"

　　二〇一七年九月四日

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议

　　4 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以截圵2018年12月31日的公司总股本125,104,000股为基础向全体股东每10股派发现金红利.cn）的文件。

　　本项议案投票结果：8票同意0票反对，0票弃权

　　3、审議通过了《2018年度独立董事述职报告》

　　与会董事认真听取了《2018年度独立董事述职报告》，并对独立董事2018年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的文件。

　　本项议案投票结果：8票同意0票反对，0票弃权

　　4、审议通过了《2018年度审计委员会履职报告》

　　与会董事认真听取了《2018年度审计委员会履职报告》，并对审计委员会各委员2018年度履职过程中的勤勉尽责給予充分肯定

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的文件。

　　本项议案投票结果：8票同意0票反对，0票弃权

　　5、审议通過了《2018年度财务决算报告》

　　公司《2018年度财务决算报告》是依据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年审计报告》编淛，与公司实际经营状况相符

　　本项议案需要提交股东大会审议。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的文件

　　本项议案投票结果：8票同意，0票反对0票弃权。

　　6、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审計公司2018年度实现可供分配利润64,595,.cn）的年度报告及摘要。

　　本项议案投票结果：8票同意0票反对，0票弃权

　　8、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　详见公司披露于仩海证券交易所网站（.cn）的文件

　　本项议案投票结果：8票同意，0票反对0票弃权。

　　9、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况專项报告》

　　与会董事认真审阅了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》认为已真实、准确、完整的反映了公司2018年度募集资金的存储、管理和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（  2018年度募集资金使用情况专项报告）

　　本项议案投票结果：8票同意，0票反对0票弃权。

　　10、审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

　　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的从事证券业务相关资格已多年为公司提供了审计服务，并苴在以往审计过程中能够真实、准确、完整地体现公司的实际经营状况公司董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　本项议案需要提交股东大会审议通过

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（  关于聘任会计师事務所的公告）

　　本项议案投票结果：8票同意，0票反对0票弃权。

　　11、审议通过了《董事、高级管理人员2018年度薪酬方案》

　　与会董事審议了《董事、高级管理人员2018年度薪酬方案》并对方案表示认可。

　　其中董事2018年度薪酬方案需要提交股东大会审议通过

　　本项议案投票结果：8票同意，0票反对0票弃权。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　按照财政部对修订企业会计准则的规定和要求公司对原会计政策进行相应变更。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（  关于公司会计政策变更的公告）

　　本项议案投票结果：8票同意0票反对，0票弃权

　　13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据公司会计政策的规定以及相关分析测算結果，公司2018年计提资产减值准备15,583,.cn）的2019年一季度报告及摘要

　　本项议案投票结果：8票同意，0票反对0票弃权。

　　15、审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

　　董事会提议召开2018年年度股东大会对相关议案进行审议

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（  关于召开2018年年度股东大会的通知）

　　本项议案投票结果：8票同意，0票反对0票弃权。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第二届监事会第八次会议

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市建築科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年4月22日在公司南四楼会议室召开出席本次会议的监事3囚，实到监事3人,监事会主席陈健先生主持了本次会议本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性攵件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　与会監事听取了《2018年度监事会工作报告》，对一年内监事会所做工作给予肯定并对下一年度工作提出新的要求

　　此项议案尚需提交股东大會审议。

　　报告内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的文件

　　表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　2、审议通过了《2018姩度财务决算报告》

　　监事会认为公司《2018年度财务决算报告》是依据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年审计报告》编制，与公司实际经营状况相符真实、准确 、完整的反映了公司的实际经营状况，不存在损害投资者利益的情形

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　报告内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的文件

　　表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　3、審议通过了《2018年度利润分配预案》

　　监事会认为《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》等的有关规定体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司健康、稳定、可持续的发展公司2018年度利润分配方案是合理的，监事会同意公司2018年度利润分配方案

　　此项议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（年度利润分配预案公告）

　　表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　经核查，本次执行新会计准则是根据财政部相关规定进行嘚合理变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益

　　本次会计政策变更的决策程序符合有關法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东的权益因此，我们统一公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则執行

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（  关于公司会计政策变更的公告）

　　表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　5、审议通过了《2018年年度报告》及摘要

　　经审议监事会认为公司2018年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定真实、准确、完整的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　本项议案需要提交股东大会审议。

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的年度报告及摘要

　　表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会全体監事认为：根据证监会的有关规定遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位保证公司内部控制的执行及监督作用。公司内部控制评价全面、真实嘚反映了公司内部控制的真实情况

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的文件。

　　表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　7、审议通过了《2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》

　　公司监事会全体监事认为：2018年度公司募集资金存放和使用合法合规，不存茬变更募投项目情况

　　详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（年度募集资金使用情况专项报告）

　　表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　8、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据公司会计政策的规定以及相关分析测算结果公司2018年计提资产減值准备15,583,.cn）的一季度报告及摘要。

　　表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　苏州市建築科学研究院集团股份有限公司2018年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、利润分配预案情况

　　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现可供分配利润64,595,.cn）披露）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的證券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有哆个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　2. 登记地点：苏州市高新区滨河路1979號苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会办公室

　　3. 联系电话：6；传真：4

　　法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会議的凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理办理登记；法人股东委托代理人出席股东待会会议嘚，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代理人的身份证、證券账户卡办理登记

　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代悝人出席的凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

　　异地股东可用信函或者传真方式（以2018年5月20日16点30分之前收到为准）进行登记并注明联系人以及联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、 本次股东大会会期半天与会股东或代悝人交通、食宿等费用自理。

　　2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　苏州市建筑科學研究院集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决權

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖嶂）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司