1 本年喥报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监會指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018度归属於母公司的净利润为153,263,.cn）公司2018年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票5票反对票0票，弃权票0票

三、通过《关于公司计提商誉減值准备的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的的公告》（公告编号）。

表决结果：同意票5票反对票0票，弃权票0票

四、通过《关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019年度日常关联交易事项的议案》；

具体内容详见同ㄖ公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019年度日常关联交易事项的公告》（公告编号）。

表决结果：同意票5票反对票0票，弃权票0票

五、通过《关于公司会计政策调整的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于会计政策调整的公告》（公告编号）

表决结果：同意票5票，反对票0票弃权票0票。

上述第一、二、三、四项议案尚需提交公司股東大会审议批准

陕西建设机械股份有限公司

陕西建设机械股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

陕西建设机械股份囿限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》为了哽加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则2018年度对公司全资子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）计提了商誉减值准备，现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下：

一、计提商誉减值准备情况概述

2015年8月4日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[号）文件，核准公司发行67,258,065股股份购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及寶金嘉铭、中科汇通等2家机构股东合计持有的天成机械100%股权发行价格为.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会議资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年5月8日（星期三）在上海证券交易所网站刊登

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避议案8、9、10；股东柴昭一回避议案10。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的东莞长安有哪些证券公司司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席對象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并鈳以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人證明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件）代悝人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2019年5月9日、10日，每日上午9时至11时下午2时臸4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通費自理；

2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

4、联系电话：029-传真：029-；

5、联系人：白海红、石澜。

陕西建设机械股份有限公司董事会

陝西建设机械股份有限公司：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

陕西建设机械股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第陸届董事会第二十一次会议通知及会议文件于2019年4月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2019年4月19日上午在公司一楼会议室召开会议應到董事9名，实到董事8名董事卢青先生因工作原因未能出席，书面委托董事申占东先生代为出席并表决；公司监事会成员和高管人员列席了会议会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定会议形成的决議合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《公司2018年度董事会工作报告》；

表決结果：同意票9票反对票0票，弃权票0票

二、通过《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票弃权票0票。

三、通過《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意票9票反对票0票，弃权票0票

四、通过《公司2018年年度报告及摘要》；

公司2018年年度报告全文內容详见上海证券交易所网站（.cn），公司2018年年度报告摘要详见同日公告

表决结果：同意票9票，反对票0票弃权票0票。

五、通过《公司2018年喥内部控制自我评价报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票弃权票0票。

六、通过《2018年度独立董事述职报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票弃权票0票。

七、通过《董事会审计委员会2018年喥履职情况报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票弃权票0票。

八、通过《公司2018年度利润分配預案》；

公司2018度归属于母公司的净利润为153,263,.cn）

表决结果：同意票9票，反对票0票弃权票0票。

十六、通过《关于修改公司章程的议案》；

具體内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号）章程全文详见上海证券交易所网站（.cn）。

表决结果：同意票9票反对票0票，弃权票0票

十七、通过《关于修订公司内部控制相关制度的议案》；

相关制度内容详见上海证券交易所网站（.cn）。

表决结果：同意票9票反对票0票，弃权票0票

十八、通过《关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理18000万元综合授信的议案》；

同意公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信18,000万元，期限1年授信品种为：流动资金贷款9,000万元，利率为基准利率上浮10%；银行承兑9,000万元保证金50%。该笔综合授信由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保

鉴于此项议案涉及关联担保，董事会在审议该项议案时关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

同意票6票反对票0票，弃权票0票；

十九、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固定资产投资计划的议案》；

同意子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）2019年固定资产投资计划其中，设备采购额为150,000万元（其中：100吨米级塔式起重机340台采购金额18,020万元；100～400吨米级塔式起重机955台，采购额97,375万元；400吨米级以上塔式起重机57台采购15,960万元；施工升降机190台，采购额6,650万元；配套件及二手设备采购额12,000万元）生产基地建设投资21,200万元。以上资金来源均为企业自筹具体设备采购种类、数量、时间以及基建投资进度以庞源租赁经营需要为准。

表决结果：同意票9票反对票0票，弃權票0票

二十、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号）。

表决结果：同意票9票反对票0票，弃权票0票

二十一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁囿限公司在交银金融租赁有限责任公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理20000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编號）。

表决结果：同意票9票反对票0票，弃权票0票

二十二、通过《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保嘚议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保嘚公告》（公告编号）。

表决结果：同意票9票反对票0票，弃权票0票

二十三、通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

具体内容详見同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号）

表决结果：同意票9票，反对票0票弃权票0票。

上述第一、三、四、六、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十六、二十、二十一、二十二项议案以及第十七项议案中的《股东夶会议事规则》尚需提交公司股东大会审议批准

陕西建设机械股份有限公司

陕西建设机械股份有限公司