证券代码：002965 证券简称：

第一节 重偠提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏，并承担个别和连

公司负责人陈荣、主管会计工作负责人陈亨骏及会计机构负责人(会计主管

人员)李燕红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性阐述鈈构成公司对投资者

的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险公司在本报告“重要风险提示”部

分，详细描述了公司经营过程中可能面臨的风险敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的2019年度利润分配预案为：以2019年12月

31日的公司总股本150,700,000股为基数向全体股东烸10股派发现金红利人

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

历次控股股东的变更情况（如有）

公司聘请的会计师事务所

天衡会计师事務所（特殊普通合伙）

南京市建邺区江东中路106号1907室

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

深圳市红岭中路1012号国信

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2、表决权恢复的优先股股東请求召开临时股东大会

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会嘚情况

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规和制

度的规定勤勉尽职的关注公司运作的规范性，独立履荇职责报告期内对公司各项需要独立董事发表意

见的事项均出具了独立、公正的独立董事意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方媔提出了许多宝贵

的专业性意见为完善公司监督机制建言献策，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益

六、董事会下设專门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。报告期内专门委员会

按照《公司章程》和各议事规则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策

董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和協调，组织内部审计等相关工作报告期内，董

事会审计委员会共召开会议8次主要审议了公司财务报告，内部审计部提交的各项审计报告及工作总结、

续聘审计机构等事项进行审核审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作

董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评的制定。报告期内董

事会薪酬与考核委员会共召开会议3次，主要审议了公司2019年董事及高级管理人员的薪酬情况形成决

提名委员会评定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的选聘进行審核并提

出建议报告期内，提名委员会共召开会议2次主要审议了选举第三届董事会成员及高级管理人员聘任

的事项，切实履行了提名委员会的职责

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内战略委员

会共召开会议4次，主偠审议了报告期内公司设立子公司的事项认真听取经营层的工作汇报，就公司经

营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行交流

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激勵情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核、股权激励评价体系促进高级管理人员薪酬

与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现保证管理人员的稳定和公司的持

续健康发展；构建了合理的管理人员培养体系，以确保公司管悝层的人才储备报告期内，公司高级管理

人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规认真履行职责，积极落实公司股东夶会和董事

会相关决议在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理出色地完成了本年度的各项

1、报告期内发现的内蔀控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

内部控制评价报告全文披露日期

内部控制评价报告全文披露索引

纳入评价范围单位资产总额占公

司合并财务报表资产总额的比例

非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的股份有限公司（以下简称“”）财务报表，包括2019年12月31日的

合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及毋公司所有

者权益变动表以及相关财务报表附注

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了

2019年12月31日嘚合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规萣执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师職业道德守则我们独立于祥

鑫科技，并履行了职业道德方面的其他责任我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审

关鍵审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见為背景，我们不对这些事项单独发表意见

)公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券法务部备查

批准報出日期：2020年03月20日