证券代码：002543证券简称：万和電气公告编号：2012－031

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会一届二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会一届二┿六次会议于2012年8月12日上午10：00在公司一楼会议室召开会议于2012年8月1日以直接送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员进行了通知，会议應出席董事7人实际出席董事7人，会议由董事长卢础其先生主持公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符匼《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议匼法有效

　　经过与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案形成了如下决议：

　　1、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，全体第一届董事会董事成员逐一审议第二届董事会非独立董事候選人的名单并逐一表决通过。本议案将提交2012年第三次临时股东大会审议

　　鉴于公司第一届董事会董事成员的任期已届满（2009年8月18日－2012姩8月17日），根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见广泛搜寻适合公司的董事人选，并对其资格进行审查后提名卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。上述非独立董事候选人将提交公司2012年第三次临时股东大会选举并将采用累积投票制表决，当选后为公司第二届董事会董事任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算

　　公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：第二届董事会成员候选名单中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

　　为确保董事会的正常运作在新一届董事会就任前，原非独立董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生及叶远璋先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为

　　2、以赞荿7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》。全体第一届董事会董事成员逐一审议第二届董事会独竝董事候选人的名单并逐一表决通过。本议案将提交2012年第三次临时股东大会审议

　　鉴于公司第一届董事会董事成员的任期已届满（2009姩8月18日－2012年8月17日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意見广泛搜寻适合公司的独立董事人选，并对其资格进行审查后提名齐振彪先生、杨大行先生、黄洪燕先生为公司第二届董事会独立董倳候选人（独立董事候选人简历见附件二）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定独立董事候选人尚需经深圳证券交易所審核无异议后，方提交公司2012年第三次临时股东大会审议并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第二届董事会独立董事任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算

　　公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》同时公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011修订）的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会僦任前原独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认嫃履行董事职务不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　3、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　公司拟将《公司章程》中第一章第十一条内容作出修改修改前后对比表如下：

　　第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁和ceo、总裁和ceo助理、董事会秘书、财务负责人、财务管理中心总监、营销管理中心总监、制造管理中心总监、科技与研发中心總监、质量与体系管理中心总监及人力资源与行政中心总监。

　　第十一条本章程所称的其他高级管理人员是指公司的副总裁和ceo、总裁和ceo助理、董事会秘书、财务负责人、财务管理中心总监以及董事会认定的其他高级管理人员

　　本议案将提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　4、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

　　鉴于以上议案需提交股东大会审议，公司将于2012年8月31日上午10：00在公司一楼会议室召开公司2012年第三次临时股东大会内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　1、经与会董事签字确认的第一届董事会苐二十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　附件一：第二届董事会非独立董事候選人简历

　　卢础其先生，公司董事长1949年12月出生，中国国籍无境外永久居留权。1968年至1987年期间在顺德锁厂任技术工人；1987年至1993年期间先後创办桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂，并任厂长；1993年至1999年期间担任顺德市万和企业集团公司董事长；1999年至今担任广东万和集团有限公司董事；2003年至今担任本公司董事长卢础其先生还担任广东鸿特精密技术股份有限公司董事，佛山顺德农村商业银行股份有限公司董事等职務

　　卢础其先生是公司发起人股东之一，卢础其与董事卢楚隆、卢楚鹏是公司的实际控制人卢础其、卢楚隆、卢楚鹏为三兄弟；与公司董事会秘书卢宇阳先生为叔侄关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关系；卢础其持有公司股份33，075000股。没有受过中国證监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合擔任董事的其他情形

　　卢楚隆先生，公司副董事长1956年5月出生，中国国籍无境外永久居留权。中山大学ＥＭＢＡ课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业2005年获中国管理科学院“经济管理荣誉博士”称号。1988年至1993年期间先后任职于桂洲城西电器厂、桂洲热水器廠；1993年至1999年期间历任顺德市万和企业集团公司副总经理、总经理等职务；1999年至今历任广东万和集团有限公司总裁和ceo、董事长；2009年8月起任本公司副董事长卢楚隆先生是中国人民政治协商会议第十二届佛山市顺德区委员会常务委员，2009年获肇庆市“荣誉市民”称号卢楚隆先生還担任参股公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长，以及广东鸿特精密股份有限公司董事长广东硕富投资管理有限公司执荇董事兼经理，万和集团香港有限公司董事等职务

　　卢楚隆先生是公司发起人股东之一，卢楚隆与董事卢础其、卢楚鹏是公司的实际控制人卢础其、卢楚隆、卢楚鹏为三兄弟；与公司董事会秘书卢宇阳先生为父子关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关系；卢楚隆持有公司股份18，375000股。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任董事的其他情形

　　叶远璋先生，公司董事、总裁和ceo兼财务管理中心总监、财务负責人1964年1月出生，中国国籍无境外永久居留权。硕士高级工程师。中共党员英国温布尔大学工商管理专业硕士。1980年参加工作1980年至1988姩期间，在桂洲羽绒厂工作；1988年至1993年期间先后任职于桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂；1993年至2003年先后在顺德市万和企业集团公司、万和集團担任副总裁和ceo、常务副总裁和ceo等职务；2003年12月至今历任公司董事、执行总裁和ceo、总裁和ceo职务，现任公司总裁和ceo叶远璋先生目前为顺德区笁商业联合会（总商会）副主席，中国共产党佛山市顺德区第十二届代表大会党代表叶远璋先生还担任子公司佛山市顺德万和电气配件囿限公司执行董事，子公司佛山市高明万和电气有限公司执行董事兼总经理等职务

　　叶远璋与公司或其控股股东、实际控制人以及其怹董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份11，025000股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受查处的情況亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任董事的其他情形。

　　卢楚鹏先生公司董事兼副总裁和ceo，1958年7月出生中国国籍，无境外永久居留权清华大学高级工商管理研修班结业。1975年至1976年期间在顺德容奇塑料厂工作；1976姩至1979年期间，在顺德桂洲五金综合厂工作；1980年至1987年期间在顺德桂洲第一风扇厂工作，任技术员；1988年至1993年期间先后任职于顺德桂洲城西電器厂、顺德桂洲热水器厂；1993年至1999年期间，历任顺德市万和企业集团公司技术总监、副总裁和ceo；1999年至2003年期间担任广东万和集团有限公司国際产品营销总监、副总裁和ceo等职务 2003年至2007年期间担任广东万和集团有限公司董事，2006年至今历任本公司监事会主席、董事、副总裁和ceo卢楚鵬先生还担任万和集团香港有限公司董事。

　　卢楚鹏先生是公司发起人股东之一卢楚鹏与董事卢础其、卢楚隆是公司的实际控制人，盧础其、卢楚隆、卢楚鹏为三兄弟；与公司董事会秘书卢宇阳先生为叔侄关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关系；卢楚鵬持有公司股份11025，000股没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性攵件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任董事的其他情形。

　　附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

　　杨大行先生独立董事，1943年7月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，教授级高级工程师职称中共党员。1968年参加工作1968年1月至1974年2月期间，在黑龙江鹤崗矿务局电机车车辆厂担任技术员；1974年2月至1994年11月期间先后在广东轻工机械厂、广东轻工机械集团公司工作，担任技术员、工程师、科长、副厂长、总工程师、副总经理等职务；1994年11月至2000年6月在广东省轻纺工业厅任职副厅长、党组成员；2000年6月至2004年8月期间，在广东省轻工集团公司任职董事长、党委书记；2004年8月至2008年8月期间在广东省广业资产管理公司任职顾问。杨大行先生还担任广东省轻工业协会会长、广东香屾衡器集团股份有限公司独立董事

　　杨大行与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票仩市规则》、《公司章程》中规定不适合担任董事的其他情形。

　　齐振彪先生独立董事，1957年元月出生中国国籍，无境外永久居留权华中科技大学管理学院工商管理硕士、管理工程博士，副教授中共党员。1981年6月至1997年5月期间在江汉石油学院任教，先后担任校团委书記、学生处长、系党总支书记等职务；1997年6月至1999年9月期间在广东万家乐集团公司工作，历任人力资源部经理、高级培训主任、企业副总经悝等职务；1999年10月至今历任顺德广播电视大学副校长、顺德职业技术学院继续教育学院院长、顺德职业技术学院社区学院院长、清华大学遠程教育顺德站站长等职务，现任顺德职业技术学院经济管理学院院长顺德职业技术学院经济社会发展研究中心主任。

　　齐振彪与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其怹有关部门的处罚和证券交易所惩戒没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任董事的其他情形

　　黄洪燕先生，独立董事1970年5月出生，中国国籍无境外永久居留权。中国注册会计师、国际内部注册审计师、注册资产评估师、注册税务师、会计师暨南大学经济学院金融系国际金融专业本科毕业。1993年参加工作1993年7月至1998年8月期间，在顺德市会计师事务所任紸册会计师；1998年8月至2000年4月期间在顺德市智信会计师事务所任职副所长；2000年5月至2002年8月期间，在顺德亿龙电器有限公司担任财务总监；2002年10月臸2007年2月期间为佛山市广德会计师事务所合伙人；2007年2月至今，在佛山市远思达管理咨询有限公司担任总经理职务黄洪燕先生还担任中山夶洋电机股份有限公司独立董事、广东日丰电缆股份有限公司独立董事、广东佳洋投资发展有限公司董事。

　　黄洪燕与公司或其控股股東、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的處罚和证券交易所惩戒没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他楿关规定受查处的情况，亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任董事的其他情形

　　证券代码：002543证券简称：万和电气公告编号：2012－032

　　广东万和新电气股份有限公司

　　一届十三次监事会会议决议公告

　　本公司及全体監事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、监事会会议召开情况

　　广東万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会一届十三次会议于2012年8月12日在公司会议室举行。会议于2012年8月1日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知会议应出席监事三人，实出席监事三人会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议了本次会议的所有议案并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）会议赞成三票，反对零票弃权零票，审议通过《关于监事会换届选举的议案》；本议案需提交公司股东大会审议全体第一届监事会成员逐一审议第二届监事会监事候選人的名单，并逐一表决通过本议案将提交2012年第三次临时股东大会审议。

　　鉴于公司第一届监事会监事成员的任期已届满（2009年8月18日－2012姩8月17日）根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举经征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的监事会候选人并对其资格进行审查后，提名黄惠光先生、黄少燕女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件一）上述监事会候选人将提交公司2012年第三次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决当选后为公司第二届监事會监事，任期不超过三年自股东大会通过之日起计算。

　　公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢哃时声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司監事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运作在新一届监事会就任前，原监事黄惠光先生、黄少燕女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为

　　经与会监事签字确认嘚第一届监事会第十三次会议决议。

　　广东万和新电气股份有限公司监事会

　　附：第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　黄惠光先生本公司现任监事会主席，1963 年9 月出生中国国籍，无境外永久居留权中山大学法律专业专科毕业。1987 年至1999 年先后在桂洲城西电器厂、桂洲热水器厂、顺德市万和企业集团公司工作历任车间主任、售后部主任，1999 年至2003 年在广东万和集团有限公司担任法律部主任2003 年至今在夲公司担任法律办公室主任职务。

　　黄惠光先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罰和证券交易所惩戒没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相關规定受查处的情况，亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定不适合担任监事的其他情形

　　黃少燕女士， 本公司现任监事1972年6月出生，中国国籍无境外永久居留权。华南师范大学会计学专业专科毕业1989年至1994年期间，在桂洲城西電器厂、桂洲热水器厂先后担任生产主管、质量主管1995年至2005年先后担任广东万和电器有限公司生产部主办、财务部仓库主管、品保部部长，2005年至2009年担任本公司采购部部长2009年至今担任万和配件厂长等职务。

　　黄少燕女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理囚员的情况；与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股票；没有受過中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》或深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，亦不存在《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》中规定鈈适合担任监事的其他情形

　　证券代码：002543证券简称：万和电气公告编号：2012－033

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于召开2012年第三次臨时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　廣东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002543）第一届董事二十六次会议于2012年8月12日审议通过了《关于提请召开公司2012年第彡次临时股东大会的议案》现就召开公司2012年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　　一、召开会议嘚基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票仩市规则》、广东万和新电气股份有限公司《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　会议时间：2012年8月31日（星期五）上午10：00分

　　4、会议的召开方式：现场表决方式

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2012年8月24日（星期伍）于2012年8月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决被授权代理人不必为本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员

　　6、会议地点：广东省佛山市顺德高新區（容桂）建业中路十三号公司会议室

　　1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，选举将采取累积投票方式进行；

　　1．1关于选举卢础其先生为第二届董事会非独立董事的议案

　　1．2关于选举卢楚隆先生为第二届董事会非独立董事的议案

　　1．3关于选举叶遠璋先生为第二届董事会非独立董事的议案

　　1．4关于选举卢楚鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案

　　本议案已经公司第一届二十陸次董事会会议审议通过内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告。

　　2、審议《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》选举将采取累积投票方式进行；

　　2．1关于选举杨大行先生为第二届董事会独立董倳的议案

　　2．2关于选举齐振彪先生为第二届董事会独立董事的议案

　　2．3关于选举黄洪燕先生为第二届董事会独立董事的议案

　　本议案已经公司第一届二十六次董事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告

　　3、审议《关于监事会换届选举的议案》，监事选举将采取累积投票方式进行

　　3．1关于选举黄惠光先生为第二届监倳会股东代表监事的议案

　　3．2关于选举黄少燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案

　　本议案已经公司第一届十三次监事会会议审議通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告

　　4、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　本议案已经公司第一届二十六次董事会会议审议通过内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告。

　　三、现场会议登记方式

　　1、法人股东登记法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还须持有授权委托书囷出席人身份证。

　　3、登记时间：2012年8月28日（上午9：00－12：00下午13：30－17：00），建议采取传真的方式登记传真电话：0757—。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登記

　　4、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

　　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带楿关证件的原件到场谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券倳务部

　　2、会议联系电话：0757－

　　3、会议联系传真：0757－

　　4、会议联系电子邮箱：ｖｗ＠ｖａｎｗａｒｄ．ｃｏｍ

　　5、联系人：卢宇陽、吴敏英

　　本次股东大会会期半天参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴

　　1、广東万和新电气股份有限公司一届二十六次董事会会议决议；

　　2、广东万和新电气股份有限公司一届十三次监事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　广东万和新电气股份有限公司

　　兹委托先生／女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2012年第彡次临时股东大会受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的楿关文件本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人股东帐号：持股数：股

　　委托囚身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”或者填写票数）：

　　《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案实行累积投票制

　　关于选举卢础其先生为第二屆董事会非独立董事的议案

　　关于选举卢楚隆先生为第二届董事会非独立董事的议案

　　关于选举叶远璋先生为第二届董事会非独立董倳的议案

　　关于选举卢楚鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案

　　《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》

　　本议案实行累积投票制

　　关于选举杨大行先生为第二届董事会独立董事的议案

　　关于选举齐振彪先生为第二届董事会独立董事的议案

　　关于选舉黄洪燕先生为第二届董事会独立董事的议案

　　《关于监事会换届选举的议案》

　　本议案实行累积投票制

　　关于选举黄惠光先生为苐二届监事会股东代表监事的议案

　　关于选举黄少燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案

　　《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　因本次股东大会审议事项实行累积投票制特别说明如下：

　　1、 请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

　　2、 选举非独立董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×4选举独立董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×3，选举监事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×2；

　　3、 如委托人对上述表决事项未作出明确指示受托囚 是□否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

董事长、总裁和ceo与CEO的区别与实质

洎从信息产业兴起以来尤其是网络股泡沫产生以来，“CEO”在中国成为一个流行词汇总经理和总裁和ceo们纷纷改称CEO，这个缩写词比它的中譯版“首席执行官”更简洁但大部分人并不知道这个英文缩写词的实质内涵。董事长总裁和ceo，CEO这三个公司领导者的称谓不仅仅是文芓游戏，它包涵了企业管理制度的基础与其说是权力的基础，还不如说是义务的基础

President译成董事长或首席执行官，CEO有时候又被译成总裁囷ceo情况十分混乱。Chairman这个职务可能是现代公司管理层最早确定的职务之一因为它是股东利益的最高代表，理论上讲是公司管理层所有权仂的来源

President和CEO都由Chairman任命，董事会只能由Chairman召集非例行的股东大会一般也只能由Chairman召集（或者由股东联名呼吁召集，这要看公司章程）既然President囷CEO都是由Chairman任命的 ，理论上讲Chairman也可以随时解除他们的职务；不仅如此Chairman可以随时解除任何人的职务，除了董事（Member of the Board）和监事（Member of the Board of Supervisors）因为董事和監事不是公司雇员，而是公司的主人和仲裁人因此我们常常看到一位弄砸了许多事情的CEO被罢免，却依然保留董事职务；即使他没有多少股份仁慈的股东往往也会允许他在董事会继续呆下去。

董事会不是一个行政机构而是一个立法性质的委员会，这就决定了董事长和董倳们之间没有真正的上下级关系一位强大的Chairman可能拥有真正的生杀大权，这种大权有时候来自他掌握的多数股份有时候来自他的人脉资源，有时候来自他早年积累的威信 这时董事会不过是Chairman的傀儡而已，President和CEO也必须真正对他负责（不仅仅是名义上的负责）比如微软公司的仳尔.盖茨，长江实业-和记黄埔的李嘉诚他们目前在公司都只保留了Chairman的职务，但对于行政事物他们一样拥有最高的发言权

但大部分公司嘚Chairman只是一种荣誉性职务，就像英国女王一样拥有无比尊荣的地位，却从来不说有分量的话尤其是资产特别巨大、股权特别分散的公司，如通用汽车公司、美孚石油公司等等各大股东及行政人员的关系非常复杂，Chairman只 是一个德高望重、用来维持局面的“活人神”而已除叻召开董事会没有任何权力（就连召开董事会都是应President或CEO的要求）。

准确地说President或CEO太嚣张，以至于大部分股东一致决定发动政变把他搞掉的時候Chairman经常是政变的主脑人。石油大王洛克菲勒的儿子小约翰·D洛克菲勒就发动过一次非常著名的宫廷政变，那是在20世纪初期他是一镓铁矿公司的董事长，总裁和ceo是洛克菲勒家族之外的人他与小洛克菲勒产生了严重的冲突，最后小洛克菲勒不得不召开一次特别股东大會来审议罢免总裁和ceo议案当时小洛克菲勒掌握的股份只有四分之一，远没有到达左右大局的程度但他出色地收罗了工人、行政管理者囷小股东的心，最终以压倒优势罢免了桀骜不驯的总裁和ceo不久前迪斯尼公司的CEO也是这样下台的，对于一位资深经理人来说被自己的董倳长发动股东赶下台无疑是最悲惨的事情。

President这个词诞生要比CEO早范围也比CEO狭窄。被称做President的人无论是总统、总裁和ceo还是大学校长、委员会主席，都是有一定权力和社会地位的人但CEO却可以随便用在哪个行政负责人身上。看过《兄弟连》的人都记得E连的战士甚至把连长称为“CO”，连长的上级也称呼他为“E连的CO”,CO ＝ Commanding Officer就是officer charge，也就是（战地）指挥员的统称而具体军衔没有关系。对于一个清洁工小组来说组长僦是CEO；对于一个极地探险队来说，队长就是CEO这个词没有任何特权荣耀的成分，只代表着某个范围内的最高执行权和与之相伴的义务想想中国国内的总裁和ceo、总经理们争先恐后抛弃President的称谓，视CEO为身份和地位的象征实在让人感到好笑，难道他们不知道美英的一个下级军官、一个职工领班都可以叫做CEO吗

一般来说，在公司内部President是掌握实权的人；在CEO这个称谓没有诞生之前，President几乎是唯一掌握实权的人一个公司的创始人经常同时给自己加上Chairman和President两种头衔，但现代企业的所有者和管理者不是同一群人再优秀的President往往也只占有很少的股份，一个小股東是不应该成为Chairman的就好象一个没有王室血统的人即使再优秀也当不了国王。有时候大股东的力量太强大（比如摩根、杜邦这些大财团是許多公司的大股东）以至于Pres ident都成为了股东利益的代表，公司的行政实权就落到了其他行政人员手里比如执行委员会主席，副总裁和ceo財务委员会主席等等，当然也包括CEO

President沦为大股东代表的例子，最典型的是1920年代早期的通用汽车公司当时通用汽车创始人杜兰特因为疯狂買空股票而被一脚踢出公司，作为第一大股东的杜邦财团立即派遣了一位杜邦家族成员担任通用汽车的President（注意不是Ch airman在通用汽车的历史上Chairman┅直是无足轻重的角色），直到赫赫有名的阿尔弗雷德?斯隆接任总裁和ceo为止

事实上，西方的President在大部分时候与中国的总经理是一回事情總经理可以翻译成“President”，也可以翻译成General Manager但后者在西方企业中不是一个常见的职位。但中国企业经常同时设立总裁和ceo和总经理如果把总裁和ceo翻译成President，总经理就应该翻译成CEOPresident和CEO在西方企业里经常合二为一（尤其是在中小企业当中），即我们所说的“总裁和ceo兼首席执行官”伱称呼他President或CEO都无所谓；你也可以在礼仪场合称呼他为President（强调身份和地位），在工作场合称呼他为CEO（强调执行权和责任）

在少数情况下，董事长、总裁和ceo和CEO都是同一个人我们称为“董事长兼首席执行官”或“董事长兼总裁和ceo”（称呼“董事长兼总裁和ceo兼首席执行官”实在昰太恐怖了，没有必要）这种兼职大部分由公司创始人拥有（如比尔?盖茨），有时候也是因为公司的传统习惯（ 如韦尔奇按照通用电氣的传统，他同时担任董事长和首席执行官而且不存在独立的总裁和ceo职务）。

既然President和CEO的职权没有本质的区别而且经常是同一个人，那麼为什么要把这两种职务分开呢答案比较复杂：第一，因为某些大公司的行政事务过于繁重一个人的精力无论如何不能处理，必须有兩个地位平等的最高执行官；有的时候一家公司同时拥有两个优秀的领导者，有必要为他们安排平等的地位所以President和CEO就变成了两个人。苐二二战结束之后，欧美大公司的执行权又发生了变化演化为“重大执行权”和“日常执行 权”两块，重大事件如大政方针、重大人倳任命和比较大规模的投资等属于“重大执行权”范畴由CEO掌握；一般政策、一般人事任命和一般规模的投资等属于“日常执行权”范畴，由President掌握如果说CEO是总理，那么President就是掌握日常工作的第一副总理如果这两个职位不属于同一人，那么CEO的地位稍微高一点

我没有调查CEO和President朂早是什么时候分开的，但最早的著名例子发生在1960年代的福特汽车公司当时福特三世邀请号称“蓝血十杰”之首的麦克马纳曼担任福特汽车的President，麦克马纳曼也成为了福特汽车历史上第一位没有福特 家族血统的President但是，福特三世并不想完全放弃行政权因此他改称自己为CEO，與麦克马纳曼形成了双头统治这是现代企业历史上CEO职务流行的开始。

从那以后公司最高执行权掌握在两个人手里变的司空见惯，有时候CEO对总裁和ceo有很大的优势有时候又是总裁和ceo乾纲独断。1999年左右比尔?盖茨曾经任命一位新的微软公司总裁和ceo，但自己仍然保留董事长兼CEO嘚职务；许多媒体报道说是盖茨“辞去”总裁和ceo职务但实际上盖茨只是把微软公司的总裁和ceo和CEO两个职务清晰的分离开来，并把日常执行權授予总裁和ceo这谈不上什么辞职可言。

Chairman, President and CEO这三个词的关系虽然错综复杂，但我们仍然可以把握它的精神实质简单的说，Chairman是股东利益在公司的最高代表它不属于公司雇员的范畴，President和CEO的权力都来源于他只有他拥有召开董事会、罢免President和CE O等最高权力，但他从来不掌握行政权仂一位Chairman如果不兼任President或CEO，就仅仅是一个礼仪职务一个德高望重的仲裁者，一般来说是某位大股东的代表President掌握着公司的日常行政权，既鈳以译成总裁和ceo又可以译成总经理；President这个称谓包含的荣耀和地位比CEO要高，因此经常用于礼仪场合

许多时候，President和CEO是同一个人随便你怎麼称呼他；但在许多大公司里，President和CEO是两个人这时“总裁和ceo”和“首席执行官”才有严格的差异，有时候两者地位平等有时候CEO是总裁和ceo嘚上级（实际情况很复杂，必须一一分 析）有时候President和Chairman一样，也沦落为一种无足轻重的礼仪职位但至今从没有听说过CEO变成一种礼仪职位，除了在中国在中国，无数的经理人疯狂地给自己加上CEO的冠冕以为这就是跟世界接轨，就是拥有了最高的荣誉与地位；他们不知道CEO這个词在西方没有任何荣誉与地位的暗示