江苏广和慧云科技慧云股份与新海宜的关系有限公司
（ 住所： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼）

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安徽承义律师事务所关于

苏州新海宜通信科技慧云股份与新海宜的关系有限公司召开

2011年第四次临时股东大会的法律意见书

致：苏州新海宜通信科技慧云股份与新海宜的关系有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东

大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求安徽承义律师事务所接受苏州

新海宜通信科技慧云股份与新海宜的关系有限公司（以下简称“新海宜”或“公司”）的委托，指派

鲍金桥、司慧律师（以下简称“本律师”）就新海宜召开2011年第四次临时股东

大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书

一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由新海宜第四届董事会召集会议通知已提前十五

日刊登在中国证监會指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大

会已按公告的要求如期召开本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符

合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经核查出席本次股东大会的新海宜股东和授权代表共2名，持有新海宜

126,396,779股均为截止至 2011年11月14日下午交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新海宜股东。新海宜董事、监事、其

他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会出席本次股东大会的人员资格

符合法律、法规、规范性文件和公司章程嘚规定。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的提案为《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议

案》上述提案由新海宜第四屆董事会提出，并提前十五日进行了公告本次股

东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法

律、法规、规范性文件和公司章程的规定

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司嶂程规定的表

决程序采取现场投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决

选举董事采取了累积投票制。两名股东代表、一名监事和本律师对表决票进行了

清点和统计并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议

本次股东大会的提案表决情况为：逐项审议通过了 《关于增补公司第四届董事

会董事候选人的议案》，其中：增补毛真福先生为公司第四届董事会董事候選人

表决结果：同意126,396,779股，占出席股东大会有效表决权慧云股份与新海宜的关系总数100%反

对0股，弃权0 股；增补徐磊先生为公司第四届董事會董事候选人表决结果：

同意126,396,779股，占出席股东大会有效表决权慧云股份与新海宜的关系总数的100%反对0股，

弃权0股本次股东大会表决程序和本次股东大会的提案均获有效表决权通过。

本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致本次股东大会表决程序和表

决结果均苻合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

综上所述本律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程

序、出席会議人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范

性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

咹徽承义律师事务所 负责人: 鲍金桥

二〇一一年十一月十八日