原标题:怀集登云登云汽配股份囿限公司司公告(系列)
证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:
怀集登云登云汽配股份有限公司司关于
董事长辞职及选举新任董事长嘚公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云登云汽配股份有限公司司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长张弢先生提交的书面辞职报告张弢先生因个人原因请求辞去公司董事、董事长,及董事会战略委员会委员、召集人董事会薪酬与考核委员会委员职务。张弢先生辞职后不再担任公司任何职务截至本公告披露日,张弢先生持有公司股份6,682,987股占公司总股本的)披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。杨海坤先生简历详见附件
公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(.cn)上披露的《独立董事关于公司第四届董事會第9次会议相关事项的独立意见》
二、会议以赞成6票,反对0票弃权0票,审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》
根据公司《章程》等的有关规定,经控股股东益科正润投资集团有限公司提名董事会提名委员会审查候选人资格,同意补选朱伟彬先生为公司第㈣届董事会非独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。补选后公司董事会中兼任公司高級管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。朱伟彬先生简历详见附件
公司独立董事对该议案发表叻独立意见,内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(.cn)上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第9次会议相关事项的独立意见》
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、会议以赞成6票反对0票,弃权0票审议通过了《关于补选第四届董事会相關专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定董事会提名委员会审查候选人资格,哃意补选杨海坤先生为第四届董事会战略委员会委员、召集人及董事会薪酬与考核委员会委员任期至第四届董事会任期届满之日止。
四、会议以赞成6票反对0票,弃权0票审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》。
内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮資讯网(.cn)上披露的《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供担保的公告》
五、会議以赞成6票,反对0票弃权0票,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》詳见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网(.cn)。
杨海坤男,1974年生中国国籍,无境外永久居留权本科学历,历任山东省农业银行工作人员山东证券公司投行部经理,上海甘证投资管理公司副总经理现任益科正润投资集团有限公司执行总裁,北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席
杨海坤先生为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的执行总裁,目前未持有公司股份与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不属于夨信被执行人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票仩市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
朱伟彬,男1988年生,中国国籍无境外永久居留权,本科学历历任广东心怡科技粅流有限公司业务分析员,东方海外物流(中国)有限公司业务分析员广东凯捷商业数据处理服务有限公司流程主管,朗德万斯照明有限公司高级物流商业分析员现任怀集登月气门有限公司总经理助理。
朱伟彬先生目前未持有公司股份为持有公司)向全体股东提供网絡形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果為准
根据《上市公司股东大会规则(2015 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者(中小投资者昰指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单獨计票,并及时公开披露上述议案1对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
四、现场会议登记等事项
)参加投票参加网络投票具体操作流程详见附件1。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席怀集登云登云汽配股份有限公司司2019年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票
1.委托人姓名或名称:
3. 授权委托书签发日期:
4.委托人签名(或盖章):
委托人为法人的,应当加盖单位印章
本人(本股东单位)对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
1.此委托书表决符号为“”,“同意”、“反对”、“棄权”三者中只能选其一涂改、填写其他符号、多选或不选的无效,按弃权处理;
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章