公司代码:600734 公司简称:实达集团
鍢建实达集团股份有限公司
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计
四、 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人(会计主管人员)黄菊声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、唍整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内没有进行利润分配
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中对公司2019年有关经营计划的描述和数据仅是本公司的预计情况可能根据未来内外部情况的变化而变化,因此不构成公司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情況
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险事项公司已在本报告“第四节”经营情况的讨论与分析,二、其他披露事项之(二)可能面对的风险”中详细描述了可能面对的风险及对策敬请查阅。
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第四节 经营情况的讨論与分析 ...... 9
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 51
在本报告书中除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
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实达集团、公司、本公司
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福建实达集团股份有限公司
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北京昂展科技发展有限公司
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深圳市兴飞科技有限公司
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深圳市睿德电子实业有限公司
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深圳市东方拓宇科技有限公司
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中科融通物联科技无锡有限公司
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大连市腾兴旺达企业管理有限公司
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大连市隆兴茂达企业管理合伙企业
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天風证券-恒丰银行-天风证券天利2号集合资产管理计划
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郑州航空港区兴创电子科技有限公司
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郑州航空港兴港投资集团有限公司
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兴港(天津)商业保理有限公司
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郑州航空港兴港租赁有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
三、 基本情况变更简介
福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼
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公司注册地址的邮政编码
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福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼
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公司办公地址的邮政编码
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四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称
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《中国证券报》、《上海证券报》
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登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
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公司半年度报告备置地点
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报告期内变更情况查询索引
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七、 公司主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期 (1-6月)
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本报告期比上年同期增减(%)
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2018年年度股东大会
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2019年上半年共召开2次股东大会具体如下:
1、2019年第一次临时股东大会:2019年3月4日召开,审议通过了《关于公司及控股子公司申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于公司及控股子公司2019年度预计担保事项的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2、2018年年度股东大会:2019年5月21日召开,审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《关于计提公司各项资产减值准备的议案》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年度报告及年度报告摘要》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构和内控审计机构的議案》、《关于以总价1元定向回购业绩补偿股份及后续注销的议案》、《关于授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》、《關于增补黄凯先生为公司第九届董事会董事的议案》
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股夲预案
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每10股送红股数(股)
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0
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每10股派息数(元)(含税)
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0
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0
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利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
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报告期内公司未进行利润分配
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三、 承诺倳项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
如未能及时履行应说明未完成履荇的具体原因
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如未能及时履行应说明下一步计划
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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
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与重大资产重组相关的承诺
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中兴通讯、陈峰、腾興旺达、隆兴茂达
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1、深圳兴飞2016年、2017年及2018年的净利润(指合并口径扣除非经常性损益后的归属母公司所有者的净利润)分别不低于13,600万元、15,840万え和18,370万元。如深圳兴飞在补偿期限内任一年度截至当期累计实现的净利润数低于截至当期累计净利润承诺数则中兴通讯、陈峰、腾兴旺達、隆兴茂达应对上市公司进行补偿,补偿方式为以本次交易取得的股份进行补偿2、在补偿期限届满时,将由实达集团、中兴通讯及腾興旺达共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所将对目标资产进行减值测试并出具《减值测试报告》如期末减值额÷每股发行价格>已补偿股份总数,则补偿义务人应另行向实达集团补偿期末减值额
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与重大资产重组相关的承诺
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陈峰、腾兴旺达、隆兴茂达、北京昂展、
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通过本次交易取得的实达集团股份自相关股份登记至本人(本公司)名下之日起36个月内不得上市交易或转让。之后根据盈利预测補偿协议锁定若上市公司在股份锁定期内实施转增或送红股分配的,则因此取得的新增股份
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亦同样遵守上述限售期约定
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与重大资产重組相关的承诺
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承诺在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目完成后36个月内,除在实际控制人景百孚同一控制下的转让外鈈会:(1)放弃实达集团的控股股东或实际控制人地位;(2)全部或部分放弃在实达集团股东大会、董事会中的表决权;(3)协助任何第彡方成为实达集团控股股东或实际控制人;(4)协助任何第三方增强其在实达集团股东大会及董事会中的表决权。
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与重大资产重组相关的承诺
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1、本次交易本人对东方拓宇盈利预测补偿期间的承诺净利润承担全部补偿义务,本人具备承担全部补偿义务的能力若届时本人持囿的从本次交易中获得的对价不足以承担补偿义务,本人承诺届时将以本人名下所有合法的资产按照《盈利预测补偿协议》中约定的补偿方案承担补偿义务2、在补偿期限届满时,将由深圳兴飞认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所或评估机构将对东方拓宇进行減值测试并出具《减值测试报告》如期末减值额>补偿期限内已补偿金额(如未实际补偿,则应按0取值)则补偿义务人
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应另行向深圳兴飛补偿期末减值额。
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与重大资产重组相关的承诺
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