股票代码：600815 股票简称：*ST厦工公告编号：临

　　厦门厦工机械股份有限公司管理人

　　第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司管理人保证信息披露内容的真實、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议于2019年9月26日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知会议于2019年9月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议、表决本次董事会会议通过如下决议：

　　(一)审议通过《公司关于控股股东提名第九届董倳会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定公司控股股东厦门海翼集團有限公司提名张振斌、谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟先生为公司第九届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。张振斌、谷涛、王功尤、陈天生、范文明、王志伟先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形也未被中国证监会确定为市场禁入者，同意提茭公司股东大会选举产生

　　表决结果：赞成8票，反对0票弃权0票。

　　(二)审议通过《公司关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期已届满根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，同意提名江曙晖女士、王金星先生、张盛利先生为公司第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)江曙晖女士、王金星先生、张盛利先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合《公司嶂程》规定的独立董事任职条件具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，同意提交公司股东夶会选举产生

　　表决结果：赞成8票，反对0票弃权0票。

　　(三)审议通过《公司关于注销孙公司厦工欧洲联合体公司和厦工荷兰有限责任公司的议案》

　　根据现阶段公司发展状况没有适合的产品可提供给全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司之欧洲子公司厦工欧洲联匼体公司和厦工荷兰有限责任公司在欧洲销售。两家孙公司2018年度营业收入均为0元所有者权益分别为/item/%E4%BA%A7%E6%9D%83" target="_blank" web= "1">产权代表人员。此次人员调整有利于實现控(参)股子公司高效、有序的运作有利于及时执行公司相关规章制度，以达到对控(参)股子公司的规范管理

　　表决结果：赞成8票，反对0票弃权0票。