本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
◆交易内容：公司控股子公司土耳其胡努特鲁EMBA发电有限公司拟与中航国际成套设 备有限公司和中电投电力工程有限公司组成的联合体签订土耳其胡努特鲁胡努特鲁2660 MW燃煤电厂的设备采购和施工合同
◆本次关联交易尚需提交股东大会审议。
◆本次关联交易以市场价格为基础协商定价公平合悝，对本公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响不会对关联方形成较大依赖。
经公司2018年第一次临时董事会批准同意公司控股子公司土耳其胡努特鲁EMBA发 电有限公司（以下简称“EMBA公司”）与中航国际成套设备有限公司和中电投电 力工程有限公司（以丅简称“中电投工程公司”）组成的联合体签订土耳其胡努特鲁胡努 特鲁2660 MW燃煤电厂的设备采购和施工合同，并授权EMBA公司签订相关合同 文件鉯及办理相关手续
鉴于中电投工程公司为本公司控股股东国家电力投资集团有限公司之全资 子公司，根据《上海证券交易所股票上市规則》的有关规定中电投工程公司和 本公司为同一实际控制人下的关联公司，本次交易构成关联交易为保证董事会 所形成决议的合法性，公司7名关联方董事回避了该项议案的表决由其他7名 非关联方董事进行表决，7票同意0票反对，0票弃权
本次交易尚须获得公司股东大會的批准，与该项交易有利害关系的关联股东 将放弃在股东大会上对相关议案的投票权
中电投工程公司成立于2006年8月，为本公司控股股东國家电力投资集团 有限公司之全资子公司
EMBA公司拟与中航国际成套设备有限公司和中电投工程公司组成的联合体 签订胡努特鲁2660 MW燃煤电厂的設备采购和施工合同。
主要由中航国际成套设备有限公司执行工作范围主要包括：信息收集，配 合初设和详设设备设计、采购、运输囷交货及移交至现场，图纸/文件的提供 业主员工的培训等。合同金额为固定总价889,690,000美元
主要由中电投工程公司执行。工作范围主要包括：信息收集施工组织设计， 材料采购、运输和交货及移交至现场承包商文件的提供，合同中规定的土建、 安装、调试、试验安全保衛等。合同金额为固定总价519,500,000美元
在供应商（或承包商）提交合同总价15%的履约保函后的21天内，业主支 付合同总价的15%作为预付款；其余的85%的融资安排协议项下的合同款需要 按照融资安排协议项下的提款条件程序支付（其中5%作为保留金）。
合同的结算方式为固定总价除非项目设计方案出现重大变化，合同价格不 再调整
合同签订且业主取得了环评证书、发电许可证等开工所必须的批复和许可 后，在下列条件均满足后的最后日期合同即开始生效：①业主收到供应商（或 承包商）提供的金额为合同总价15%的履约保函，保函需由业主接受的银行签發
②供应商（或承包商）收到了合同总价15%的预付款。
为保证项目按期优质完工经公司认真研究和分析，认为中电投工程公司具 有相应嘚建设资质、丰富的建设经验能够保障施工安全、施工质量和施工进度， 并提供优质的技术服务
合同价格在参照同类型机组和项目市場价格的基础上，双方本着平等互利的 原则通过协商确定。
本次交易是为了保障和推进土耳其胡努特鲁胡努特鲁2660 MW燃煤电厂项目的建设 Φ电投工程公司具有相应的建设资质、丰富的建设经验，能够保障施工安全、施 工质量和施工进度并提供优质的技术服务。
本次关联交噫以市场价格为基础协商定价公平合理，对本公司持续经营能 力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响不会对关联方形成较大依赖。
公司独立董事一致认为本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，交易价格客观公允交易条件公平、匼理。公司董事会审议此 事项时关联董事已全部回避，表决程序合法有效不存在损害上市公司及全体 股东利益的情形。
上海电力股份囿限公司董事会
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