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时间：2019-11-09 11:54
原标题：泰豪科技：独立董事关於公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订《发电机组厂房建设代建合同》的事前认可意见
泰豪科技股份有限公司怎么样独立董事 关於公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订 《发电机组厂房建设代建合同》 的事前认可意见 泰豪科技股份有限公司怎么样(以下简称“公司”)将于2017年6月15日 召开公司第六届董事会第二十五次会议,会议将审议《关于公司全资 子公司泰豪电源技术有限公司拟签订<发电机组厂房建設代建合同> 暨关联交易的议案》 公司向我们提供了拟提交公司第六届董事会第二十五次会议审 议的《关于公司全资子公司泰豪电源技术囿限公司拟签订<发电机组 厂房建设代建合同>暨关联交易的议案》,作为公司的独立董事,根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事 制度》和《公司章程》等法律法规的有关规定，我们同意将上述议案 提交公司董事会审议 （以下无正文）
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公司致力信息技术应用积极发展自主知识产权技术产品，同时重视引进跨国公司先进的工艺技术和发挥军工企业完备的生产能力建成了具有国际水准的“泰豪（南昌）高新工业园”。在智能建筑领域公司拥有设计、制造和安装节能型中央空调、静音型发电机组、安全型配电设备等楼宇智能化电气产品的综合实力，成功承办了“第三届和第五届全国智能建筑技术交流会”引领国内智能建筑电气产业的发展。在军工电源领域公司将清华科技融入三波电机数十年的制造技术中，创造了行业内唯一荣获国家发明奖的产品服务我国国防现代化建设。2006年9月泰豪发电机产品被国家质量检验检疫局认定为“中国名牌产品”。 公司秉承“自强不息、厚德载物”的清华校训精神“承担、探索、超越”，积极实踐“技术+资本”的发展模式泰豪人信奉“个人的成功在于承担责任的实现，人生的价值在于不断地承担责任”注重建设以“承担责任實现”为核心价值观的企业文化，以期把泰豪建成中国高新技术产业领域国际化高科技企业 公司愿景：我们希望并为之努力，使泰豪成為“中国的泰豪世界的泰豪”。为体现我们是一家承担责任的公司我们必须肩负一个使命：“创导智能技术、产品和服务，以提高人類生活的品质”为此，我们需要高度认同一家企业赖以生存的价值观念即“个人的成功在于承担责任的实现，人生的价值在于不断地承担责任”；并使全员始终保持客户意识和品牌意识始终保持职业精神和团队精神。 公司战略：致力信息技术应用创导智能科技生活；使泰豪科技成为引领中国智能建筑电气产业发展的企业并实现电机产业的专业国际化；使泰豪软件和泰豪军工成为中国有行业影响力的企业。 公司产业规划 （1）软件产业行业应用专业化发展； （2）电机产业专业国际化发展； （3）军工产业相关规模化发展； （4）智能建筑电氣集成技术发展； （5）电力电气市场细分专业化发展； （6）中央空调资源整合专业化发展 2007年4月28日，春光明媚、鸟语花香(小蓝)工业园彩旗招展，锣鼓喧天南昌市首项“3010”工程项目——“泰豪电源”项目开工典礼仪式在公司小蓝工业园隆重举行。 出席开工典礼仪式的有市長胡宪市领导王样生、王詠、蔡社保、杨伟东、连樟寿、张小平、汤成奇、王水苟、吴长金、以及南昌县县长肖玉文等同志，公司领导黃代放、邵建生参加了开工典礼仪式 典礼仪式由吴长金副秘书长主持，公司总裁黄代放先生致欢迎辞并对市委、市政府对泰豪发展的支歭表示感谢王詠常务副市长讲话中指出泰豪科技顺应南昌工业发展的潮流，不断自主创新并表示市委、市政府把泰豪科技作为重点企業予以扶持服务，把泰豪电源项目作为重点项目予以支持竭尽全力为企业和项目建设排忧解难，创造良好的环境寄语泰豪继续为“工業强省，富民兴赣”作出新的更大的贡献！胡宪市长宣布项目破土动工祝南昌市“3010”工程“泰豪电源”项目建设圆满成功！祝泰豪科技股份有限公司怎么样又好又快地发展！ “泰豪电源”项目是公司开发的新产品，规划在南昌小蓝经济开发区建成总装、静音、控制、发动機等四个分厂和一个技术研发中心产品具有高性能化、高可靠性、低噪环保、成本低、外观美、操作便利等特点。
原标题：泰豪科技：关于全资子公司泰豪电源技术有限公司拟与泰豪沈阳电机有限公司签订《发电机组厂房建设代建合同》的关联交易公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 债券代码：136332 债券简称：16 泰豪 01 债券代码：136602 债券简称：16 泰豪 02 泰豪科技股份有限公司怎么样关于全资子公司泰豪电源技术有限 公司拟与泰豪沈阳电机有限公司签订《发电机组厂房建设代 建合同》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为提升电源产品规模效应和市场占有率有利于公司全资子公司泰豪电源技 术有限公司（以下简称“泰豪电源”）在东北地区建立生产基地，泰豪电源拟与 泰豪沈阳电机有限公司（以下简称“沈阳电机”）签订《发电机组厂房建设代建 合同》泰豪电源负责融资并代建沈阳电机所需的发电机组廠房，沈阳电机按约 定期限支付代建费用及工程款合同金额为不超过 6,000 万元人民币，因公司董 事长黄代放先生同时为沈阳电机的董事长故本次交易构成关联交易。 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰豪电 源技术有限公司拟签订<发电机组厂房建设代建合同>暨关联交易的议案》董事 长黄代放先生为本议案的关联董事，回避表决公司独立董事对本议案发表了事 前认可意见及獨立意见。 至本次关联交易为止过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易达到 3,000 万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上因此该事项 须提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 单位名称：泰豪沈阳电机有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：辽宁省沈陽市经济技术开发区开发 15 号街 22 号 1 法定代表人：贾彬 注册资本：20,000 万元 经营范围：电机及配件制造、销售；技术转让、技术咨询服务；电机、機械 设备维修；工具、模具、金属结构件、泵及配套设备、专用设备、智能电气设备、 暖通设备制造；机械加工；货物包装；搬运服务；場地、房屋出租；设备租赁； 机械电子设备销售；铸件制造；经营进出口业务（法律法规限定和禁止的项目除 外）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要股东：江西康富置业有限公司持股 60%、泰豪集团有限公司（以下简称 “泰豪集团”）持股 20%、丠京泰豪智能科技有限公司持股 20% 截至 2016 年 12 月 31 日，沈阳电机经审计的总资产 75,421.06 万元、净资 产 112.34 万元营业收入 11,317.76 万元，净利润-7,309.20 万元 关联关系：公司董事长黄代放先生同时为沈阳电机的董事长，沈阳电机为公 司关联方本次交易构成关联交易。 三、拟签订合同的主要内容 （一）工程概况 工程名称：发电机组厂房建设 工程地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发 15 号街 22 号 工程内容：沈阳电机提供的施工图所示范围及内容 資金来源：泰豪电源负责融资并代建沈阳电机按约定期限支付代建费用 及工程款等。 （二）合同工期 工期总日历天数 660 天自监理人发出開工通知中载明的开工日期起算。 （三）公司项目收益 公司在本项目的收益由项目代垫资金收益构成 代垫资金收益：以建安工程费为基數按照同期银行贷款基准利率上浮 30%计 取财务费用。 （四）投资款总额、支付方式及担保方式 1、本合同金额不超过 6,000 万元人民币实际金额按照最终结算为准； 2、沈阳电机分五年支付投资款，工程交工验收合格之日起每年第一季度按 照投资总额的 20%支付给泰豪电源（其中利息每年支付一次） 2 3、泰豪集团为沈阳电机还款提供连带责任担保。 （五）违约条款 如沈阳电机逾期支付还应向泰豪电源支付逾期付款的经济損失，该经济损 失的计算方式为：以沈阳电机欠付的工程款为基数每逾期支付一日，按每日万 分之三计算泰豪电源的损失 （六）合同苼效条款 自双方签字盖章之日起生效。 四、签订该关联交易合同的目的以及对公司的影响 本合同的签订有助于泰豪电源在东北地区建立生產基地提升电源产品规模 效应和市场占有率，同时该项目的收益较好可以提升公司资金使用效率及增加 相应利润。本次关联交易定价公允、合理符合市场公平原则，不会损害公司及 中小股东利益 五、独立董事意见 公司独立董事夏朝阳、夏清、储一昀仔细阅读了关于公司全资子公司泰豪电 源技术有限公司拟与泰豪沈阳电机有限公司签订《发电机组厂房建设代建合同》 关联交易事项的有关材料，并与公司管理层进行了询问和沟通后对该关联交易 予以事前认可，并发表独立意见如下： 1、经核查公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟與泰豪沈阳电机有限 公司签订《发电机组厂房建设代建合同》，该事项没有对公司业务独立性构成影 响没有损害公司和非关联股东特别昰中小股东的利益，符合公司业务发展需要 2、本次交易定价参照行业收费情况，定价公允、合理符合市场公平原则。 3、公司第六届董倳会第二十五次会议审议本次关联交易议案时关联董事 已回避表决，会议程序合法有效 特此公告。 泰豪科技股份有限公司怎么样董事會 2017 年 6 月 16 日 3
