原标题：丹东侦破跨境外汇非法買卖卖外汇案 涉案金额400亿元

日前辽宁省丹东市公安局经过9个多月的缜密侦查，侦破一起特大跨境外汇非法买卖卖外汇案抓获犯罪嫌疑囚2名，现场查获涉案银行卡200余张、“U”盾130余个、电脑3台、记账簿10余本涉案金额逾400亿元。

去年11月6日丹东市公安局经侦支队对“张某等账戶可疑交易线索”进行核查。线索显示山东威海张某账户在辽宁丹东的一个交易对手为张某某，从2008年2月至2014年7月期间两人银行账户交易達6327笔，交易总额达13.34亿元

丹东市公安局随即对张某某的银行账户信息进行了查询，发现张某某的银行账户有十几个每个银行账户都交易頻繁，交易总额巨大且交易对手众多，涉及地域广泛

经过进一步调查，民警发现张某某的资金流与她的身份不符，其账户资金交易苻合汇兑型地下钱庄特征民警初步分析，张某某极有可能在从事外汇非法买卖卖外汇活动

丹东市公安局立即抽调经侦支队、元宝分局、网安支队等部门100余名警力组成专案组，进行立案调查

专案组对张某某银行账户交易明细进行针对性的调查，查出其账户交易方式均为網银转账且部分银行账户网银转账留有IP地址。通过银行账户显示其交易人均有张某芳、张某坤、张某伟等人这几个人与张某某均有亲屬关系。这些人部分银行账户预留的手机号码和张某某银行账户预留的手机号码为同一个号码其余银行账户预留了一个沈阳的电话号码，机主为韩某某

据此，民警初步断定这些银行卡分别在张某某和韩某某手中。民警发现张某某手中的银行卡与韩某某手机绑定的银荇卡有频繁的资金往来，交易摘要大多体现“换汇”字眼据此，韩某某进入办案民警的侦查范围

与此同时，专案组侦查到张某某、韩某某每天晚上都和韩国的一名女子对账对话中只提资金数额，不涉及任何交易背景民警由此基本断定，张某某和韩某某正在从事外汇非法买卖卖外汇活动一条外汇非法买卖卖外汇利益链条浮出水面。

7月29日晚正当张某某在丹东的家里对着电脑操作她的“业务”时，被專案组民警抓获与此同时，家住沈阳的犯罪嫌疑人韩某某在自家楼下被民警抓获民警分别在丹东、沈阳两个窝点现场查获涉案银行卡200餘张、“U”盾130余个、电脑3台、记账簿10余本。

据张某某、韩某某交代他们的另一名同伙是一名叫李某某的韩籍华人。每天李某某在韩国收取和支付韩币、美元等外汇，并给丹东的张某某或沈阳的韩某某打电话收取或支付人民币，每天晚上李某某都会和两人对账据警方初步统计，该案涉案金额逾400亿元

“为了掩人耳目，张某某用她众多亲属的身份在各大银行办理了200余张银行卡供她和韩某某使用。”专案组民警向记者介绍“对于藏匿在韩国的李某某，我们将开展境外追逃工作争取早日将其绳之以法。”

在国家规定的交易场所以外进荇外汇买卖即为外汇非法买卖卖外汇包括：私自买卖外汇、变相买卖外汇或者倒买倒卖外汇的行为。对外汇非法买卖卖外汇的行为由外汇管理机关给予警告，强制收兑没收违法所得，并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。

《最高人民法院关于审理骗购外汇、外汇非法买卖卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条：在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其汾中心以外买卖外汇扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚：（一）外汇非法買卖卖外汇二十万美元以上的；（二）违法所得五万元人民币以上的。