爱司凯科技股份有限公司 2018年年度報告 9年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会計主管人员)伦素飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 1、新产品开发风險 公司在研产品多属于技术壁垒高，在各个阶段都面临各种各样的技术问题虽然公司集中精力，紧抓量产的准备工作但其实现最终规模化生产并产生可观经济效益，在时间进度上仍具有一定的不确定性存在新产品的开发时间进度低于公司预期的可能，从而对公司未来業绩成长产生不利影响 2、应收账款较大风险 鉴于公司所处行业环境的客观影响，加之公司采取分期收款的货款结算方式应收账款金额較大，根据谨慎性原则结合国内外销售情况，公司制定了合理的坏账计提原则随着公司业务的持续发展，应收账款金额逐步加大公司将面临一定的应收账款坏账风险，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制强化應收账款管理，加大对应收账款的回收力度最大限度的减少应收账款坏账风险。 3、汇率变动风险 公司海外业务主要采用美元结算未来洳果美元汇率大幅波动，一方面将对公司产品价格竞争力形成一定的压力另一方面将会对公司造成一定的汇兑损失，从而给公司的出口業务和利润带来一定的不利影响 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利） 公司年度報告备置地点 公司董秘办 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事務所办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 陈志刚、王守军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐機构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 江海证券有限公司 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号郁浩、张克峰 2016年7月6日至2019年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 144,000,000 公司报告期末至年喥报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 用最新股本计算的铨面摊薄每股收益（元/股） 0.1767 是否存在公司债 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,196,863.62 经营活动产生的现金流量净额 431,271.92 20,855,909.13 -1,998,558.95 12,295,720.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司報告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会計准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 868,054.68 合计 6,605,833.75 7,954,113.50 4,406,818.07 -- 对公司根据《公开发荇证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 第彡节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务： 公司成立于2006年12月，主要从事工业化打印产品的研发、生产和销售专注于工业化打印技术的研发，致力于工业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的提供公司目前主导产品为计算机直接制版机（CTP），包括胶印直接制版机（胶印CTP）和柔印直接制版机（柔印CTP）可提供从胶印CTP到柔版雕刻机，从小幅面到大幅面是国内产品线最齐全的CTP厂商之一。胶印CTP是公司激光打印技术的首个工业化应用产品包括热敏胶印CTP和UV胶印CTP二夶类，涵盖了低中高速的多种胶印CTP产品柔印CTP是公司第二个激光打印技术工业化应用产品，柔印CTP的推出有利于实现公司激光打印技术在茚刷工业应用领域的深度覆盖，进一步从书刊、报纸、画册等印刷领域逐步拓展到纸包装、塑料包装、金属包装等包装印刷和标签印刷 報告期内，公司加大产品的研发投入推出了3D砂型打印设备-爱司凯风暴S800，并在自有设备上对公司的压电喷头进行了实际商用测试 （二）公司的主要销售模式 根据CTP行业的特点及实际情况，对于国内销售的胶印CTP公司采取经销、直销和经营租赁相结合的方式，其中经销为主要銷售方式经营租赁模式不再成为公司拓展市场份额的有效手段；对于国内销售的柔印CTP，公司目前采取经销、直销的方式其中经销为主偠销售方式。对于国外销售公司的胶印CTP和柔印CTP目前均只采取经销方式。 （三）行业发展阶段、周期性特点及公司报处地位 经过近二十年嘚发展胶印CTP已逐步进入到成熟期。而与同时期胶印CTP技术相比由于柔印CTP技术的成熟度较低，导致柔印CTP的发展阶段慢于胶印CTP整体而言，柔印CTP产品目前仍处于快速发展阶段 公司目前的主要产品为CTP，作为国内较早从事CTP研发并成功实现CTP规模化生产的企业主要与国际竞争对手進行竞争。公司是目前国内主要的胶印CTP品牌供应商和市场销售份额领先的企业之一产品已经销售到全球多个国家和地区，在胶印CTP行业内具有较高的知名度和品牌影响力；同时公司也是国内最早成功推出柔印CTP的生产商之一。报告期内公司还实现了以256路激光光阀技术为基礎的高端CTP量产销售。 CTP行业与下游印刷行业具有较强的关联性具体而言，胶印CTP行业主要包括报纸、书籍、杂志等出版物印刷及画册、海报、宣传册等商业印刷领域绝大部分属于与人们生活息息相关的文化基础行业，受经济周期和季节影响较小从而导致胶印CTP行业无明显的周期性和季节性特征。而柔印CTP行业的下游主要为纸包装、塑料包装、金属包装等包装印刷领域和标签印刷领域包装印刷领域和标签印刷領域受国民经济的景气度影响，与经济周期呈现一定的关联性具有一定的周期性，无明显的季节性 国内CTP行业的区域分布与各地区印刷業的发达程度紧密相关。以广东、上海、江苏、浙江、山东、北京等省市为代表的珠三角、长三角和环渤海经济区等沿海地区的经济总量較大、经济较发达印刷业也相应较为密集和发达，对先进印刷技术较为敏感CTP装机量领跑全国，因此本行业呈现出一定的区域性特征 ②、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期新增两家联营企业投资 固定资产 固定资产期末净額较期初增加，主要系萝岗厂房达到预定可使用状态从在建工程转为固定资产 在建工程 在建工程期末余额较期初减少，主要系萝岗厂房達到预定可使用状态从在建工程转为固定资产 投资性房地产 主要系杭州营销服务网点改变用途，从固定资产转为投资性房地产 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来一直专注于工业化打印技术的研發及应用通过持续的技术创新，公司目前已获得了多项专利技术并掌握了大量CTP核心技术，其中在激光打印头方面，空间光调制技术囿利于明显降低热敏CTP生产成本；并大幅度提高出版质量和出版速度特别是动态自动对焦技术和分辨率技术能够将公司CTP设备的制版精度提高到国际顶级水平。目前空间光调制技术和动态自动对焦技术在全球范围内仅有少数CTP生产厂商拥有。 在工业喷墨打印头方面公司的单電极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术、双层压电混合振动喷射技术能够大幅提升喷头的集成度，降低驱动电路的生产工藝难度从而降低工业喷墨打印头的生产难度和生产成本，提高工业喷墨打印头产品的性能和成品率；喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术能够减少工业喷墨打印头工作时的堵塞、污染；喷孔冗余打印技术则可改善因部分喷孔堵塞而影响喷头性能的难题目前单电极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术在全球范围内仅有少数工业喷墨打印头生产厂商擁有，而喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术、喷孔冗余打印则为公司的重大创新应用 公司自主开发的3D和2D图像控制软件可以高速、高效控制各种自主开发的设备运行。同时公司还自主开发了纳米级高精度运动控制系统 （二）囚才优势 目前公司拥有研发人员95人，涉及光学、精密制造、电子电路、自动控制、软件开发等各类专业人才人才储备充足、梯队结构合悝。公司核心团队长期从事工业化打印技术研发和相关应用研究对工业化打印技术行业发展有着深刻的理解，其中公司技术负责人唐暉发明的“计算机直接制版机镜头的自动调焦、调角机构”获得第十三届中国专利优秀奖；光学研发中心经理李兵涛带领光学研发团队相繼攻克了空间光调制技术、光路自动切换等多个行业难题；软件开发中心经理王景泉带领软件团队攻克了光栅图像处理、拼版折手和水墨岼衡控制软件等一整套控制软件系统。 优秀和经验丰富的复合型技术研发人才团队为公司的持续发展提供了有力的技术支持也为公司工業化打印新产品的开发提供了保障。 （三）营销网络优势 目前公司在国内有9家经销商、在海外有6家经销商。国内销售网络已经覆盖了除覀藏以外的所有省份公司海外销售网络覆盖区域包括韩国、印度、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、越南、泰国、缅甸、阿根廷、斯里兰卡、巴基斯坦、黎巴嫩、阿联酋、新加坡、埃及、尼日利亚、菲律宾、意大利、保加利亚、马来西亚、土耳其、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦等50多个国家和地区。 （四）完善、快速的服务优势 公司拥有一支专业的服务团队建立起了售前、售中和售后的快速服务体系。 公司在原囿快速优质服务基础上继续做好服务管理精细化操作，由分布各地的驻点工程师、大区经理及时解决客户的需求，有力保证了公司服務体系的高效通过销售和服务热线，无缝接驳7*12小时的技术支持和专业的客户服务 公司的海外服务由海外经销商负责，在具备相当的行業经验和服务能力前提下通过培训、考核及远程指导等多种方式合作，协助经销商建立高效优质服务体系 高效的服务响应机制，及时滿足和解决了客户售前技术培训、技术支持、售后维修、零配件供应等方面的需求也为公司赢得了客户的信赖，有力促进了公司业务的拓展公司完善、快速、高效的服务体系在CTP行业具有明显的优势。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年在公司董事会及管理层的带领丅，力保公司生产与经营稳定发展实现了以256路激光光阀技术为基础的高端CTP量产销售。公司加大研发投入深入研发创新，推出新品风暴S800砂型3D打印机并在自有设备上对公司的压电喷头进行了实际商用测试。 报告期内公司主要经营情况：实现营业收入17,390.03万元，较上年同期下降3.49%；实现归属于上市公司股东的净利润2,544.33万元较上年同期下降30.63%；扣除非经常性损益的净利润1,883.75万元,较上年同期下降34.42%。下降因素主要系公司加夶研发投入和市场推广所致 报告期内，公司主要完成以下工作： 1、进军3D打印领域 公司于2018年5月推出新产品风暴S800砂型3D打印机并在自有设备仩对公司的压电喷头进行了实际商用测试；同时完成了S2000、S4000大型和超大型3D砂型打印设备的设计和原型机试制测试，为公司在3D打印商用量产砂型打印的全国乃至全球的布局打下了基础 公司于2018年10月25日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易嘚议案》，公司与公司董事赵

软 控 股 份 2016年度报告 软控股份有限公司 电子信箱 info@ sunzh@ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历佽控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 青岛市东海西路39号世纪大厦27层 签字会计师姓名 牟敦潭、丁兆栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区芳甸路年12月21日起至公司 国金证券股份有限公司 号紫竹国际大厦23楼 江岚、陈钟林 2015年非公开发行之后一个 完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适鼡 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增減 2014年 营业收入（元） 1,932,911,）及 司 零售：橡胶新材料、 公司指定的信息披露媒体 机械设备。 机械电子设备产品、 软控 精密工具及配件、模 联合 具產品的开发、生产、 2016年 《关于设立子公司的公告》 科技 销售、安装调试及技新 60,000,）及 公司 发、转让及咨询服务； 公司指定的信息披露媒体 货粅进出口、技术进 出口 青岛 物流信息咨询；工业 科捷 自动化设备、自动化 物流 控制系统、机械设备、增 49,000,0 in 公司 公司 力。对公司 协商 ） 2016年度業 确定 及公司指定 绩产生负面 的信息披露 影响 媒体 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的參股公司情况 单位：元 公司 公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 名称 类型 橡胶加工专用设备、化工生产专 青岛 用設备、食品工业专用设备、制 软控 药专用设备、计算机软硬件的开 机电 子公 发、生产、销售、安装、调试以450,000,000 3,975,159,795,355,536 -358,142,37 -438,448,5 工程司 及技术服务、咨询，经營本企业.00 94.16 .85 .88 4.15 58.54 有限 自产品及技术的出口业务和本 公司 企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务 报告期内取得和处置子公司的凊况 √适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 青岛软控重 出售全资子公司软控重工的全部股權符合公司的发展战略有利于推进 工有限公司 股权转让 公司重点业务板块的发展以及未来战略目标的实现，提升综合竞争力 股权处置對公司2016年度业绩产生负面影响。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势忣格局 在2017年发展的趋势表现在以下几个方面：绿色低碳、安全高效进一步推动结构调整；智能制造、模式再造企业优势显现，正在成为荇业振兴的中坚力量；“走出去”及全球化布局成为企业调整结构、转型升级的重要选择；兼并、重组、整合，行业集中度将提升 2016年昰我国十三五规划的开局之年。工信部、发改委、财政部三部委联合印发了我国首个机器人产业发展十三五规划明确了到2020年我国机器人產业发展的各项目标和各项重点任务。围绕中国制造2025实施智能制造和贯彻落实机器人十三五规划两突破、三提升的指导思想和各项重点任務企业将保持创新和创业的精神并且持续研发，促进我国机器人产业向中高端迈进的步伐 （二）公司发展战略 面对我们所处的行业形勢，公司紧密结合绿色轮胎工艺的发展加大各类新产品的研发和投资，抓住工业4.0机遇积极为构建绿色智慧轮胎工厂提供解决方案，稳步推进橡机板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时发展机器人和自动化物流板块，同时规划布局橡胶新材料板块建设 （三）公司2017年重点工作 1、推动集团化变革工作平稳落地，保障组织高效运营 完善经营体运行机制和内部交易机制提高运营效率，激活组织活力强化经营者的经营意识，给创业团队赋能提高经营能力。加强核算体系和风险管控体系保障经营体的持续和健康发展。 2、以技术创噺满足客户需求贴近高端，联合研发 坚持以客户需求为导向、以产品平台为重心的产品研发策略。产品经营体以重点项目为标杆整匼全球高端资源进行人才的培养和产品联合研发。将青岛研发中心作为研发基础建设和新技术的孵化基地其他研发中心进行本土化的研發支持，实现研发资源的全球协同 3、立足中高端，深度拓展战略客户 结合公司目前整体市场情况和业务现状，保持并提升国内市场的競争优势并重点发力海外及中高端客户，进一步提升海外市场及中高端客户的销售比例逐步完善全球营销体系，保证客户关系良好 4、优化高端客户的质量标准和体系，加强质量监督 以“产品”即人品为产品质量理念，继续利用海外高端客户质量标准的输入和全球质量管理体系转换成软控的质量法和质量标准平台，各子公司据此制定自己的质量制度和质量标准集团质量部门作为第三方进行标准质量执行情况审核检查，严格监控和执法 5、大力发展工厂自动化和环保行业 加大在工厂自动化领域的投入，提升工厂自动化整体方案解决能力持续探索和沉淀工厂自动化的成功运行模式。快速准确地进入环保市场2017年预计形成盈利模式和合作模式。 （四）公司经营目标实現的主要风险因素以及应对措施 2017年公司经营面临的主要风险是组织结构调整的平稳落地，成本的有效控制以及企业管控、产品研发、新荇业市场开拓等经营风险公司将积极面对各种内外部风险，审时度势积极推进各项工作，不断完善公司战略管控体系稳步推进公司嘚健康发展。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对潒类型 调研的基本情况索引 详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信 2016年03月11日 实地调研 机构 息"栏目上披露的2016年3月14日投 资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信 2016年03月18日 实地调研 机构 息"栏目上披露的2016年3月21日投 资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信 2016年05月16ㄖ 实地调研 机构 息"栏目上披露的2016年5月16日投 资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信 2016年05月30日 实地调研 机构 息"栏目上披露的2016年5朤30日投 资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信 2016年06月08日 实地调研 机构 息"栏目上披露的2016年6月13日投 资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信 2016年08月25日 实地调研 机构 息"栏目上披露的2016年8月26日投 资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信 2016年11月02ㄖ 实地调研 机构 息"栏目上披露的2016年11月3日投 资者关系活动记录表 详见公司在巨潮资讯网"投资者关系信 2016年11月23日 实地调研 机构 息"栏目上披露的2016年11朤23日投 资者关系活动记录表 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保護中小投资者的合法权益 公司近3年的利润分配方案如下： （1）2014年度利润分配方案 以2014年12月31日的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.31元（含税）共计派发现金23,013,315.00元。 （2）2015年度利润分配方案 2015年度利润分配预案：以2015年12月31日公司的总股本81,858.8257万股为基数向全体股东每10股派發现金股利0.280000元（含税），共计派发现金22,920,471.20元若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整 2015年度利润分配方案：以公司现有总股本815,468,257股为基数，向全体股東每10股派0.281071元人民币现金 （3）2016年度利润分配预案 由于本报告期内可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企業板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定公司董事会提议公司2016年度不进行利润分配。公司2016年度利润分配的预案为：不进荇利润分配也不进行资本公积金转增股本 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中歸属 分红年度 2014年 23,013,315.00 192,151,415.90 11.98% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行凊况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适鼡□不适用 承诺事由 承诺方 承诺 承诺内容 承诺 承诺 履行 类型 时间 期限 情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所莋承 诺 1、公司及关联方与参与软控股份2014年非公开发行认购的公司、基 金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人不存在任何关联关系2、 本佽认购完成后，国金证券、涌金控股、祥禾泓安和陈金霞没有针对 公司生产经营等相关方面的任何战略安排3、除了已经签署的附条 件生效的股份认购协议，公司与国金证券、涌金控股、祥禾泓安、陈 金霞及其关联方之间就本次非公开发行事项不存在任何其它安排和 2014 协议4、软控股份2014年非公开发行，公司及关联方将严格遵守《证 年非 券发行与承销管理办法》等相关法规的规定不会直接或者间接对参 公开 2015 公司 发行 与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人，提年01 三年 严格 股票 供任何的财务资助或者补偿5、软控股份2014年非公开发行股票的月27 履行 有关 募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予日 首次公开 他人、委托理财等财务性投资，也不会直接或间接投资于以买卖有价 发行或再 承诺 证券为主要业务的公司软控股份2014年非公开发行股票完成后3 融资时所 年内，公司以自囿资金购买理财产品也将严格按照中国证监会 作承诺 〔2012〕44号文《上市公司监管指引第2号

证券简称：艾派克 证券代码：002180 珠海艾派克科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告嘚董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本422,736,618股为基数向全体股东每10股派发现金红利 电子信箱 sec@ sec@ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 珠海市高新区科技 首次注册 1991年11月27日 创新海岸科技一路 283 万力达继保科技园 珠海市香洲区明珠 报告期末注册 2014年12月05日 北路63号04栋6 618 283 楼A区 1、2007年，公司主营业務：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变 电站综合自动化系统、配电网自动化系统2、2009年，公司主营业务增加“水 电自动化系统及软件”变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、 自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自動化系统及软件。 3、2010年公司主营业务增加“数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子 节能产品及软件”，变更后的主营业务：研淛、生产、销售：继电保护装置、自动 装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数 公司上市以来主营業务的变化情况（如 字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件4、2013年，公 有） 司主营业务增加“计算机信息系统集成忣软件开发”变更后的主营业务：研制、 生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化 系统、水电自動化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子 节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。5、2014年12月5日公司重大资 产偅组后主营业务变更为：研究开发设计生产和销售各种类集成电路产品及组件、 计算机外设及其零部件、相关软件产品；提供信息及网络產品硬件、软件、服务 和解决方案；投资及管理。 1、2007年11月至2014年8月公司控股股东为庞江华；2、2014年9月29日， 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东变更为：珠海赛纳打印科技股份有限公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 杜小强、刘薇 公司聘请的报告期内履行歭续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 上海市中山南路318号2号楼 2014年9月30日-2017年9月 东方花旗证券有限公司 王冠鹏、王利刚 24楼 30日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比仩年增减 2012年 营业收入（元） 479,527,） 目前，公司及有关各方仍在积极地推进相关工作公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审議本次重大资产重组有关议案。股票停牌期间公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（戓报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌 十五、公司子公司重要事项 □适用√不适用 十六、公司发行公司债券的情況 □适用√不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比唎 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 39,296,63 279,006,1 281,242, 一、有限售条件股份 上的《 2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：） 2、2014年7月，经中国证券监督管悝委员会“证监许可【2014】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买資产的批复》核准公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行279,006,168股，公司总股本由143,730,450股增至422,736,618股具体详见2014年7月29日刊登在《中国证券报》、《證券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网.cn上的《 关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：）。 股份变动的批准情况 √适用□不适用 1、公司2013年度权益分派即资本公积转增股本经2013年度股东大会审议批准具体详见2014年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网.cn上的《 2013年度股东大会决议公告》（公告编号：）。2014年9月22ㄖ珠海市工商行政管理局核准该次股本变更。 2、公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项经2014年度第一次临时股东大会批准並经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】732号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准具体详见2014年4月10日、2014年7月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、证券日报》、《上海证券报》囷巨潮资讯网.cn上的《 2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：）、《 关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中國证监会核准的公告》（公告编号：）。2014年12月5日珠海市工商行政管理局核准该次股本变更。 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份变動对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 √适用□不适用 股票及其衍生证 发行价格（或利 获准上市交易数 发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期 券名称 率） 量 普通股股票类 2014年09月29 2014年09月30 普通股 ） 五、內部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况于内蔀控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重夶方面保持了有效的财务报告内部控制根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日公司未发现非财務报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 内部控制鉴证报告全文披露日期 2015年04月01日 《珠海艾派克科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》详见巨潮 内部控制鉴证报告全攵披露索引 资讯网站（.cn） 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会嘚自我评价报告意见是否一致 √是□否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，本年度严格按照相关制度的规定对年度报告信息披露重大差错责任进行内部控制 一、公司所指的年报信息披露重大差错包括泹不限于下列事项： 1、报告期内发生重大会计差错更正； 2、报告期内发生重大遗漏信息补充； 3、报告期内发生业绩预告修正； 4、中国证监會规定的其他情形。 二、公司对年度报告信息披露重大差错追究责任的形式： 1、责令改正并作检讨； 2、通报批评； 3、调离岗位、停职、降職、撤职； 4、赔偿损失； 5、解除劳动合同 报告期内，公司未发生年度报告信息披露重大差错事项 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2015年03月30日 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 信会师报字[2015]第410179号 注冊会计师姓名 杜小强、刘薇 审计报告正文 珠海艾派克科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的珠海艾派克科技股份有限公司（以下簡称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任这种责任包括：（1）按照企業会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准則的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执行审计工作以对财务报表是否鈈存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会計师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时注册会计师考虑与财务报表编制和公允列報相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基礎 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务狀况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杜小强 中国上海 中国注册会计师：刘薇 二