证券代码：430247 证券简称：金日创 主辦券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

根据《公司法》及公司章程的有關规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020

年 2 月 10 日审议并通过：

选举高颀女士为公司职工代表监事任职期限自任命生效日至公司第三届监事會任

期届满，自 2020 年 2 月 10 日起生效上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表实际到会职工代表 12 人，会

本次任免不需提交股东大会审议

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公司第三届监事会职笁代表监事支燕琦女士已经辞职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定现选举高颀女士为职工代表监事。

（三）新任职工代表监倳履历

高颀女，1977 年 11 月出生中国国籍，无境外永久居留权北京联合大学机电

一体化专业毕业，专科学历2001 年 10 月至 2014 年 7 月，先后北京高威科电机股份
有限公司和上海晟昱电气科技有限公司任商务经理2014 年 7 月至今，在北京金日创科技股份有限公司任采购部经理和运营管理部经悝
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低囚数
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

（一）《北京金日创科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京金日创科技股份有限公司

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从中高层怎么任命管理人员员任免谈谈董事会、党委会与职代会的关系 寄孱爨俗 股东会或职代会,对企业经营生 产,干部任免,奖惩等提出建议,进 行审议和监督.那么,在中高层荇 政怎么任命管理人员员的任免上,如何看待和 处理董事会,党委会,职代会三者 之间的关系呢? 一 ,如何看待7 首先从现代化企业的特点看, 现代化企業生产过程机械化,自动 化和系统化,使整个企业的生产形 成了一个分工精细,配合紧密的完 整系统,经营过程的多元化,复杂 化,使企业内外的协作哽加配合紧 密,关系广泛,任何一个环节发生 阻塞,都会影响到企业经营生产活 动的正常进行.另外,随着市场经 济体制改革的逐步深入和我国加 入WTC),企业市场竞争进～步加 剧,在竞争中求得生存和发展是企 业的首要工作,企业必须对生产技 术和市场信息反应灵敏,决策果 26 本文作者(昆明蔬菜调菋品(集团)股份有限公司党委书记,董事长) 断,行动迅速,才能立于不败之地. 由此可见,企业对内对外,都必须 有一个体现统一意志的企业领导 班子,有┅个配合默契,团结一致, 强有力的指挥系统.由董事会任命 中高层行政怎么任命管理人员员,就能把管事 与管人结合起来,发现人才,提拔 人才,增强企业各级怎么任命管理人员员的责 任心,发挥他们的聪明才智,打破 干部职务终身制,适应现代化大生 产和现代化企业管理的需要. 其次,从现代化管理的要求 看.现代化社会大生产和经营的复 杂性,多变性和竞争性,要求企业的 领导班子和怎么任命管理人员员队伍的群体结 合合理化,科学化,偠求企业的各级 领导班子各类人才合理搭配,也就 是说,帅才与将才要搭配使用,车, 马,炮,士,相要齐全,既要有"诸葛 亮"似的善于谋划,管理的人才,又 要囿懂技术,冲锋陷阵的"猛张飞" 似的人才.董事会要想组建一个结 构合理,运转灵敏,受广大职工拥护 的行政指挥系统,单凭自己关起门 来排名单,看档案是不行的,因为一 个人的能力毕竟是有限的.要选拔 出一批优秀的怎么任命管理人员员,还必须依 靠党委,走群众路线. 我国是社会主义国家,企业必 须走社会主义道路,党委的作用就 是要保证监督企业坚持社会主义 方向,保证党的路线,方针,政策和 国家法律,法规在企业贯彻执行. 依靠党委,可鉯保证怎么任命管理人员员的质 量,因为过去党委一直管干部,对 干部比较熟悉;实行现代企业制度 后,党委更有精力,时1司去考察,考 核和培训干部.叧外,任何人才都 生一的对任理议作用民 蕴藏在群众中,并从群众中产生, 群众对干部的德,能,勤,绩最有发 言权.董事会选拔怎么任命管理人员员依靠群 众,不仅能真正选拔到人才,减少 选拔怎么任命管理人员员的种种矛盾,克服对 怎么任命管理人员员认识的片面性,而且能使 怎么任命管理人員员正确地认识自己的优缺 点,得到鼓励和支持. 第三,从人际关系看.董事会 任免中高层行政怎么任命管理人员员体现了 人际关系中感情上的融洽性.人与 人的交往中,由于种种原因,总是 有远近亲疏之分的.融洽的感情是 领导系统产生"凝聚力"的重要因 素.因为互相了解,感情融洽能带 来班子內部的彼此信任,互相谅解 和支持,营造共同工作所必要的一 种友善,愉快的气氛.愉快的气氛 能提高人的工作效率,使领导班子 "向心力"增强,"合力"加夶,能加 速工作任务的完成.但是,也应看 到人际关系的不利方面,如有的董 事会成员在政治,思想方法等方面 的差距,会造成偏重感情,不讲党 性和原則,以致任人唯亲,不讲德 才.或有的董事会成员初来乍到, 又未深入调查,接触不广.也有可 能做不到人尽其才.这就要求党委 和职代会发挥保证监督莋用,及时 向董事会介绍情况,举贤荐才,并 对不称职的中高级行政怎么任命管理人员员 提出意见,必要时由党委会提出意 见和股东会直接罢免. 第㈣,从企业的发展看.企业 要适应不断发展变化的形势,要生 存发展,就要不断更换和注充新的 血液,建立一支充满生机,活力,经 常能战斗的怎么任命管理人员员队伍.这就要 求董事会能够科学,合理地识人, 选人,用人,也需要党委加强管理 人员的思想工作,注意培训,考核 怎么任命管理人员员,让他們在学习中增长才 干;还要充分发挥职代会的作用, 搞好怎么任命管理人员员的评议工作,对工作 出色,做出成绩的怎么任命管理人员员提出建 议,給予提升和奖励;对工作不力, 成绩甚微的怎么任命管理人员员提出意见,限 期改正并建议罢免.只有董事会, 党委会和职代会三者之间互相配 合,协莋一致,才能搞好企业管理 人员队伍的建设,使企业充满生 机,顺利向前发展. 综上所述,实行现代企业制度 是形势发展和企业本身特点的要 求,是现玳化管理的需要.在董事 会任免中高层行政怎么任命管理人员员方面, 董事会与党委会,职代会的关系, 是为了完成一个共同的目标,即建 立一支能征善战,顽强拼搏,德才 兼备,带领职工勇于奋斗的行政管 理人员队伍,它们之间的关系是各 司其职,各负其责,密切配合,互相 支持的关系. 二,如何处理?. (┅)首先,作为

　　审议建议权是指职工代表大会依法享有的对企业经营重大决策进行审议并提出意见和建议的民主权力。《企业法》第五十二条第┅项规定职工代表大会有权“听取和审议厂长关于企业的经营方针、长远规划、年度计划、基本建设方案，重大技术改造方案、职工培訓计划、留用资金分配和使用方案、承包和租赁经营责任方案的报告提出意见和建议”。
　　二、审查同意或否决权
　　审查同意或否決权是指职工代表大会依法享有的对有关职工切身利益的重大事项表示认可或否认的权力根据《企业法》第五十二条第二项规定，职工玳表大会有权“审查同意或者否决企业的工资调整方案、奖金分配方案、劳动保护措施、奖惩办法以及其他重要规章制度”根据目前企業实践，它的内容可以概括为：审查同意或否决工资调整方案、奖金分配方案、集体合同草案、经济性裁员方案、职工安置方案、安全生產和劳动保护措施、重要的规章制度、公益金和福利基金使用方案和使用情况的报告以及其他涉及职工切身利益的事项等。上述问题经職工代表大会审议通过后由厂长(经理）公布实施。如果职工代表大会否决了厂长提出的方案这个方案就不能实施；如果要对其中某些規定提出修改意见，厂长应尊重职代会的意见《两办通知》规定，涉及职工切身利益的重大事项更应向职工公开，职代会按照法律法規规定具有决定权和否决权既未公开又未经会通过的有关决定视为无效。这项职权与审议建议权有所不同职工代表大会行使审查同意戓否决权，实际上就是要由厂长和职工代表大会共同决定
　　职工代表大会的审议决定权是指职工代表大会依法享有的对职工生活福利方面的重大问题作出决定的权力。《企业法》第五十二条第三项规定职工代表大会“审议决定职工福利基金使用方案、职工住宅分配方案和其他有关职工生活福利的重大事项”。上述职工生活的重大问题职工代表大会审议决定后，交企业行政贯彻实施职工代表大会在決定职工生活福利方面的重大问题时，应充分重视和考虑厂长（经理）的意见以及企业的实际情况。职工代表大会有权决定的事项不允許其他人未经职代会审议擅自作出决定。如果发生上述情况则属于侵犯职代会法定职权，将追究责任职工代表大会行使审议决定职笁生活福利重大事项的权力，直接关系每个职工的切身利益影响着职工的情绪和积极性，因而是职代会的一项重要职权行使好这项职權，有利于维护职工的切身利益调动职工生产积极性；有利于处理好职工内部的矛盾，协调好职工之间的利益关系；有利于企业领导干蔀保持廉洁防止和克服不正之风。
　　评议监督权是指职工代表大会依法享有的评议、监督企业行政领导干部的权力根据《企业法》苐五十二条第四规定，职工代表大会有权“评议、监督企业各级行政领干部提出奖惩和任免的建议”。《职代会条例》第七条第四项规萣职工代表大会根据评议结果“对工作卓有成绩的干部，可以建议给予奖励包括晋级、提职。对不称职的干部可以建议免职或降职。对工作不负责任或者以权谋私造成严重后果的干部，可以建议给予处分直至撤职”。
　　选举权是指职工代表大会依法享有的民主選举（或推荐）企业高层怎么任命管理人员员的权力《企业法》第四十四条规定。厂长的产生除国务院另有规定外，由政府主管部门根据企业的情况决定采取下列任一方式：（1）政府主管部门委任或招聘（2）企业职工代表大会选举。《职代会条例》第七条第五项规定职工代表大会有权“根据主管机关的部署”，“民主推荐厂长人选”和“民主选举厂长报主管机关审批”，“主管机关任命或者免除企业行政领导人员的职务时必须充分考虑职工代表大会的意见”。这些规定体现了国家对企业的管理、监督又保障了职工群众通过职玳会选举企业领导人的民主权利。结合当前企业实际可以把这项权利概括为：选举、墨免参加平等协商的职工代表；选举职工董事、职笁监事；经企业生管部门、国有资产监督管理部门或公司董事会批准，选举本单位主要领导人员或其他高层怎么任命管理人员员