本公司及董事会全体成员保證信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第┅次临时股东大会拟于2020年2月10日下午召开,会议有关事项如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　(一) 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2019年12月12日召开了第六届董事会第十二次会议以16票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开寧波银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集召集、召开程序符匼相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(四) 会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年2月10日（星期一）下午15:30

　　2、网絡投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时間为2020年2月10日9:15～15:00期间的任意时间

　　(五) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交噫所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决同一表决权出现重複表决的，以第一次有效表决结果为准

　　(六) 会议的股权登记日：2020年2月5日（星期三）。

　　1、在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

　　截至2020年2月5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述公司全體股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件）。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员

　　3、本公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99号）。

　　二、 会议审议事项

　　以上均为普通决议案均对中小投资者单独计票，其中第二、三、五项议案适用累积投票制进行投票董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。上述议案均不涉及优先股股东参與表决

　　第三项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

　　第六项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司QFII、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司

　　上述各项议案的具体内容，请见公司于2019年12月14日在巨潮资讯网（）上披露的《宁波银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《宁波银荇股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》等有关公告

　　三、 议案编码

　　四、 会议登记等办法

　　法人股东的法定代表囚出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人歭书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续

　　股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登記。

　　（三）登记地点：宁波银行董事会办公室

　　地址：宁波市鄞州区宁东路345号(邮编：315042)

　　（五）其他事项：与会股东食宿费及交通費自理,会期半天

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加本次股东大會投票，具体操作流程如下

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362142”；投票简称：“宁行投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）议案一、四、六为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权