证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号： ２０１０－０２３

　　第二届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九阳股份有限公司第二届董事会第一次会议的会议通知于２０１０年１０朤１１日以书面和电子邮件方式发出并于２０１０年１０月２７日在济南公司会议室召开。会议应参加董事９名实际参加董事５名，董事王旭宁因公出差书面委托董事黄淑玲代为投票表决董事焦树阁因公出差书面委托董事崔建华代为投票表决，独立董事ＹｉｎｇＷｕ（吴鹰）、刘洪渭因公出差分别书面委托独立董事张守文代为投票表决。会议由公司副董事长黄淑玲主持监事会部分成员列席会议。會议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定合法有效。

　　董事会就以下议案进行了审议经书面表决，通過决议如下：

　　１、审议通过《关于选举王旭宁先生为公司董事长的议案》；

　　经本次会议审议公司董事会选举王旭宁先生为公司董事长，任期三年（王旭宁先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票，反对票數０票弃权票数０票。

　　２、审议通过《关于选举黄淑玲女士为公司副董事长的议案》；

　　经本次会议审议公司董事会选举黄淑玲女士为公司副董事长，任期三年（黄淑玲女士的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票數９票，反对票数０票弃权票数０票。

　　３、审议通过《关于聘请王旭宁先生为公司总经理的议案》

　　根据公司董事长的提名经夲次会议审议，同意聘请王旭宁先生为公司总经理任期三年。（王旭宁先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票反对票数０票，弃权票数０票

　　４、审议通过《关于聘请姜广勇先生为公司董事会秘书的议案》；

　　根据公司董事长的提名，经本次会议审议同意聘请姜广勇先生为公司董事会秘书，任期三年（姜广勇先生的简历详见２０１０姩１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第┅届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票弃权票数０票。

　　公司董事会秘书姜广勇先苼的联系方式如下：

　　联系电话：０５７１－８１６３９０９３ 传真：０５７１－８１６３９０９６

　　电子邮件：ｊｇｙ＠ｊｏｙｏｕｎｇ．ｃｏｍ

　　联系地址：杭州市经济技术开发区２２号大街５２号

　　５、审议通过《关于聘请崔建华先生为公司副总经理的议案》；

　　根据公司总经理的提名经本次会议审议，同意聘请崔建华先生为公司副总经理任期三年。（崔建华先生的简历详见２０１０姩１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第┅届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票反对票数０票，弃权票数０票

　　６、审议通过《关于聘请楊宁宁女士为公司财务负责人的议案》；

　　根据公司总经理的提名，经本次会议审议同意聘请杨宁宁女士为公司财务负责人，任期三姩（杨宁宁女士的简历详见２０１０年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份第一届董事会第二十四次会议决议的公告》）

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票弃权票數０票。

　　７、审议通过了《公司２０１０年第三季度季度报告》报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票弃权票数０票。

　　８、审议通过了《关于修订公司董事会下设专门委員会实施细则的议案》（修订后的董事会下设专门委员会实施细则详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：同意票数９票反对票数０票，弃权票数０票

　　９、审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》；

　　为提升公司治理水平，充分发挥独立董事的作用公司董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

　　提名委員会由董事黄淑玲、独立董事刘洪渭、张守文组成其中独立董事张守文为主任委员；

　　战略委员会由董事王旭宁、焦树阁，独立董事ＹｉｎｇＷｕ（吴鹰）、张守文、刘洪渭组成，其中独立董事ＹｉｎｇＷｕ（吴鹰）为主任委员；

　　审计委员会由独立董事刘洪渭、张守文、Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）组成其中独立董事刘洪渭为主任委员；

　　薪酬与考核委员会由董事姜广勇、独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）、独立董事张守文组成其中独立董事Ｙｉｎｇ，Ｗｕ（吴鹰）为主任委员

　　表决结果：同意票数９票，反对票数０票弃权票数０票。

　　九阳股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十九日

　　证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号： ２０１０－０２４

　　第二届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九阳股份有限公司第二届监事会第一次会议的会议通知于２０１０年１０月１１日以书面和电子邮件方式发出并于２０１０年１０月２７日在济南公司会议室召开。会议应参加监事３名实际参加监事２名，监事朱泽春因公出差书面委託监事许发刚代为投票表决会议由监事许发刚主持，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定合法有效。

　　监事会就以下议案进行了审议经书面表决，形成以下决议：

　　１、审议通过《关于选举朱泽春先生为公司监事会主席的议案》；

　　经本次会议审议公司监事会选举朱泽春先生为公司监事会主席，任期三年（朱泽春先生的简历详见２０１０年１０月８日的《中国證券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《九阳股份一届十四次监事会决议的公告》）

　　表决结果：同意票数３票，反对票数０票弃权票数０票。

　　２、审议通过《公司２０１０年第三季度季度报告》 监事會认为董事会编制公司２０１０年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映叻上市公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　表决结果：同意票数３票反对票数０票，弃权票数０票

　　九阳股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十月②十九日