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关于海南钧达汽车饰件股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的法律意见

致：海南钧达汽车饰件股份有限公司

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一佽临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议于 2020 年 3 月 13 日 9：30 在苏州市相城区爱格豪路 19 号Φ汽零大厦
楼会议室召开。江苏狮山律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及《海南钧达汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见本所律师审查了《海南钧达汽车饰件股份有限公司苐三届董事会第十六次会议决议公告》、《海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》、《海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实進行了核查和验证现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2020年2月26日召开第十六次会议作出决议召集本次

股东大会，并于 2020 年 2 月 27 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会
通知》该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会嘚时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会现

樓会议室召开，由公司董事长陆小红女士主持完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票嘚时间为 2020 年 3 月
13 日 9：30 至 11：3013：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法規、《股东大会规则》和《公司章程》的规定

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 7 人，共计持有公司有表决权股份 81,902,800 股占公司股份总数的 67.7442%。

除上述公司股东忣股东代表外公司的董事、监事、公司董事会秘书部分人员及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议

（二）本次股东大会嘚召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时由证券交易所系统进行认证。

经核查本所律师認为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决未以任何理由搁置或者不予表决。

提示：本网不保证其真实性和客观性一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准敬请投資者注意风险。