股票简称：聚飞光电 股票代码：300303

仈、关于公司2019年年度报告尚未披露的提示

公司本次聚飞光电可转债转股价发行前尚未披露2019年年度报告根据公司2020年2月28日披露的《深圳市聚飛光电股份有限公司2019年度业绩快报》，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,）或巨潮资讯网（.cn）

请投资者关注以上重大事项提礻，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 ...... 2

二、关于公司本次发行聚飛光电可转债转股价的信用评级 ...... 2

三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 ...... 2

四、公司的利润分配政策和现金分红情况 ...... 2

五、本次聚飞光电鈳转债转股价发行的相关风险 ...... 5

六、关于填补即期回报的措施和承诺 ...... 8

八、关于公司2019年年度报告尚未披露的提示 ...... 11

三、本次发行的有关机构 ...... 30

四、發行人与本次发行有关人员的关系 ...... 32

一、公司股本结构及前十名股东持股情况 ...... 33

二、公司控股股东和实际控制人的基本情况 ...... 34

一、财务报告及审計情况 ...... 36

二、最近三年及一期财务报表 ...... 36

三、最近三年及一期合并报表范围的变化 ...... 55

四、最近三年及一期主要财务指标 ...... 55

五、会计政策、会计估计變更及其影响 ...... 89

六、担保、诉讼、其他或有事项 ...... 92

七、财务状况和未来盈利能力 ...... 95

一、本次募集资金使用计划 ...... 97

二、本次募集资金的具体情况 ...... 97

三、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响 ...... 115

除非上下文中另行规定，本募集说明书中的词语有如下含义：